股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2024-10-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于预计2025年度对外担保额度的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2024-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年拟不进行利润分配的议案
5 公司2023年年度报告及其摘要
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
8 公司董事、监事2023年年度薪酬的议案
9 公司2024年度预计日常关联交易的议案
10 公司关于修订《公司章程》的议案
11 公司关于修订《董事会议事规则》的议案
12 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 非独立董事候选人祝珺先生
13.02 非独立董事候选人祝媛女士
13.03 非独立董事候选人钱毅先生
13.04 非独立董事候选人李成江先生
14.00 公司董事会换届选举独立董事的议案
14.01 独立董事候选人王跃堂先生
14.02 独立董事候选人赵顺龙先生
14.03 独立董事候选人彭纪生先生
15.00 公司关于监事会换届选举的议案
15.01 监事候选人王胜玲女士
15.02 监事候选人吴军先生 |
审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2023-11-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于关联交易的议案
2.00 公司为控股子公司提供担保的议案
2.01 公司为安徽中商便利店有限公司办理总额不超过2,000.00万元的借款本金最高额连带担保的议案
2.02 公司为安徽中商央厨食品有限公司办理总额不超过1,000.00万元的借款本金最高额连带担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2023-08-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司为控股子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2023-07-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司及控股子公司提供担保的议案
1.01 宿迁中央国际购物广场有限公司为公司办理总额不超过2,000.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
1.02 南京中央商场集团联合营销有限公司为公司办理总额不超过9,780.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
1.03 镇江雨润中央购物广场有限公司为南京中央商场集团联合营销有限公司办理总额不超过3,078.93万元的借款本金提供最高额担保的议案
1.04 公司为宿迁中央国际购物广场有限公司办理总额不超过3,600.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
1.05 南京中商奥莱企业管理有限公司为宿迁中央国际购物广场有限公司办理总额不超过3,600.00万元的借款本金提供最高额担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2023-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年拟不进行利润分配的预案
5 公司2022年年度报告及其摘要
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
8 公司董事、监事2022年年度薪酬的议案
9 公司2023年度预计日常关联交易的议案
10 公司关于关联交易的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2023-03-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司控股子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2022-11-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司控股子公司提供担保的议案
1.01 南京中央商场集团联合营销有限公司为公司办理总额不超过7,500.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
1.02 南京中央商场投资管理有限公司为公司办理总额不超过7,500.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
1.03 南京中商奥莱企业管理有限公司为公司办理总额不超过3,700.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
2 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2022-08-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于注销回购股份的议案
2.00 公司及控股子公司提供担保的议案
2.01 江苏中央新亚百货股份有限公司为公司办理总额不超过50,000.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
2.02 泗阳雨润中央购物广场有限公司为公司办理总额不超过25,000.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
2.03 南京中央商场集团联合营销有限公司为公司办理总额不超过19,778.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
2.04 公司为南京中央商场集团联合营销有限公司办理总额不超过42,000.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
2.05 公司为徐州中央百货大楼股份有限公司办理总额不超过4,500.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
2.06 公司为江苏中央新亚百货股份有限公司办理总额不超过10,800.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
2.07 江苏中央新亚百货股份有限公司为南京中央商场集团联合营销有限公司办理总额不超过10,000.00万元的借款本金提供最高额担保的议案
2.08 徐州中央百货大楼股份有限公司为南京中央商场集团联合营销有限公司办理总额不超过32,700.00万元的借款本金提供最高额担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2022-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年拟不进行利润分配的预案
5 公司2021年年度报告及其摘要
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司董事、监事2021年年度薪酬的议案
8 公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2022-03-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2022年度预计日常关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2021-12-03 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于预计2022-2024年度对外担保额度的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2021-06-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于增加日常关联交易关联方的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2021-05-08 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度拟不进行利润分配的议案
5 公司2020年度报告及其摘要
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司董事、监事2020年年度薪酬的议案
8 公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2021-03-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2021-01-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于注销部分回购股份的议案
2 公司2021年度预计日常关联交易的议案
3 公司关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2020-11-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司提供担保的议案
1.01 公司为南京中央商场集团联合营销有限公司办理总额不超过50,000万元的借款额度提供最高额担保的议案
1.02 公司为南京中央商场投资管理有限公司办理总额不超过10,000万元的借款额度提供最高额担保的议案
