| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年年度报告及摘要》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《2023年度利润分配方案》
7 《关于2024年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》
8 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
9 《关于调整公司对外提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 陈昆志 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《鑫科材料独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
10 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《鑫科材料募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年年度报告及摘要》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2022年度利润分配方案》
7 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
8 《关于调整公司对外提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于调整公司董监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 宋志刚
1.02 张小平
1.03 张龙
1.04 王生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 杨政
2.02 李克明
2.03 汪献忠
3.00 关于选举监事的议案
3.01 贺建虎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年年度报告及摘要》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年度利润分配方案》
7 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
8 《关于调整公司对外提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》
2 《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年年度报告及摘要》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《2020年度利润分配方案》
7 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
8 《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
9 《关于<公司2021年股票期权和限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》
2 《关于变更公司全称暨修订<公司章程>的议案》
3 《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于完善影视文化板块转让方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年年度报告及摘要》
5 《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
6 《2019年度财务决算报告》
7 《2019年度利润分配方案》
8 《关于预计2020年日常关联交易的议案
9 《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》
10 《关于公司计提资产减值准备的议案》
11 《关于会计政策变更的议案》
12 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
13 《梦舟股份未来三年(2020-2022)股东回报规划》
14 《关于公司受让鑫古河金属(无锡)有限公司剩余40%股权的议案》
15 《关于影视文化板块资产整体挂牌转让的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2019-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 宋志刚
2.02 陈锡龙
2.03 张龙
2.04 张小平
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 杨政
3.02 李克明
3.03 汪献忠
4.00 关于选举监事的议案
4.01 贺建虎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告及摘要》
5 《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
6 《2018年度财务决算报告》
7 《2018年度利润分配方案》
8 《关于调整公司董监事津贴及不发放2018年度董监事津贴的议案》
9 《关于追认2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
10 《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况的议案》
11 《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》
12 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
13 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 汪献忠 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司对外提供担保事项的议案
2关于通过银行授信为子公司客户提供买方信贷担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》
2 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 杨政
3.02 李克明
4.00 关于选举董事的议案
4.01 宋志刚
4.02 陈锡龙
4.03 张龙
5.00 关于选举监事的议案
5.01 贺建虎 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整对外提供银行融资担保额度的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 谭佳佳
3.00 关于选举董事的议案
3.01 王毓
3.02 王梓谦 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《2017年度利润分配方案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的条件的议案》
2《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册、发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司全资子公司融资租赁业务及担保的议案》
2 《关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3.01 发行规模
3.02 债券期限
3.03 债券利率和确定方式
3.04 发行方式
3.05 发行对象
3.06 募集资金用途
3.07 承销方式及上市安排
3.08 偿债保障措施
3.09 决议的有效期
3.10 设立募集资金专项账户事宜
4 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2 《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》
3 《关于对全资子公司增资的议案》
4 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
5.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
5.01 发行规模
5.02 债券期限
5.03 债券形式
5.04 债券票面金额及发行价格
5.05 发行方式
5.06 发行对象
5.07 承销方式
5.08 债券利率及其确定方式
5.09 还本付息方式
5.10 支付方式及支付金额
5.11 募集资金用途
5.12 决议的有效期
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》 7 《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 Andrew Yang先生
6.02 张利国先生
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 林国宽先生
7.02 王英哲先生
8.00 关于选举监事的议案
8.01 程登科先生
8.02 王益群先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度独立董事述职报告》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《2016年度利润分配方案》
7 《鑫科材料未来三年（2017-2019）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于将2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》
2 《关于调整公司经营范围的议案》
3 《关于修订公司章程的议案》
4 《关于公司铜加工业务整合的议案》
5 《关于终止重大资产重组的议案》
6 《关于签署<三方补充协议>的议案》（已经七届三次董事会审议通过） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.01 张小平
2.02 李琦
2.03 马敬忠
2.04 王继杨
2.05 张志
2.06 郭健
3.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3.01 冯培
3.02 常明
3.03 管征
4.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
4.01 贺建虎
4.02 苏贺 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度独立董事述职报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《关于续聘会计师事务所的议案》
6《关于2016年度日常关联交易的议案》
7《2015年度利润分配方案》
8《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
1.01 江萍 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1《关于将2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2《关于为全资子公司增加贷款担保额度的议案》
累积投票议案
3.00《关于增补董事的议案》
3.01增补张小平先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于2015年日常关联交易的议案》
7 《公司2014年度利润分配方案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案》
10 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》；
2、审议《关于实施2014年半年度资本公积转增股本方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告（修订版）》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》；
2、审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
3、审议《2014年上半年资本公积转增股本的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》；
