| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
7 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 公司2024年度董事、监事薪酬(津贴)预案
13 未来三年(2024-2026年度)股东回报规划
14 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
14 关于修订《对外担保管理办法》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案
17 关于修订《授权管理制度》的议案
18 2023年度董事、监事薪酬(津贴)预案
19.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
19.01 选举熊伟为公司第九届董事会董事
19.02 选举吴希振为公司第九届董事会董事
19.03 选举赵志军为公司第九届董事会董事
19.04 选举陈燕为公司第九届董事会董事
19.05 选举潘滋润为公司第九届董事会董事
19.06 选举冯国鑫为公司第九届董事会董事
20.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
20.01 选举李慧为公司第九届董事会独立董事
20.02 选举梅夏英为公司第九届董事会独立董事
20.03 选举杨钧为公司第九届董事会独立董事
21.00 关于选举第九届监事会监事的议案
21.01 选举李进为公司第九届监事会监事
21.02 选举姜家书为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 2022年度董事、监事薪酬(津贴)预案
9 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《羚锐制药2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《羚锐制药2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于《羚锐制药2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《羚锐制药2021年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
15 公司2021年度董事、监事薪酬(津贴)预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 公司2020年度董事、监事薪酬(津贴)预案
9.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
9.01 选举熊伟为公司第八届董事会董事
9.02 选举吴希振为公司第八届董事会董事
9.03 选举赵志军为公司第八届董事会董事
9.04 选举陈燕为公司第八届董事会董事
9.05 选举潘滋润为公司第八届董事会董事
9.06 选举冯国鑫为公司第八届董事会董事
10.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
10.01 选举王鹏为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举梅夏英为公司第八届董事会独立董事
10.03 选举李慧为公司第八届董事会独立董事
11.00 关于选举第八届监事会监事的议案
11.01 选举李进为公司第八届监事会监事
11.02 选举姜家书为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于延长公司经营期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
7 关于增加募集资金投资项目实施主体的议案
8 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
9 关于聘请2019年度会计师事务所及决定其报酬的议案
10 公司2019年度董事、监事薪酬(津贴)预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
2.01 回购股份的种类
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格
2.04 回购股份的数量或金额
2.05 用于回购的资金来源
2.06 回购股份的用途
2.07 回购股份的期限
2.08 决议的有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
4 关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
7 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
8 关于聘请2018年度会计师事务所及决定其报酬的议案
9 公司2018年度董事、监事薪酬(津贴)预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 用于回购的资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度独立董事述职报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
7 关于聘请2017年度会计师事务所及决定其报酬的议案
8 公司2017年度董事、监事薪酬（津贴）预案
9.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
9.01 选举熊维政先生为公司第七届董事会董事
9.02 选举程剑军先生为公司第七届董事会董事
9.03 选举熊伟先生为公司第七届董事会董事
9.04 选举张军兵先生为公司第七届董事会董事
9.05 选举吴希振先生为公司第七届董事会董事
9.06 选举冯国鑫先生为公司第七届董事会董事
10.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
10.01 选举王桂华女士为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举王鹏先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 关于选举第七届监事会监事的议案
11.01 选举李进先生为公司第七届监事会监事
11.02 选举杨志远先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟对外捐赠及签署《关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年中期利润分配预案
2 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度独立董事述职报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
6、2015年度利润分配预案
7、关于选举公司独立董事的议案
8、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
9、关于聘请2016年度会计师事务所及决定其报酬的议案
10、公司2016年度董事、监事薪酬（津贴）预案
11、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度独立董事述职报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
6 2014年度利润分配预案
7 关于聘请2015年度会计师事务所及决定其报酬的议案
8 公司2015年度董事、监事薪酬（津贴）预案
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式及发行时间
10.03 发行对象
10.04 认购方式
10.05 发行数量
10.06 锁定期
10.07 发行价格与定价依据
10.08 募集资金用途
10.09 滚存利润安排
10.10 股票上市地点
10.11 本次非公开发行股票决议有效期
10.12 本次非公开发行的生效、实施和终止
11 关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案
12 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13 关于前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
15 关于公司与河南羚锐集团有限公司、熊伟先生、冯国鑫先生、吴希振先生、李进先生、叶强先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
16 关于公司与中国民族证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
17 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