2 公司关于预计2021年度对外担保额度的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2020-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年度报告及其摘要
6 公司关于聘请会计师事务所的议案
7 公司董事、监事2019年年度薪酬的议案
8 公司增补董事的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2020-03-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司关于向控股子公司增资的议案
1.01 公司向控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司增资的议案
1.02 公司向控股子公司宿迁中央国际购物广场有限公司增资的议案
2.00 公司提供担保的议案
2.01 公司为南京中央商场集团联合营销有限公司办理总额不超过50,000万元的借款额度提供最高额担保的议案
2.02 公司为新沂雨润中央购物广场办理总额不超过3,000万元的借款额度提供最高额担保的议案
2.03 公司为江苏中央新亚百货股份有限公司办理总额不超过7,870万元的最高额担保额度的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2019-12-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2019-12-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2019-10-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司及控股子公司提供担保的议案
1.01 公司为句容雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过25,000万元的借款额度提供担保的议案
1.02 公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过23,000万元的借款额度提供担保的议案
1.03 公司为联合营销提供总额不超过10,000万元应收账款收益权转让及回购融资提供担保的议案
1.04 新亚百货为联合营销提供总额不超过10,000万元收益权转让回购融资提供担保的议案
2 公司关于变更会计师事务所的议案
3 公司关于调整独立董事津贴的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2019-05-18 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度报告及其摘要
6 公司聘请会计师事务所的议案
7 公司关于签订委托代建合同暨关联交易的议案
8 公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2019-04-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 非独立董事候选人祝珺先生
3.02 非独立董事候选人祝媛女士
3.03 非独立董事候选人钱毅先生
3.04 非独立董事候选人滕洁女士
4.00 公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人王跃堂先生
4.02 独立董事候选人赵顺龙先生
4.03 独立董事候选人李东先生
5.00 公司监事会换届选举的议案
5.01 监事候选人王胜玲女士
5.02 监事候选人杨学萍女士 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2019-03-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司及控股子公司提供担保的议案
1.01 公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案
1.02 中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案
1.03 公司为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案
1.04 徐州百货为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案
1.05 公司为南京中央商场集团商业管理有限公司办理总额不超过10,000万元借款额度提供担保的议案
1.06 公司为盱眙雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过7,300万元的借款额度提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2018-12-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于修订《公司章程》的议案
2 公司关于调整库存股份持有期限的议案
3 公司为控股子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2018-09-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的资金总额上限以及资金来源
1.05 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3 公司关于签订《租赁合同》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2018-08-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司关于关联交易的议案
1.01 公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司与关联方签订房屋租赁协议的关联交易议案
1.02 公司控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司与关联方签订房屋租赁协议的关联交易议案
1.03 公司控股子公司铜陵雨润中央购物广场有限公司与关联方签订房屋租赁协议的关联交易议案
1.04 公司控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司与关联方签订物业管理服务合同的关联交易议案
2 公司关于控股子公司签订《搬迁补偿协议》的议案
3 公司关于出售全资子公司股权的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2018-07-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司及控股子公司提供担保的议案
1.01 公司为联合营销提供总额不超过10,000万元应收账款收益权转让及回购融资提供担保的议案
1.02 新亚百货为联合营销提供总额不超过10,000万元应收账款收益权转让及回购融资担保的议案 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2018-06-05 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年度报告及其摘要
6 公司聘请会计师事务所的议案
7.00 公司为控股子公司提供担保的议案
7.01 公司为徐州百货提供总额不超过30,000万元借款担保的议案
7.02 公司为联合营销提供总额不超过50,000万元借款担保的议案
7.03 公司为中商奥莱提供总额不超过10,000万元借款担保的议案
7.04 公司为海安购物广场向中国东方资产管理有限公司江苏分公司申请项目贷款28,000万元提供担保的议案
8.00 控股子公司为公司提供担保的议案
8.01 联合营销公司为公司提供总额不超过20,000万元借款担保的议案
8.02 盱眙购物广场为公司提供总额不超过40,000万元借款担保的议案
9.00 公司关于全资子公司非公开发行应收账款收益权转让计划的议案
9.01 非公开发行收益权转让计划的发行方案
9.02 关于授权董事会全权办理本次非公开发行应收账款收益权转让计划相关事项的议案
10.00 公司及控股子公司提供担保的议案
10.01 公司为联合营销提供总额不超过30,000万元应收账款收益权转让计划提供担保的议案
10.02 公司为新亚百货提供总额不超过20,000万元应收账款收益权转让及回购融资提供担保的议案
10.03 公司为联合营销办理32,000万元保理融资提供担保的议案
10.04 徐州百货为联合营销办理32,000万元保理融资提供担保的议案
10.05 公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案
10.06 中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2017-12-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1公司与浙江银泰投资有限公司签订《合资设立新零售发展公司协议》的议案。
2关于提请公司股东大会授权董事会办理本次协议相关事宜的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2017-10-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案
1.01 公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案
1.02 中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案
2.00关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
2.01回购股份的方式
2.02回购股份的用途
2.03回购股份的价格
2.04回购股份的资金总额上限以及资金来源
2.05回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
