| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第九届董事会董事的议案
1.01 选举张红斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中油财务公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2024年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案
2 关于公司购买董监高责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2024年度财务预算报告
7 2023年度利润分配方案
8 关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案
9 关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案
10 关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案
11 关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案
12 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
13 关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举白雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举王新革女士为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举薛枫先生为公司第九届董事会非独立董事
2.04 选举宋少光先生为公司第九届董事会非独立董事
2.05 选举刘雅伟先生为公司第九届董事会非独立董事
2.06 选举周树彤先生为公司第九届董事会非独立董事
3.00 关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举张克华先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举张占魁先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举王雪华先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举李小宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.02 选举吕菁女士为公司第九届监事会非职工代表监事
4.03 选举陈玉玺先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.04 选举鞠秋芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度日常关联交易情况的议案
2 关于修订公司章程部分条款的议案
3 关于修订独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案
2 关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年年度报告及摘要
7 2022年度利润分配预案
8 关于续聘2023年度财务审计机构并确定其审计费用的议案
9 关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2023年日常关联交易预计贷款金额的议案
10 关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案
11 关于公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案
12 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
13 关于2022年度计提、转回、核销资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
2 中油工程投资管理办法
3 中油工程负债管理办法
4.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
4.01 选举薛枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
4.02 选举宋少光先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
4.03 选举周树彤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
5.00 关于补选第八届监事会监事的议案
5.01 补选李小宁先生为公司第八届监事会监事候选人
5.02 补选于海涛先生为公司第八届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年年度报告正文及摘要
7 2021年度利润分配预案
8 关于更换2022年度财务审计机构和续聘2022年度内控审计机构并确定其审计费用的议案
9 关于确认2021年度日常关联交易情况的议案
10 关于预计2022年度日常关联交易情况的议案
11 关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案
12 关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
13 关于2021年度担保实际发生情况及2022年度担保预计情况的议案
14 关于发行债务融资工具一般性授权的议案
15 关于2022年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
16 关于修订公司章程部分条款的议案
17 关于修订公司部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会董事的议案
1.01 选举白雪峰先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年年度报告正文及摘要
5 2020年度财务决算报告
6 2021年度财务预算报告
7 2020年度利润分配方案
8 关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
11 关于2020年度担保实际发生情况及2021年度担保预计情况的议案
12 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于公司独立董事津贴的议案
3.00 关于公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案
3.01 选举白玉光先生为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举王新革女士为公司第八届董事会非独立董事
3.03 选举刘雅伟先生为公司第八届董事会非独立董事
3.04 选举李小宁先生为公司第八届董事会非独立董事
3.05 选举孙全军先生为公司第八届董事会非独立董事
3.06 选举魏亚斌先生为公司第八届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案
4.01 选举孙立先生为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举王新华先生为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举王雪华先生为公司第八届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举并提名非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举刘海军先生为公司第八届监事会非职工代表监事
5.02 选举杨大新先生为公司第八届监事会非职工代表监事
5.03 选举潘成刚先生为公司第八届监事会非职工代表监事
5.04 选举鞠秋芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年年度报告正文及摘要
7 2019年度利润分配方案
8 关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9 关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案
10 关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
11 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
12 关于2019年度担保实际发生情况及2020年度担保预计情况的议案
13 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行超短期融资券及授权事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年年度报告正文及摘要
7 2018年度利润分配预案
8 关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案
9 关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易实际发生及2019年度日常关联交易预计情况的议案
11 关于2018年度担保实际发生及2019年度担保预计情况的议案
12 关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定2018年度审计费用的议案
13 关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案
14.00 关于补选第七届董事会董事的议案
14.01 选举刘雅伟先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年年度报告正文及摘要
7 2017年度利润分配预案
8 关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
9 关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于2017年度担保实际发生及2018年度担保预计情况的议案
