阳光照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-30
公司名称阳光照明
公告日期2022-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2021年董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于董事、监事年度薪酬的议案
8 关于公司2022年担保计划的议案
9 关于减少注册资本、增加经营范围以及修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
11 关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
12 公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举赵伟锋先生为公司第九届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-07
公司名称阳光照明
公告日期2022-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举QIXIAOMING(齐晓明)先生为公司第九届董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-20
公司名称阳光照明
公告日期2021-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年董事会工作报告
2 2020年监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 2021年度财务预算
7 关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案
8 董事、监事年度薪酬的提案
9 关于对下属公司核定担保额度的议案
10.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
10.01 回购股份的目的及用途
10.02 回购股份的种类
10.03 回购股份的方式
10.04 回购股份的价格
10.05 回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
10.06 回购股份的资金来源
10.07 回购股份的期限
11 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案
12 关于修改<公司章程>部分条款的议案
13 关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-18
公司名称阳光照明
公告日期2020-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年董事会工作报告
2 2019年监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2020年度财务预算
7 关于计提资产减值准备的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 董事、监事年度薪酬的提案
10 关于对下属公司核定担保额度的议案
11 独立董事年度津贴的提案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举陈卫为公司第九届董事会董事
12.02 选举陈森洁为公司第九届董事会董事
12.03 选举官勇为公司第九届董事会董事
12.04 选举吴国明为公司第九届董事会董事
12.05 选举李阳为公司第九届董事会董事
12.06 选举赵芳华为公司第九届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举沃健为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举宋执环为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举任明武为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举花天文为第九届监事会监事
14.02 选举俞光明为第九届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称阳光照明
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2019年度财务预算
7 关于聘请公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案
8 董事、监事年度薪酬的提案
9 关于对下属子公司核定担保额度的议案
10.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
10.01 回购股份的目的及用途
10.02 回购股份的种类
10.03 回购股份的方式
10.04 回购股份的价格
10.05 回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
10.06 回购股份的资金来源
10.07 回购股份的期限
11 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 关于核销资产的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称阳光照明
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年年度报告全文及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2018年度财务预算
7 关于聘请公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案
8 董事、监事年度薪酬的提案
9 关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
10 关于修改<公司章程>部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称阳光照明
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年年度报告全文及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 2017年度财务预算
7 关于聘请公司2017年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 董事、监事年度薪酬的提案
10 关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
11 关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案
12.00关于公司董事会换届选举的议案
12.01选举陈卫为公司第八届董事会董事
12.02选举陈森洁为公司第八届董事会董事
12.03选举官勇为公司第八届董事会董事
12.04选举吴国明为公司第八届董事会董事
12.05选举许文平为公司第八届董事会董事
12.06选举赵芳华为公司第八届董事会董事
12.07选举刘升平为公司第八届董事会独立董事
12.08选举傅黎瑛为公司第八届董事会独立董事
12.09选举吴清旺为公司第八届董事会独立董事
13独立董事年度津贴的提案
14.00关于公司监事会换届选举的议案
14.01选举花天文为第八届监事会监事
14.02选举俞学兰为第八届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-06
公司名称阳光照明
公告日期2016-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年董事会工作报告
2、2015年监事会工作报告
3、2015年年度报告全文及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、2016年度财务预算
7、于聘请公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案
8、董事、监事年度薪酬的提案
9、关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-30
公司名称阳光照明
公告日期2016-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举公司独立董事的议案
2公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称阳光照明
公告日期2015-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年年度报告全文及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
6 2015年度财务预算
7 关于聘请公司2015年度审计机构和内控审计机构的议案
8 董事、监事年度薪酬的提案
9 关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12 关于选举公司独立董事的提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称阳光照明
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《2013年董事会工作报告》;
(二)审议《2013年监事会工作报告》;
(三)审议《2013年年度报告全文及摘要》;
(四)审议《2013年度财务决算报告》;
(五)审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(六)审议《2014年度财务预算计划》;
(七)审议《关于聘请公司2014年度审计机构和内控审计机构的议案》;
(八)审议《关于独立董事年度津贴的提案》;
(九)审议《董事、监事年度薪酬的提案》;
(十)审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》;
(十一)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-11
公司名称阳光照明
公告日期2014-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)、选举陈森洁先生为第七届董事会董事;
(2)、选举陈卫先生为第七届董事会董事;
(3)、选举官勇先生为第七届董事会董事;
(4)、选举吴国明先生为第七届董事会董事;
(5)、选举许文平先生为第七届董事会董事;
(6)、选举赵芳华先生为第七届董事会董事;
(7)、选举刘升平女士为第七届董事会独立董事;
(8)、选举林维先生为第七届董事会独立董事;
(9)、选举邵毅平女士为第七届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)、选举花天文先生为第七届监事会监事;
(2)、选举俞学兰女士为第七届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-14
公司名称阳光照明
公告日期2013-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举公司董事的提案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《关联交易制度》的议案
