天方药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称天方药业
公告日期2013-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于批准和确认公司与集团财务公司的金融服务日常关联交易的议案》;
2.审议《关于批准和确认其他日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-06
公司名称天方药业
公告日期2013-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告的议案;
2、审议公司2012年度监事会工作报告的议案;
3、审议公司2012年年度报告正文及其摘要的议案;
4、审议公司2012年度独立董事述职报告的议案;
5、审议公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告的议案;
6、审议公司2012年度利润分配方案的议案;
7、审议公司2013年度高管人员薪酬标准和实施方案的议案;
8、审议公司续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为审计机构的议案;
9、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司和河南天方华中药业有限公司提供银行贷款担保的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-02
公司名称天方药业
公告日期2012-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》
2. 审议《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2012-09-11
公司名称天方药业
公告日期2012-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》
2. 审议《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》
3. 审议《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2012-08-24
公司名称天方药业
公告日期2012-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于投资建设工业集聚区项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-26
公司名称天方药业
公告日期2012-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司为控股子公司河南天方华中药业有限公司提供担保的议案;
2、审议修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称天方药业
公告日期2012-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案;
2、审议公司向中国银行驻马店分行申请4 亿元银行综合授信业务的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称天方药业
公告日期2012-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告的议案;
2、审议公司2011年度监事会工作报告的议案;
3、审议公司2011年年度报告正文及其摘要的议案;
4、审议公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告的议案;
5、审议公司2011年度利润分配方案的议案;
6、审议公司2012年度高管人员薪酬标准和实施方案的议案;
7、审议公司续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为审计机构的议案;
8、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案;
9、审议公司调整独立董事津贴的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-11
公司名称天方药业
公告日期2011-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010 年度董事会工作报告的议案;
2、审议公司2010 年度监事会工作报告的议案;
3、审议公司2010 年年度报告正文及其摘要的议案;
4、审议公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告的议案;
5、审议公司2010 年度利润分配方案的议案;
6、审议公司续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为审计机构的议案;
7、审议公司董事会换届选举的议案;
8、审议公司监事会换届选举的议案;
9、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案;
10、审议公司申请发行短期融资券的议案;
11、审议公司2011 年度日常关联交易的议案。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-13
公司名称天方药业
公告日期2010-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、公司将部分应收账款9000 万元按账面余额的90%即8100 万元出售给通用天方药业集团有限公司的议案;
(2)、屈凌波先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-12
公司名称天方药业
公告日期2010-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告的议案;
2、审议公司2009 年度报告正文及其摘要的议案
3、审议公司2009 年度监事会工作报告的议案;
4、审议公司2009 年度财务决算与2010 年度财务预算的议案;
5、审议公司2009 年度利润分配方案的议案;
6、审议公司续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案;
7、审议公司调整独立董事津贴的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-10
公司名称天方药业
公告日期2010-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010 年公司为控股子公司河南省医药有限公司银行贷款提供担保的议案;
2、公司在交银金融租赁有限责任公司办理机器设备融资租赁人民币1.5 亿元的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-23
公司名称天方药业
公告日期2009-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-14
公司名称天方药业
公告日期2009-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-01
公司名称天方药业
公告日期2009-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议聘用亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-10
公司名称天方药业
公告日期2009-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度报告正文及其摘要的议案;
2、审议公司2008年度董事会工作报告的议案;
3、审议公司2008年度监事会工作报告的议案;
4、审议公司2008年度财务决算报告的议案;
5、审议公司2008年度利润分配方案的议案;
6、审议修改公司章程部分条款的议案;
7、审议寺胁良树先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案;
8、审议吴建伟女士为公司第四届董事会董事职务的议案;
9、审议路运锋先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的议案;
10、审议董家春先生为公司第四届董事会独立董事职务的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-02
公司名称天方药业
公告日期2009-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、王华兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案;
(2)、罗健先生为公司第四届董事会董事的议案;
(3)、田生文先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案;
(4)、王华兴先生为公司第四届监事会股东监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-23
公司名称天方药业
公告日期2008-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、崔晓峰先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案;
2、选举吕和平先生为公司第四届董事会董事的议案;
3、选举杨明先生为公司第四届监事会股东监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-06
公司名称天方药业
公告日期2008-10-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案;
2、审议公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案;
3、审议公司向中国银行股份有限公司驻马店分行申请并办理6亿元综合银行授信业务,期限为一年的议案;
4、审议刑海山先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案;
5、审议马宏军先生为公司第四届监事会股东监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-16
公司名称天方药业
公告日期2008-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、李正伦先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的议案;
2、陶涛先生担任公司第四届董事会独立董事职务的议案;
3、何伟先生担任公司第四届董事会独立董事职务的议案;
4、公司在交银金融租赁有限责任公司机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-19
公司名称天方药业
公告日期2008-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007年度报告正文及其摘要;
2、审议公司2007年度董事会工作报告;
3、审议公司2007年度监事会工作报告;
4、审议公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告;
5、审议公司2007年度利润分配方案;
6、审议公司续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为审计机构的议案;
7、审议公司董事会换届选举;
8、审议公司监事会换届选举;
9、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-01
公司名称天方药业
公告日期2008-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 公司向兴业银行郑州分行申请综合授信1 亿元人民币,期限为1 年的议案;
2、 公司向招商银行郑州纬三路支行申请综合授信1 亿元人民币,期限为1年的议案;
3、 公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信1 亿元人民币,期限为1 年的议案;
4、 公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案;
5、 公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-01-14
公司名称天方药业
公告日期2008-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议中冈 卓先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案;
2、审议李清山先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案;
3、审议王华兴先生为公司第三届董事会董事职务的议案;
4、审议李富志先生为公司第三届董事会董事职务的议案;
5、审议公司以二分厂、合成分厂部分土地、设备、房产作为抵押,向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-11-07
公司名称天方药业
公告日期2007-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-10
公司名称天方药业
公告日期2007-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案;
2、 审议修改公司《章程》的议案;
3、 审议赵立华先生辞去公司股东监事的议案;
4、 审议张成先生为公司股东监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-03
公司名称天方药业
公告日期2007-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度报告正文及其摘要
2、审议公司2006年度董事会工作报告
3、审议公司2006年度监事会工作报告
4、审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议中岡 卓先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
7、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案
8、审议公司续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-16
公司名称天方药业
公告日期2006-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案;
2、审议公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目,向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案;
3、审议山下 大先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案;
4、审议田中 靖司先生为公司第三届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-25
公司名称天方药业
公告日期2006-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度报告正文及其摘要
2、审议公司2005年度董事会工作报告
3、审议公司2005年度监事会工作报告
4、审议公司2005年度财务决算报告
5、审议公司2005年度利润分配预案
6、审议公司章程修订的议案
7、审议马立功先生、李玉霞女士辞去公司第三届董事会董事职务的议案
8、审议寺胁 良树先生为公司第三届董事会董事的议案
9、审议山下 大先生为公司第三届董事会董事的议案
10、审议公司续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-20
公司名称天方药业
公告日期2006-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议公司变更会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-10
公司名称天方药业
公告日期2006-02-10
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《河南天方药业股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-06-27
公司名称天方药业
公告日期2005-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议赵立华先生为公司股东监事的议案(个人简历详见2005年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的第三届监事会第一次会议决议公告)
审议内容
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