| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
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| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4 审议《公司2019年度财务决算报告》
5 审议《公司2019年年度报告及摘要》
6 审议《公司2019年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 关于公司董事会换届选举的议案
8.01 选举黄葆源先生为公司第八届董事会非独立董事
8.02 选举杨凤华女士为公司第八届董事会非独立董事
8.03 选举罗小华女士为公司第八届董事会非独立董事
8.04 选举郑桂林先生为公司第八届董事会非独立董事
8.05 选举蔡桂生先生为公司第八届董事会非独立董事
8.06 选举李晓晨先生为公司第八届董事会非独立董事
8.07 选举黎鹏先生为公司第八届董事会独立董事
8.08 选举徐全华女士为公司第八届董事会独立董事
8.09 选举薛有冰先生为公司第八届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举的议案
9.01 选举向红女士为公司第八届监事会非职工监事
9.02 选举黄省基先生为公司第八届监事会非职工监事
9.03 选举梁勇先生为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
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| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更会计师事务所的议案》
2 审议《关于修改<公司章程%及%股东大会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4 审议《公司2018年度财务决算报告》
5 审议《公司2018年年度报告及摘要》
6 审议《公司2018年度利润分配预案》
7 审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
8 审议《关于独立董事变动的议案》
9 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4 审议《公司2017年度财务决算报告》
5 审议《公司2017年年度报告及摘要》
6 审议《公司2017年度利润分配预案》
7 审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
8 审议《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》
9 审议《关于修改<公司章程>及<新增党建工作相关内容>的议案》
10 审议《关于监事变动的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 周小溪
11.02 张树新
11.03 罗小华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2017年度审计机构的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 审议《股权转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2016年度董事会工作报告》
2 审议《公司2016年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4 审议《公司2016年度财务决算报告》
5 审议《公司2016年年度报告及摘要》
6 审议《公司2016年度利润分配预案》
7 审议《公司2017年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》
2《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
3.00逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.01交易对方、交易标的
3.02定价依据及交易价格
3.03本次交易支付方式
3.04标的股权交割
3.05过渡期间损益的归属
3.06与标的股权相关的债权、债务的处理及员工安置
3.07决议有效期
4《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》
5《关于公司重大资产出售不构成重组上市的议案》
6《关于<南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
7《关于公司与交易对方签署附条件生效的<南宁化工股份有限公司与南宁化工集团有限公司关于南宁绿洲化工有限责任公司51%股权之转让协议>的议案》
8《关于批准公司本次重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
10《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
11《关于公司本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12《关于公司重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
13《关于公司重大资产出售暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
15《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会决定对部分债权的清收方案并督促经理层具体实施的议案》
17 关于选举董事的议案
17.01韦韬
17.02黄葆源
17.03吴松
17.04覃卫国
17.05郑桂林
17.06郭兴
18 关于选举独立董事的议案
18.01王若晨
18.02杨建军
18.03徐全华
19 关于选举监事的议案
19.01向红
19.02梁缦缨
19.03谭志强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2015年度董事会工作报告》
2审议《公司2015年度监事会工作报告》
3审议《关于计提资产减值准备的议案》
4审议《公司2015年度财务决算报告》
5审议《公司2015年年度报告及摘要》
6审议《公司2015年度利润分配预案》
7审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8审议《关于监事变动的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于资产转让并签署相关协议的议案》
2审议《关于合同权利义务转让并签署相关协议的议案》
3审议《关于公司终止原有搬迁项目建设的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4 审议《公司2014年度财务决算报告》
5 审议《公司2014年年度报告及摘要》
6 审议《公司2014年度利润分配预案》
7 审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
8 听取独立董事《公司2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《股权转让协议》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
3.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4.审议《关于计提资产减值准备的议案》；
5.审议《公司2013年度财务决算报告》；
6.审议《公司2013年年度报告及摘要》；
7.审议《公司2013年度利润分配预案》；
8.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
9.关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2012年董事会度工作报告》；
2.独立董事向股东报告《独立董事2012年度述职报告》；
3.审议《公司2012年监事会度工作报告》；
4.审议《公司2012年年度报告及摘要》；
5.审议《关于计提资产减值准备的议案》；
6.审议《公司2012年度财务决算报告》；
7.审议《公司2012年度利润分配预案》；
8.审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
9.审议《关于2013年度申请融资授信额度的议案》；
10.审议《关于2013年度续聘审计机构的议案》；
11.审议《关于公司董事变动的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于独立董事、董事变动的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》，
2、审议《关于修改公司章程和议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2011 年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2011 年度工作报告》；
3.审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
4.审议《关于核销坏账的议案》；
5.审议《公司2011 年度财务决算报告》；
6.审议《公司2011 年度利润分配预案》；
7.审议《关于向银行融资额度的议案》；
8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》；
9.审议《关于公司日常关联交易协议重新签订的议案》；
10.审议《关于增加公司经营范围内容的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事变动的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与南宁糖业提前解除互保协议的的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事变动的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2010 年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2010 年度工作报告》；
3.审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
4.审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6.审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》；
7.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》；
