| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2024年半年度利润分配预案
2 关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法(试行)》的议案
3 关于增补张国跃先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-08 |
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| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2024-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2024年度财务预算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 公司2023年年度报告及报告摘要
7 公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)
8 关于公司(母公司)2024年度向银行申请综合授信的议案
9 关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
10 关于增补孙继强先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《独立董事制度》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
5 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
6 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举孙丽女士为公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司2022年年度报告及报告摘要
7 公司独立董事2022年度述职报告
8 关于公司计提2022年度信用减值及资产减值准备的议案
9 关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年日常关联交易预算执行情况及2023年预算安排情况的议案
2.00 关于公司董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 李俊涛
2.02 朱琦琦
2.03 徐光辉
2.04 赵建宾
2.05 樊占峰
2.06 雷明
3.00 关于公司董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 吕文栋
3.02 吴翊
3.03 何平林
4.00 关于公司监事会提前换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案
4.01 宋晗光
4.02 王永磊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
2 关于公司“十四五”发展规划报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 关于增补公司非职工监事的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2021年日常关联交易预算执行情况及2022年预算安排情况的议案
7 公司2021年年度报告及报告摘要
8 公司独立董事2021年度述职报告
9 关于公司计提2021年度信用减值及资产减值准备的议案
10 关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《公司独立董事制度》的议案
16 关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
2.00 关于增补公司董事的议案
2.01 李俊涛
2.02 朱琦琦
2.03 刘克民
2.04 张海龙 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于补选公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的议案
7 关于公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易预计的议案
8 公司2020年年度报告及报告摘要
9 公司独立董事2020年度述职报告
10 关于公司计提2020年度信用减值及资产减值准备的议案
11 关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》的议案
2 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《河南平高电气股份有限公司治理纲要》的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 成卫
5.02 程利民
5.03 石丹
5.04 庞庆平
5.05 韩书谟
5.06 徐光辉
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 吕文栋
6.02 吴翊
6.03 何平林
7.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
7.01 李俊涛
7.02 刘伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年日常关联交易预算执行情况及2020年预算安排情况的议案
7 公司2019年年度报告及报告摘要
8 关于公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易预计的议案
9 公司独立董事2019年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案
2 关于续聘公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
3 关于公司调整2019年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签订关联交易框架协议的议案
2 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 计划发行规模、发行方式及票面金额
2.02 债券期限
2.03 还本付息
2.04 债券利率及确定方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金的用途
2.07 担保安排
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 公司的资信情况、偿债保障措施
2.10 上市安排
2.11 承销方式
2.12 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案
7 公司2018年年度报告及报告摘要
8 关于修改公司章程的议案
9 独立董事2018年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
3 关于公司补选监事的议案
4.00 关于公司补选董事的议案
4.01 韩书谟
4.02 徐光辉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年日常关联交易预算执行情况及2018年日常关联交易预算安排情况的议案
7 公司2017年年度报告及报告摘要
8 关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
9 关于修改平高电气章程的议案
10 河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
11 关于公司为全资子公司提供担保的议案
12 独立董事2017年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整募投项目部分实施内容的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与国网国际融资租赁有限公司签订《国内保理业务合同》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程有关经营范围条款的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司独立董事制度》的议案
4 关于修订《公司治理纲要》的议案
5.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
5.01 选举任伟理先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举程利民先生为公司第七届董事会非独立董事
5.03 选举李文海先生为公司第七届董事会非独立董事
5.04 选举石丹先生为公司第七届董事会非独立董事
5.05 选举庞庆平先生为公司第七届董事会非独立董事
5.06 选举张建国先生为公司第七届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
6.01 选举王天也先生为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举李涛先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举吴翊先生为公司第七届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
7.01 选举李俊涛先生为公司第七届监事会非职工监事
7.02 选举刘伟女士为公司第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016 年日常关联交易预算执行情况及2017年日常关联交易预算安排情况的议案
7 公司2016年年度报告及报告摘要
8 关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案
9 独立董事作2016年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2 关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用安排的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司与关联方签订日常关联交易（框架）协议的议案
2.关于修订《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则》的议案
3.关于改聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案
4.关于变更公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司董事的议案
2 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
3 关于聘请公司超短期融资券主承销商的议案
