| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
8 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
9 关于制定公司《独立董事管理办法》的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度独立董事述职报告
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 董事候选人任蓬勃
8.02 董事候选人武滨
8.03 董事候选人刘永安
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 独立董事候选人余春江
9.02 独立董事候选人刘俊彦
9.03 独立董事候选人崔民选
9.04 独立董事候选人谭勇
10.00 关于选举监事的议案
10.01 监事候选人宁会强
10.02 监事候选人王刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 公司本次回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限、起止日期
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 本次回购的价格
1.07 本次回购的资金总额和资金来源
1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度独立董事述职报告
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于制定公司《董事年度薪酬实施办法》的议案
10 关于制定公司《监事年度薪酬实施办法》的议案
11 公司“十四五”(2021-2025)战略发展规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度独立董事述职报告
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度独立董事述职报告
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 董事候选人任武贤
9.02 董事候选人任伟
9.03 董事候选人任蓬勃
9.04 董事候选人李松峻
9.05 董事候选人刘永安
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 独立董事候选人余春江
10.02 独立董事候选人刘俊彦
10.03 独立董事候选人崔民选
10.04 独立董事候选人谭勇
11.00 关于选举监事的议案
11.01 监事候选人许振江
11.02 监事候选人宁会强
11.03 监事候选人王刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文与摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度独立董事述职报告
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司回购股份事项的议案
1.01 调整回购股份的目的
1.02 调整回购股份的用途
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 用于回购的资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告全文与摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度独立董事述职报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于修订公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度独立董事述职报告
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配预案
7关于续聘会计师事务所的议案
8关于变更部分募集资金投资项目的议案
9.00关于选举董事的议案
9.01董事候选人任武贤
9.02董事候选人薄少伟
9.03董事候选人郭江明
9.04董事候选人任伟
9.05董事候选人任蓬勃
10.00关于选举独立董事的议案
10.01独立董事候选人郭云沛
10.02独立董事候选人武世民
10.03独立董事候选人付仕忠
10.04独立董事候选人张林江
11.00关于监事会换届选举的议案
11.01监事候选人许振江
11.02监事候选人宁会强
11.03监事候选人蔡冬红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘会计师事务所的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于收购上海清松制药有限公司75%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年年度报告全文及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度独立董事述职报告
5公司2015年度财务决算报告
6公司2015年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象和认购方式
2.04定价方式
2.05发行数量
2.06锁定期安排
2.07募集资金数额及用途
2.08上市地点
2.09本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
5关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7关于公司与山西亚宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
8关于公司与山西省经济建设投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
9关于公司与华夏人寿保险股份有限公司等特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
10关于修订《公司章程》的议案
11关于制订《亚宝药业集团股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
12关于修订《股东大会议事规则》的议案
13关于修订《募集资金管理制度》的议案
14关于前次募集资金使用情况报告的议案
15关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
16公司2014年年度报告全文及摘要
17公司2014年度董事会工作报告
18公司2014年度监事会工作报告
19公司2014年度独立董事述职报告
20公司2014年度财务决算报告
21公司2014年度利润分配预案
22关于续聘会计师事务所的议案
23关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年年度报告及摘要；
2、公司2013年度董事会工作报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度独立董事述职报告；
5、公司2013年度财务决算报告；
6、公司2013年度利润分配预案；
7、关于改聘会计师事务所的议案；
8、关于董事会换届选举的议案；
9、关于监事会换届选举的议案；
10、关于修改公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度独立董事述职报告；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、公司2012年年度报告及摘要；
7、关于续聘致同会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
8、关于变更募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调减募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案；
2、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司 2011 年度董事会工作报告；
2、公司 2011 年度监事会工作报告；
3、公司 2011 年度独立董事述职报告；
4、公司 2011 年度财务决算报告；
5、公司 2011 年年度报告及摘要；
6、公司 2011 年度利润分配预案；
7、关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2011-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司 2011 年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司与瑞华投资、达华智能、金钧源签署《附条件生效的股份认购
合同》的议案
5、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公司与控股股东亚宝投
资、关联自然人任武贤先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事
宜的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度独立董事述职报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年年度报告及摘要；
6、审议公司2010 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。
8、审议关于董事会换届选举的议案；
9、审议关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年年度报告及摘要；
5、审议公司2009年度利润分配预案；
6、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于变更募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司注册名称的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议公司2008 年度董事会工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议公司2008 年年度报告及摘要；
8、审议关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于调整募集资金项目投资金额的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2008-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配预案》；
5、审议《2007年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
8、审议《关于修改公司章程议案》；
9、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》；
8、逐项审议《关于公开发行不超过3500万股人民币普通股（A股）的议案》；
8.1发行股票种类；
8.2每股面值；
8.3发行数量；
8.4发行对象；
8.5发行方式；
8.6发行定价；
8.7决议的有效期；
8.8本次募集资金用途；
8.9新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》；
10、逐项审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
10.1中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目；
10.2抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目；
10.3北京亚宝生物药业有限公司科研中心及中试基地建设项目；
10.4中药小容量注射剂生产线项目；
10.5缓控释类制剂生产线项目；
10.6软胶囊生产线项目。
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、审议《公司募集资金管理制度》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司2005年年度报告及摘要；
（6）审议关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
（7）审议关于重新修订《公司章程》的议案；
（8）审议关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
（10）审议关于重新修订《监事会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚宝药业 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山西亚宝药业集团股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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