8.审议《关于公司2011 年预计日常关联交易的议案》；
9.审议《关于拟增加公司信息披露指定报纸的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2011-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于用机器设备抵押向中国银行股份有限公司南宁市邕州支行借款的议案》
2、审议《关于对南宁绿洲化工有限责任公司减资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2010-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2009年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2009年度工作报告》；
3.审议《公司2009年年度报告及摘要》；
4.审议《公司2009年度财务决算报告》；
5.审议《公司2010年度财务预算报告》；
6.审议《公司2009年度利润分配预案》；
7.审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》；
8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
9.审议《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事变动的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向南宁市土地储备中心申请收储我公司土地的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于独立董事变动的议案》；
二、审议《关于监事变动的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2009-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对南宁绿洲化工有限责任公司增资2.55 亿元的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
3.审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4.审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2009 年度财务预算报告》；
6.审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7.审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》；
8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
9.审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
10.审议《关于修改公司章程的议案》；
11.审议《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于确认南化股份全资子公司南宁狮座建材有限公司与南宁市土地储备中心土地收储交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2008-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
3.审议《公司2007 年度报告及摘要》；
4.审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2008 年财务预算报告》；
6.审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7.审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》；
8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
9.审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》。
10.审议《关于公司董事变动的议案》；
11.审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2007 年半年度报告及摘要》；
2.审议《公司2007 年半年度利润分配的议案》；
3.通过《公司对外提供担保议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2007-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.审议《关于投资组建南宁绿洲化工有限责任公司的议案》；
4.审议《关于修改公司章程的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2007-01-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2006年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2006年度工作报告》；
3.审议《公司2006年年度报告及摘要》；
4.审议《公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算报告》；
5.审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6.审议《关于2007年公司向银行申请借款授信额度的议案》；
7.审议《关于聘请会计师事务所及报酬支付议案》；
8.审议《关于2007年继续履行日常关联交易协议的议案》；
9.审议《公司董事、监事变动议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-08 |
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| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2006-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的新议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的新议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、审议《公司募集资金管理办法的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-19 |
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| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟增加公司与南宁糖业股份有限公司互保额度的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-26 |
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| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2006-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于收购南宁正大建材有限公司100%股权的议案》；
2.审议《关于向工商银行广西区分行申请增加借款授信额度的议案》；
3.审议《公司章程修改的议案》；
4.审议《股东大会议事规则修改的议案》；
5.审议《董事会议事规则修改的议案》；
6.审议《监事会议事规则修改议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-15 |
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| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2006-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司董事会2005年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2005年度工作报告》；
3.审议《公司2005年度报告及摘要》；
4.审议《公司2005年度财务决算报告及2006年财务预算报告》；
5.审议《公司坏账损失核销议案》；
6.审议《公司2005年度利润分配预案》；
7.审议《关于实施新建10万吨/年离子膜法烧碱二期4万吨/年工程及配套项目的议案》；
8审议《关于2006年向银行申请借款授信额度的议案》；
9.审议《关于聘请会计师事务所及报酬支付议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-11 |
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| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2005-09-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《南宁化工股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-28 |
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| 公司名称 | 南化股份 |
| 公告日期 | 2005-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2004年配股延期一年的议案》；
本议案需要进行类别表决,必须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
(1)本次配股的股票种类及面值；
(2)配股比例和配售股份总额；
(3)配售价格及其定价依据；
(4)发行对象；
(5)本次配股募集资金拟投资项目；
(6)本次配股决议的有效期限；
(7)提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜。
2.审议《公司2005年半年度利润分配的议案》；
3.审议《公司向工商银行广西分行申请年度授信贷款额度的议案》；
4.审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；
5.审议“关于修改《股东大会议事规则》的议案”；
6.审议“关于修改《独立董事工作制度》的议案”；
7.审议《关于2005年度日常关联交易预案》。 |
| 审议内容 | |
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