5、审议《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2014-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式及发行时间
3.3发行数量
3.4发行对象
3.5锁定期安排及上市地点
3.6发行价格
3.7募集资金用途
3.8未分配利润的安排
3.9本次发行股东大会决议有效期限
4、审议《鑫科材料2014年度非公开发行预案（修订版）》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性（修订版）的议案》
6、审议《关于签订<附条件生效的股权转让合同>、<附条件生效的股权转让合同之补充合同>和<业绩承诺补偿协议>的议案》
7、审议《关于本次募集资金拟收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%股权相关审计报告、资产评估报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《鑫科材料未来三年（2014-2016）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于2014年日常关联交易的议案》；
7、审议《公司2013年度利润分配方案》；
8、审议《关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案》；
9、审议《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》；
10、审议《关于公司为控股子公司提供贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 李非文
1.2 吴裕庆
1.3 张晓光
1.4 景和平
1.5 李琦
1.6 刘玉彬
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1 周德群
2.2 赖玉珍
2.3 邢会强
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.1 李瑾
3.2 洪盟
3.3 贺建虎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2013-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于2013年日常关联交易的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《公司2012年度利润分配方案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行方式
1.3发行数量
1.4发行对象
1.5锁定期安排及上市地点
1.6发行价格
1.7募集资金用途
1.8未分配利润的安排
1.9本次发行股东大会决议有效期限
2、审议《2012年公司非公开发行预案（修订）》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议《关于变更前次募集资金投向的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《2012年公司非公开发行预案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2012-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2012 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2011-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011 年日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2011-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与芜湖港口有限责任公司签订互保协议的议案》；
2、审议《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》；
3、审议《关于发行短期融资券的议案》；
4、审议《关于投资建设12 万吨铜杆项目的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度财务预算报告》；
6、审议《2010 年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2011 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2011-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金项目投向的议案》
2、《关于收购古河金属（无锡）有限公司股权及对其增资扩股的议案》
3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第五届董事会董事的议案（本议案采取累积投票制）；
2、关于选举公司第五届监事会监事的议案（本议案采取累积投票制）；
3、关于修订公司章程的议案；
4、关于修订董事会议事规则的议案；
5、关于确定董、监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、审议《关于公司与芜湖港储运股份有限公司签订互保协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度独立董事述职报告》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度财务预算报告》；
6、审议《2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2010年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2009-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案》。
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、审议《关于董、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2009-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度财务预算报告》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、审议《2008 年年度报告及摘要》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于选举董事的议案》；
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于2009 年公司日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《安徽鑫科新材料股份有限公司关联交易管理办法》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度财务预算报告》；
6、审议《2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2008 年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修订独立董事议事规则的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于选举董事的议案》；
12、审议《关于将6000 吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案》；
13、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2007-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案
3、关于修订独立董事议事规则的议案
4、关于选举公司第四届董事会董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会监事的议案
6.《关于公司董事会下设专门委员会的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2007-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长"公司非公开发行A股股票方案"有效期的议案》
2、《关于重新确定公司非公开发行A股股票的定价基准日的议案》
3、《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司非公开发行A股股票事宜的议案》
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2007-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》；
2、 审议《募集资金管理制度》；
3、 审议《累计投票实施细则》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2007-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度独立董事述职报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度财务预算报告》；
6、审议《2006年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2007年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于选举独立董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2006-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司进行关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
2. 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行方式
2.2本次发行股票的种类和面值
2.3本次发行股票的数量
2.4发行对象及认购方式
2.5上市地点
2.6发行价格
2.7发行股份的禁售期
2.8本次发行募集资金用途
2.9新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
2.10本次发行决议有效期限
3．《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》
3.1年产10000吨精密黄铜带技术改造项目
3.2年产10000吨精密紫铜带技术改造项目
3.3年产15000吨引线框架铜带项目
4．《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5．《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
6．《公司募集资金管理制度》
7．《公司股东大会议事规则（2006年修订）》
8. 《公司董事会议事规则（2006年修订）》
9. 《公司监事会议事规则（2006年修订）》
10.《关于增补李琦女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-11 |
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| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2006-05-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
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| 公司名称 | 鑫科材料 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度财务预算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2006年公司日常关联交易的议案》。
8、审议关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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