| 股东大会通知 公告日期:2025-03-29 |
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| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2025-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年年度报告及摘要
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2025年度财务预算报告
6 关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红事项的议案
7 关于公司2025年度申请不超过20亿元间接融资额度的议案
8 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案
9 关于公司2025年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
10 关于2025年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
11 关于公司日常关联交易预计的议案
12 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-14 |
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| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2024-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
3.01 选举杨明先生为公司第九届董事会董事
3.02 选举赵炜诚先生为公司第九届董事会董事
3.03 选举陈怡女士为公司第九届董事会董事
3.04 选举王蔚先生为公司第九届董事会董事
3.05 选举马成先生为公司第九届董事会董事
3.06 选举杨卫东先生为公司第九届董事会董事
4.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举宋航先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举李秀清女士为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举沈斌先生为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
5.01 选举胡健雄先生为公司第九届监事会监事
5.02 选举王晓芳女士为公司第九届监事会监事
5.03 选举钱筱斌先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-20 |
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| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2024-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
1.01 选举李秀清女士为公司第八届董事会独立董事
1.02 选举沈斌先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-12 |
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| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2024-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度会计师事务所聘任的议案
2 关于签订《委托经营管理协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2024年度财务预算报告
6 公司2023年度利润分配预案
7 关于公司2024年度申请不超过35亿元间接融资额度的议案
8 关于公司拟发行不超过70亿元债券类产品的议案
9 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案
10 关于公司2024年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
11 关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
12 关于2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
13 关于公司日常关联交易预计的议案
14 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
15 关于制订公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案
16 关于补选董事的议案
17 关于补选监事的议案
18 关于修订《公司章程》的议案
19 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案
2 关于2023年度会计师事务所聘任的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2023年度财务预算报告》
6 《公司2022年度利润分配预案》
7 《关于公司2023年度借款额度的议案》
8 《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》
10 《关于公司2023年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》
11 《关于公司2023年度项目投资额度的议案》
12 《关于公司日常关联交易预计的议案》
13 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
14 《关于2023年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
15 《关于补选部分公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选部分公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 关于公司2022年度申请不超过50亿元间接融资额度的议案
8 关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案
9 关于公司2022年度为子公司提供担保的议案
10 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案
11 关于公司2022年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
12 关于公司项目投资额度的议案
13 关于2022年度会计师事务所聘任的议案
14 关于公司日常关联交易预计的议案
15 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
16 关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 选举杨明先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举邱畅先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举陈怡女士为公司第八届董事会董事
1.04 选举朱音女士为公司第八届董事会董事
1.05 选举马成先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举杨卫东先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举马德荣先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举宋航先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举王蕾女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 选举林坚先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举王晓芳女士为公司第八届监事会监事
3.03 选举钱筱斌先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增日常关联交易预计的议案
2 关于公司为子公司新增担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2021年度财务预算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于公司2021年度借款额度的议案
8 关于公司为子公司提供担保的议案
9 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
10 关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
11 关于公司项目投资额度的议案
12 关于2021年度会计师事务所聘任的议案
13 关于公司日常关联交易预计的议案
14 关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
15 关于调整独立董事津贴的议案
16 关于制定公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案
17 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司低风险产品投资事宜的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举林坚先生为公司第七届监事会监事
