| 股东大会通知 会议日期:2008-06-18 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2007 年董事会工作报告》
2.审议《2007 年监事会工作报告》
3.审议《2007 年年度报告正文及报告摘要》
4.审议《2007 年度财务决算报告》
5.审议《2007 年度利润分配的预案》
6.审议《关于向银行申请授信额度的议案》
7.审议《关于修改公司章程的议案》
8.审议《关于独立董事更换的议案》
9.审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
10.独立董事述职报告 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-24 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2006年董事会工作报告》
2.审议《2006年监事会工作报告》
3.审议《2006年年度报告正文及报告摘要》
4.审议《2006年度财务决算报告》
5.审议《2006年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
6.审议《关于向银行申请授信额度的议案》
7.审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-12 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于本公司将持有的上海亚萌置业有限公司93.47%股权转让予福建省东正投资股份有限公司,转让价格为13,085.8万元的议案。
2.关于本公司下属子公司上海龙净房地产开发有限公司将其持有的上海亚萌置业有限公司6.53%股权转让予福建省东正投资股份有限公司,转让价格为914.2万元的议案。
3.关于本公司及下属子公司上海龙净房地产开发有限公司就本次股权转让与福建省东正投资股份有限公司签订的《股权转让协议》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-29 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2005年董事会工作报告》
2.审议《2005年监事会工作报告》
3.审议《2005年年度报告正文及报告摘要》
4.审议《2005年度财务决算报告》
5.审议《2005年度利润分配和资本公积转增股本的提案》
6.审议《关于公司监事变动的提案》
7.审议《关于修改公司章程的提案》
8.审议《关于修改公司股东大会议事规则的提案》
9.审议《关于修改公司董事会议事规则的提案》
10.审议《关于修改公司监事会议事规则的提案》
11.审议《关于设立公司董事会专门委员会的提案》
12.审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的提案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《福建龙净环保股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-02-15 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于本公司控股子公司上海龙净房地产开发有限公司以人民币392万元收购上海仓桥房地产经营有限公司、陈新、韦建农持有的上海亚萌置业有限公司合计49的股权的议案。
2.关于本公司通过银行或信托机构向上海仓桥房地产经营有限公司提供人民币9500万元贷款资金的议案。
3.关于本公司控股子公司上海亚萌置业有限公司开发之所有别墅物业全部交由上海景欣置业有限公司包销的议案。
4.关于向银行申请授信额度的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-05 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于选举第四届董事会董事的议案》
2.审议《关于选举第四届监事会监事的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-17 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2004年度董事会工作报告》
2.审议《2004年度监事会工作报告》
3.审议《2004年年度报告正文及报告摘要》
4.审议《2004年度财务决算报告》
5.审议《2004年度利润分配和资本公积转增股本的提案》
6.审议《向银行申请授信额度的议案》
7.审议《关于卞友苏女士辞去公司董事职务的提案》
8.审议《关于提名陈泽民先生为公司董事候选人的提案》
9.审议《关于修改公司章程部分内容的提案》
10.审议《关于修改公司股东大会议事规则部分内容的提案》
11.审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的提案》
12.听取独立董事作2004年工作述职报告
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-18 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2003年度董事会工作报告》
2.审议《2003年年度报告正文及报告摘要》
3.审议《2003年度财务决算报告》
4.审议《2003年度利润分配预案》
5.审议《2003年度监事会工作报告》
6.审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》
7.《关于修改公司章程部分条款内容的提案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-18 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于调整募集资金投向“引进干法脱硫技术国产化项目”实施形式的议案；
2.审议关于修改章程的议案；
3.审议关于冯婉如女士辞去公司董事职务的议案
4.审议关于选举余莲凤女士为公司董事的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-28 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2002年度利润分配及公积金转增股本的预案》
2.审议《关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业生产流动资金的议案》
3.审议《关于不再实施＂从2000年度可分配利润中提取5%奖励金对员工实施奖励的议案＂的议案》
4.审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》等 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-03 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-09-20 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于福建龙净龙净置业有限公司江滨项目开发的议案》;
2.审议《关于调整募集资金投向----“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目实施地点的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-15 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2001年度董事会工作报告》
2、审议《2001年年度报告正文及报告摘要》
3、审议《2001年度财务决算报告》
4、审议《2001年度利润分配预案》
5、审议《2001年度监事会工作报告》
6、审议《关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业生产流动资金的议案》
7、审议《关于修改章程的议案》
8、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
9、审议《关于确定董事、监事、高管人员及独立董事年度报酬的议案》
10、审议《关于钟亚平先生辞去公司董事职务的议案》
11、审议《股东大会议事规则》
12、审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》
13、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-17 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于调整募集资金投向——“引进干法脱硫技术国产化项目”实施地点》的议案。
2、审议《关于调整募集资金投向——“大气污染计算机智能监控及管理系统技改项目”实施地点》的议案。
3、审议关于邱一希先生辞去董事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-09 |
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| 公司名称 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-02-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度董事会工作报告；
2、审议公司2000年年度报告和年度报告摘要；
3、审议公司2000年度财务决算报告；
4、审议公司2000年度利润分配预案。 |
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