| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6 关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
7 关于《公司2024年度对外担保预计》的议案
8 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
9 关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
10 关于《变更会计师事务所》的议案
11 关于《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》的议案
12 关于《公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7 关于《续聘公司2023年度会计师事务所》的议案
8 关于公司《2023年度对外担保预计》的议案
9 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曾智斌先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举伍锐先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举李中煜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举徐风先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱日宏先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举陈明坤先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举辜洪武先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举陶祺先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举曾庆勋先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7 关于公司为子公司联创致光、南分科技2022年银行综合授信提供担保的议案
8 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度报告及摘要
5 公司2020年度独立董事述职报告
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于为江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
8 关于续聘公司2021年度财务及内控审计机构的议案
9 关于更换第七届董事会独立董事的议案
10 关于修订<公司章程>的议案
11 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈明坤先生为公司独立董事的议案
2 关于选举黄瑞女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以联创致光100%股权作价出资设立临空致光的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度报告及摘要
6 关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
7 关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案
8 关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
9 关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案
10 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
11 关于增补第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
2 关于增补第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
7 关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案
8 关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
9 关于公司预计2019年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案
10 关于聘请公司2019年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于修订公司<章程>的议案
3.00 关于公司董事会换届选举的议案
3.01 关于选举曾智斌先生为非独立董事的议案
3.02 关于选举伍锐先生为非独立董事的议案
3.03 关于选举徐风先生为非独立董事的议案
3.04 关于选举钱伟先生为非独立董事的议案
3.05 关于选举辜洪武先生为非独立董事的议案
3.06 关于选举彭忠先生为非独立董事的议案
3.07 关于选举董云庭先生为独立董事的议案
3.08 关于选举李国平先生为独立董事的议案
3.09 关于选举邓波女士为独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 关于选举李中煜先生为非职工监事的议案
4.02 关于选举陶祺先生为非职工监事的议案
4.03 关于选举王玮先生为非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
7 关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
8 关于聘请公司2018年度财务及内控审计机构的议案
9 关于公司预计2018年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案
10 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度报告及摘要
2 公司2016年度财务决算报告
3 公司2016年度董事会报告
4 公司2016年度监事会工作报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
7 关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
8 关于聘请公司2017年度财务及内控审计机构的议案
9 关于公司预计2017年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供担保的议案
议案二、关于预计2016年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案
议案三、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增补黄清女士为公司第六届董事会董事的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3公司2015年度报告及摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度董事会报告
6公司2015年度监事会工作报告
7公司2015年度利润分配预案
8关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
9关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
10关于继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司银行综合授信提供担保的议案
11关于聘请公司2016年度财务及内控审计机构的议案
12关于公司高管人员2015年度薪酬的议案
13关于修订《公司高管人员年薪制实施办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补辜洪武先生为公司第六届监事会监事候选人的议案
2 关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目暨收购浙江方大智控科技有限公司并对其增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度报告及摘要
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度董事会报告
4 公司2014年度监事会工作报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
7 关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
2、审议《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
3、审议《关于公司董事会换届的议案》
（1）选举肖文先生为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举王均豪先生为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举曾智斌先生为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举伍锐先生为公司第六届董事会非独立董事
（5）选举胡著平先生为公司第六届董事会非独立董事
（6）选举邓又瑄先生为公司第六届董事会非独立董事
（7）选举彭忠先生为公司第六届董事会非独立董事
（8）选举阚治东先生为公司第六届董事会独立董事
（9）选举沈国权先生为公司第六届董事会独立董事
（10）选举李国平先生为公司第六届董事会独立董事
（11）选举邓波女士为公司第六届董事会独立董事
4、审议《关于公司监事会换届的议案》
