| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司10艘新造多用途纸浆船进行经营性租赁的关联交易议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6 关于公司聘请2020年度审计师的议案
7 关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案
8 关于公司2020年度对外担保额度的议案
9 关于公司购买董监高责任险的议案
10.00 关于修订《公司章程》等制度的议案
10.01 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的草案
10.02 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10.03 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》的议案
10.05 关于修订《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11.00 关于选举张清海先生为公司董事的议案
11.01 张清海 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在大连重工投资建造8艘62000吨多用途纸浆船的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以子公司股权增资入股广州中远海运建设实业有限公司的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议《中远海特股票期权激励计划(草案修订案)》及其摘要的议案
2 关于审议《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请中远海运特种运输股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于审议《中远海特2018年度董事会工作报告》的议案
5 关于审议《中远海特2018年度监事会工作报告》的议案
6 关于审议《中远海特2018年度财务决算报告》的议案
7 关于审议《中远海特2018年度利润分配预案》的议案
8 关于审议《中远海特2018年年度报告及摘要》的议案
9 关于审议中远海特2019年度对外担保额度的议案
10 关于审议中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案
11 关于审议中远海特与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易议案
12 关于审议聘请中远海特2019年度审计师的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 林尊贵 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议中远海特在大连中远海运重工投资建造5+4艘62000吨多用途纸浆船的关联交易议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 丁农
2.02 陈威
2.03 张莉
2.04 张炜
2.05 陈冬
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 郑伟
3.02 谭劲松
3.03 许丽华
4.00 关于选举监事的议案
4.01 张善民
4.02 郝文义
4.03 李宏祥 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《中远海特2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《中远海特2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《中远海特2017年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《中远海特2017年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《中远海特2017年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《中远海特2018年度对外担保额度》的议案
7 关于审议聘请中远海特2018年度年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举陈威先生为中远海特第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议中远海特吸收合并中远日邮的议案
2 关于审议修订中远海特《公司章程》草案
3 关于审议中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交易议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名中远海特第六届董事会董事的议案
2 关于审议中远海特在大连中远船务投资建造2+1艘62000载重吨多用途纸浆船的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《中远海特2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《中远海特2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《中远海特2016年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《中远海特2016年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《中远海特2016年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《中远海特2017年度对外担保额度》的议案
7 关于审议聘请中远海特2017年度审计师的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议变更公司名称的议案
2 关于审议修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举中远航运第六届董事会董事的议案
3.01 张莉女士
3.02 张炜先生
3.03 陈冬先生
4.00 关于选举中远航运第六届监事会监事的议案
4.01 张善民先生
4.02 郝文义先生 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《中远航运2015年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《中远航运2015年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《中远航运2015年度财务决算报告》的议案
4关于审议《中远航运2015年度利润分配预案》的议案
5关于审议《中远航运2015年年度报告及摘要》的议案
6关于听取《中远航运2015年度独立董事述职报告》的议案
7关于审议聘任中远航运2016年度审计师的议案
8关于审议《中远航运2016年度对外担保额度》的议案
9关于审议中远航运与中远财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案
10关于审议中远航运与中远集团签订框架性日常关联交易合同的议案
11.00关于选举董事的议案
11.01关于选举邱国宣先生为公司董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于审议中远航运与中远财务有限责任公司续签金融财务服务协议的议案
2关于审议修改《中远航运股份有限公司章程》草案
累积投票议案
3.00关于选举董事的议案
3.01关于提名孙家康先生为公司董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《中远航运2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《中远航运2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《中远航运2014年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《中远航运2014年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《中远航运2014年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《中远航运2015年度对外担保额度》的议案
7 关于审议聘任中远航运2015年度审计师的议案
8 关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
9.00 关于选举中远航运第六届董事会董事的议案
9.01 万敏
9.02 韩国敏
9.03 李振宇
9.04 王威
9.05 杨挺
9.06 林红华
10.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
10.01 刘峰
10.02 苏子孟
10.03 郑伟
11.00 关于选举中远航运第六届监事会监事的议案
11.01 李宏祥
11.02 赵平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
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| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2.关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案；
2.1非公开发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4定价基准日；
2.5发行价格及定价原则；
2.6发行数量；
2.7限售期；
2.8上市地点；
2.9募集资金的金额和用途；
2.10本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配安排；
2.11本次非公开发行决议的有效期。
3.关于审议《公司非公开发行A股股票预案》的议案；
4.关于审议《公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案；
5.关于审议公司与中国远洋运输（集团）总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案；
6.关于审议公司与前海开源基金管理有限公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案；
7.关于审议本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