2.06回购股份的期限
2.07决议的有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2017-09-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00公司关于非公开发行定向融资工具的议案
1.01关于非公开发行定向融资工具的发行方案
1.02 关于授权董事会全权办理本次非公开发行定向融资工具相关事项的议案
2.00公司关于为控股子公司提供担保的议案
2.01 公司为中央新亚向光大兴陇信托有限责任公司申请总额不超过55,000万元的融资提供担保的议案
2.02 公司为海安雨润提供总额不超过30,000万元借款的担保议案
2.03 中央新亚为联合营销向博泰正世(北京)投资基金管理有限公司申请总额不超过10,000万元借款提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2017-08-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00公司控股子公司为控股子公司提供担保的议案
1.01中央新亚为联合营销办理总额不超过50,000万元借款提供担保的议案
1.02中央新亚为泗阳购物广场办理总额不超过4,900万元借款提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2017-06-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于修订《公司章程》的议案
2.00 公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案
2.01 公司为联合营销办理32,000万元保理融资提供担保的议案
2.02 徐州百货为联合营销办理32,000万元保理融资提供担保的议案
2.03 公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案
2.04 中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案
3.00 公司关于为控股子公司提供担保的议案
3.01 为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案
3.02 为全资子公司南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
3.03 为全资子公司泗阳雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2017-04-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年度报告及其摘要
6 公司关于聘请会计师事务所的议案
7 公司关于修订董事会议事规则的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2017-04-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00公司关于为控股子公司提供担保的议案
2.01为全资子公司南京中央商场投资管理有限公司提供担保的议案
2.02为全资子公司南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
2.03为全资子公司新沂雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案
2.04为控股子公司连云港市中央百货有限责任公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-02-09 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2017-02-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司增补董事的议案
2 公司为全资子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2016-12-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于修订《公司章程》的议案
2 公司为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
3 公司控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2016-06-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1增补卓石平女士为公司第八届监事会监事
2.00公司为全资子公司提供担保的议案
2.01为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
2.02为盱眙雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案
3控股子公司为全资子公司担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2016-05-12 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5公司2015年度报告及其摘要
6公司聘请会计师事务所的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2016-03-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00为控股子公司提供担保的议案
1.01为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案。
1.02为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。
1.03为全资子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供担保的议案。
1.04为全资子公司铜陵雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2015-10-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于终止城市综合体项目委托控股股东代建的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2015-08-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 非累积投票议案
1.00 公司拟发行公司债券的议案
1.01 公司关于符合发行公司债券条件的议案
1.02 公司关于发行公司债券的议案
1.03 公司关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
2、公司修订《公司章程》的议案
3、公司修订《董事会议事规则》的议案
4、公司修订《监事会议事规则》的议案
5.00 公司为全资子公司提供担保的议案
5.01 为新沂雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案
5.02 为泗阳雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 董事候选人吴晓国先生
6.02 董事候选人祝义亮先生
6.03 董事候选人陈新生先生
6.04 董事候选人祝珺先生
6.05 董事候选人沈晔先生
6.06 董事候选人王林先生
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 独立董事候选人李心合先生
7.02 独立董事候选人苏峻女士
7.03 独立董事候选人彭纪生先生
8.00 关于选举监事的议案
8.01 监事候选人王胜玲女士
8.02 监事候选人王智科先生 |
审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2015-06-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司关于选举吴晓国先生为第七届董事会董事的议案
2 公司关于修订公司章程的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2015-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年度报告及其摘要
6 公司聘请会计师事务所的议案
7.00 公司为控股子公司提供担保的议案
7.01 为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案
7.02 为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
7.03 为南京太平洋百货有限责任公司提供担保的议案
7.04 为连云港市中央百货有限责任公司提供担保的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2014-12-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案
2 公司为控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2014-11-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司修订《董事会议事规则》的议案
2 公司修订《监事会议事规则》的议案
3 公司修订《独立董事工作制度》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2014-08-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司修订《公司章程》的议案
