西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-12-06
公司名称西藏天路
公告日期2018-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案
8 关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案
9 关于签订附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》及《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》的议案
10 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称西藏天路
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2017年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2017年度监事会报告》的议案
4 关于公司2017年度财务决算方案的议案
5 关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6 关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于补选格桑罗布先生为公司第五届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-19
公司名称西藏天路
公告日期2017-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称西藏天路
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案
2关于《公司2016年度董事会报告》的议案
3关于《公司2016年度监事会报告》的议案
4关于公司2016年度财务决算方案的议案
5关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案
7关于公司续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-24
公司名称西藏天路
公告日期2016-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次长期限含权中期票据发行相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-10
公司名称西藏天路
公告日期2016-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于改聘公司2016年度外部审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-25
公司名称西藏天路
公告日期2016-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1选举刘中刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2选举刘建忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称西藏天路
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《公司2015年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2015年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2015年度监事会报告》的议案
4 关于公司2015年度财务决算方案的议案
5 关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6 关于《公司独立董事2015年度述职报告》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-05
公司名称西藏天路
公告日期2016-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于公司会计师事务所变更的议案
3关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案
4关于2016年发行中期票据的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-19
公司名称西藏天路
公告日期2015-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于调整公司独立董事2015年津贴的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 选举多吉罗布先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.02 选举刘光华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.03 选举唐广顺先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.04 选举梅珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.05 选举何黎峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.06 选举边巴次仁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 选举逯一新先生为公司第五届董事会独立董事的议案
5.02 选举罗会远先生为公司第五届董事会独立董事的议案
5.03 选举黄智先生为公司第五届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举达娃次仁先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
6.02 选举拉珍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-09
公司名称西藏天路
公告日期2015-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 西藏天路股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-08
公司名称西藏天路
公告日期2015-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于审议公司2014年年度报告的议案
2关于审议公司2014年度董事会报告的议案
3关于审议公司2014年度监事会报告的议案
4关于审议公司2014年度财务决算方案的议案
5关于审议公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6关于审议公司续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-22
公司名称西藏天路
公告日期2015-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于调整后公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行方案的有效期
2.10 募集资金投向
3 《西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》的议案
4 《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)》的议案
5 《关于修订<西藏天路股份有限公司募集资金管理制度>》的议案
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-16
公司名称西藏天路
公告日期2014-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于公司续聘会计师事务所的议案
2 审议关于公司修改《公司章程》的议案
3 审议关于公司修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-16
公司名称西藏天路
公告日期2014-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2013年年度报告
2 审议公司2013年度董事会报告
3 审议公司2013年度监事会报告
4 审议公司2013年度财务决算方案的议案
5 审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
6 审议公司为控股子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-07
公司名称西藏天路
公告日期2014-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于增补公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-21
公司名称西藏天路
公告日期2013-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-04
公司名称西藏天路
公告日期2013-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司2012年年度报告
2 审议公司2012年度董事会报告
3 审议公司2012年度监事会报告
4 审议公司2012年度财务决算方案的议案
5 审议公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
6 审议公司续聘会计师事务所的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-15
公司名称西藏天路
公告日期2012-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司章程》修正案
2、审议关于《西藏天路股份有限公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-29
公司名称西藏天路
公告日期2012-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年年度报告
2、审议公司2011年度董事会报告
3、审议公司2011年度监事会报告
4、审议公司2011年度财务决算方案的提案
5、审议公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的提案
6、审议公司续聘会计师事务所的提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-07
公司名称西藏天路
公告日期2011-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司2010 年年度报告
2 审议公司2010 年度董事会报告
3 审议公司2010 年度监事会报告
4 审议公司2010 年度财务决算方案的提案
5 审议公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案
6 审议公司续聘会计师事务所的提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-11
公司名称西藏天路
公告日期2010-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议修改《公司章程》的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-07
公司名称西藏天路
公告日期2010-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司2009 年年度报告
2 审议公司2009 年度董事会报告
3 审议公司2009 年度监事会报告
4 审议关于公司2009 年度财务决算方案的提案
5 审议关于公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的提案
6 审议关于公司续聘会计师事务所的提案
7 审议增补新监事候选人的提案
8 听取公司独立董事2009 年度述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-15
公司名称西藏天路
公告日期2009-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年年度报告;
2、审议公司2008 年度董事会报告;
3、审议公司2008 年度监事会报告;
4、审议关于公司2008 年年度财务决算方案的提案;
5、审议关于公司2008 年度利润分配的提案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的提案;
7、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的提案;
8、关于选举公司第四届监事会监事的提案;
9、审议关于修改《公司章程》的提案;
10、听取公司独立董事2008 年度述职报告。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称西藏天路
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2007 年年度报告;
(2)审议公司2007 年度董事会报告;
(3)审议公司2007 年度监事会报告;
(4)审议公司2007 年度财务决算方案;
(5)审议公司2007 年度利润分配提案;
(6)审议公司关于修改《董事会议事规则》的提案;
(7)审议公司关于聘请会计师事务所的提案;
(8)审议公司关于提请修改《公司章程》的提案;
(9)听取公司独立董事2007 年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-09
公司名称西藏天路
公告日期2007-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年年度报告;
2、审议公司2006年度董事会工作报告;
3、审议公司2006年度监事会工作报告;
4、审议公司2006年度财务决算方案;
5、审议公司2006年度利润分配的提案;
6、审议公司募集资金管理制度(草案);
7、听取公司独立董事2006年度述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-13
公司名称西藏天路
公告日期2007-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议关于使用募集资金支付相关款项的提案;
2、审议关于前次募集资金使用情况说明的提案;
3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案;
4、审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的提案;
5、审议关于募集资金运用可行性分析的提案;
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-16
公司名称西藏天路
公告日期2006-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议修订后的《公司章程》
(2)审议修订后的公司《股东大会议事规则》
(3)审议修订后的公司《董事会议事规则》
(4)审议修订后的公司《监事会议事规则》
(5)审议公司关于增补董事的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-20
公司名称西藏天路
公告日期2006-04-20
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《西藏天路交通股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-02-28
公司名称西藏天路
公告日期2006-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司2005年年度报告;
(2)审议公司2005年度董事会报告;
(3)审议公司2005年度监事会报告;
(4)审议公司2005年度财务决算方案;
(5)审议公司2005年度利润分配议案;
(6)审议公司关于更换会计师事务所的议案。
(7)听取公司独立董事2005年度述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-12
公司名称西藏天路
公告日期2005-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于审议修改《公司章程》的议案;
(2)审议公司第三届董事会设置及第三届董事、独立董事候选人的议案;
(3)审议公司第三届监事会设置及第三届监事候选人的议案;
审议内容
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