| 股东大会通知 会议日期:2008-04-08 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-14 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2007 年度董事会工作报告
2.审议公司2007 年度监事会工作报告
3.审议公司2007 年年度报告及报告摘要
4.审议公司2007 年财务决算报告
5.审议公司2007 年度利润分配及分红派息预案
6.审议修改公司章程的议案
7.审议修改公司股东大会议事规则的议案
8.审议修改公司董事会议事规则的议案
9.审议修改公司监事会议事规则的议案
10.审议修改公司独立董事制度的议案
11.审议公司为天津海景实业有限公司提供担保（建设银行）的议案
12.审议公司为天津海景实业有限公司提供担保（交通银行）的议案
13.审议公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保（农业银行）的议案
14.审议续聘2008 年度财务审计机构的议案
15.审议公司第六届董事会董事候选人的议案
16.审议公司第六届监事会监事候选人的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-11-12 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司修改公司章程的议案
2.审议投资津丽华明（挂）2007-117 号宗地的议案
3.审议投资津南双港（挂）2007-124 号地块的议案
4.审议投资津南双港（挂）2007-125 号地块的议案
5.审议投资（限价房）津南双港（挂）2007-123 号地块的议案
6.审议投资津经济适用房（招）2007—07 号地块的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2006年度董事会工作报告；
2.审议公司2006年度监事会工作报告；
3.审议公司2006年年度报告及报告摘要；
4.审议公司2006年财务决算报告；
5.审议公司2006年度利润分配的预案；
6.审议公司资本公积金转赠股本预案；
7.审议公司实施新会计政策的议案；
8.审议续聘2007年度财务审计机构的议案；
9.审议公司投资滨海新区空港物流综合配套服务区10.7万平米住宅项目[津东丽程（挂）2006-060号地块]的议案；
10.审议公司转让南门西B、C项目的议案；
11.审议投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目的议案；
12.审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
13.审议公司非公开发行股票方案的议案
14.审议本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性的议案；
15.审议公司前次募集资金使用情况的说明；
16.审议董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析；
17.审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-07-27 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议修改公司董事会议事规则的议案；
2.审议修改公司监事会议事规则的议案；
3.审议为天津海景实业有限公司提供担保的议案；
4.审议张连选先生辞去公司董事的议案；
5.审议提名张勇先生为公司董事的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-10 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2005年度董事会工作报告；
2.审议公司2005年度监事会工作报告；
3.审议公司2005年年度报告及报告摘要；
4.审议公司2005年度财务决算报告；
5.审议公司2005年度利润分配预案；
6.审议修改公司章程的议案；
7.审议修改公司股东大会议事规则的议案；
8.审议公司关于为天津海景实业有限公司提供担保的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-20 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《天津市房地产发展（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-11 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2004年度董事会工作报告；
2.审议公司2004年度监事会工作报告；
3.审议公司2004年年度报告及报告摘要；
4.审议公司2004年度财务决算报告；
5.审议公司2004年度利润分配及分红派息预案；
6.审议修改公司章程的议案；
7.审议修改公司股东大会议事规则的议案；
8.审议公司关于投资开发津经济适用房—07号项目的议案；
9.审议公司第五届董事会董事候选人的议案；
10.审议公司第五届监事会监事候选人的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-27 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司关于合作开发南门西B、C商业项目的议案；
2.审议公司关于合作开发海河水上运动世界项目的议案；
3.审议公司关于合作开发杨庄子项目的议案；
4.审议公司关于聘任财务审计会计师事务所的议案；
5.审议公司关于授权董事会与中喜会计师事务所协商确定审计费用的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-28 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度财务决算报告；
2.审议公司2003年度利润分配及分红派息预案；
3.审议公司董事会调整公司董事及增补独立董事的议案；
4.审议公司关于开发瑞景项目的议案；
5.审议修改公司章程的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-30 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2002年度利润分配及分红派息预案
2.审议公司董事、独立董事变更议案
3.审议公司对海河水上运动世界杨庄子地块投资的议案
4.审议公司对南门西A地块投资的议案
5.审议公司对王兰庄地块项目投资的议案
6.审议修改公司章程的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-29 |
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| 公司名称 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度董事会工作报告
2、审议公司2001年度监事会工作报告
3、审议公司2001年度财务决算报告及2001年度利润分配议案
4、审议修改公司章程的议案
5、审议修改公司股东大会议事规则的议案
6、审议公司建立独立董事制度的议案
7、审议公司董事会设立战略与投资评审、提名、审计、薪酬与考核专业委员会的议案
8、审议公司董事会换届工作及董事、独立董事、监事候选人提名的议案
9、审议公司董事、监事、经理人员薪酬方案及独立董事津贴标准的议案 |
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