18 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案
20 关于制订《河南羚锐制药股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
21 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度独立董事述职报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
7、关于聘请2014年度会计师事务所及决定其报酬的议案
8、关于公司董事会换届的议案（非独立董事和独立董事分组采用累积投票制方式投票）
8.1选举公司第六届董事会非独立董事
8.1.1选举熊维政先生为公司第六届董事会董事
8.1.2选举汪群斌先生为公司第六届董事会董事
8.1.3选举程剑军先生为公司第六届董事会董事
8.1.4选举张军兵先生为公司第六届董事会董事
8.1.5选举吴希振先生为公司第六届董事会董事
8.1.6选举熊伟先生为公司第六届董事会董事
8.2选举公司第六届董事会独立董事
8.2.1选举冯卫生先生为公司第六届董事会独立董事
8.2.2选举赵怀亮先生为公司第六届董事会独立董事
8.2.3选举张连起先生为公司第六届董事会独立董事
9、关于公司监事会换届的议案（采用累积投票制方式投票）
9.1选举李福康先生为公司第六届监事会监事
9.2选举杨志远先生为公司第六届监事会监事
10、关于公司董事、监事薪酬（津贴）标准的议案
11、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.9 向激励对象授予权益的程序
1.10 激励对象的权利与义务
1.11 本激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票的回购与注销
2、《关于将实际控制人熊维政先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、《关于将公司实际控制人熊维政先生的直系近亲属熊伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度独立董事述职报告
3 2012年度监事会工作报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
7 关于聘请公司2013年度会计师事务所及决定其报酬的议案
8 公司2013年度董事、监事薪酬、津贴预案
9 关于调整公司第五届监事会成员的议案
10 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》
2、《河南羚锐制药股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年度利润分配的预案
5、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
6、关于聘请公司2012年度会计师事务所及决定其报酬的议案
7、关于公司2012年度董事、监事薪酬、津贴预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止实施2011 年非公开发行股票的议案》
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案
5、关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6、关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修订<河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2、《修订<河南羚锐制药股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2012-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于修订<河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》
2、《河南羚锐制药股份有限公司对外担保管理办法》
3、《河南羚锐制药股份有限公司关联交易管理制度》
4、修订《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》
5、修订《河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则》
6、修订《河南羚锐制药股份有限公司监事会议事规则》
7、修订《河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则》
8、修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-22 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2011-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案的议案
3、关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案
4、关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5、关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度财务决算报告
4、关于2010 年度利润分配的预案
5、《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于公司董事会换届的议案
8、关于独立董事津贴及费用事项的议案
9、关于公司监事会换届的议案
10、关于公司2011 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、关于2009 年度利润分配的预案
5、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
6、关于公司2010 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于都强先生请辞第四届董事会董事职务的议案》
3、《关于提名选举吴希振先生为第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、关于2008 年度利润分配的预案
5、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
6、关于公司2009 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、关于2007 年度利润分配的预案
5、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于公司董事会换届的议案
8、关于独立董事津贴及费用事项的议案
9、关于公司监事会换届的议案
10、关于公司2008 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于审查公司2007 年度配股资格的议案》
3、《关于公司2007 年度配股方案的议案》
事项1：发行股票的类型
事项2：本次配股比例及配股数量
事项3：发行方式
事项4：配售对象
事项5：配股价格及定价方式
事项6：本次配股募集资金用途
事项7：本次发行决议的有效期
4、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
6、《关于修订公司募集资金管理管理制度的议案》
7、《关于设立募集资金专项存储帐户的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2007 年半年度利润分配的议案
2、关于资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配预案
5、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、公司2007年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配预案
5、《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、关于修改《董事会议事规则》的议案
9、关于修改《监事会议事规则》的议案
10、公司2005年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
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| 公司名称 | 羚锐制药 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《河南羚锐制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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