| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告全文及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 公司2021年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告全文及其摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 公司2020年度独立董事述职报告
7 关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司计提大额资产减值损失的议案》
2 《关于公司计提商誉减值准备的议案》
3 《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>部分条款的议案
2 关于增补公司监事的议案
3 关于公司监事会主席任职津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告全文及其摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 公司2019年度独立董事述职报告
7 关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务和内控审计机构的议案
8 关于修改<公司章程>部分条款的议案
9 关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司天安财产保险股份有限公司资本补充债发行延期授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 郭予丰
1.02 李少华
1.03 叶志鸿
1.04 苗文政
1.05 苏宏伟
1.06 吴丽娟
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王红英
2.02 杜业勤
2.03 吴振平
3.00 关于选举监事的议案
3.01 达军
3.02 李君
4 关于公司董事津贴发放的议案
5 关于公司独立董事津贴发放的议案
6 关于公司监事津贴发放的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及其摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构的议案
8 关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司股东分红回报规划(2018年-2020年)>的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司天安财产保险股份有限公司2017资本补充债券发行的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告全文及其摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年度独立董事述职报告
7 关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于改聘2016年度财务和内控审计机构的议案
2关于修改<公司章程>部分条款的议案
3关于子公司天安财产保险股份有限公司发行资本补充债券的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于授权天安财产保险股份有限公司董事会及投资决策委员会按照<资金运用业务授权机制>进行投资决策的议案
2关于调整公司部分董事、高管薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01本次交易方式
2.02定价依据和交易价格
2.03决议的有效期
3《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
4《关于<内蒙古西水创业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5《关于公司向天安财产保险股份有限公司增资并签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于批准本次交易有关审计报告和估值报告的议案》
8《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》
9《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
10《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告全文及其摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司2015年度独立董事述职报告
7关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构的议案
8关于公司变更注册资本的议案
9关于修改<公司章程>部分条款的议案
10关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 本次收购的交易价格及支付方式
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 股份认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 发行价格调整机制
2.07 发行数量
2.08 认购股份的锁定期
2.09 上市地点
2.10 本次收购前公司滚存未分配利润的处置
2.11 过渡期间损益安排
2.12 本次配套融资
2.13 发行股票种类和面值
2.14 发行方式
2.15 发行对象和认购方式
2.16 定价基准日及发行价格
2.17 发行底价调整机制
2.18 发行数量
2.19 募集配套资金用途
2.20 锁定期安排
2.21 上市地点
2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.23 本次交易决议的有效期
3 关于本次交易构成关联交易议案
4 关于<内蒙古西水创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5 关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>与<支付现金购买资产协议>的议案
6 关于公司向天安财产保险股份有限公司增资并签署附条件生效的<股份认购协议>的议案
7 关于公司与正元投资有限公司签署<附条件生效股份认购合同>的议案
8 关于公司与授权方签署<授权协议书之补充协议>的议案
9 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于批准本次交易有关审计报告和资产评估报告的议案
12 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司募集资金管理办法>的议案
14 关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司股东分红回报规划（2015年—2017年）>的议案
15 关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
16 关于增补公司董事的议案
17 关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认全资子公司资产损失的议案
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年年度报告全文及其摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配预案
7 公司2014年度独立董事述职报告
8 关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务和内控审计机构的议案
9 关于公司合并天安财产保险股份有限公司财务报表的议案
10 关于修改<公司章程>部分条款的议案
11 关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 董事候选人郭予丰
12.02 董事候选人李少华
12.03 董事候选人叶志鸿
12.04 董事候选人苏宏伟
12.05 董事候选人吴丽娟
12.06 董事候选人欧仁图雅
12.07 独立董事候选人代瑞萍
12.08 独立董事候选人赵晓光
12.09 独立董事候选人王红英
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 监事候选人达军
13.02 监事候选人戴富斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日、发行价格及定价方式
（5）发行数量
（6）上市地点
（7）锁定期安排
（8）募集资金数量及用途
（9）本次发行前的滚存利润安排
（10）本次发行股票决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购合同的议案》
（1）《上海德莱科技有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》
（2）《华夏人寿保险股份有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》
（3）《北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》
（4）《迪瑞资产管理公司（杭州）有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》
（5）《晋城市顺盛新型环保建材有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》
（6）《杭州羽南实业有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》
7、《关于公司向天安财产保险股份有限公司增资的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10、《关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司股东分红回报规划（2015年—2017年）>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增补公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务和内控审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2012年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2012年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘2013年度财务审计机构及支付其2012年报酬的议案》；
8、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于修改<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》；
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券的品种及期限
2.4 债券利率
2.5 募集资金用途
2.6 本期债券的担保方式
2.7 承销方式
2.8 决议的有效期
2.9 债券发行的上市
2.10 关于本次发行公司债券的授权事项
2.11 关于本次发行公司债券的偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2011 年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《关于公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让领锐资产管理股份有限公司股权和增资权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2010 年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《关于公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2010-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟继续认购天安保险股份的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2010-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股子公司包头市西水水泥有限责任公司提供7000 万元银行承兑汇票担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2009年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《关于公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2009年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司以资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2009-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司进行增资的议案》；
2、《关于公司变更会计师事务所的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2008 年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《关于公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司计提减值准备的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于更换公司董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、增补初育国先生、陈宗冰先生、李国春先生作为公司第四届董事会董事候选人；
4、增补薛丽女士作为公司第四届监事会股东代表监事候选人。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》，已经公司第三届董事会2007年第三次临时会议审议通过。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》；
10、《关于用资本公积金转增股本的提案》；
11.《关于对可出售金融资产处置的具体化实施方案的提案》。
12.《关于修改<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-02 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2007-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案》；
2、审议《关于公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案》；
3、审议《关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融资提供回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年董事会工作报告》；
2、审议《2006年监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《关于2006年度利润分配方案的提案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的提案》；
6、审议《关于划分金融资产的提案》；
7、审议《关于续聘中和正信会计师事务所的提案》；
8、审议《公司关于资产和土地租赁关联交易的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
2、审议《关于立波尔窑水泥生产线减值的议案》；
3、审议《关于为北京拓普同惠科技资源开发有限公司提供3500万元贷款续保和提供6600万元银行承兑汇票担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年董事会工作报告》；
（2）审议《2005年监事会工作报告》；
（3）审议《2005年年度报告》及《2005年年度报告（摘要）》；
（4）审议《关于2005年利润分配的提案》；
（5）审议《关于解聘前任审计机构并聘用新的审计机构的议案》,
（6）审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
（7）审议《关于修改公司章程的提案》；
（8）审议《关于子公司出售子公司资产的提案》；
（9）审议《关于公司收购哈图克乌素石灰石矿采矿权的提案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-22 |
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| 公司名称 | 西水股份 |
| 公告日期 | 2006-02-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 内蒙古西水创业股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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