股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2024-03-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于吸收合并控股子公司的议案 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2023-12-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于制定和修订部分公司制度的议案
1.01 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
1.02 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
2 关于补选非职工代表监事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2023-11-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于向控股子公司委托贷款的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2023-08-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 田斌
1.02 张鹏武
1.03 蔡新平
1.04 黎凯雄
1.05 常虹
1.06 陈征
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 章击舟
2.02 汪金德
2.03 李成
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 祁红梅
3.02 王红兵
3.03 胡过江 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2023-04-19 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告的议案
4 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度财务决算报告的议案
7 关于公司2023年度财务预算草案的议案
8 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司2023年购买理财产品的议案
11 关于公司2023年申请银行授信额度的议案
12 关于2022年度单项计提减值准备的议案
13 关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2023-03-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于调整经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于制定债务性融资管理办法的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2022-08-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于续金融类资产质押业务的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2022-06-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于变更公司董事的议案
2.01 田斌
2.02 黄玮
2.03 张建峰 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2022-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告的议案
4 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度财务决算报告的议案
7 关于公司2022年度财务预算草案的议案
8 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司2022年购买理财产品的议案
11 关于公司2022年申请银行授信额度的议案
12 关于2021年度单项计提减值准备的议案
13 关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2022-03-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于向控股子公司委托贷款的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2021-11-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于调整2021年度日常关联交易预计的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2021-07-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于增加国有独享资本公积的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2021-04-10 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告的议案
4 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
5 关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司2020年度财务决算报告的议案
8 关于公司2021年度财务预算草案的议案
9 关于公司2021年购买理财产品的议案
10 关于向控股子公司委托贷款的议案
11 关于公司2021年申请银行综合授信额度的议案
12 关于2021年度对外担保额度预计的议案
13 关于开展金融类资产质押业务的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2021-03-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案
2 关于向控股子公司委托贷款的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2020-10-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2020-09-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案
2 关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2020-08-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于对控股子公司追加担保额度预计的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2020-06-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 杜俊康
1.02 李鸿
1.03 赵旭
1.04 蔡新平
1.05 黎凯雄
1.06 常虹
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 章击舟
2.02 汪金德
2.03 李成
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 高崇昭
3.02 郑嘉兴
3.03 胡娜 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2020-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告及公司2020年度财务预算方案的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
7 关于公司2020年购买短期保本理财产品的议案
8 关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2020-04-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于向控股子公司委托贷款的议案
2 关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2020-03-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2020年度申请银行综合授信额度的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2019-12-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2019-08-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于增补第七届董事会非独立董事(杜俊康)的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2019-04-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告以及2019年度财务预算方案
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案
6 公司2018年年度报告
7 公司独立董事2018年度述职报告
8 公司2019年购买短期保本理财产品的议案
9 公司申请银行综合授信额度的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2018-11-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案
2 关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2018-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告以及公司2018年度财务预算方案
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
6 公司2017年年度报告
7 公司独立董事2017年度述职报告
8 公司2018年购买短期保本理财产品的议案
9 公司申请银行综合授信额度的议案
10 公司吸收合并全资子公司的议案
11 修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2017-08-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于太白南路335号资产开发的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2017-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2016年年度报告
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年独立董事述职报告
4 公司2016年度监事会工作报告
5 公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案
6 公司2016年度利润分配预案
7 公司续聘2017年审计机构的议案
8 公司2017年购买短期保本理财产品的议案
9 公司申请银行综合授信额度的议案
10 公司为全资子公司提供担保预计的议案
11.00 关于公司换届选举董事的议案
11.01 选举朱寅先生为公司第七届董事会董事
11.02 选举赵旭先生为公司第七届董事会董事
11.03 选举陈锦山先生为公司第七届董事会董事
11.04 选举李鸿先生为公司第七届董事会董事
12.00 关于公司换届选举独立董事的议案
12.01 选举杨建君先生为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举张禾女士为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举李鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事
13.00 关于公司换届选举监事的议案
13.01 选举李贺玲女士为公司第七届监事会监事
13.02 选举郑嘉兴先生为公司第七届监事会监事 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2016-11-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备标准股份国有土地使用权的议案
2 关于购买红光大厦办公用房的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2016-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于2015年度董事会工作报告的议案
2、关于2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告以及2016年度财务预算方案(草案)的议案
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2016年财务审计和内控审计机构的议案
7、关于公司独立董事述职报告的议案