4 关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行数量
2.02 定价基准日、发行价格及定价方式
2.03 本次发行决议有效期限
3 关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
6 董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7 控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2016年度财务预算报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司2015年日常关联交易预算执行情况及2016年日常关联交易预算安排情况的议案
7公司2015年年度报告及报告摘要
8关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案
9关于公司变更坏账准备计提标准的议案
10关于公司向银行申请综合授信的议案
11独立董事2015年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行方式
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 上市地点
2.07 定价基准日、发行价格及定价方式
2.08 本次发行募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票的限售期
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 本次发行决议有效期限
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
7 关于公司与平高集团有限公司签署《附条件生效的股权转让协议》的议案
8 关于公司与上海天灵开关厂有限公司自然人股东签署《附条件生效的股权转让协议》的议案
9 关于公司与平高集团有限公司签署《盈利预测补偿协议》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
12 关于公司设立印度子公司的议案
13 关于公司与上海嘉加（集团）有限公司签署《附条件生效的增资协议》的议案
14 关于修改公司章程有关经营范围条款的议案
15 关于《河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
16 关于拟收购公司审计报告、备考审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案
17 关于评估机构独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审慎决定公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司董事会董事的议案》
2 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3 审议《关于公司债券发行方案的议案》
4 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案》
5 审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年日常关联交易预算执行情况及2015年日常关联交易预算安排情况的议案
7 公司2014年年度报告及报告摘要
8 《关于续聘公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9 独立董事2014年度述职报告
10 《关于修订<河南平高电气股份有限公司董事会监事会经费制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案
1.1选举李永河先生为第六届董事会非独立董事
1.2选举魏光林先生为第六届董事会非独立董事
1.3选举李文海先生为第六届董事会非独立董事
1.4选举史厚云先生为第六届董事会非独立董事
1.5选举庞庆平先生为第六届董事会非独立董事
1.6选举张建国先生为第六届董事会非独立董事
1.7选举徐国政先生为第六届董事会独立董事
1.8选举王天也先生为第六届董事会独立董事
1.9选举李涛先生为第六届董事会独立董事
2、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
2.1选举李俊涛先生为第六届监事会股东代表监事
2.2选举刘伟女士为第六届监事会股东代表监事
3、关于修改《河南平高电气股份有限公司章程》的议案
4、关于修改《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2013年度利润分配方案的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2014年度财务预算报告；
6、审议公司2013年度利润分配预案；
7、审议公司2013年日常关联交易预算执行情况及2014年日常关联交易预算安排情况的议案；
8、审议《关于追认2013年日常关联交易超额部分的议案》；
9、审议《关于续聘公司2014年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》；
10、审议《关于公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
11、审议《关于修订<河南平高电气股份有限公司章程>的议案》；
12、独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
2、审议《关于制定<河南平高电气股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
2、审议关于公司与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度财务预算报告；
6、审议公司2012年度利润分配预案；
7、审议公司2012年关联交易预算执行情况及2013年日常关联交易预算情况的议案；
8、审议关于修订《河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
9、独立董事2012年度述职报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2013-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案；
3、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行数量
3.3发行方式和发行时间
3.4发行对象及认购方式
3.5定价原则
3.6募集资金投向
3.7锁定期
3.8上市地点
3.9本次发行前的滚存未分配利润安排
3.10本次发行决议有效期
4、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
5、关于《公司非公开发行股票预案（补充版）》的议案；
6、关于签署附生效条件的《河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案；
7、关于签署附生效条件的《平高集团有限公司与河南平高电气股份有限公司资产转让协议》及补充协议的议案；
8、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
9、关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案；
10、关于提请股东大会批准平高集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于增补公司第五届董事会股东代表董事的议案》 ；
2）审议《关于修订<河南平高电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修改公司<章程>的议案》 ；
2）审议《河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
2）审议 《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
3）审议《关于公司与中国电力财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
4）审议《关于修订<河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
5）审议《关于修订<河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；
6）审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2012-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告
3、审议公司2011 年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2011 年度财务决算报告；
5、审议公司2012 年度财务预算报告；
6、审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、审议公司2011 年关联交易协议执行情况及2012 年日常关联交易预算情况的议案；
8、审议关于修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
9、独立董事2011 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2011-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与平高集团有限公司签订<技术开发（联合）合同>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第五届董事会股东代表董事及其他董事；
2、选举公司第五届董事会独立董事；
3、选举公司第五届监事会监事；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告
3、审议公司2010 年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2011 年度财务预算报告；
6、审议公司2010 年度利润分配（公积金转增）预案；
7、审议公司2010 年关联交易协议执行情况及2011 年日常关联交易预算情况的议案；
8、审议《关于公司与平高集团有限公司签订<技术开发（联合）合同>的议案》；
9、审议关于续聘公司2011 年度审计机构的议案；
10、独立董事2010 年度述职报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增补公司第四届董事会股东代表董事的议案》；
（2）审议《关于增补公司第四届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2010-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》
