| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于缴纳于家庄探矿权出让金向商业银行申请融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2024-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司董事及调整董事会专门委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开发行可续期公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案
7 2023年度内部控制评价报告
8 2023年度内部控制审计报告
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于2024-2026年股东回报规划的议案
11 关于2024年公司董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向商业银行申请综合授信额度的议案
2 关于变更公司董事的议案
3.00 关于变更公司监事的议案
3.01 陆新
3.02 岳田生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于制定《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4.01 王永革
4.02 王大力
4.03 卜彦峰
4.04 王立武
4.05 王玉明
4.06 王平浩
5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
5.01 刘志远
5.02 潘青锋
5.03 姚婧然 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开发行可续期公司债券的议案
2 关于同意七元公司申请中国工商银行贷款并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案
7 2022年度独立董事述职报告
8 2022年度内部控制评价报告
9 2022年度内部控制审计报告
10 关于续聘2023年度审计机构的议案
11 关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案
12 关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2023-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向商业银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案
2.01 王玉明
3.00 关于变更监事的议案
3.01 范宏庆 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于为全资孙公司山西华储光电有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案
4 关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请中国银行贷款提供担保的议案
5 关于与控股股东申请共同借款暨关联交易的议案
6.00 关于变更董事的议案
6.01 王永革
6.02 王强
6.03 王立武
6.04 李建光
7.00 关于监事会换届选举的议案
7.01 刘有兔
7.02 张云雷
7.03 王玉明
7.04 王文玉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
7 2021年度独立董事述职报告
8 2021年度董事会审计委员会履职报告
9 2021年度内部控制评价报告
10 2021年度内部控制审计报告
11 关于续聘2022年度审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
2 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
3 关于调整2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案
2 关于为控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案
3 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4.01 发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数确定方式
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股年度有关股利的归属
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人及债券持有人会议
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 募集资金存管
4.20 本次发行方案的有效期
5 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期收益、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
10 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
11 关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订矿业权资源整合委托服务协议之补充协议并委托控股股东支付七元矿矿业权出让收益的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案
1.01 翟红 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度优先股股息的派发预案
5 2020年度利润分配预案
6 2020年年度报告和摘要
7 关于2020年度日常关联交易情况的议案
8 关于预计2021年度日常关联交易的议案
9 2020年度独立董事述职报告
10 2020年度董事会审计委员会履职报告
11 2020年度内部控制评价报告
12 2020年度内部控制审计报告
13 关于续聘2021年度审计机构的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18 2021-2023年股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称及修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
2 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与控股股东签订《原煤收购协议(续签稿)》的议案
2 关于与控股股东签订《设备租赁协议(续签稿)》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案
2 关于修改《公司章程》经营范围的议案
3.00 关于选举第七届董事会董事的议案
3.01 杨乃时
3.02 武学刚
3.03 刘文昌
3.04 王平浩
3.05 范宏庆
3.06 李一飞
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 孙国瑞
4.02 辛茂荀
4.03 刘志远 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告和摘要
6 关于2019年度日常关联交易情况的议案
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 2019年度独立董事述职报告
9 2019年度董事会审计委员会履职报告
10 2019年度内部控制评价报告
11 2019年度内部控制审计报告
12 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司和阳煤化工股份有限公司续签《煤炭买卖合同》的议案
13 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司续签《综合服务合同》的议案
14 关于接受控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司的担保并向其提供反担保的议案
15 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案
2 关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案
3 关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