8、关于公司2016年购买短期保本理财产品的议案
9、关于公司2016年度为全资子公司提供担保预计的议案
10、关于公司申请银行综合授信额度的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2015-10-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案
2关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2015-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2014年度财务决算报告以及2015年度财务预算方案(草案)的议案
5 关于公司2014年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2015年财务审计和内控审计机构的议案
7 关于公司独立董事述职报告的议案
8 关于公司2015年购买短期保本理财产品的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2014-10-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案;
2、审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2014-03-03 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案;
2、审议公司2013年度监事会工作报告的议案;
3、审议公司2013年度独立董事述职报告的议案;
4、审议公司2013年度财务决算报告以及2014年度财务预算草案的议案;
5、审议公司2013年度利润分配方案的议案;
6、审议公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案;
7、审议公司2013年度报告及其摘要的议案;
8、审议《公司章程》修订的议案;
9、审议公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施的议案;
10、审议公司2014年拟购买短期银行保本理财产品的议案;
11、审议公司第六届董事会董事的议案;
董事候选人:耿莉萍
董事候选人:朱寅
董事候选人:陈锦山
董事候选人:李鸿
独立董事候选人:马德煌
独立董事候选人:杨建君
独立董事候选人:张禾
12、审议公司第六届监事会监事的议案;
监事候选人:李贺玲
监事候选人:王欣 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2013-12-03 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《西安标准工业股份有限公司关于西安土门地区综合改造管理委员会有偿征收国有土地使用权的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2013-08-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2013-04-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.公司2012年度董事会报告
2.公司2012年度监事会报告
3.公司2012年度独立董事述职报告
4.公司2012年度报告及其摘要
5.公司2012年度财务决算报告以及公司2013年度财务预算报告
6.公司2012年度利润分配方案报告
7.关于2013年度预计日常关联交易的议案
8.公司关于聘请2013年财务及内控审计机构的议案
9.关于审议耿丽萍女士为公司第五届董事会董事的议案 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2012-08-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2012-04-21 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.公司2011 年度报告及其摘要
2.公司2011 年度董事会报告
3.公司2011 年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
5.公司2011 年度财务决算报告以及公司2011 年度财务预算报告
6.公司2011 年度利润分配方案报告
7.公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2012 年财务及内控审计机构
8. 关于审议朱寅先生为公司第五届董事会候选人并提交股东大会审议的议案。
9.《股东大会网络投票工作制度》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2011-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.公司2010 年度报告及其摘要
2.公司2010 年度董事会报告
3.公司2010 年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
5.公司2010 年度财务决算报告以及公司2011 年度财务预算报告
6.公司2010 年度利润分配方案报告
7.公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2011 年审计机构
8.公司投资建设高效节能缝制设备基地
9.西安标准工业股份有限公司第五届董事会董事
10. 西安标准工业股份有限公司第五届监事会监事 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2010-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.公司2009 年度报告及其摘要
2.公司2009 年度董事会报告
3.公司2009 年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
(1)《关于公司2009 年年度财务审计情况的报告》
(2)《关于公司2009 年年度财务审计报告》
(3)《关于公司2009 年年度财务报表》
5.公司2009 年度财务决算报告以及公司2010 年度财务预算报告
6.公司2009 年度利润分配方案报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010 年审计机构
8.《西安标准工业股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事薪酬和津贴制度》
9.《公司基本会计政策》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2009-09-26 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2009-09-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于审议公司出售所持西安兄弟标准工业有限公司40%股权的议案 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2009-04-16 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.公司2008 年度报告及其摘要
2.公司2008 年度董事会报告
3.公司2008 年度监事会报告
4.公司财务审计报告及年度财务报表
(1)《关于公司2008 年年度财务审计情况的报告》
(2)《关于公司2008 年年度财务审计报告》
(3)《关于公司2008 年年度财务报表》
5.公司2008 年度财务决算报告以及公司2009 年度财务预算报告
6.公司2008 年度利润分配方案报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009 年审计机构
8.公司《章程修正案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2008-08-13 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2008-08-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.审议公司《股东大会议事规则》;
2.审议提名张荣新先生为公司第四届董事会董事;
3. 审议公司相关关联交易协议;
该议案包含4项内容:
(1)《土地租赁协议》
(2)《水、电、汽及暖气供应协议》
(3)《房屋租赁协议》
(4)《后勤保障协议》 |
审议内容 | 关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2008-04-22 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.公司2007年度报告及其摘要
2.公司2007年度董事会报告
3.公司2007年度监事会报告
4.公司审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表
(1)公司董事会审计委员会提交的《关于审计委员会运行情况和公司2007年年度财务审计情况的报告》
(2)《西安标准工业股份有限公司2007年财务报告》
(3)《西安标准工业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
(4)《西安标准工业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》
(5)《关于西安标准工业股份有限公司新旧会计准则净利润差异调节表的审阅报告》
5.公司2007年度财务决算报告以及公司2008年度财务预算报告
6.公司2007年度利润分配方案报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师
8.公司《独立董事工作制度》
9.西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事
10.西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2007-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.公司2006年度报告及其摘要
2.公司2006年度董事会报告
3.公司2006年度监事会报告
4.公司2006年度财务决算报告以及公司2007年度财务预算报告
5.公司2006年度利润分配方案报告
6.公司基本会计政策规范报告
7.公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年审计机构
8.公司章程修正案
9.公司监事会议事规则 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2006-12-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2006-10-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案
2、关于审议公司董事会议事规则并提交股东大会审议的议案
3、关于审议公司相关关联交易协议并提交股东大会审议的决议,涉及内容为:
A、水、电、汽供应协议书
B、关于对临潼生产区《土地租赁合同书》土地使用权租金的核定协议书 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2006-04-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于审议赵新庆先生因工作调整不再兼任公司董事并提交股东大会审议的议案;
2、关于审议提名李广晖先生为公司董事并提交股东大会审议的议案;
3、关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2006-04-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1. 公司2005年度报告及其摘要
2. 公司2005年度董事会报告
3. 公司2005年度监事会报告
4. 公司2005年度财务决算报告
5. 公司2005年度财务预算报告
6. 公司2005年度利润分配预案
7. 关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2005-12-22 |
会议类型 | 未披露届次股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 会议审议西安标准工业股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
审议内容 | 股权分置 |
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股东大会通知 公告日期:2005-10-22 |
公司名称 | 标准股份 |
公告日期 | 2005-10-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议关于修改《公司章程》的议案
(2)审议关于董事会换届选举的议案
(3)审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
(4)审议关于监事会换届选举的议案
(5)审议关于补充计提坏帐准备会计政策的议案。 |
审议内容 | |
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