| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于聘请2024年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7.01 董事郑晓彬2023年度薪酬
7.02 董事潘正强2023年度薪酬
7.03 董事潘建清2023年度薪酬
7.04 董事叶时金2023年度薪酬
7.05 独立董事2023年度薪酬
8 关于公司监事2023年度薪酬的议案
9 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2024年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《对外担保管理办法》的议案
9 关于修订《募集资金管理办法》的议案
10 关于《资产核销管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及其摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于聘请2023年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2023年度对外担保额度预计的议案
10 关于独立董事津贴的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 郑晓彬
11.02 潘正强
11.03 潘建清
11.04 叶时金
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 钱凯
12.02 潘峰
12.03 龚里
13.00 关于选举监事的议案
13.01 郭跃波
13.02 邵峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理办法》的议案
7 关于修订《对外担保管理办法》的议案
8 关于修订《关联交易决策制度》的议案
9 关于《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于协议转让公司所持博创科技股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于聘请2022年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
8 关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
9 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
7 《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》
8 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于控股子公司投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 郭跃波先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于聘请2021年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
8 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更回购股份用途的议案》
2 《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于聘请2020年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
8.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8.01 与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易
8.02 与博创科技股份有限公司发生的日常关联交易
8.03 与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易
8.04 与浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易
8.05 与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易
8.06 与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司、天通凯美微电子有限公司发生的日常关联交易
9 关于计提资产减值准备的议案
10 关于为全资子公司提供融资担保的议案
11 关于独立董事津贴的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 潘建清
12.02 郑晓彬
12.03 潘正强
12.04 叶时金
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 钱凯
13.02 潘峰
13.03 龚里
14.00 关于选举监事的议案
14.01 张桂宝
14.02 邵峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于聘请2019年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8.01 与上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易
8.02 与博创科技股份有限公司、浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易
8.03 与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易
8.04 与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易
8.05 与浙江海宁农村商业银行股份有限公司发生的日常关联交易
8.06 与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司发生的日常关联交易
8.07 与天通凯成半导体材料有限公司发生的日常关联交易
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的价格或价格区间
1.02 拟回购股份的种类、数量和比例
1.03 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.04 回购股份的期限
1.05 决议的有效期
1.06 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资框架协议〉的议案》
2.00 《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》
2.01 与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易
2.02 与浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易
2.03 与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司发生的日常关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于聘请2018年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
8 关于募集资金投资项目建设延期的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修改《董事会议事规则》的议案
11 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年年度报告及其摘要
22016年度董事会工作报告
32016年度监事会工作报告
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配方案
6关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案
7关于聘请2017年度审计机构的议案
8关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
9关于独立董事津贴的议案
10关于变更部分募集资金投资项目的议案
11关于募集资金投资项目建设延期的议案
12关于为全资子公司提供融资担保的议案
13.00关于选举董事的议案
13.01潘建清先生
13.02叶时金先生
13.03张桂宝女士
13.04郑晓彬先生
14.00关于选举独立董事的议案
14.01姚志高先生
14.02廖益新先生
14.03龚巍巍先生
15.00关于选举监事的议案
15.01张瑞标先生
15.02段金柱先生
15.03龚杰洪先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2017-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更共同对外投资标的暨关联交易的议案》
2《关于参与太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买成都亚光电子股份有限公司97.38%股份的议案》
3《关于同意公司与太阳鸟游艇股份有限公司签署本次交易相关协议、承诺函、确认函等文件的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于共同对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与成都亚光电子股份有限公司股权竞买及授权公司董事长办理与竞买相关事宜的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年年度报告及其摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配方案
6 《未来三年股东回报规划（2016-2018）》
7 聘请2016年度审计机构的议案
8 公司董事、监事2015年度薪酬的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 叶时金先生
9.02 龚杰洪先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