4、关于修订《重大投资决策制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称阳光照明
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年董事会工作报告》;
2、审议《2012年监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《2013年度财务预算计划》;
7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构和内控审计机构的议案》;
8、审议《董事、监事年度薪酬的提案》;
9、审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》;
10、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》;
11、审议《关于选举公司董事的提案》;
12、听取独立董事年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-05
公司名称阳光照明
公告日期2012-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于部分变更募集资金投资项目的议案
2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-21
公司名称阳光照明
公告日期2012-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于制定<股东分红回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称阳光照明
公告日期2012-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2011 年董事会工作报告》;
2、审议《2011 年监事会工作报告》;
3、审议《2011 年年度报告及摘要》;
4、审议《2011 年度财务决算报告》;
5、审议《2011 年度利润分配预案》;
6、审议《2012 年度财务预算计划》;
7、审议《关于续聘中汇会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于董事、监事年度薪酬的提案》;
9、审议《关于审批2012 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》;
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》;
11、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-31
公司名称阳光照明
公告日期2011-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整公司2011 年度非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司2011 年度非公开发行股票预案(修订版)的议案》
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-07
公司名称阳光照明
公告日期2011-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2011 年度非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
6、关于同意与印度艾耐特照明电器有限公司2011 年度日常关联交易的议案
7、关于修改公司《章程》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-08
公司名称阳光照明
公告日期2011-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010 年度董事会工作报告》
2、《2010 年度监事会工作报告》
3、《2010 年年度报告及摘要》
4、《2010 年度财务决算报告》
5、《2010 年度利润分配预案》
6、《2011 年度财务预算计划的议案》
7、《关于续聘中汇会计师事务所为2011 年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人名单的议案》
9、《关于独立董事年度津贴的议案》
10、《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-08
公司名称阳光照明
公告日期2010-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于修改公司名称和经营范围的议案》
(2)《关于修订<公司章程>的议案》
(3)《关于发行短期融资券的议案》
(4)《关于改聘中汇会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》
审议内容发行公司债券的议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-25
公司名称阳光照明
公告日期2010-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《公司2009 年董事会工作报告》
(2)审议《公司2009 年监事会工作报告》
(3)审议《公司2009 年年度报告及摘要》
(4)审议《公司2009 年度财务决算报告》
(5)审议《公司2009 年度利润分配预案》
(6)审议《公司2010 年度财务预算计划的议案》
(7)审议《关于续聘中准会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
(8)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(9)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1)、发行股票种类和面值
2)、发行方式
3)、发行对象
4)、锁定期安排
5)、认购方式
6)、发行数量
7)、定价基准日及发行价格
8)、上市地点
9)、募集资金用途
10)、滚存未分配利润安排
11)、本次发行股票决议的有效期限
(10)审议《关于非公开发行股票预案的议案》
(11)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
(12)审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
(13)审议《关于制定﹤浙江阳光集团股份有限公司募集资金管理办法﹥的议案》
(14)审议《关于制定﹤浙江阳光集团股份有限公司重大投资决策制度﹥的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-31
公司名称阳光照明
公告日期2009-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《公司2009 年度财务预算计划》
7、审议《关于续聘中准会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-11
公司名称阳光照明
公告日期2008-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-04
公司名称阳光照明
公告日期2008-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》
4、审议《公司2007 年年度财务决算报告》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《公司2008 年年度财务预算计划》
7、审议《关于续聘中准会计师事务所为公司2008 年年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举及第五届董事会成员候选人名单的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举及第五届监事会成员候选人名单的议案》
10、审议《关于独立董事年度津贴的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-13
公司名称阳光照明
公告日期2007-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-27
公司名称阳光照明
公告日期2007-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于认购长城证券有限责任公司非公开募集股份的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-22
公司名称阳光照明
公告日期2007-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《公司2006年年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2006年年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2006年年度报告及摘要》
4、 审议《公司2006年年度财务决算报告》
5、 审议《公司2007年年度财务预算报告》
6、 审议《公司2006年度利润分配预案》
7、 审议《关于变更公司股本的议案》
8、 审议《关于修改公司章程的议案》
9、 审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-25
公司名称阳光照明
公告日期2006-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更浙江阳光集团股份有限公司注册资本的议案》
2、审议《修改公司章程中关于注册资本及股本结构相关条款内容变更的议案》
3、授权公司董事会办理相关工商变更手续
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-08
公司名称阳光照明
公告日期2006-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《公司2005年年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2005年年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2005年年度报告及摘要》
4、 审议《公司2005年年度财务决算报告》
5、 审议《公司2006年年度财务预算报告》
6、 审议《公司2005年度利润分配预案》
7、 审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案》
8、 审议关于全面修订《公司章程》的议案;
9、 审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案;
10、审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案;
11、审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-26
公司名称阳光照明
公告日期2005-09-26
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议:《浙江阳光集团股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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