（2）审议《关于公司续发短期融资券的议案》；
（3）审议《关于公司发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告
3、审议公司2009年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2009年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度财务预算报告；
6、审议公司2009年度利润分配预案；
7、审议公司利用资本公积金转增股本的预案；
8、审议公司2009年关联交易协议执行情况及2010年日常关联交易预算情况的议案；
9、审议公司2009年度对外担保情况；
10、审议关于续聘公司2010年度审计机构的议案；
11、独立董事2009年度述职报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司在平顶山市高新区实施特高压GIS 装配生产线建设项目的议案》
3、审议《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
4、审议关于变更公司第四届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2009-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订并续签公司与平高集团有限公司土地租赁合同的议案》；
3、审议《河南平高电气股份有限公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬管理办法》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第四届董事会股东代表董事的议案（韩书谟、王武杰）》；
2、审议《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度财务预算报告；
5、审议公司2008 年年度报告及报告摘要；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议公司出具的控股股东及其他关联方占用资金情况的说明；
8、审议公司2008 年关联交易协议执行情况及2009 年日常关联交易预算情况的议案；
9、审议公司2008 年度对外担保情况的说明；
10、审议关于修改公司章程的议案；
11、审议关于公司向广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行申请贷款并授权广东发展银行股份有限公司为公司下期短期融资券主承销商的议案；
12、审议关于公司利用前次募集资金孳息及剩余资金补充流动资金的议案；
13、审议关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
14、审议关于修订《河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
15、审议《关于调整河南平高电气股份有限公司独立董事津贴的议案》；
16、审议《关于调整河南平高电气股份有限公司股东代表董事、监事会主席、监事津贴的议案》；
17、审议关于河南平高电气股份有限公司2009 年度增发新股的议案；
17.01 发行股票种类；
17.02 发行股票面值；
17.03 发行数量；
17.04 发行对象；
17.05 发行方式；
17.06 向原股东配售的安排；
17.07 发行价格；
17.08 募集资金投资项目；
17.09 决议有效期限。
18、审议关于河南平高电气股份有限公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案；
19、审议关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案；
20、审议关于公司2009 年增发新股募集资金投资项目可行性的议案；
21、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
22、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A 股）股票具体事宜的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司与各关联方签署日常关联交易协议的议案》；
3、审议《关于公司为许继电气股份有限公司提供短期授信担保的议案》；
4、审议《关于公司与河南银鸽实业投资股份有限公司签订互保协议的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度财务预算报告；
5、审议关于公司按新《企业会计准则》修订公司会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法的议案；
6、审议公司2007 年年度报告及报告摘要；
7、审议公司2007 年度利润分配预案；
8、审议公司以资本公积金转增股本的预案；
9、审议公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明；
10、审议公司2007 年关联交易协议执行情况及2008 年日常关联交易预算情况的议案；
11、审议关于聘任2008 年度审计机构的议案；
12、独立董事2007 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第四届董事会股东代表董事；
2、选举公司第四届董事会独立董事；
3、选举公司第四届监事会股东代表监事： |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2006 年度年薪方案的建议》；
2、审议《关于修订公司与平高集团有限公司所签土地租赁合同的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2007-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向中国人民银行申请短期融资券的议案》；
2、审议《关于聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2006年度对外担保情况；
7、审议公司2006年关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易预算情况的议案；
8、审议公司2006年董、监事会经费使用情况及2007年董、监事经费预算报告；
9、审议关于公司2007年开始执行新会计准则和部分会计政策、会计估计变更的议案；
10、审议关于公司向平顶山市海平电气有限责任公司转让所持平顶山平高铸造有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于增补陈邦栋先生为公司第三届董事会董事的议案；
3、审议关于增补李锋先生为公司第三届董事会董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2006-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增补董增平先生为公司第三届董事会董事的议案；
2、审议关于增补林凌先生为公司第三届监事会监事的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2006-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、审议《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则(2006年7月修订)》
2 、审议《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则(2006年7月修订)》
3 、审议《关于修订公司章程的议案》
4 、审议《关于公司转让所持北京平高华清科技有限公司股权事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2006-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为许继电气股份有限公司提供短期贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-31 |
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| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 河南平高电气股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-26 |
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| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2006-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度财务预算报告；
6、审议公司2005年度利润分配预案；
7、审议公司2005年度对外担保情况；
8、审议公司当前日常关联交易协议执行情况及对2006年度关联交易的执行要求；
9、审议关于公司向中国银行平顶山分行申请综合授信的议案；
10、审议公司2005年董、监事会经费使用情况及2006年董、监事经费预算报告；
11、审议关于续聘公司2006年度会计审计机构的议案。
12、审议修订〈公司章程〉的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
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| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于中止部分募集资金投资项目的议案：
3、审议关于利用募集资金投资特高压开关项目的议案：
4、审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案：
5、审议关于修改公司章程的议案：
6、审议公司对外担保事项： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-21 |
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| 公司名称 | 平高电气 |
| 公告日期 | 2005-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第三届董事会董事的议案；
候选人简历详见2004年12月18日出版的《中国证券报》第B24版和《上海证券报》第27版；
2、选举公司第三届董事会独立董事的议案；
候选人简历详见2004年12月18日出版的《中国证券报》第B24版和《上海证券报》第27版以及本公告附件一。
3、选举公司第三届监事会股东推荐监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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