| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：《关于唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司的议案》
（1）换股吸收合并
（2）换股价格/比例
（3）现金选择权
（4）损益归属
（5）资产的交割及股份发行
（6）员工安置
（7）吸收合并协议
（8）违约责任
（9）议案有效期
议案二：《关于“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案的议案》
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议批准《承德钒钛2008 年度董事会工作报告》；
（2） 审议批准《承德钒钛2008 年度监事会工作报告》；
（3） 审议批准《承德钒钛2008 年度财务决算报告》；
（4） 审议批准《承德钒钛2008 年度利润分配方案》；
（5） 审议批准《承德钒钛2009 年度日常关联交易情况预测的议案》；
（6） 审议批准《承德钒钛关于2009 年会计师事务所续聘议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-25 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2008-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 补选公司第五届董事会董事
（1）选举牟文恒先生为公司第五届董事会董事
（2）选举王世杰先生为公司第五届董事会董事；
（3）审议《承德新新钒钛股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《承德钒钛2007 年度董事会工作报告》；
（2） 《承德钒钛2007 年度监事会工作报告》；
（3） 《承德钒钛2007 年度财务决算报告》；
（4） 《承德钒钛2007 年度利润分配方案》；
（5） 《承德钒钛2008 年技改投资计划》；
（6） 《承德钒钛2008 年财务计划》；
（7） 《承德钒钛与承钢集团2008 年关联交易价格及费用协议》；
（8） 《承德钒钛与承德燕山气体有限公司2008 年度关联交易协议》；
（9） 《承德钒钛关于向银行申请2008 年度授信额度的议案》；
（10） 《承德钒钛公司章程修正案》；
（11） 《承德钒钛关于调整独立董事津贴的议案》；
（12） 《承德钒钛关于2008 年会计师事务所续聘议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-06 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2007-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德天福矿业有限公司合资建设"年产100万吨氧化球团项目"的方案》；
（2）审议《承德新新钒钛股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
（3）审议《承德新新钒钛股份有限公司关于发行人民币13亿元公司债券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-17 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2007-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《承德新新钒钛股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1)审议《承德新新钒钛股份有限公司与吴长福共同出资建设"年产100万吨氧化球团项目"的议案》；
（2)审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德兴华恒通实业有限公司共同出资建设尾渣提钒项目的议案》；
（3)审议《承德钒钛章程修正案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-25 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2007-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《承德钒钛2006年度董事会工作报告》
2、《承德钒钛2006年度监事会工作报告》
3、《承德钒钛2006年度财务决算报告》
4、《承德钒钛2006年度利润分配预案》
5、《承德钒钛2007年财务计划》
6、《承德钒钛2007年技改投资计划》
7、《承德钒钛钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案》
8、《关于公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-01 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2007-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《承德新新钒钛股份有限公司关于调整董事会成员的议案》；
（2）审议《承德新新钒钛股份有限公司章程修正案》；
（3）补选承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会独立董事；
（4）审议《承德新新钒钛股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-28 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2006-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1)审议《承德新新钒钛股份有限公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案》；
（2)审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德钢铁集团有限公司关联交易原则协议》；
（3)审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德钢铁集团有限公司2007年度关联交易价格及费用协议》；
（4)审议《承德新新钒钛股份有限公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》；
（5)补选承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会独立董事；
（6)补选承德新新钒钛股份有限公司第五届监事会监事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《承德新新钒钛股份有限公司关于董事会换届的议案》；
（2）《承德新新钒钛股份有限公司关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《承德钒钛2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《承德钒钛2005年度监事会工作报告》；
3、 审议《承德钒钛2005年度财务决算报告》；
4、 审议《承德钒钛2005年度利润分配预案》；
5、 审议《承德钒钛2006年财务计划》；
6、 审议《2006年关联交易费用及价格协议》；
7、 审议《承德钒钛2006年技改投资计划》；
8、 审议《承德新新钒钛股份有限公司章程修订稿》；
9、 审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司股东大会规则〉的议案》；
10、审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于2006年会计师事务所续聘议案》；
13、审议《承德新新钒钛股份有限公司关于调整增发方案的议案》（逐项审议表决）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-24 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2005-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《承德新新钒钛股份有限公司发行短期融资券的议案》。
二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 承德钒钛 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 承德新新钒钛股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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