| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告(草案)
2 公司2023年度监事会工作报告(草案)
3 公司2023年度财务决算报告(草案)
4 公司2024年度预算报告(草案)
5 公司2023年度利润分配方案(预案)
6 公司2023年年度报告全文及摘要
7 关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案
8 关于计提存货跌价准备的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于修订公司股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告(草案)
2 公司2022年度监事会工作报告(草案)
3 公司2022年年度报告全文及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告(草案)
5 公司2023年度预算报告(草案)
6 公司2022年度利润分配方案(预案)
7 关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案
8 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案
2 关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告(草案)
2 公司2021年度监事会工作报告(草案)
3 公司2021年年度报告全文及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告(草案)
5 公司2022年度预算报告(草案)
6 公司2021年度利润分配方案(预案)
7 关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案
8 关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案
9 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于补选董事的议案
11 关于为公司及董监高购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补增公司董事的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告(草案)
2 公司2020年度监事会工作报告(草案)
3 公司2020年度财务决算报告(草案)
4 公司2021年度预算报告(草案)
5 公司2020年度利润分配方案(预案)
6 关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案
7 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3 关于变更公司营业范围并修订公司章程的议案（草案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举朱奇先生为第七届董事会董事议案
1.02 关于选举申建辉先生为第七届董事会董事议案
1.03 关于选举李彦喜先生为第七届董事会董事议案
1.04 关于选举肖明杰先生为第七届董事会董事议案
1.05 关于选举周志军先生为第七届董事会董事议案
1.06 关于选举张长红先生为第七届董事会董事议案
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举彭恩泽先生为第七届董事会独立董事议案
2.02 关于选举张立岗先生为第七届董事会独立董事议案
2.03 关于选举王锋革先生为第七届董事会独立董事议案
3.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举王林先生为第七届监事会监事议案
3.02 关于选举朱锴先生为第七届监事会监事议案
3.03 关于选举王华先生为第七届监事会监事议案
3.04 关于选举孙波先生为第七届监事会监事议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告(草案)
2 公司2019年度监事会工作报告(草案)
3 公司2019年度财务决算报告(草案)
4 公司2020年度预算报告(草案)
5 公司2019年度利润分配方案(预案)
6 关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案
7 关于计提2019年度预计信用损失与资产减值准备的议案
8 关于为子公司提供担保暨关联交易的议案
9 关于补增公司董事的议案
10 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4 关于选举李彦喜先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告(草案)》
2 《2018年度监事会工作报告(草案)》
3 《2018年度财务决算报告(草案)》
4 《2019年度预算报告(草案)》
5 《2018年度利润分配方案(预案)》
6 《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》
7 《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8 《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案(草案)》
10 《关于补增董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告(草案)
2 公司2017年度监事会工作报告(草案)
3 公司2017年度财务决算报告(草案)
4 公司2018年度预算报告(草案)
5 公司2017年度利润分配方案(预案)
6 关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案
7 关于选举朱锴先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资暨对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘会计师事务所的议案
2关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案（草案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于公司第五届董事会换届的议案
2.01 选举周利民先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举朱奇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举申建辉先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举王建昌先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举周志军先生为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举张长红先生为公司第六届董事会非独立董事
2.07 选举田阡先生为公司第六届董事会独立董事
2.08 选举宋林先生为公司第六届董事会独立董事
2.09 选举宫蒲玲女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司第五届监事会换届的议案
3.01 选举王林先生为公司第六届监事会监事
3.02 选举党冬梅女士为公司第六届监事会监事
3.03 选举王华先生为公司第六届监事会监事
3.04 选举程新建先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告（草案）
2 公司2016年度监事会工作报告（草案）
3 公司2016年度财务决算报告（草案）
4 公司2017年度预算报告（草案）
5 公司2016年度利润分配方案（预案）
6 关于预计公司2017年度日常经营关联交易金额的议案
7 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案
议案二、关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告（草案）
2、2015年度监事会工作报告（草案）
3、2015年度财务决算报告（草案）
4、2016年财务预算报告（草案）
5、2015年度利润分配方案（预案）
6、关于预计公司2016年度日常经营关联交易金额的议案
7、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
8、关于补选公司监事的议案