4 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
5 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
2.00 关于非公开发行优先股方案的议案
2.01 本次发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象
2.03 票面金额、发行价格或定价原则
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 回购条款
2.07 表决权的限制和恢复
2.08 清偿顺序及清算方法
2.09 信用评级情况及跟踪评级安排
2.10 担保方式及担保主体
2.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.12 募集资金用途
2.13 本次发行决议的有效期
3 关于非公开发行优先股预案的议案
4 关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于公司董事、高级管理人员和控股股东关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
6 关于非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
10.00 关于监事会换届选举的议案
10.01 刘有兔
10.02 张宝元
10.03 武慧春
10.04 王怀 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告和摘要
6 关于2018年度日常关联交易情况的议案
7 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8 2018年度独立董事述职报告
9 2018年度董事会审计委员会履职报告
10 2018年度内部控制评价报告
11 2018年度内部控制审计报告
12 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2019-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
2 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
3 关于修改《公司章程》有关经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟公开发行2018年可续期公司债券的议案
2 关于拟非公开发行2018年可续期公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告和摘要
6 关于2017年度日常关联交易情况的议案
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 2017年度独立董事述职报告
9 2017年度董事会审计委员会履职报告
10 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
11 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签署《关于对阳泉煤业(集团)有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》的议案
12 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
13 2018-2020年股东回报规划
14 关于修改公司《章程》部分条款的议案
15 2017年度内部控制自我评价报告
16 2017年度内部控制审计报告
17 关于聘请2018年度审计机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年第四季度原料煤收购价格调整的议案
2 关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《原煤收购协议（续签稿）》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2关于拟公开发行可续期公司债券的议案
3关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的议案
2 关于向下属子公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《2016年度财务决算报告》的议案
4关于《2016年年度报告和摘要》的议案
5关于《2016年度利润分配预案》的议案
6关于2016年度日常关联交易情况的议案
7关于预计2017年度日常关联交易的议案
8关于《2016年度独立董事述职报告》的议案
9关于《2016年度董事会审计委员会履职报告》的议案
10关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案
11关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案
12关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资事项的议案
13关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案
14关于向下属子公司提供委托贷款的议案
15关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
16关于《2016年度内部控制审计报告》的议案
17关于续聘2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
2 关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案
3 关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案
4 关于2016年度日常关联交易情况的议案
5 关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案
6.00 关于选举第六届董事会董事的议案
6.01 王强
6.02 陆新
6.03 刘文昌
6.04 李文记
6.05 王平浩
6.06 李一飞
7.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
7.01 张继武
7.02 赵雪媛
7.03 孙国瑞
8.00 关于变更监事的议案
8.01 刘有兔
8.02 张宝元
8.03 武惠春 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷款提供担保的议案
2 关于调整2016年第四季度原料煤收购价格的议案
3 关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
4 关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
5 关于受托管理控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭企业的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意天泰公司向公司借款为其控股子公司办理委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事会换届选举的议案
1.01 王强
1.02 韩海瑞
1.03 王万军
1.04 刘瑜华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2015年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2015年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2015年度财务决算报告的议案
4 关于审议2015年年度报告和摘要的议案
5 关于审议2015年度利润分配预案的议案
6 关于审议2015年度独立董事述职报告的议案
7 关于审议2015年度审计委员会履职报告的议案
8 关于审议2015年度日常关联交易情况的议案
9 关于审议预计2016年度日常关联交易的议案
10 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
11 关于向商业银行申请综合授信额度及新增银行贷款及融资事项的议案
12 关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案
13 关于审议2015年度内部控制审计报告的议案
14 关于变更独立董事的议案