3 关于共同对外投资设立浙江东方天力创新产业基金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告及其摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 聘请2015年度审计机构的议案
7 公司董事、监事2014年度薪酬的议案
8 2015年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于5.343375亿元投资年产360万片蓝宝石晶片材料扩产项目的议案》
（二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（三）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、非公开发行股票的种类和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行数量
4、发行对象和认购方式
5、定价方式及价格区间
6、本次发行股票的限售期
7、股票上市地点
8、募集资金用途
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10、本次非公开发行决议的有效期
（四）审议《关于非公开发行股票预案的议案》
（五）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（六）审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
（七）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（九）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
（十）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（十一）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）表决议案：
1、审议2013年年度报告及其摘要；
2、审议2013年度董事会工作报告；
3、审议2013年度监事会工作报告；
4、审议2013年度财务决算报告；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议聘请2014年度审计机构的议案；
7、审议公司董事、监事2013年度薪酬的议案；
8、审议公司2014年度日常关联交易预计的议案；
9、选举第六届董事会董事、独立董事；
10、选举第六届监事会监事（职工监事除外）；
11、审议独立董事津贴的议案；
12、审议修改《公司章程》的议案，本议案需以特别决议通过；
13、审议为全资子公司提供融资担保的议案。
（二）听取报告事项：
独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
3、审议《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》；
4、选举监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年年度报告及其摘要；
2、审议2012年度董事会工作报告；
3、审议2012年度监事会工作报告；
4、审议2012年度财务决算报告；
5、审议2012年度利润分配预案；
6、审议聘请2013年度审计机构的议案；
7、审议公司董事、监事2012年度薪酬的议案；
8、审议公司2013年度日常关联交易预计的议案；
9、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1、非公开发行股票的种类和面值；
2、发行方式及发行时间；
3、发行数量；
4、发行对象和认购方式；
5、定价方式及价格区间；
6、本次发行股票的限售期；
7、股票上市地点；
8、募集资金用途；
9、本次非公开发行前的滚存利润安排；
10、本次非公开发行决议的有效期；
（三）审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
（四）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（五）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
（六）审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
（七）审议《关于提请股东大会批准豁免本次认购触发的要约收购义务的议案》；
（八）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案；
2、选举监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年年度报告及其摘要；
2、审议2011年度董事会工作报告；
3、审议2011年度监事会工作报告；
4、审议2011年度财务决算报告；
5、审议2011年度利润分配预案；
6、审议聘请2012年度审计机构的议案；
7、审议公司董事、监事2011年度薪酬的议案；
8、选举董事的议案；
9、审议公司2012年度日常关联交易预计的方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让博创科技股份有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新增60万片/年4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目》的议案；
2、关于修订《关联交易决策程序》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年年度报告及其摘要；
2、审议2010 年度董事会工作报告；
3、审议2010 年度监事会工作报告；
4、审议2010 年度财务决算报告；
5、审议2010 年度利润分配预案；
6、审议聘请2011 年度审计机构的议案；
7、审议公司2011 年度日常关联交易预计的方案；
8、审议公司董事、监事2010 年度薪酬的议案；
9、审议公司发行不超过五亿元短期融资券的议案；
10、选举第五届董事会董事、独立董事；
11、选举第五届监事会监事（职工监事除外）；
12、审议独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于与湖南红太阳光电科技有限公司签订《50MW 单晶硅太阳能电池片生产线建设合同》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度报告及摘要；
2、审议2009年度董事会工作报告；
3、审议2009年度监事会工作报告；
4、审议2009年度财务决算报告；
5、审议2009年度利润分配预案；
6、审议聘请2010年审计机构的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议公司董事、监事2009年度薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2009-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议与博创科技股份有限公司签订《避免同业竞争协议 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议转让上海天盈投资发展有限公司股权事宜。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度报告及摘要；
2、审议2008 年度董事会工作报告；
3、审议2008 年度监事会工作报告；
4、审议2008 年度财务决算报告；
5、审议2008 年度利润分配预案；
6、审议聘请2009 年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案；
2、选举张月明先生为公司董事会董事； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度报告及摘要；
2、审议2007 年度董事会工作报告；
3、审议2007 年度监事会工作报告；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议聘请2008 年审计机构的议案；
7、选举产生第四届董事会董事、独立董事；
8、选举产生第四届监事会监事（职工监事除外）；
上述7、8 二项议案采用累积投票制表决；
9、审议独立董事津贴的议案；
10、审议《对外担保管理办法》；
11、审议《关联交易决策程序》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度报告及摘要；
2、审议2006年度董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议利润分配预案；
6、审议聘请审计机构的议案；
7、审议股东大会议事规则；
8、审议董事会议事规则；
9、审议监事会议事规则；
10、审议关于公司符合公开发行股票条件的议案；
11、审议关于公司2007年公开发行股票方案的议案：
（1）发行股票的种类和数量；
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（3）定价方式；
（4）本次募集资金用途；
（5）本次磁发新股决议有效期；
（6）本次发行前滚存未分配利润安排。
12、审议募投项目可行性方案；
13、审议董事会关于公司前次增发募集资金使用情况的说明；
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《天通控股股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2005年度报告及报告摘要；
（2）审议2005年度董事会工作报告；
（3）审议2005年度监事会工作报告；
（4）审议2005年度财务决算报告；
（5）审议利润分配预案；
（6）审议聘请审计机构的议案；
（7）审议修改《公司章程（草案）》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2005-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议变更部分增发募集资金投资形式的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 天通股份 |
| 公告日期 | 2005-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （１）关于公司更名事项；
（２）审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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