| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修订<独立董事工作制度>》的议案。
2 关于《修订<公司章程>》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《推举郭海全为公司第八届董事会董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《推举吕莹为公司第八届董事会独立董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2022年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2023年度财务预算报告》的议案。
6 关于《2022年年度报告及摘要》的议案。
7 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2023年度日常关联交易预计情况》的议案。
8 关于《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。
9 关于《计提(转回)资产减值准备》的议案。
10 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2021年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2022年度财务预算报告》的议案。
6 关于《2021年年度报告及摘要》的议案。
7 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2022年度日常关联交易预计情况》的议案。
8 关于《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。
9 关于《计提(转回)资产减值准备》的议案。
10 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案。
11.00 关于董事会换届推举董事的议案。
11.01 推举李军为公司第八届董事会董事
11.02 推举王占山为公司第八届董事会董事
11.03 推举邬青峰为公司第八届董事会董事
11.04 推举侯文瑞为公司第八届董事会董事
12.00 关于董事会换届推举独立董事的议案。
12.01 推举苏子孟为公司第八届董事会独立董事
12.02 推举张继德为公司第八届董事会独立董事
12.03 推举向勇为公司第八届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届推举监事的议案。
13.01 推举潘雄英为公司第八届监事会监事
13.02 推举高文海为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修订<公司章程>》的议案。
2 关于《修订<股东大会议事规则>》的议案。
3 关于《修订<董事会议事规则>》的议案。
4 关于《修订<监事会议事规则>》的议案。
5 关于《制订<外部董事工作细则>》的议案。
6 关于《修订<独立董事工作制度>》的议案。
7 关于《修订<关联交易管理办法>》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《推举侯文瑞为公司第七届董事会董事》的议案。
2 关于《推举向勇为公司第七届董事会独立董事》的议案。
3 关于《聘任2021年度会计师事务所》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2020年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2020年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2021年度财务预算报告》的议案。
6 关于《2020年年度报告及摘要》的议案。
7 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
8 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2021年度日常关联交易预计情况》的议案。
9 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。
10 关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案。
11 关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2021年度日常关联交易预计情况》的议案。
12 关于《计提减值准备及冲回部分信用减值准备》的议案。
13 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
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| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2019年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2019年年度报告正文及摘要》的议案。
6 关于《2020年度财务预算报告》的议案。
7 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2020年度日常关联交易预计情况》的议案。
8 关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2020年度日常关联交易预计情况》的议案。
9 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
10 关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构及其报酬50万元》的议案。
11 关于《计提资产减值准备和信用减值准备》的议案。
12 关于《推举张继德为公司第七届董事会独立董事候选人》的议案。
13 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案。
14 关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
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| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于推举高文海为公司第七届监事会监事的议案。
2 关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的议案。
3.00 关于推举公司第七届董事会董事的议案。
3.01 推举李军为公司第七届董事会董事
3.02 推举王占山为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易》的议案。
2 关于《改聘会计师事务所》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2018年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2018年年度报告正文及摘要》的议案。
6 关于《2019年度财务预算报告》的议案。
7 关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2018年度日常关联交易超额部分》的议案。
8 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2019年度日常关联交易预计情况》的议案。
9 关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2019年度日常关联交易预计情况》的议案。
10 关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司2018年度日常关联交易超额部分》的议案。
11 关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2019年度日常关联交易预计情况》的议案。
12 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
13 关于《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构及其报酬58万元》的议案。
14 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案。
15 关于《修订<公司章程>》的议案。
16.00 关于董事会换届推举董事的议案。
16.01 推举高汝森为公司第七届董事会董事