11 关于2018年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
12 关于公司续聘2018年度财务和内控审计机构并确定2017年度审计费用的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 中国石油集团工程股份有限公司股东大会议事规则
15 中国石油集团工程股份有限公司董事会议事规则
16 中国石油集团工程股份有限公司监事会议事规则
17 中国石油集团工程股份有限公司累积投票制实施细则
18 中国石油集团工程股份有限公司关联交易公允决策制度
19 中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法
20 中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度
21 中国石油集团工程股份有限公司独立董事工作制度
22 中国石油集团工程股份有限公司对外投资管理办法
23 中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2关于调整公司独立董事津贴的议案
3关于新增2017年度预计担保事项的议案
4关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案
5.00关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案
5.01选举覃伟中先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02选举白玉光先生为公司第七届董事会非独立董事
5.03选举卢耀忠先生为公司第七届董事会非独立董事
5.04选举赵玉建先生为公司第七届董事会非独立董事
5.05选举丁建林先生为公司第七届董事会非独立董事
5.06选举刘海军先生为公司第七届董事会非独立董事
5.07选举王新革女士为公司第七届董事会非独立董事
5.08选举王德义先生为公司第七届董事会非独立董事
6.00关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案
6.01选举孙立先生为公司第七届董事会独立董事
6.02选举王新华先生为公司第七届董事会独立董事
6.03选举赵息女士为公司第七届董事会独立董事
6.04选举詹宏钰先生为公司第七届董事会独立董事
7.00关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案
7.01选举汪世宏先生为公司第七届监事会非职工代表监事
7.02选举杨大新先生为公司第七届监事会非职工代表监事
7.03选举潘成刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 2016年年度报告正文及摘要
7 2016年度利润分配预案
8 关于2016年度日常关联交易实际发生情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于2016年度担保实际发生情况及2017年度担保预计情况的议案
10 关于2017年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
11 关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的议案
12 关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构并确定2016年度审计费用的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
1.01 本次交易整体方案
1.02 发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产
1.03 发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产作价依据及交易对价
1.04 发行股份及支付现金购买资产方案之对价支付方式
1.05 发行股份及支付现金购买资产方案之支付期限
1.06 发行股份及支付现金购买资产方案之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.07 发行股份及支付现金购买资产方案之损益归属
1.08 发行股份及支付现金购买资产方案之债权债务安排及员工安置
1.09 发行股份及支付现金购买资产方案之业绩承诺及减值测试
1.10 发行股份及支付现金购买资产方案之决议有效期
1.11 本次重大资产出售方案之交易对方
1.12 本次重大资产出售方案之标的资产
1.13 本次重大资产出售方案之标的资产作价依据及交易对价
1.14 本次重大资产出售方案之对价支付方式
1.15 本次重大资产出售方案之支付期限
1.16 本次重大资产出售方案之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.17 本次重大资产出售方案之损益归属
1.18 本次重大资产出售方案之与标的资产相关的债权债务安排
1.19 本次重大资产出售方案之员工安置
1.20 本次重大资产出售方案之决议有效期
1.21 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之发行方式
1.22 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之发行股票种类和面值
1.23 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之发行对象和认购方式
1.24 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之定价基准日及发行价格
1.25 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之发行数量
1.26 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之调价机制
1.27 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之锁定期
1.28 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置
1.29 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之上市安排
1.30 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案之决议的有效期
1.31 本次交易配套融资发行方案之发行方式
1.32 本次交易配套融资发行方案之发行股票种类和面值
1.33 本次交易配套融资发行方案之发行对象和认购方式
1.34 本次交易配套融资发行方案之定价基准日和发行价格
1.35 本次交易配套融资发行方案之配套募集资金金额
1.36 本次交易配套融资发行方案之发行数量
1.37 本次交易配套融资发行方案之募集配套资金用途
1.38 本次交易配套融资发行方案之调价机制
1.39 本次交易配套融资发行方案之锁定期安排
1.40 本次交易配套融资发行方案之本次发行前公司滚存未分配利润的处置
1.41 本次交易配套融资发行方案之上市安排
1.42 本次交易配套融资发行方案之决议有效期
2 关于《新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
3 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
4 关于公司与特定对象签署附条件生效的《资产出售协议》及其补充协议的议案
5 关于公司与特定对象签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
6 关于公司与中石油集团签署附条件生效的《关联交易框架协议》的议案
7 关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
8 关于本次交易构成关联交易的议案
9 关于提请股东大会同意中国石油天然气集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于本次交易未摊薄即期回报的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2016-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案
2、关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年年度报告正文及摘要
6、关于计提2015年度资产减值准备的议案
7、关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8.00、关于预计公司2016年日常关联交易的议案
8.01、与新疆独山子天利实业总公司的关联交易
8.02、与新疆独山子石油化工总厂的关联交易
8.03、与新疆天北能源有限责任公司的关联交易
8.04、与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易
9、关于2016年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
10、关于选举第六届董事会董事的议案
11、关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司2016年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为新疆蓝德精细石油化工股份有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年年度报告正文及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7.00关于预计公司2015年日常关联交易的议案
7.01与新疆独山子天利实业总公司的关联交易
7.02与新疆独山子石油化工总厂的关联交易
7.03与新疆天北能源有限责任公司的关联交易
7.04与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易
8关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11.00关于换届选举第六届董事会董事成员的议案
