| 股东大会通知 公告日期:2025-02-25 |
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| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2025-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东及关联方以资抵债化解资金划扣风险暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2024-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与天数智芯签订新一代通用GPU产品研制与生产项目合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2024-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<亿阳信通对外担保管理制度>的议案》
2 《关于修订<亿阳信通关联交易管理制度>的议案》
3 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
4 《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》
5 《关于续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2024-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 亿阳信通关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2024-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案
6 关于修订《亿阳信通股份有限公司章程》的议案
7 关于修订《亿阳信通股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》的议案
9 关于修订《亿阳信通股份有限公司独立董事工作细则》的议案
10 公司2023年度监事会工作报告
11.00 关于选举董事的议案
11.01 王磊
11.02 杨殿中 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
6 公司2022年度监事会工作报告
7.00 关于选举董事的议案
7.01 袁义祥
7.02 韩东丰
7.03 陶恒亮
7.04 曹星
7.05 李鹏
7.06 陈晓峰
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 郭介胜
8.02 王景升
8.03 李晓斌
9.00 关于选举监事的议案
9.01 阮征
9.02 李宁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增补董事的议案
1.01 董事候选人：王文锋
2.00 关于公司增补独立董事的议案
2.01 独立董事候选人：王景升 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 公司续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
6 公司2021年度监事会工作报告
7.00 关于公司增补独立董事的议案
7.01 独立董事候选人：姜欣 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于公司营业执照变更营业期限的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案
1.01 本次回购股份的目的
1.02 本次回购股份的种类
1.03 本次回购股份的方式
1.04 本次回购股份的实施期限
1.05 本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
1.06 本次回购股份的价格
1.07 本次回购股份拟使用的资金总额和资金来源
1.08 本次回购股份依法注销或者转让的相关安排
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3 修订《公司章程》的议案
4 修订《股东大会议事规则》的议案
5 修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案
1.01 本次回购股份的目的
1.02 本次回购股份的种类
1.03 本次回购股份的方式
1.04 本次回购股份的实施期限
1.05 本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
1.06 本次回购股份的价格
1.07 本次回购股份拟使用的资金总额和资金来源
1.08 本次回购股份依法注销或者转让的相关安排
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于提请罢免曹星董事职务的议案
5 关于提请罢免韩东丰董事职务的议案
6 关于提请罢免陈晓峰董事职务的议案
7 关于提请罢免陆鹏董事职务的议案
8 关于提请罢免袁义祥董事职务的议案
9 关于提请罢免郭介胜独立董事职务的议案
10.00 关于补选独立董事的议案
10.01候选人：宋文云 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司对外担保管理制度
6 公司续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司2020年度监事会工作报告
8.00 关于公司增补独立董事的议案
8.01 独立董事候选人：TAO JUN GUANG |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于提请亿阳信通收购亿阳集团股份有限公司不动产的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
2 董事高级管理人员薪酬管理制度
3 监事薪酬管理制度
4.00 关于选举董事的议案
4.01 韩东丰
4.02 曹星 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年度监事会工作报告
6.00 关于选举董事的议案
6.01 候选人：曾建祥
6.02 候选人：方圆
6.03 候选人：宋俊德
6.04 候选人：陈晓峰
6.05 候选人：陆鹏
6.06 候选人：王晓宁
6.07 候选人：袁义祥
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 独立董事候选人：杨放春
7.02 独立董事候选人：陈晋蓉
7.03 独立董事候选人：朱立飞
7.04 独立董事候选人：郭介胜
8.00 关于选举监事的议案
8.01 候选人：杜红军
8.02 候选人：李宁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司监事的议案
2 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 王欣
1.02 曾建祥 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于换选公司独立董事的议案
2 关于增选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度内部控制评价报告
6 关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案
7 亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度
8 公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案
9 公司关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 公司2018年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向人民法院申请重整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事的议案
2 关于换选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于亿阳信通股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源和数量
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票会计处理
1.09 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销的原则
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
3 亿阳信通股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年年度报告及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司续聘2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事津贴及独立董事报酬的议案
2 关于监事津贴的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 候选人：曲飞
3.02 候选人：张立华
3.03 候选人：田绪文
3.04 候选人：王龙声
3.05 候选人：方圆
3.06 候选人：宋俊德
3.07 候选人：陈晓峰
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人：鄢德佳
4.02 独立董事候选人：万碧玉
4.03 独立董事候选人：戴建平
4.04 独立董事候选人：杨放春
5.00 关于选举监事的议案
5.01 候选人：常学群
5.02 候选人：闫存岩 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案
2.关于延长公司2015年度非公开发行股票授权期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 公司2015年度董事会工作报告
3 公司2015年度监事会工作报告
4 公司2015年年度报告及摘要
5 公司2015年度财务决算报告
6 公司2015年度利润分配预案
7 公司续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 2016年度第一期员工持股计划草案及摘要
10 2016年度第一期员工持股计划管理规则
11 关于授权董事会办理本期员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案
2 关于公司2015年度第二期员工持股计划管理规则的议案
3 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
4 关于换选公司董事的议案
5 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止前次非公开发行股票方案的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式及发行时间
3.03发行对象及认购方式
3.04发行价格与定价方式
3.05发行数量
3.06本次发行股票的锁定期
3.07本次募集资金用途
3.08股票上市地点
3.09关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
3.10决议有效期
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司非公开发行股票预案的议案
7、关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8、关于公司与具体发行对象签订附生效条件股份认购协议的议案
9、关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
10、关于员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案
11、关于员工持股计划管理规则的议案
12、关于签署员工持股计划（方略亿阳1号基金基金合同）的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
15、关于提请公司股东大会批准亿阳集团股份有限公司免于履行要约收购义务的议案