16.02 推举邬青峰为公司第七届董事会董事
16.03 推举蔺建成为公司第七届董事会董事
16.04 推举孙仁平为公司第七届董事会董事
17.00 关于董事会换届推举独立董事的议案。
17.01 推举穆林娟为公司第七届董事会独立董事
17.02 推举苏子孟为公司第七届董事会独立董事
17.03 推举李万寿为公司第七届董事会独立董事
18.00 关于监事会换届推举监事的议案。
18.01 推举潘雄英为公司第七届监事会监事
18.02 推举李洪艳为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《改聘会计师事务所》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2017年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2017年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2017年年度报告正文及摘要》的议案。
6 关于《2018年度财务预算报告》的议案。
7 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2018年日常关联交易事项》的议案。
8 关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2018年日常关联交易事项》的议案。
9 关于《与兵工财务有限责任公司2018年日常关联交易事项》的议案。
10 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。
11 关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED签订<关联购销框架协议>》的议案。
12 关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案。
13 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
14 关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务、
16 关于《推举李洪艳女士为公司监事》的议案。
17 关于《阿特拉斯工程机械有限公司清算报告》的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《推举李万寿先生为公司独立董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《2016年度董事会工作报告》的议案。
2关于《2016年度监事会工作报告》的议案。
3关于《2016年度财务决算报告》的议案。
4关于《2016年度利润分配方案》的议案。
5关于《2016年年度报告正文及摘要》的议案。
6关于《2017年度财务预算报告》的议案。
7关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2017年日常关联交易事项》的议案。
8关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2017年日常关联交易事项》的议案。
9关于《与兵工财务有限责任公司2017年日常关联交易事项》的议案。
10关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
11关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案。
12关于《修改<公司章程>部分条款》的议案。
13关于《2016年度独立董事述职报告》的议案。
14关于《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《推举苏子孟先生为公司独立董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《阿特拉斯清算预案》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《推举孙仁平先生为公司董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《2015年度董事会工作报告》的议案。
2关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
3关于《2015年度财务决算报告》的议案。
4关于《2015年度利润分配方案》的议案。
5关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案。
6关于《2016年度财务预算报告》的议案。
7关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案。
8关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2016年日常关联交易事项》的议案。
9关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案。
10关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
11关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案。
12关于《2015年度独立董事述职报告》的议案。
13.00关于《董事会换届推举董事》的议案。
13.01推举高汝森先生为公司第六届董事会董事
13.02推举邬青峰先生为公司第六届董事会董事
13.03推举蔺建成先生为公司第六届董事会董事
13.04推举肖富强先生为公司第六届董事会董事
13.05推举Paul Douglas先生为公司第六届董事会董事
13.06推举詹旭先生为公司第六届董事会董事
14.00关于《董事会换届推举独立董事》的议案
14.01推举茅仲文先生为公司第六届董事会独立董事
14.02推举杨珏先生为公司第六届董事会独立董事
14.03推举穆林娟女士为公司第六届董事会独立董事
15.00关于《监事会换届推举监事》的议案
15.01推举潘雄英先生为公司第六届监事会监事
15.02推举呼维俊先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案。
2 关于《代为归还已为控股子公司阿特拉斯提供担保的1.63亿元到期银行贷款》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于推举高汝森先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2014年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2014年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2014年年度报告正文及摘要》的议案。
6 关于《2015年度财务预算报告》的议案。
7 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2015年日常关联交易事项》的议案。
8 关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2015年日常关联交易事项》的议案。
9 关于《与兵器财务有限责任公司2015年日常关联交易事项》的议案。
10 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
11 关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
12 关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。
13 关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案。
14 关于《推举詹旭先生为公司董事》的议案。
15 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。
16 关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED签订<关联购销框架协议>》的议案。
17 关于《与兵器财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案。
18 关于《2014年度独立董事述职报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、推举Stanley Huang先生为公司董事。
2、关于修改《公司章程》部分条款 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案。
