| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州粤泰集团股份有限公司2022年度报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份有限公司2022年度利润分配预案
5 广州粤泰集团股份有限公司2022年度财务决算报告
6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告
7 关于本公司及控股子公司2023年融资额度提交股东大会授权的议案
8 关于预计2023年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案
9 关于聘请中喜会计师事务所为本公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资下属公司提供担保的议案
2 关于公司对外提供担保的议案(信达债务A包)
3 关于公司对外提供担保的议案(信达债务B包) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州粤泰集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份有限公司2021年度利润分配预案
5 广州粤泰集团股份有限公司2021年度财务决算报告
6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告
7 关于本公司及控股子公司2022年融资额度提交股东大会授权的议案
8 关于预计2022年度为下属控股公司提供担保额及提交股东大会审议授权的议案
9 关于聘请中喜会计师事务所为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州粤泰集团股份有限公司2020年度报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份有限公司2020年度监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份有限公司2020年度利润分配预案
5 广州粤泰集团股份有限公司2020年度财务决算报告
6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告
7 关于本公司及控股子公司2021年融资额度提交股东大会授权的议案
8 关于预计2021年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案
9 广州粤泰集团股份有限公司未来三年股东回报规划
10 关于重大会计差错更正的议案
11 关于修改公司章程的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 杨硕 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东以资抵债化解资金占用问题的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对下属控股公司融资提供担保的的议案
2 关于公司对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 陈湘云
2.00 关于选举董事的议案
2.01 严利
2.02 李浴林 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东以资抵债化解资金占用问题的关联交易议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州粤泰集团股份有限公司2019年度报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份有限公司2019年度利润分配预案
5 广州粤泰集团股份有限公司2019年度财务决算报告
6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告
7 关于本公司及控股子公司2020年融资额度提交股东大会授权的议案
8 关于预计2020年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案
9 聘请中审众环会计师事务所为本公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 胡志勇 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 范志强
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张晓峰 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2019-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广州嘉盛项目在建工程转让的议案
2 关于广州天鹅湾二期项目在建工程转让的议案
3 关于签署《世茂粤泰合作项目协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州粤泰集团股份有限公司2018年度报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份有限公司2018年度董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份有限公司2018年度利润分配预案
5 广州粤泰集团股份有限公司2018年度财务决算报告
6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告
7 关于本公司及控股子公司2019年贷款额度的议案
8 关于2019年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权的议案
9 关于聘请中审众环会计师事务所为本公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于预计2019年度日常关联交易的议案
11 关于修改广州粤泰集团股份有限公司对外担保管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《广州粤泰集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 梁文才
4.02 何志华
4.03 苏巧 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请中审众环会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
2 关于广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 杨树坪
4.02 杨树葵
4.03 何德赞
4.04 李宏坤
4.05 陈湘云
4.06 范志强
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 谭燕
5.02 李非
5.03 王朋
6.00 关于选举监事的议案
6.01 谭建国
6.02 李浴林 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购江门市碧海银湖房地产有限公司60%股权的议案
2 关于江门市碧海银湖房地产有限公司为关联方借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州粤泰集团股份有限公司2017年度报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份有限公司2017年度利润分配预案
5 广州粤泰集团股份有限公司2017年度财务决算报告
6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告
7 广州粤泰集团股份有限公司未来三年股东回报规划
8 关于本公司及控股子公司2018年贷款额度的议案
9 关于2018年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权的议案
10 关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案
11 关于预计2018年度日常关联交易的议案
12 关于授权经营管理层对公司及下属子公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外全资下属公司拟发行境外债券的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行境外债券的相关事宜的议案
3 关于为境外全资下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟授权公司参与广东广物房地产（集团）有限公司45%股权转让项目竞拍的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司关于拟出售广州天鹅湾二期项目收益权资产暨提请股东大会授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 债券期限和品种
2.04 债券利率及还本付息方式