2 公司聘用会计师事务所的议案
3 逐项表决公司为控股子公司提供担保的议案
(1)为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
(2)为句容雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案
(3)江苏中央新亚百货股份有限公司为泗阳雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2014-06-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于豁免相关主体承诺事项的议案
2、逐项表决公司为控股子公司提供担保的议案
(1)为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
(2)为南京中央百货连锁有限公司提供担保的议案
(3)为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案
(4)为江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案
(5)为盱眙雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2014-03-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度监事会工作报告》
3 《公司2013年度财务决算报告》
4 《公司2013年度利润分配预案》
5 《公司2013年度报告及其摘要》
6 公司发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案
7 公司为控股子公司提供担保的议案
为连云港市中央百货有限责任公司提供担保的议案
为铜陵雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案
为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案
为泗阳雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案
8 增补董事会非独立董事成员
增补祝义亮先生为公司第七届董事会董事
增补沈晔先生为公司第七届董事会董事
9 增补董事会独立董事成员
增补李心合先生为公司第七届董事会独立董事
10 听取《公司2013年度独立董事述职报告》。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2014-03-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司城市综合体项目委托代建的议案。 |
审议内容 | 关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-01-14 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2014-01-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司为控股子公司提供担保的议案。
(1)审议公司为控股子公司南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案;
(2)审议公司为控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案;
(3)审议公司为控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供担保的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2013-11-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司拟发行公司债券的议案。
(1)审议公司关于符合发行公司债券条件的议案;
(2)审议公司关于拟公开发行公司债券的议案;
(3)审议公司关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。
2、审议公司为控股子公司提供担保的议案。
(1)审议公司为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案;
(2)审议公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案;
(3)审议公司延长为控股子公司宿迁中央国际购物广场有限公司担保期限的议案。 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2013-08-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
2、审议公司修改《公司章程》的议案。 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2013-06-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司修改《公司章程》的议案。
2、审议公司控股子公司向控股股东承租商业设施的关联交易议案。
3、审议公司关于固定资产支持融资借款的议案。
4、审议公司关于使用自有资金投资理财的议案。
5、逐项审议公司为控股子公司提供担保的议案。
5.1、为新沂雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案
5.2、为宿迁中央国际购物广场有限公司提供担保的议案 |
审议内容 | 关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2013-04-11 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》。
2、审议《2012年度监事会工作报告》。
3、审议《2012年度财务决算报告》。
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、审议《2012年度报告及其摘要》。
6、审议聘任会计师事务所的议案。
7、审议发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。
8、审议宿迁中央国际广场项目预算的议案。
9、审议盱眙雨润中央购物广场项目预算的议案。
10、逐项审议为控股子公司提供担保的议案。
(1)审议为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案;
(2)审议为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案;
(3)审议为南京太平洋百货有限责任公司提供担保的议案;
(4)审议为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案。
11、听取《2012年度独立董事述职报告》。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2013-02-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)审议集团增补董事的议案。
(二)审议集团关于投资建设镇江雨润中央购物广场项目的议案。
(三)审议集团关于投资建设泗阳雨润广场城市综合体项目的议案。
(四)审议集团关于为控股子公司提供担保的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2012-12-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)审议选举董事会非独立董事成员
1、选举祝义材先生为公司第七届董事会董事。
2、选举胡晓军先生为公司第七届董事会董事。
3、选举徐德健先生为公司第七届董事会董事。
4、选举王林先生为公司第七届董事会董事。
5、选举陈新生先生为公司第七届董事会董事。
6、选举祝珺先生为公司第七届董事会董事。
7、选举刘兆谞先生为公司第七届董事会董事。
(二)审议选举董事会独立董事成员
1、选举余明阳先生为公司第七届董事会独立董事。
2、选举陈章龙先生为公司第七届董事会独立董事。
3、选举徐康宁先生为公司第七届董事会独立董事。
4、选举陈益平先生为公司第七届董事会独立董事。
(三)审议选举监事会成员
1、选举凌泽幸先生为公司第七届监事会监事。
2、选举汪诚先生为公司第七届监事会监事。
3、选举王传宪先生为公司第七届监事会监事。
(四)其他议题
1、审议公司修改《公司章程》的议案。
2、审议公司为控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案。 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2012-08-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案;
2、审议公司控股子公司向控股股东承租商业设施的关联交易议案。 |
审议内容 | 关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2012-04-18 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011 年年度财务决算报告》;
3、审议《公司2011 年年度利润分配预案》;
4、审议《公司2011 年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;
6、审议关于聘任会计师事务所的议案;
7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案;
8、审议关于修改《公司章程》的议案;
9、审议关于为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案;
10、审议关于为控股子公司南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案;