2.02 选举付晓平先生为公司第七届监事会监事
2.03 选举钱筱斌先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于公司2020年度借款额度的议案
7 关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案
8 关于公司为子公司提供担保的议案
9 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
10 关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案
11 关于公司项目投资额度的议案
12 关于2020年会计师事务所聘任的议案
13 关于公司及子公司日常关联交易预计的议案
14 关于控股子公司上海北通投资发展有限公司注销暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选部分董事的议案
1.01 许广惠 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选部分董事的议案
1.01 杨明
1.02 陈怡
1.03 宋航 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司新增日常关联交易预计的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司结构性存款额度的议案
7 关于公司2019年度借款额度的议案
8 关于公司为子公司提供担保的议案
9 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
10 关于子公司日常关联交易预计的议案
11 关于公司项目投资额度的议案
12 关于2019年会计师事务所聘任的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届的议案
1.01 李树逊
1.02 杜长勤
1.03 张延红
1.04 朱音
1.05 马成
1.06 高国武
1.07 马德荣
1.08 邓传洲
1.09 王蕾
2.00 关于监事会换届的议案
2.01 王美华
2.02 徐宏
2.03 胡微
3 关于子公司上海浦兴投资发展有限公司减少注册资本的议案
4 关于2018年会计师事务所聘任的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6 关于公司结构性存款额度的议案
7 关于公司2018年度借款额度的议案
8 关于公司拟发行不超过人民币30亿元债券类产品的议案
9 关于公司为子公司提供担保的议案
10 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
11 关于子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司日常关联交易预计的议案
12 关于公司项目投资额度的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
15 关于制定公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司结构性存款额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2017年度财务预算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、关于公司2017年结构性存款额度的议案
7、关于公司2017年度借款额度的议案
8、关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
9、关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案
10、关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案
11、关于公司项目投资额度的议案
12、关于2017年会计师事务所聘任的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2016年度财务预算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 关于公司2016年度借款额度的议案
7 关于公司2016年结构性存款额度的议案
8 关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2016年度日常关联交易预计的议案
9 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
10 关于公司项目投资额度的议案
11 关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案
12 关于2016年会计师事务所聘任的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案
2关于2015年会计师事务所聘任的议案
3关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案
4关于公司结构性存款额度的议案
5关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2015年度财务预算报告
5公司2014年度利润分配预案
6关于公司2015年度借款额度的议案
7关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度日常关联交易预计的议案
8关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案
9关于公司拟发行不超过人民币50亿元债券类产品的议案
10关于公司基础设施项目投资额度的议案
11关于修订《公司章程》部分条款的议案
12关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于公司向上海浦东发展（集团）有限公司支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
3.1 交易对方
3.2 交易方式和交易标的
3.3 交易价格
3.4 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
3.5 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.6 决议的有效期
4、审议《关于审议<上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
5、审议《关于审议与上海浦东发展（集团）有限公司签订附生效条件的<重大资产购买框架协议>及<重大资产购买协议>的议案》；
6、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事变更的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度财务预算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2014年度借款额度的议案》；
7、《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》；
8、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》；
9、《关于公司城市基础设施项目投资额度的议案》；
10、《关于2014年会计师事务所聘任的议案》；
11、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届的议案》；
1.1葛培健
1.2罗芳艳
1.3刘朴
1.4张延红
1.5周亚栋
1.6马成
1.7李柏龄
1.8邓传洲
1.9陈岱松
2、《关于监事会换届的议案》；
2.1 王向阳
2.2 刘钧
2.3 高国武
3、《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2013年度财务预算报告》；
5、《关于公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于公司2013年度借款额度的议案》；
7、《关于公司基础设施项目投资额度的议案》；
8、《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》；
9、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》；
10、《关于2013年会计师事务所聘任的议案》；
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增资控股子公司上海浦兴投资发展有限公司的议案》；
2、《关于公司股本、经营范围变更及修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2012-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟发行不超过人民币30亿元债券类产品的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2012-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于上海浦东路桥建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于制订<上海浦东路桥建设股份有限公司股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司与上海浦东发展（集团）有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
5、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于增资上海浦兴投资发展有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2011年度董事会工作报告》