2.05 发行方式
2.06 担保安排
2.07 回售、赎回安排和票面利率选择权
2.08 募集资金用途
2.09 发行对象及向公司股东配售的安排
2.10 承销方式及流通安排
2.11 决议有效期
2.12 偿债保障措施
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司拟发行中期票据进行融资的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行中期票据相关事宜的议案
6 关于下属公司金边天鹅湾置业发展有限公司收购关联方柬埔寨土地所有权的关联交易的议案
7 关于授权经营管理层对公司及下属子公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3 广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法
4 关于修订《广州粤泰集团股份有限公司章程》的议案
5 关于修订《广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象
1.04认购方式
1.05发行股份的价格及定价原则
1.06发行数量
1.07限售期
1.08募集资金规模及用途
1.09上市地点
1.10滚存未分配利润的安排
1.11本次非公开发行决议有效期
2.《关于公司非公开发行A股股票预案（一次修订稿）的议案》
3.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿）的议案》
4.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.《关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施（一次修订稿）的议案》
6.《关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》
7.《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州粤泰集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要
2 广州粤泰集团股份有限公司2016年度董事会工作报告
3 广州粤泰集团股份有限公司2016年度监事会工作报告
4 广州粤泰集团股份有限公司2016年度利润分配预案
5 广州粤泰集团股份有限公司2016年度财务决算报告
6 广州粤泰集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告
7 关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
8 关于本公司及控股子公司2017年贷款额度的议案
9 关于2017年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权的议案
10 关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案
11 关于制定<广州粤泰集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举公司第八届董事会增补董事范志强
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举公司第七届监事会增补监事李浴林 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 发行股份的价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 募集资金规模及用途
2.09 上市地点
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 本次非公开发行决议有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案
7、关于公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8、关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案
9、关于公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更会计师事务所的议案
2关于拟提请股东大会授权出售公司淮南部分土地资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司全资子公司香港粤泰置业投资有限公司收购关联方柬埔寨资产的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司拟发行中期票据进行融资的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权决定并办理与发行中期票据相关的一切事宜的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会或公司经营管理层进行对外投资权限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州东华实业股份有限公司2015年度总经理工作报告
2 广州东华实业股份有限公司2015年度报告全文及摘要
3 广州东华实业股份有限公司2015年度董事会工作报告
4 审计委员会关于立信会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告
5 广州东华实业股份有限公司2015年度利润分配预案
6 广州东华实业股份有限公司2015年度财务决算报告
7 关于聘请立信会计师事务所为本公司2016年度财务报告审计机构的议案
8 关于本公司及控股子公司2016年贷款额度的议案
9 关于2016年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案
10 关于变更公司经营范围的的议案
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司更名的议案
2 关于修改<公司章程>部分条款的议案
3 选举广州东华实业股份有限公司第八届董事会增补董事
4 选举广州东华实业股份有限公司第七届监事会增补监事
5 关于与控股股东等关联人共同投资设立广州粤泰金控投资有限公司的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为关联方向相关金融机构借款提供担保的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于采取员工持股计划的方式实施长期激励计划的议案
2、关于<广州东华实业股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长广州东华实业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长广州东华实业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案；
2 关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 杨树坪
2.02 杨树葵
2.03 何德赞
2.04 李宏坤
2.05 余静文
2.06 付恩平
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 李新春
3.02 吴向能
3.03 王朋
4.00 关于选举监事的议案
4.01 隆利
4.02 范志强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、广州东华实业股份有限公司2014年度董事会工作报告
2、广州东华实业股份有限公司2014年度监事会工作报告
3、广州东华实业股份有限公司2014年度独立董事述职报告
4、广州东华实业股份有限公司2014年度报告全文及摘要
5、广州东华实业股份有限公司2014年度利润分配预案
6、广州东华实业股份有限公司2014年度财务决算报告
7、关于聘请立信会计师事务所为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于本公司及控股子公司2015年贷款额度的议案
9、关于2015年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则（修订版）
12、广州东华实业股份有限公司2015年至2017年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司为关联方向相关金融机构借款提供担保并授权公司经营管理层负责具体操作的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2014-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
（三）、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
1.发行方式
2.发行股票种类和面值
3.发行对象和认购方式
4.定价方式及发行价格
5.标的资产
6.交易作价
7.发行数量
8.标的资产过户及违约责任
9.发行股份的锁定期
