| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配的预案
6 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易的议案
8 关于公司2023年度融资及担保业务授权的议案
9 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并支付其报酬的议案
10.00 关于选举公司第九届董事会成员的议案
10.01 张斌
10.02 王英峰
10.03 李建成
10.04 徐玉翠
10.05 孙明铭
10.06 宋慧
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 孟庆春
11.02 周咏梅
11.03 黄东
12.00 关于选举公司第九届监事会成员的议案
12.01 林本伟
12.02 宁文红
12.03 黄基轩 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案
3 关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2021年度利润分配的预案
6 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的议案
8 关于公司2022年度融资及担保业务授权的议案
9 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的议案
12.00 关于增补公司第八届监事会监事的议案
12.01 林本伟
12.02 黄基轩 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配的预案
6 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案
8 关于公司2021年度融资业务及担保授权的议案
9 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并支付其报酬的议案
10 关于增补王英峰先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配的预案
6 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的议案
8 关于公司2020年度融资业务及担保授权的议案
9 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并支付其报酬的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
13 关于调整应收款项组合计提预期信用损失的议案
14.00 关于选举公司第八届董事会成员的议案
14.01 李蔚
14.02 张兴起
14.03 张斌
14.04 徐玉翠
14.05 孙明铭
14.06 赵风雷
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 孟庆春
15.02 黄东
15.03 周咏梅
16.00 关于选举公司第八届监事会成员的议案
16.01 李方林
16.02 朱敬慧
16.03 宁文红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配的预案
6 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的议案
8 关于公司2019年度融资业务及担保授权的议案
9 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并支付其报酬的议案
10 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案
2 关于公司部分土地使用权收储的议案
3 关于公司子公司对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
3 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
5 关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2017年度利润分配的预案
6 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于公司2018年度融资业务及担保授权的议案
9 董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并支付其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司《未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划》的议案
3 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度利润分配的预案
5关于公司2016年年度报告及摘要的议案
6关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案
7关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并支付其报酬的议案
9关于公司2017年度融资业务及担保授权的议案
10.00关于选举公司第七届董事会成员的议案
10.01李蔚
10.02张兴起
10.03张斌
10.04赵风雷
10.05徐玉翠
10.06谢彤阳
11.00关于选举独立董事的议案
11.01王爱华
11.02王炬香
11.03吴尚杰
12.00关于选举公司第七届监事会成员的议案
12.01马克诠
12.02刘成虎
12.03李方林 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
2.关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2015年度财务决算报告的议案
4 关于公司2015年度利润分配的预案
5 关于公司2015年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并支付其报酬的议案
8 关于公司2016年度融资业务及担保授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象和发行数量
2.04发行价格和定价原则
2.05认购方式
2.06发行股票的限售期
2.07本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08发行股票的上市地点
2.09募集资金用途
2.10决议有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况说明的议案
6关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于公司与青岛市企业发展投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
8关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
10关于制定《澳柯玛股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》的议案
11关于修订《澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度》的议案
12关于提请股东大会批准青岛市企业发展投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2015-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于公司发行短期融资券的议案
3.00 关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
3.01 张斌
3.02 徐玉翠 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2014年度利润分配的预案
5 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易的议案
7 关于聘请会计师事务所的议案
8 关于公司2015年度融资业务及担保授权的议案
9 关于修订公司章程部分条款的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
11.00 关于提名公司监事会监事候选人的议案
11.01 李方林
11.02 刘成虎 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3关于公司2013年度财务决算报告的议案
4关于公司2013年度利润分配的预案
5关于公司2013年年度报告及摘要的议案
6关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的议案
7董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并支付其报酬的议案
8关于公司2014年度融资业务及担保授权的议案
9关于选举公司第六届董事会成员的议案
李蔚
张兴起
王英峰
孙国梁
吴尚杰
王爱华
王炬香
10关于选举公司第六届监事会成员的议案
王言宝
李在岩
丁唯颖 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2014-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
2、关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2012年度财务决算报告的议案
4、关于公司2012年度利润分配的预案
5、关于公司2012年年度报告及摘要的议案
6、关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易的议案
7、董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构并支付其报酬的议案
8、关于公司2013年度融资业务及担保授权的议案
9、关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融资业务提供担保及授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2012-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2011 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2011 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2011 年度财务决算报告的议案
4 关于公司2011 年度利润分配的议案
5 关于公司2011 年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易的议案
7 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务报告审计机构并支付其报酬的议案