2《公司2011年度监事会工作报告》
3《公司2011年度财务决算报告》
4《公司2012年度财务预算报告》
5《关于公司2011年度利润分配的预案》
6《关于公司2012年度借款额度的议案》
7《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》
8《关于公司城市基础设施BT项目投资额度的议案》
9《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》
10《关于2012年会计师事务所聘任的议案》
11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加城市基础设施BT项目投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司股本、经营范围变更及修订公司<章程>的议案
2、《关于公司董事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2011-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度财务决算报告》
4 《公司2011 年度财务预算报告》
5 《关于公司2010 年度利润分配的预案》
6 《关于公司2011 年度借款额度的议案》
7 《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》
8 《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》
9 《关于2011 年会计师事务所聘任的议案》
10 《关于公司董事变更的议案》否
11 《关于公司拟发行不超过人民币20 亿元债券类产品的议案》。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加城市基础设施BT 项目投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2009 年度董事会工作报告》
2 《公司2009 年度监事会工作报告》
3 《公司2009 年度财务决算报告》
4 《公司2010 年度财务预算报告》
5 《公司2009 年度利润分配预案》
6 《关于公司2010 年度借款额度的议案》
7 《关于公司城市基础设施BT 项目投资额度的议案》
8 《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》
9《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》
10《关于2010 年会计师事务所聘任的议案》；
11《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》；
12《关于董事会换届的议案》；
13《关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2009年度审计机构变更的公告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案
2 关于公司董事变更的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《关于公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2008 年度财务决算的报告》；
4、《关于公司2009 年度财务预算的报告》；
5、《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2009 年度借款额度的议案》；
7、《关于公司2009 年度BT 项目投资额度的议案》；
8、《关于公司2009 年度对外捐赠额度的议案》；
9、《关于公司拟发行不超过人民币15 亿元债券类产品的议案》；
10、《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》；
11、《关于2009 年会计师事务所聘任的议案》；
12、《关于修订公司<章程>的议案》；
13、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2008-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》的议案；
2、关于调整2008 年财务预算的议案；
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2008-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《章程》修改的议案；
2、关于公司董事变更的议案；
3、关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《关于公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2007 年度财务决算的报告》；
4、《关于公司2008 年度财务预算的报告》；
5、《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2008 年度借款额度的议案》；
7、《关于与浦发财务公司签订银企合作协议的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
9、《关于2008 年会计师事务所聘任的议案》；
10、《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司2007年度流动资金借款额度的议案》；
2、《关于签订代建合同暨关联交易的议案》；
3、《关于授权公司经营层全权处理北通公司融资相关事宜的议案》；
4、《关于制订<独立董事制度>的议案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海北通投资发展有限公司承接机场北通道项目的议案；
2、关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案；
3、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
4、关于公司符合申请公开募集股份条件的议案；
5、关于公司2007年度公开募集股份方案的议案；
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行数量
5.03 发行方式和发行对象
5.04 发行价格和定价方式
5.05 上市地
5.06 募集资金用途
5.07 未分配利润的安排
5.08 决议有效期限
6、关于本次公开募集股份募集资金运用的可行性议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《董事会议事规则》修改的议案；
2、关于《监事会议事规则》修改的议案；
3、关于制订《募集资金管理制度》的议案；
4、关于成立项目公司参与新区基础设施建设的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于2006年度董事会工作报告；
2、 关于2006年度监事会工作报告；
3、 关于公司2006年度财务决算的报告；
4、 关于公司2007年度财务预算的报告；
5、 关于公司2006年度利润分配的预案；
6、 关于公司2007年度借款额度的议案；
7、 关于与财务公司签订银企合作协议的议案；
8、 关于2007年会计师事务所聘任的议案；
9、 关于《公司章程》修改的议案；
10、关于《关联交易决策制度》修改的议案；
11、关于董事会换届的议案；
12、关于监事会换届的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2006-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举姜雷为董事的议案；
2、关于选举高国武为董事的议案；
3、关于2006年度会计师事务所聘任的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于2005年度董事会工作报告；
2、 关于2005年度监事会工作报告；
3、 关于2005年度财务决算报告；
4、 关于2005年度财务预算报告；
5、 关于公司2005年度利润分配预案；
6、 关于和财务公司签订银企合作协议的议案；
7、 关于公司2006年度借款额度的议案；
8、 关于选举董事的议案；
9、 关于选举监事的议案；
11、关于修改公司章程的议案；
12、关于修改公司股东大会议事规则的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2005-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事变更的议案；
2、关于通过BT项目资产支持收益专项资产管理计划募集资金的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2005-10-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为：《上海浦东路桥建设股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2005-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １）、关于部分募集资金变更投向的议案；
２）、关于对无锡普惠投资发展有限公司增资的议案；
３）、关于对上海浦兴投资发展有限公司增资的议案；
４）、关于公司监事变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 浦东建设 |
| 公告日期 | 2004-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴关于公司董事变更的议案；
⑵关于购置沥青路面再生工程技术中心大楼的议案；
(3)关于为普惠公司提供担保的议案;
|
| 审议内容 | 购并 |
|
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