4、关于《2013年度利润分配方案》的议案。
5、关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案。
6、关于《2014年度财务预算报告》的议案。
7、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2014年日常关联交易事项》的议案。
8、关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2014年日常关联交易事项》的议案。
9、关于《与兵器财务有限责任公司2014年日常关联交易事项》的议案。
10、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
11、关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
12、关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。
13、关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案。
14、关于《推举穆林娟女士为公司独立董事》的议案。
15、关于《2013年度独立董事述职报告》的议案。
16、关于《修改董事会议事规则部分条款》的议案。
17、关于《修改公司章程部分条款》的议案。
18、关于《制订未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《为青海劲力达工程机械有限公司贷款提供担保》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案。
2、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案。
3、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案。
4、审议关于《2012年度利润分配方案》的议案。
5、审议关于《2012年年度报告正文及摘要》的议案。
6、审议关于《2013年度财务预算报告》的议案。
7、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2013年日常关联交易事项》的议案。
8、审议关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2013年日常关联交易事项》的议案。
9、审议关于《与兵器财务有限责任公司2013年日常关联交易事项》的议案。
10、审议关于《2012年度独立董事述职报告》的议案。
11、审议关于《续聘中勤万信会计师事务所为公司2013年度审计机构及其报酬98万元》的议案。
12、审议关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
13、审议关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。
14、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
15、审议关于《董事会换届选举董事人选》的议案。
（1）非独立董事
①选举李建平先生为公司第五届董事会董事
②选举邬青峰先生为公司第五届董事会董事
③选举蔺建成先生为公司第五届董事会董事
④选举肖富强先生为公司第五届董事会董事
⑤选举Ken Lousberg先生为公司第五届董事会董事
⑥选举Paul Douglas先生为公司第五届董事会董事
（2）独立董事
①选举王征先生为公司第五届董事会独立董事
②选举茅仲文先生为公司第五届董事会独立董事
③选举杨珏先生为公司第五届董事会独立董事
16、审议关于《监事会换届选举监事人选》的议案。
（1）选举潘雄英先生为公司第五届监事会监事
（2）选举呼维俊先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《修改公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2011 年度财务决算报告》的议案。
2、审议关于《2011 年度利润分配方案》的议案。
3、审议关于《2011 年度董事会工作报告》的议案。
4、审议关于《2011 年度监事会工作报告》的议案。
5、审议关于《2011 年年度报告正文及摘要》的议案。
6、审议关于《2012 年度财务预算报告》的议案。
7、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2012 年日常关联交易事项》的议案。
8、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。
9、审议关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2012 年日常关联交易事项》的议案。
10、审议关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订<关联购销框架协议>》的议案。
11、审议关于《与兵器财务有限责任公司2012 年日常关联交易事项》的议案。
12、审议关于《与兵器财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案。
13、审议关于《2011 年度独立董事述职报告》的议案。
14、审议关于《续聘中勤万信会计师事务所为公司2012 年审计机构及其报酬55 万元》的议案。
15、审议关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2 亿元》的议案。
16、审议关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5 亿元》的议案。
17、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5 亿元》的议案。
18、审议关于《向内蒙古北方重工业集团有限公司出售公司南北区厂房及部分不可拆迁的设备》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于推举公司第四届董事会非独立董事的议案；
2、审议关于推举杨珏先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
3、审议关于推举潘雄英先生为公司第四届监事会监事的议案；
4、审议关于提高公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年财务决算报告；
2、审议2010 年度利润分配预案；
3、审议2010 年董事会工作报告；
4、审议2010 年监事会工作报告；
5、审议2010 年度报告正文及其摘要；
6、审议2011 年财务预算报告；
7、审议关于对公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2010 年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案；
8、审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2011 年日常关联交易事项的议案；
9、审议关于公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2011 年日常关联交易事项的议案；
10、审议关于公司与兵器财务有限责任公司2011 年日常关联交易事项的议案；
11、审议关于公司为控股子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2 亿元的议案；
12、审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5 亿元的议案；
13、审议关于2010 年独立董事述职报告的议案；
14、审议关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2011 年审计机构及其报酬55 万元的议案；
15、审议关于为工程机械产品提供回购担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年财务决算报告；
2、审议2009 年度利润分配预案；
3、审议2009 年董事会工作报告；
4、审议2009 年监事会工作报告；
5、审议2009 年度报告正文及其摘要；
6、审议2010 年财务预算报告；
7、审议关于公司与内蒙古北方装备有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》及年租金为168 万元的议案；
8、审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司重新签订《综合服务协议》的议案；