9、关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告（草案）
2 2014年度监事会工作报告（草案）
3 2014年度财务决算报告（草案）
4 2015年度预算报告（草案）
5 2014年度利润分配方案（预案）
6 关于预计公司2015年度日常经营关联交易金额的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于公司第四届董事会换届的议案；
2.01 选举王新敏先生为公司第五届董事会董事
2.02 选举申建辉先生为公司第五届董事会董事
2.03 选举郭新峰先生为公司第五届董事会董事
2.04 选举崔积堂先生为公司第五届董事会董事
2.05 选举杨关龙先生为公司第五届董事会董事
2.06 选举张长红先生为公司第五届董事会董事
2.07 选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事
2.08 选举田阡先生为公司第五届董事会独立董事
2.09 选举宋林先生为公司第五届董事会独立董事
3、关于公司第四届监事会换届的议案；
3.01 选举尹宝宜先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举周志军先生为公司第五届监事会监事
3.03 选举王华先生为公司第五届监事会监事
3.04 选举李俊宽先生为公司第五届监事会监事
4、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告（草案）》；
2、审议《2013年度监事会工作报告（草案）》；
3、审议《2013年度财务决算报告（草案）》；
4、审议《2014年度预算报告（草案）》；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案（预案）》；
6、审议《预计公司2014年度日常经营关联交易金额的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告（草案）》；
2、审议《2012年度监事会工作报告（草案）》
3、审议《2012年度财务决算报告（草案）》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于预计公司2013年度日常经营关联交易金额的议案》；
6、审议《关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于增补公司董事的议案》。
8.01 增补张长红先生为公司董事的议案
8.02 增补杨关龙先生为公司董事的议案
8.03 增补崔积堂先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司章程的议案》；
2、 审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划（草案）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告（草案）》
（3）审议《2011年度财务决算报告（草案）》；
（4）审议《2011年度利润分配方案（预案）》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、 关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
4、 关于公司非公开发行股票预案的议案；
5、 关于提请股东大会授权董事会办理事项的议案；
6、 关于同意公司与关联方签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案；
7、 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；
8、 关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2011-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010 年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《2010 年度监事会工作报告（草案）》
（3）审议《2010 年度财务决算报告（草案）》；
（4）审议《2010 年度利润分配方案（预案）》；
（5）审议《预计公司2011 年度日常经营关联交易金额的议案》；
（6）审议《聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于公司三届董事会换届的议案》；
二、审议《关于公司三届监事会换届的议案》；
三、审议《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2009 年度董事会工作报告；
（2）审议2009 年度监事会工作报告；
（3）审议2009 年度财务决算报告；
（4）审议2009 年度利润分配方案；
（5）审议与航天科技财务有限责任公司开展存贷款业务的议案；
（6）审议关于聘请会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2009-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于公司符合配股条件的议案；
2、 审议关于公司二○○九年度配股方案的议案；
3、 审议关于公司二○○九年度配股募集资金使用可行性报告的议案
4、 审议关于提请股东大会授权董事会办理二○○九年度配股相关事项的议案；
5、 审议关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-21 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2009-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008年度董事会工作报告（草案） 》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告（草案） 》；
（3）审议《2008年度财务决算报告（草案） 》；
（4）审议《2008年度利润分配方案（草案） 》；
（5）审议聘请会计师事务所的议案；
（6）审议增补第三届监事会股东监事的议案；
（7）审议《公司章程（修正案） 》 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议增补第三届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007 年度董事会工作报告（草案）》。
（2）审议《2007 年度监事会工作报告（草案）》。
（3）《2007 年度财务决算报告（草案）》。
（4）《2007 年度利润分配方案（草案）》。
（5）审议聘请会计师事务所的议案。
（6）审议增补第三届董事会董事、监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-26 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2007-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议董事会关于提名独立董事候选人的议案（独立董事候选人简历见附件二）。
（2）审议董事会关于聘请会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-01 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2007-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会工作报告（草案）》。
（2）审议《2006年度监事会工作报告（草案）》。
（3）《2006年度财务决算报告（草案）》。
（4）《2006年度利润分配方案（草案）》。
（5）选举公司第三届董事会董事（董事候选人简历见附件二）。
（6）选举公司第三届监事会股东监事（股东监事候选人简历见附件二）
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年利润分配方案（草案）；
5、审议聘请会计师事务所的议案；
6、审议增补公司董事的议案。
7、审议《关于修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 航天动力 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于<公司股权分置改革方案>的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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