15 关于续聘2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下属子公司山西平舒煤业有限公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向山西平舒煤业有限公司提供委托贷款及担保方式变更的议案
2 关于同意天泰公司向公司借款为宁武榆树坡煤业有限公司办理委托贷款的议案
3 关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
2、关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案
3、关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意下属子公司向山西宁武榆树坡煤业有限公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于审议2014年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2014年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2014年度财务决算报告的议案
4 关于审议2014年年度报告和摘要的议案
5 关于审议2014年度利润分配预案的议案
6 关于审议2014年度独立董事述职报告的议案
7 关于审议2014年度审计委员会履职报告的议案
8 关于审议2014年度日常关联交易情况的议案
9 关于审议预计2015年度日常关联交易的议案
10 关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案
11 关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案
12 关于审议2014年度内部控制审计报告的议案
13 关于续聘2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案
2.关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案
3.关于向商业银行申请银行贷款的议案
4.关于变更董事的议案
4.01董事候选人：陆新
4.02董事候选人：王平浩 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《原煤收购协议（续签稿）》的关联交易议案
2、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的关联交易议案
3、关于同意控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为其下属公司提供贷款展期担保的议案
4、关于2014年度申请注册30亿元中期票据事宜变更承销机构的议案
5、关于通过兴业银行进行融资的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
3 关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案
4 关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案
5 关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2014-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融资情况、接受担保情况的议案
2关于对阳煤集团寿阳景福煤业有限公司申请银行贷款提供担保的议案
3关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议2013年度董事会工作报告的议案。
（二）关于审议2013年度监事会工作报告的议案。
（三）关于审议2013年度财务决算报告的议案。
（四）关于审议2013年年度报告和摘要的议案。
（五）关于审议2013年度利润分配预案的议案。
（六）关于审议2013年度独立董事述职报告的议案。
（七）关于审议2013年度审计委员会履职报告的议案。
（八）关于2013年度日常关联交易情况的议案。
（九）关于预计2014年度日常关联交易的议案。
（十）关于修改《公司章程》部分条款的议案。
（十一）关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
（十二）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案。
（十三）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案。
（十四）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案。
（十五）关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易议案。
（十六）关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案。
（十七）关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案。
（十八）关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案。
（十九）关于2014年度续聘会计师事务所的议案。
（二十）关于变更监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于将下属全资子公司国贸公司承包给阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2013-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改公司《章程》部分条款的议案
2.关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
3.关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供授信担保的议案
4.关于为子公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议公司2012年度董事会工作报告；
(二)审议公司2012年度监事会工作报告；
(三)审议公司2012年度财务决算报告;
(四)审议公司2012年年度报告及摘要；
(五)审议公司2012年度利润分配预案；
(六)审议公司2012年度独立董事述职报告；
(七)审议公司关于2012年度日常关联交易情况及预计2013年度日常关联交易的议案；
(八)审议公司关于为子公司提供贷款担保的议案
(九)审议公司关于申请银行综合授信额度的议案；
(十)审议公司关于2013年度改聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于修改公司《章程》有关经营范围的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案；
2.关于董事会换届选举的议案；
选举白英为公司第五届董事会董事
选举许文珍为公司第五届董事会董事
选举张思维为公司第五届董事会董事
选举张福喜为公司第五届董事会董事
选举李伟林为公司第五届董事会董事
选举李文记为公司第五届董事会董事
选举张继武为公司第五届董事会独立董事
选举张建华为公司第五届董事会独立董事
选举赵雪媛为公司第五届董事会独立董事
3.关于监事会换届选举的议案。
选举廉贤为公司第五届监事会监事
选举张仁为公司第五届监事会监事
选举王万军为公司第五届监事会监事
选举刘瑜华为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改公司《章程》部分条款的议案；
2.关于制定《股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2012-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2011年度董事会工作报告；
2.审议公司2011年度监事会工作报告；
3.审议公司2011年度财务决算报告；
4.审议公司2011年年度报告及摘要；
5.审议公司2011年度利润分配预案；
6.审议公司2011年度独立董事述职报告；
7.审议公司关于2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关联交易的议案；
8.审议公司关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案；
9.审议公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于增加关联方及调整2011年度日常关联交易预计总额的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2010年度董事会工作报告；