16、关于换选独立董事的议案
17、关于2015年至2017年股东回报规划的议案
18、关于修改《公司章程》的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01回购股份的目的
1.02回购股份的方式
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06回购股份的期限
1.07决议的有效期
1.08预计回购后公司股权的变动情况
1.09管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年年度报告及摘要》
2《公司2014年度董事会工作报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2014年度利润分配预案》
6《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7关于增选公司董事的议案
8.00关于补选公司独立董事的议案
8.01鄢德佳
8.02万碧玉
8.03蔺楠
9关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2013年年度报告及其摘要
2公司2013年度董事会工作报告
3公司2013年度监事会工作报告
4公司2013年度财务决算报告
5公司2013年度利润分配预案
6关于续聘公司2014年度审计机构的议案
7关于换选独立董事的议案
8关于修改《公司章程》的议案
9关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-12 |
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| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2014-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司董事会换届选举的议案
1.01 候选人：王龙声
1.02 候选人：方圆
1.03 候选人：任志军
1.04 候选人：曲飞
1.05 候选人：宋俊德
1.06 候选人：杨放春
1.07 候选人：黄崇超
1.08 独立董事候选人：叶晓峰
1.09 独立董事候选人：吕启明
1.10 独立董事候选人：毕永义
1.11 独立董事候选人：林金桐
2.关于公司监事会换届选举的议案
2.01 候选人：常学群
2.02 候选人：闫存岩
3.关于修改《公司章程》的议案
4.关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案
5.关于公司监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
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| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告及其摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于调整限制性股票回购价格的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《亿阳信通未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司年审机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2011 年度董事会工作报告》
2 《公司2011 年度监事会工作报告》
3 《公司2011 年年度报告及摘要》
4 《公司2011 年度独立董事述职报告》
5 《2011 年度财务决算报告》
6 《2011 年度利润分配预案》
7 《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》
8 《关于与远东控股集团有限公司提供互相担保的议案》
9 《关于增选公司董事的议案》
10 《关于改选公司独立董事的议案》
11《董事会薪酬与考核委员会关于董事、高级管理人员及核心骨干员工年度业绩奖励核定方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2011-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 修改《公司章程》第二章第十三条的议案
2.00 修改《公司章程》第七章第一百七十八条的议案
3.00 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于续聘公司年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度报告及摘要》
4 《公司2010 年度独立董事述职报告》
5 《2010 年度财务决算报告》
6 《2010 年度利润分配预案》
7 关于修改《公司章程》第一章第六条的议案
8关于修改《公司章程》第三章第一节第二十条的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
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| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
2、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案
5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6、关于修改《公司章程》第五章第三节第一百二十八条的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2010-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司董事会换届选举的议案
关于公司监事会换届选举的议案
关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案
关于公司监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2010-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新增《公司章程》第三十一条
2 修改原《公司章程》第五十三条
3 修改原《公司章程》第六十六条
4 修改原《公司章程》第九十条
5 修改原《公司章程》第九十五条
6 修改原《公司章程》第一百零九条
7 修改原《公司章程》第一百一十条
8 修改原《公司章程》第一百二十八条
9 新增《公司章程》第一百三十三条 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度报告及其摘要》
3、《公司2009 年度监事会工作报告》
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2009 年度财务决算报告》
6、《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股份的预案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于修改<公司章程>第一章第六条的议案》
9、《关于修改<公司章程>第三章第一节第二十条的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-25 |
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| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2009-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于股权转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度报告及其摘要》
2、《公司2008 年度董事会工作报告》
3、《公司2008 年度监事会工作报告》
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2008 年度财务决算报告》
6、《公司2008 年度利润分配预案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》
8、修改《公司章程》第一章第二条
9、修改《公司章程》第八章第一节第一百九十条
10、《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2008-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司内部董事薪酬的议案》
2、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度报告及其摘要》
2、《公司2007 年度董事会工作报告》
3、《公司2007 年度监事会工作报告》
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2007 年度财务决算报告》
6、《公司2007 年度利润分配预案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
8.01 修改《公司章程》第一章第六条
8.02 修改《公司章程》第三章第一节第二十条
9、《关于收购资产暨关联交易的议案》
10、《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改选独立董事的议案》
2、《关于改聘中和正信会计师事务所有限公司为我公司2007 年度审计机构的议案》
3、《关于调整部分董事、高管人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
3. 《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》
4. 《关于公司监事津贴的议案》
5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度报告及其摘要》；
2、《2006年度董事会工作报告》；
3、《2006年度独立董事述职报告》；
4、《2006年度监事会工作报告》；
5、《公司2006年度财务决算报告》；
6、《公司2006年度利润分配预案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
8、《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》；
9、《关于购置公司研发及办公用房产的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《亿阳信通股份有限公司公积金转增股本暨股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2005年度报告及其摘要》；
（2）《2005年度董事会工作报告》；
（3）《2005年度监事会工作报告》；
（4）《公司2005年度财务决算报告》；
（5）《公司2005年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
（7）《关于修改公司章程的议案》；
（8）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（9）《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（10）《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
（11）《关于修改公司资产运用审批权限手册的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
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| 公司名称 | 亿阳信通 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》；
2、《关于收购亿阳集团股份有限公司“智能交通”相关资产和业务的议案》；
3、《关于购买亿阳集团股份有限公司上海房地产的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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