10.过渡期间的损益安排
11.本次发行前公司滚存未分配利润的处置
12.上市安排
13.募集配套资金拟投方向
14.决议的有效期
（四）、《关于<广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（五）、《关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
（六）、《关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
（七）、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
（八）、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
（九）、《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《广州东华实业股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《广州东华实业股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事述职报告；
4、《广州东华实业股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、《广州东华实业股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、《广州东华实业股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》；
7、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
8、《关于本公司及控股子公司2014年贷款额度提交股东大会授权的议案》；
9、《关于2014年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额提交股东大会授权的议案》；
10、选举公司第七届董事会增补董事。
11、选举公司第六届监事会增补监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2013-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于修改<广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<广州东华实业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
6、《广州东华实业股份有限公司累积投票实施细则》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《广州东华实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、《广州东华实业股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事述职报告；
4、《广州东华实业股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、《广州东华实业股份有限公司2012年度利润分配预案》；
6、《广州东华实业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》；
7、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
8、《关于本公司及控股子公司2013年贷款额度提交股东大会授权的议案》；
9、《关于2013年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额提交股东大会授权的议案》；
10、《关于转让公司控股子公司北京博成房地产有限公司股权的关联交易议案》；
11、《关于本公司收购关联方茶陵县明大矿业投资有限责任公司65%股权的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于继续聘请立信会计师事务所为本公司2012年度审计机构的议案》；
（2）《广州东华实业股份有限公司未来三年股东回报规划》；
（3）《广州东华实业股份有限公司分红管理制度》；
（4）《广州东华实业股份有限公司公司章程》（修改稿）；
（5）《广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则》（修改稿）；
（6）《广州东华实业股份有限公司独立董事工作制度》（修改稿）；
（7）《广州东华实业股份有限公司对外担保管理制度》（修改稿）；
（8）《关于增加公司经营范围的议案》；
（9）《关于公司控股子公司西安东华置业有限公司拟就西安六村堡泥河村及北皂河村的城中村改造项目签订重大合同的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴ 《广州东华实业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
⑵ 《广州东华实业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；
⑶ 听取独立董事述职报告；
⑷ 《广州东华实业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
⑸ 《广州东华实业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》；
⑹ 《广州东华实业股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要》；
⑺ 《关于本公司及控股子公司 2012 年贷款额度提交股东大会授权的议案》；
⑻ 《关于 2012 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额提交股东大会授权的议案》；
⑼ 选举广州东华实业股份有限公司第七届董事会董事；
⑽ 《关于第七届董事会董事薪酬以及独立董事津贴的议案》；
⑾ 选举公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴《关于变更公司2011 年年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴《关于向关联方收购广州旭诚实业发展有限公司100%股权的关联交易议案》；
⑵《广州东华实业股份有限公司关联交易公允决策制度（2011 年修订）》；
⑶《广州东华实业股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》；
⑷《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴《广州东华实业股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；
⑵《广州东华实业股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；
⑶听取独立董事述职报告；
⑷《广州东华实业股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
⑸《广州东华实业股份有限公司2010 年度利润分配预案》；
⑹《广州东华实业股份有限公司2010 年年度报告全文及摘要》；
⑺《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
⑻《关于本公司及控股子公司2011 年贷款额度提交股东大会授权的议案》；
⑼《关于2011 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额提交股东大会授权的议案》；
⑽《补充审议关于为本公司控股子公司广东省富银建筑工程有限公司提供贷款担保的议案》；
⑾《关于修改公司章程的议案》；
⑿增选公司第六届董事会增补董事；
⒀增选公司第五届监事会增补监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴《广州东华实业股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
⑵《广州东华实业股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
⑶听取独立董事述职报告；
⑷《广州东华实业股份有限公司2009年度财务决算报告》；
⑸《广州东华实业股份有限公司2009年度利润分配预案》；
⑹《广州东华实业股份有限公司2009年年度报告全文及摘要》；
⑺《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
⑻《关于本公司及控股子公司2010年贷款额度提交股东大会授权的议案》；
⑼《关于2010年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案》；
⑽《关于提议对09东华债的债券持有人增加回售选择权的议案》；
⑾、增选公司第五届监事会监事；