2. 审议公司2010年度监事会工作报告；
3. 审议公司2010年度财务决算报告暨2011年度财务预算报告；
4. 审议公司2010年年度报告及摘要；
5. 审议公司2010年度利润分配预案；
6. 审议公司2010年度独立董事述职报告；
7. 审议公司关于2010年度日常关联交易情况及预计2011年度日常关联交易的议案；
8. 审议公司关于申请银行综合授信额度的议案；
9. 审议公司关于变更公司名称暨修改《公司章程》相应条款的议案；
10.审议公司关于调整独立董事津贴的议案；
11.审议公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案；
12.审议公司关于修订《关联交易决策制度》的议案；
13.审议公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《原煤收购协议（续签稿）》的议案；
14.审议公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《涉弊租赁协议（续签稿）》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于控股子公司山西国阳天泰投资有限责任公司兼并重组阳泉市平定县及周边小煤矿的议案。
2.审议关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2009年度董事会工作报告；
2. 审议公司2009年度监事会工作报告；
3. 审议公司2009年度财务决算报告暨2010年度财务预算报告；
4. 审议公司2009年年度报告及摘要；
5. 审议公司2009年度利润分配预案；
6. 审议公司2009年度独立董事述职报告；
7. 审议公司关于预计2010年度日常关联交易的议案；
8. 审议公司关于2010年度续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2010-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于全资子公司山西国阳天泰投资有限责任公司增资扩股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司关于对全资子公司山西新景矿煤业有限责任公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司关于增补独立董事的议案；
2.审议公司关于收购股权暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司关于修改《公司章程》有关经营范围的议案；
2.审议公司关于部分变更公司债券募集资金用途的议案；
3.审议公司关于申请银行贷款的议案；
4.审议公司董事会换届选举的议案；
5.审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司二〇〇八年度董事会工作报告
2、审议公司二〇〇八年度监事会工作报告
3、审议公司二〇〇八年度财务决算报告暨二〇〇九年度财务预算报告
4、审议公司二〇〇八年度报告及摘要
5、审议公司二〇〇八年利润分配预案
6、审议公司二〇〇八年度独立董事述职报告
7、审议公司修改《原煤收购协议》的议案
8、审议公司预计二〇〇九年度日常关联交易事项的议案
9、审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
10、审议公司修改《公司章程》的议案
11、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-25 |
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| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2008-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子公司煤炭买卖关联交易的议案；
2、审议公司2008 年新增日常关联交易方及调整日常关联交易总额的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于调整二〇〇八年下半年原料煤收购价格的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2008-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于发行公司债券的议案。
2、审议公司关于改聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司二○○七年度董事会工作报告；
2、审议公司二○○七年度监事会工作报告；
3、审议公司二○○七年度报告及摘要的议案；
4、审议公司二○○七年度财务决算报告暨二○○八年财务预算方案；
5、审议公司二○○七年度利润分配暨资本公积转增股本的方案；
6、审议公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案；
7、审议公司二○○七年度独立董事述职报告；
8、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
9、审议公司变更部分募集资金投资项目的议案；
10、审议公司关于收购股权暨关联交易的议案；
11、审议公司关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
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| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请审议公司增补独立董事的议案；
2、关于提请审议《公司募集资金管理办法》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2007-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司二○○六年度董事会工作报告；
2、审议公司二○○六年度监事会工作报告；
3、审议公司二○○六年度报告的议案；
4、审议公司二○○六年度利润分配方案；
5、审议公司二○○六年度财务决算报告暨二○○七年财务预算方案；
6、审议公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案。
7、审议公司二○○六年度独立董事述职报告；
8、审议关于调整独立董事津贴的议案；
9、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》有关经营范围和设立副董事长条款的议案；
2、审议公司关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案；
3、审议关于公司董事会换届选举的议案；
4、审议关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2006-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2005年度董事会工作报告；
2.公司2005年度监事会工作报告；
3.公司2005年度财务决算暨2006年度财务预算的议案；
4.公司2005年度利润分配预案；
5、审议修改阳煤集团与公司签署的《委托经营合同》的议案；
6、审议阳煤集团与公司续签的《设备租赁合同》的议案；
7、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
8、关于修改《公司章程》的临时提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-16 |
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| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2005-11-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《山西国阳新能股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-08 |
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| 公司名称 | 华阳股份 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司变更会计师事务所的议案
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| 审议内容 | |
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