8 董事会审计委员会关于聘请公司2012 年度内控审计机构的议案
9 关于公司2012 年度融资业务及担保授权的议案
10 关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2010 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2010 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2010 年度财务决算报告的议案
4 关于公司2010 年度利润分配的议案
5 关于公司2010 年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度日常关联交易的议案
7 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构并支付其报酬的议案
8 关于选举第五届董事会成员的议案
9 关于选举第五届监事会成员的议案
10 关于公司2011 年度融资业务及担保授权的议案
11 关于变更公司名称并修订公司章程相应条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2010-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订《关于〈厂房租赁协议书〉的补充协议》的议案
2 关于转让青岛澳柯玛自动商用设备有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2009年度董事会工作报告的议案
2关于公司2009年度监事会工作报告的议案
3关于公司2009年度财务决算报告的议案
4关于公司2009年度利润分配的议案
5关于公司2009年年度报告及摘要的议案
6关于公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易的议案
7董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并支付其报酬的议案
8关于公司2010年度融资业务及担保授权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2009-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订《厂房租赁协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2009-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项： 审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》；
第二项： 审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》；
第三项： 审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；
第四项： 审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》；
第五项： 审议《关于公司2008 年年度报告及摘要的议案》；
第六项： 审议《关于公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易的议案》；
第七项： 审议《董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司
2009 年度审计机构并支付其报酬的议案》；
第八项： 审议《关于修改公司章程的议案》；
第九项： 审议《关于公司2009 年度融资业务及担保授权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项 审议《关于转让青岛澳柯玛新能源技术有限公司100%股权的议案》；
第二项 审议《关于转让青岛新时代房地产开发有限公司100%股权的议案》；
第三项 审议《关于与青岛市企业发展投资有限公司签订〈债权转让协议〉的补充协议的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-17 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2008-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项、 审议《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；
第二项、 审议《关于公司2007年利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
第三项、 审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》；
第四项、 审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；
第五项、 审议《关于公司2007年年度报告及摘要的议案》；
第六项、 审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并支付其报酬的议案》
第七项、 审议《关于公司日常关联交易的议案》
第八项、 审议《关于选举第四届董事会成员的议案》
第九项、 审议《关于选举第四届监事会成员的议案》
第十项、 审议《关于与青岛市企业发展投资有限公司签订〈债权转让协议〉的议案》
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项 审议《关于修改公司章程的议案》；
第二项 审议《关于与青岛市企业发展投资有限公司签订〈协议书〉的议案》；
第三项 审议《关于为公司董事及高级职员投保责任险的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于开展保兑仓业务的议案》
3、审议《关于选举徐孟林先生为公司第三届监事会成员的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度财务决算报告》；
第二项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2006年利润分配预案》；
第三项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度董事会工作报告》
第四项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
第五项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2006年年度报告及摘要》
第六项、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并支付其报酬的议案》
第七项、审议《关于审议公司2007年度日常关联交易的议案》
第八项、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》
第九项、审议《关于增补董事会成员的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项、审议《关于选举王英峰先生为公司第三届董事会董事的议案》；
第二项、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
第三项、审议《关于出售青岛嘉业资产管理有限公司股权的议案》；
第四项、审议《关于授权董事会处理清欠相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-10 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2006-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项、 审议《关于选举宋闻非先生为公司第三届董事会成员的议案》,候选人简历附后；
第二项、 审议《关于同意裴振洪先生辞去公司监事职务的议案》；
第三项、 审议《关于选举丁唯颖女士为公司第三届监事会成员的议案》,候选人简历见公司三届五次监事会决议公告；
第四项、 审议《关于修改营业范围并修改公司章程相应条款的议案》；
第五项、 审议《关于收购澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-08 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度财务决算报告》
第二项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度董事会工作报告》
第三项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度监事会工作报告》
第四项、审议青岛澳柯玛股份有限公司2005年度利润分配方案
第五项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年年度报告及摘要》
第六项、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并支付其2005年度审计费用的议案》
第七项、审议《关于审议公司2006年度日常关联交易的议案》
第八项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》
第九项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》
第十项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项、 审议关于为控股子公司提供担保的议案；
第二项、 审议关于开展保兑仓业务的议案；
第三项、 审议关于修改公司章程的议案；
第四项、 审议关于提名李蔚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-02 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2005-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项、 审议关于同意张兴起先生辞去公司监事职务的议案
第二项、 审议关于同意姜秀臣女士、邵伟先生、薛美玉女士辞去公司董事职务的议案
第三项、 审议关于选举石全兴先生为公司第三届监事会成员的议案
第四项、 审议关于选举张兴起先生、邢红伟先生、史兰戈先生为公司第三届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-15 |
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| 公司名称 | 澳柯玛 |
| 公告日期 | 2005-10-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：青岛澳柯玛股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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