11、审议关于计提预计负债的议案。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-02-06 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2012-02-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司变更会计师事务所的议案
2、审议公司为控股子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2011-10-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司受让股权的关联交易议案;
2、审议公司修改《董事会议事规则》的议案;
3、逐项审议公司为控股子公司提供担保的议案。
(1)审议公司为江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案;
(2)审议公司为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案;
(3)审议公司为徐州中央国际广场置业有限公司提供担保的议案。 |
审议内容 | 关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2011-04-21 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010 年年度财务决算报告》;
3、审议《公司2010 年年度利润分配预案》;
4、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2010 年度监事会工作报告》;
6、审议关于聘任会计师事务所的议案;
7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案;
8、审议关于为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案;
9、审议关于控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司计提特别坏帐准备的议案;
10、审议关于计提长期股权投资减值准备的议案。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2011-01-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议关于投资建设淮安雨润中央新天地城市综合体项目的议案;
2、审议关于投资建设徐州中央国际广场项目的议案;
3、审议关于为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案;
4、审议关于增补独立董事的议案。 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2010-09-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议为江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案;
2、审议为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案。 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2010-04-07 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年年度财务决算报告》;
3、审议《公司2009 年年度利润分配预案》;
4、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
6、审议关于聘任会计师事务所的议案;
7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案;
8、审议关于调整独立董事津贴的议案。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2009-11-05 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2009-11-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司增补董事的议案;
2、审议公司为控股子公司银行借款提供担保的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2009-04-10 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年年度财务决算报告》;
3、审议《公司2008 年年度利润分配预案》;
4、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
6、审议关于聘任会计师事务所的议案;
7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案;
8、审议公司修改《公司章程》的议案(经2008 年11 月28 日召开的第六届董事会第六次会议通过);
9、审议为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司银行借款提供担保的议案(经2009 年3 月20 日召开的第六届董事会第七次会议通过)。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2008-09-04 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2008-09-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司关于受让徐州中央国际广场置业有限公司股权的议案。 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2008-05-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年年度财务决算报告》;
3、审议《公司2007 年年度利润分配预案》;
4、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
6、审议关于聘任会计师事务所的议案;
7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案;
8、审议关于为济宁市中央百货有限责任公司提供担保的议案;
9、审议关于公司更名的议案;
10、审议关于修改公司章程的议案;
11、审议关于董事会换届选举的议案;
12、审议关于监事会换届选举的议案;
13、审议《公司独立董事工作制度》(修订案) |
审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2007-11-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司关于延长为子公司南京中央百货连锁有限公司提供担保期限的议案;
2、审议公司关于延长为子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保期限的议案;
3、审议公司关于延长为子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保期限的议案; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2007-04-06 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年年度财务决算报告》;
3、审议《公司2006年年度利润分配预案》;
4、审议《公司2006年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
6、审议公司关于聘任会计师事务所的议案;
7、审议公司关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2006-06-30 |
会议类型 | 未披露届次股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 审议《南京中央商场股份有限公司股权分置改革方案》。 |
审议内容 | 股权分置 |
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股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
公司名称 | 中央商场 |
公告日期 | 2006-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年年度财务决算报告》;
3、审议《公司2005年年度利润分配预案》;
4、审议《公司2005年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
6、审议关于聘任会计师事务所的议案;
7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案;
8、审议公司投资设立淮安中央新亚国际广场有限公司的议案;
9、审议公司投资设立宿迁中央国际广场有限公司的议案;
10、审议公司关于为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案;
11、审议公司修改公司章程的议案;
12、审议公司修改股东大会议事规则的议案;
13、审议公司修改董事会议事规则的议案;
14、审议公司修改监事会议事规则的议案;
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审议内容 | |
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