（1）选举卢革胜先生为公司第六届监事会非职工监事
（2）选举刘光明先生为公司第六届监事会非职工监事
（3）选举王玮先生为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度财务决算报告》
2、审议《公司2013年度董事会报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
6、审议《关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与中国科学院电工研究所、上海超导股份有限公司签订三方战略合作框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公司债发行条件的议案》
2、审议《关于公开发行公司债券的议案》
（1）发行规模、发行方式及发行对象
（2）债券期限和品种
（3）债券利率及确定方式
（4）担保情况
（5）募集资金用途
（6）向公司原股东配售的安排
（7）拟上市交易场所
（8）偿债保障措施
（9）股东大会决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于与江西圆融光电科技有限公司等共同出资设立协同创新公司的议案》
5、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以募投项目资产对江西联创致光科技有限公司增资相关事宜的议案》
3、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元的议案》
3、审议《关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度财务决算报告》
2、审议《公司2012年度董事会报告》
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》
4、审议《公司2012年度利润分配预案》
5、审议《关于放弃江西联创通信有限公司股权优先受让权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司募集资金管理条例>的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度报告及其摘要》
2、审议公司《2011年度财务决算报告》
3、审议公司《2011年度董事会报告》
4、审议公司《2011年度监事会工作报告》
5、审议公司《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于聘请公司2012年度审计服务机构的议案》
9、审议《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》
10、审议《关于增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：关于修订《公司章程》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于调整2011 年度非公开发行A 股股票方案的议案
2.关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿二）的议案
3. 关于同意公司与江西省电子集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案
4. 关于本次非公开发行A 股股票涉及重大关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补肖文先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于调整2011 年度非公开发行A 股股票议案的说明
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司向特定对象非公开发行股票(修订稿)的议案
4. 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
5. 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案
6. 关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案
7. 关于同意公司与江西省电子集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案
8. 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年年度报告及其摘要》
2、审议公司《2010 年年度财务决算报告》
3、审议公司《2010 年度董事会报告》
4、审议公司《2010 年度监事会工作报告》
5、审议公司《2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于聘请公司2011 年度审计服务机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司董事长蒋国忠先生2010 年度年薪考核结果的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2010-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
3、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
4、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
5、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于对控股子公司江西联创电缆科技有限公司单向增资12000 万元人民币的议案》
8、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议公司《董事会会议提案工作细则》
11、审议《关于公司副董事长周彦先生、董事/总裁蒋国忠先生2009 年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2009-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于为控股子公司江西联创电缆科技有限公司追加银行借款担保额度的议案》；
9、审议《关于公司副董事长、副总裁周彦先生，董事、总裁蒋国忠先生2008年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2008-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司董事会换届的议案》；
（2）审议《公司监事会换届的议案》；
（3）审议《公司独立董事津贴的议案》；
（4）审议《公司副董事长、副总裁周彦先生2007 年度薪酬的议案》
（5）审议《重新制订公司<募集资金管理条例>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘南方民和会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2006年度财务决算报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案》；
7、审议《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司提供担保的议案》；
8、审议公司《董事会议事规则》；
9、审议公司《监事会议事规则》；
10、审议公司《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
11、审议《关于公司持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司股东之一厦门金合捷投资控股有限公司以权益性资产单向增资，公司持股比例稀释到38.32%的议案》
12、审议《关于将公司持有的厦门宏发电声有限公司（增资后）的股权转让11.32个百分点给江西联创电子有限责任公司，公司持股比例下除到27%的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-10 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2006-04-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年年度报告》及其摘要；
1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议公司《关于聘请2006年度审计机构的议案》；
6、审议《关于投资"移动通信配套用片式LED及微型电声器件项目"的议案》。
7、审议"关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的预案"
8、审议"增加资本公积金转增股本预案"
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-20 |
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| 公司名称 | 联创光电 |
| 公告日期 | 2005-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第三届董事会董事候选人的议案》,对公司2届15次董事会推举的董事候选人杨柳、周彦、钟力民、郭满金、曾利民、韩盛龙(按姓氏笔画顺序排列),对第一大股东江西省电子集团公司提名的独立董事候选人卢福财、刘健、邹道文(按姓氏笔画顺序排列)逐个表决。
2、审议《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》,对公司2届8次监事会推举的监事候选人任钧祥、李醒明、聂剑(按姓氏笔画顺序排列)逐个表决。 |
| 审议内容 | |
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