| 股东大会通知 会议日期:2008-09-09 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议收购山东高速集团河南许禹公路有限公司100%股权的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-08-07 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于收购京福路德齐北段资产的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-05-20 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2007 年度董事会工作报告
2.审议2007 年度监事会工作报告
3.审议2007 年度财务决算报告；
4.审议2008 年度财务预算方案；
5.审议2007 年度利润分配及资本公积金转增的议案；
6.审议2007 年年度报告及其摘要；
7.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008 年度国内审计机构的议案；
8.审议关于发行短期融资券的议案
9.审议关于修改公司章程的议案；
10.审议关于修改公司股东大会议事规则的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-10-18 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司独立董事工作制度
2.审议公司董事会提名委员会工作细则
3.审议关于确定第三届董事会提名委员会人选及相关办事机构的议案
4.审议关于调整国道主干线北京~上海公路济南至莱芜段建设投资概算的议案
5.审议关于变更公司董事的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-22 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2006年度董事会工作报告；
2.审议2006年度监事会工作报告；
3.审议2006年度财务决算报告；
4.审议2007年度财务预算方案；
5.审议2006年度利润分配的议案；
6.审议2006年年度报告及其摘要；
7.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计机构的议案；
8.审议公司股东大会议事规则修订案；
9.审议公司董事会议事规则修订案；
10.审议公司监事会议事规则修订案；
11.审议关于更换公司董事的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-23 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于变更公司名称的议案；
2.审议关于修改公司章程的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-14 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《山东基建股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-13 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2005年度董事会工作报告；
2.审议2005年度监事会工作报告
3.审议2005年度财务决算报告；
4.审议2006年度财务预算草案；
5.审议2005年度利润分配及资本公积转增的议案；
6.审议2005年年度报告及其摘要；
7.审议修改公司《章程》的议案；
8.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度国内审计机构的议案；
9.审议关于发行短期融资券的议案；
10.审议关于董事会换届选举的议案；
11.审议关于监事会换届选举的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-19 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2004年度董事会工作报告
2.审议公司2004年度监事会工作报告
3.审议公司2004年度财务决算报告
4.审议公司2005年度财务预算方案
5.审议公司2004年度利润分配方案
6.审议公司2004年年度报告及其摘要
7.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度国内审计机构的议案
8.审议关于修改公司章程的议案
9.审议关于更换公司监事的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-08 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2003年度财务决算报告；
2.审议2004年度财务预算方案；
3.审议2003年度利润分配议案；
4.审议公司2003年年度报告及其摘要；
5.审议关于投资建设国道主干线北京～上海公路济南至莱芜段的议案
6.审议关于修改公司章程的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-03 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司2002年度利润分配方案的议案；
2.关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度国内审计机构的议案；
3.关于设立董事会专门委员会的议案；
4.关于批准《董事服务合同》与《独立董事服务合同》的议案；
5.关于批准《监事服务合同》的议案；
6.关于公司章程变更的议案；
7.关于公司《募集资金管理制度》的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-31 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改公司章程的议案；
2.审议关于董事会换届选举的议案；
3.审议关于监事会换届选举的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-07-23 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于对泰曲公路泰安段进行改造并调整2002年度财务预算的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-06 |
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| 公司名称 | 山东高速公路股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议2001年度董事会工作报告；
2、审议2001年度财务决算报告；
3、审议2002年度财务预算方案；
4、审议关于对2000年度利润分配进行修订的议案；
5、审议2001年度利润分配议案；
6、审议关于2002年度预计利润分配政策及资本公积金转增股本计划的议案；
7、审议关于续聘安达信·华强会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案；
8、审议关于确定董事、监事等高级管理人员薪酬的议案；
9、审议关于变更公司注册地址的议案；
10、审议关于修订董事服务合同和监事服务合同的议案。 |
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