9、审议关于对公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2009 年度日常关联交易事项未经审议部分予以追认的议案；
10、审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2010 年日常关联交易事项的议案；
11、审议关于公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2010 年日常关联交易事项的议案；
12、审议关于对公司与兵器财务有限责任公司2009 年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案；
13、审议关于公司与兵器财务有限责任公司2010 年日常关联交易事项的议案；
14、审议关于公司为控股子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2 亿元的议案；
15、审议关于公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的议案；
16、审议《公司章程》修改案；
17、审议2009 年独立董事述职报告；
18、审议关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2010 年审计机构及其报酬55 万元的预案；
19、审议关于公司董事会换届选举董事人选议案；
20、审议关于公司监事会换届选举监事人选议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议徐明和先生因工作变动不再担任公司董事职务的议案；
2、审议关于推举蔺建成先生为公司董事的议案；
3、审议关于更换公司2009 年度会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于推举茅仲文先生为公司独立董事，及津贴4 万元/年（税后）的议案；
2、审议关于推举张文明先生为公司独立董事，及津贴4 万元/年（税后）的议案；
3、审议关于调整公司与兵器财务有限公司2009 年日常关联交易额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年财务决算报告；
2、审议2008 年度利润分配预案；
3、审议2008 年董事会工作报告；
4、审议2008 年监事会工作报告；
5、审议2008 年度报告正文及其摘要；
6、审议2009 年财务预算报告；
7、审议公司使用金融衍生工具进行锁定外汇成本、规避汇率风险的议案；
8、审议公司为控股子公司阿特拉斯提供贷款担保（额度）2 亿元的议案；
9、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司提供互相担保（额度）5 亿元的议案；
10、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《综合服务协议》的议案；
11、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2009 年日常关联交易事项；
12、审议公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订《关联购销框架协议》的议案；
13、审议公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED2009 年日常关联交易事项；
14、审议公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；
15、审议关于公司与兵器财务有限责任公司2009 年度关联交易事项；
16、审议《公司章程》修改案；
17、审议续聘北京立信会计师事务所及其报酬55 万元预案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议由于工作变动原因，Heinz Dickens 先生不再担任公司董事及副董事长职务。
(2)审议由于工作变动原因，Brian Heathcote 先生不再担任公司董事职务。
(3)审议选举Harold Lang 先生为公司董事候选人的议案。
(4)审议选举Roger Lo 先生为公司董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《重大经营决策程序规则》；
（2）审议《对外担保制度》；
（3）审议《公司章程》修改草案；
（4）审议《控股股东行为规范》；
（5）审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；
（6）审议《关联交易管理办法》；
（7）审议在包头稀土开发区购置土地的议案；
（8）审议公司矿用汽车工业园区建设项目议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2007 年财务决算报告；
(2)审议2007 年度利润分配议案；
(3)审议2007 年董事会工作报告；
(4)审议2007 年监事会工作报告；
(5)审议2007 年度报告正文及摘要；
(6)审议2008 年财务预算报告；
(7)审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2008 年日常关联交易事项；
(8)审议公司与特雷克斯2008 年日常关联交易事项；
(9)审议与内蒙古北方重工业集团有限公司互保3 亿元（额度）议案；
(10)审议为控股子公司阿特拉斯提供担保3 亿元的议案；
(11)审议《董事会议事规则》修订案；
(12)审议《监事会议事规则》修订案；
(13)审议《股东大会议事规则》修订案；
(14)审议《公司章程》修改案；
(15)审议提高公司独立董事津贴的议案；
(16)审议聘请会计师事务所及其报酬35 万元预案；
（17）审议聘请王征先生担任公司独立董事的议案；
(18)审议选举薛继奎先生为公司董事；
(19)审议成立董事会战略委员会的议案；
(20)审议成立董事会审计委员会的议案；
(21)审议成立董事会提名委员会的议案；
（22）审议成立董事会薪酬与考核委员会的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议由于工作变动原因，Fergus Baillie 先生不再担任公司董事职务，推选Heinz Dickens 先生为公司董事候选 人的议案。
2、审议《公司章程》修改草案。
3、审议公司变更募集资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年财务决算报告；
2、审议公司2006年度利润分配议案；
3、审议公司2006年董事会工作报告；
4、审议公司2006年监事会工作报告；
5、审议公司2006年度报告正文及摘要；
6、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2007年日常关联交易事项；
7、审议公司与英国特雷克斯设备有限公司 2007年日常关联交易事项；
8、审议聘用北京立信会计师事务所为公司做2007年度财务审计工作及报酬35万元的预案；
9、审议公司董事会换届推选董事候选人议案；
10、审议公司监事会换届推选监事候选人议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2006-08-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》修改草案
2、审议提名肖富强先生为公司董事候选人的议案
3、审议公司对控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司担保额度由2.15亿元变更成3亿元的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为《内蒙古北方重型汽车股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年财务决算报告；
2、审议2005年度利润分配议案；
3、审议2005年董事会工作报告；
4、审议2005年监事会工作报告；
5、审议2005年度报告正文及摘要；
6、审议《公司章程修订草案》；
7、审议《董事会议事规则修订草案》；
8、审议《股东大会议事规则修订草案》；
9、审议公司与TEREX设备有限公司2006年日常关联交易事项；
10、审议公司与内蒙古北方重工业集团公司相互担保3亿元的议案；
11、审议续聘中天华正会计师事务所做公司2006年度财务审计工作及报酬35万元人民币的预案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 北方股份 |
| 公告日期 | 2005-07-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议变更募集资金用途议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配