11.01陈俊豪
11.02吕健
11.03徐天昊
11.04蒋宝琴
11.05肖江
11.06陈继南
11.07徐文清
12.00关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案
12.01王新安
12.02马新智
12.03朱瑛
12.04徐世美
13.00关于换届选举第六届监事会监事成员的议案
13.01李德学
13.02曲平
13.03肖永胜
13.04苟永红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2 关于增加公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告
4 2013年度利润分配方案
5 2013年年度报告正文及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7 关于预计公司2014年日常关联交易的议案
8 关于2014年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9 关于增加公司经营范围的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于变更公司董事的议案
12 关于变更公司监事的议案
13 关于投资建设“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目15万吨/年丁烯异构化、5万吨/年MTBE及配套单元”的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2013年度财务预算报告
5 2012年度利润分配方案
6 2012年年度报告正文及摘要
7 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8 关于公司2013年日常关联交易的议案
9 关于2013年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
10 关于变更公司部分董事的议案
11 关于变更公司部分监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1，关于修改〈公司章程〉的议案,
2，关于制定公司三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案,
3，关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年度财务决算报告
4 2012 年度财务预算报告
5 关于公司2011 年度利润分配方案
6 2011 年年度报告正文及摘要
7 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8 关于公司2012 年日常关联交易的议案
9 关于2012 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
10 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案
11 关于换届选举第五届董事会董事成员的议案
12 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
13 关于换届选举第五届监事会监事成员的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行短期融资券的议案
2 关于公司增加经营范围的议案
3 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2010年度董事会工作报告
2 2010年度监事会工作报告
3 2010年度财务决算报告
4 2011年度财务预算报告
5 关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
6 2010年年度报告正文及摘要
7 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8 关于公司2011年日常关联交易的议案
9 关于2011年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
10 关于对新疆蓝德精细石油化工股份有限公司增资的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于选举公司第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告和2010年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2009年度利润分配的方案》；
5、审议《2009年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2010年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举第四届董事会董事成员的议案》；
2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事成员的议案》；
3、审议《关于换届选举第四届监事会监事成员的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告和2009 年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2008 年度利润分配的方案》；
5、审议《2008 年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2009 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2008-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；
4、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
5、审议《关于修订〈担保内控制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5、审议《2007 年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2008 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2008 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案》；
10、审议《关于公司为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的议案》；
11、审议《关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案》；
12、审议《关于制订〈独立董事工作细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司第三届董事会部分董事的议案》；
2、审议《关于更换公司第三届监事会部分监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2007-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2007年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2007年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案》；
10、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
11、审议《关于以添加剂资产进行招商引资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2006-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司管理公司及控股子公司酒店资产的议案》；
（2）审议《关于投资建设704泵站～独山子天然气管道项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2006-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
(1) 发行股票的类型和面值；
(2) 发行数量；
(3) 发行对象；
(4) 锁定期；
(5) 定价方式及发行价格；
(6) 发行方式；
(7) 上市地点；
(8) 募集资金用途；
(9) 未分配利润的安排；
(10)本次非公开发行股票决议有效期限；
(11)新疆独山子天利实业总公司认购本次发行股份如触发要约收购，股东大会对新疆独山子天利实业总公司的要约收购义务予以豁免。
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《2005年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2006年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；
9、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于2006年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
13、审议《关于公司为参控公司贷款提供担保的议案》；
14、审议《关于换届选举第三届董事会董事成员的议案》；
15、审议《关于换届选举第三届董事会独立董事成员的议案》；
16、审议《关于换届选举第三届监事会监事成员的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2006-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中油工程 |
| 公告日期 | 2005-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司收购金诚大厦资产的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
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