⑿《关于与广州城启集团有限公司进行资产置换的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2009-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于广州新意实业发展有限公司退出合作—由本公司独立开发广州市五羊新村寺右新马路商住楼项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《广州东华实业股份有限公司关于与广州新意实业发展有限公司合作开发广州市寺右新马路商住楼地块的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①选举广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事（采用累积投票制逐项表决）；
②选举广州东华实业股份有限公司第五届监事会监事（采用累积投票制逐项表决）；
③审议议案《关于第六届董事会董事薪酬以及独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2009-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《广州东华实业股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《广州东华实业股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、 听取独立董事述职报告；
4、《广州东华实业股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
5、《广州东华实业股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
6、《广州东华实业股份有限公司2008 年年度报告全文及摘要》；
7、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
8、《关于为本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司提供连带责任保证担保 的议案》；
9、《关于本公司及控股子公司2009 年贷款额度提交股东大会授权的议案》；
10、《关于2009 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》；
12、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
13、《关于公司发行公司债券的议案》；
13.01、发行规模；
13.02、向公司原A 股股东配售安排；
13.03、债券期限；
13.04、募集资金用途；
13.05、债券利率或其确定方式；
13.06、还本付息的期限和方式；
13.07、本次发行公司债券决议的有效期；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《广州东华实业股份有限公司募集资金管理制度》；
②《广州东华实业股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》；
③《补充审议本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司关于对北京虹湾国际中心增加投资的议案》；
④《补充审议本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司2007年贷款金额的议案》；
⑤《关于本公司及控股子公司2008年贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴《广州东华实业股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
⑵《广州东华实业股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
⑶ 听取独立董事述职报告；
⑷《广州东华实业股份有限公司2007年度财务决算报告》；
⑸《广州东华实业股份有限公司2007年度利润分配预案》；
⑹《广州东华实业股份有限公司2007年年度报告全文及摘要》；
⑺《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
⑻《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；
⑼《关于2008年度公司及其控股子公司日常经营关联交易计划的议案》；
⑽ 选举公司第五届董事会增补独立董事；
⑾《关于修改〈广州东华实业股份有限公司章程〉的议案》；
⑿《关于修改〈广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
⒀《关于公司副董事长2008年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于合作开发陕县“天鹅湾社区”项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2007-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于修改〈广州东华实业股份有限公司章程〉的议案》；
② 选举公司第五届董事会增补董事。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2007-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于为本公司控股子公司江门市东华房地产开发有限公司提供连带责任保证担保的议案》；
② 选举公司第五届董事会增补董事。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《广州东华实业股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
②《广州东华实业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
③《广州东华实业股份有限公司2006年度财务决算报告》；
④《广州东华实业股份有限公司2006年度利润分配预案》；
⑤《广州东华实业股份有限公司2006年年度报告全文及摘要》；
⑥《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》
⑦《关于为本公司控股子公司江门市城启房地产开发有限公司展期贷款1900万元提供连带责任保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2006-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《广州东华实业股份有限公司及其控股子公司关于收购北京东华基业投资有限公司股权的关联交易议案》；
②《关于继续聘请广东法则明律师事务所为本公司法律顾问和股东大会见证律师的议案》；
③《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴《广州东华实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
⑵《广州东华实业股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
⑶ 《独立董事述职报告》；
⑷《广州东华实业股份有限公司2005年度财务决算报告》；
⑸《广州东华实业股份有限公司2005年度利润分配预案》；
⑹《广州东华实业股份有限公司2005年年度报告全文及摘要》；
⑺《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
⑻《广州东华实业股份有限公司董事会议事规则》；
⑼《广州东华实业股份有限公司监事会议事规则》；
⑽《广州东华实业股份有限公司对外担保管理制度》；
⑾《〈广州东华实业股份有限公司章程〉修改的议案》；
⑿《〈广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则〉修改的议案》；
⒀《关于选举广州东华实业股份有限公司第五届董事会董事的议案》；
⒁《关于选举广州东华实业股份有限公司第四届监事会监事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2005-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于收购江门市城启房地产开发有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2005-09-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为广州东华实业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 粤泰股份 |
| 公告日期 | 2005-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《广州东华实业股份有限公司关于独家总代理“标牌”陶瓷产品的关联交易议案》；
②《广州东华实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
|
| 审议内容 | |
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