8.关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
10.关于审议《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的议案；
11.关于修改《公司章程》的议案；
12.关于审议《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的议案；
13.关于修改《募集资金管理规定》的议案；
14.关于选举万敏先生为公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《中远航运2013年度董事会工作报告》的议案；
2、 关于审议《中远航运2013年度监事会工作报告》的议案；
3、 关于审议《中远航运2013年度财务决算报告》的议案；
4、 关于审议《中远航运2013年度利润分配预案》的议案；
5、 关于审议《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案；
6、 关于审议聘任中远航运2014年度审计师的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议聘请中远航运2013年度审计会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议中远航运（香港）投资发展有限公司在南通中远川崎船舶工程有限公司投资建造4艘36000载重吨多用途船的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《中远航运2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《中远航运2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《中远航运2012年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《中远航运2012年度利润分配预案》的议案；
5、关于审议《中远航运2012年年度报告及摘要》的议案；
6、关于审议《中远航运2012年度独立董事述职报告》的议案；
7、关于审议聘任中远航运2013年度审计师的议案；
8、关于审议中远航运与中远财务有限责任公司签订金融财务服务协议的议案；
9、关于审议中远航运与中远集团及下属公司签订框架性日常关联交易合同的议案；
10、关于选举林红华女士为中远航运第五届董事会董事候选人的议案；
11、关于选举李西贝先生为中远航运第五届监事会监事候选人的议案；
12、关于审议《中远航运对外担保管理制度》的议案；
13、关于审议《中远航运独立董事津贴标准及考核办法》的议案；
14、关于审议修订中远航运《公司章程》草案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2012-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议中远航运收购广州远洋运输有限公司100%股权的关联交易议案；
2、关于审议中远航运购买广州远洋大厦办公用房的关联交易议案；
3、关于审议修订中远航运《公司章程》草案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《中远航运2011年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《中远航运2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《中远航运2011年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《中远航运2011年度利润分配预案》的议案；
5、关于审议《中远航运2011年年度报告及摘要》的议案；
6、关于审议《中远航运2011年度独立董事述职报告》的议案；
7、关于审议聘请中远航运2012年度审计师的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举中远航运第五届董事会董事的议案；
2、关于选举中远航运第五届监事会监事的议案；
3、关于审议修改中远航运相关制度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《中远航运2010 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《中远航运2010 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《中远航运2010 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《中远航运2010 年度利润分配预案》的议案；
5、关于审议《中远航运2010 年年度报告及摘要》的议案；
6、关于审议《中远航运2010 年度独立董事述职报告》的议案；
7、关于审议聘请中远航运2011 年度审计师的议案；
8、关于审议中远航运与中远集团及下属公司签订框架性关联交易合同的议案；
9、关于审议修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；
10、关于审议修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2011-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议香港子公司购买天星船务有限公司2 艘汽车船的关联交易议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于审议香港子公司在中远川崎投资建造4 艘2.8 万吨重吊船的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议承债收购广州远洋运输公司七艘多用途船舶的关联交易议案；
2、关于审议聘任中远航运2010 年年审会计师事务所的议案；
3、关于修订中远航运《公司章程》草案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2010-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《中远航运2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《中远航运2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《中远航运2009 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《中远航运2009 年度利润分配预案》的议案；
5、关于审议《中远航运2009 年年度报告及摘要》的议案；
6、关于审议《中远航运2009 年度独立董事工作报告》的议案；
7、关于审议修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；
8、关于审议《关于公司符合配股资格的议案》；
9、关于逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》；
10、关于审议《关于本次配股募集资金投资项目可行性报告的议案》；
11、关于审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、关于审议《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》；
13、关于审议《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2009-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议中远航运发行中期票据的议案；
（2）关于修订中远航运《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《中远航运2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《中远航运2008 年度财务决算报告》的议案；
3、关于审议《中远航运2008 年度利润分配预案》的议案；
4、关于审议《中远航运2008 年年度报告及摘要》的议案；
5、关于审议《中远航运2008 年度独立董事述职报告》的议案；
6、关于审议聘任中远航运2009 年年审会计师事务所的议案；
7、关于审议《中远航运2008 年度监事会工作报告》的议案；
8、关于审议中远航运独立监事年度津贴的议案；
9、关于审议修订《中远航运股份有限公司章程》等规章制度的议案；
（1）关于审议修订《中远航运股份有限公司公司章程》的议案；
（2）关于审议修订《中远航运股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（3）关于审议修订《中远航运股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（4）关于审议修订《中远航运股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；
（5）关于审议修订《中远航运股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
（6）关于审议修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案；
（7）关于审议修订《中远航运股份有限公司信息披露制度》的议案；
（8）关于审议修订《中远航运股份有限公司募集资金管理规定》的议案；
（9）关于审议修订《中远航运股份有限公司会计制度》的议案；
（10）关于审议修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；
（11）关于修订《中远航运股份有限公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2009-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举中远航运第四届董事会董事的议案；
2、关于选举中远航运第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2008-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订中远航运《公司章程》草案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2008-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议中远航运2008 年半年度利润分配议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2008-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向中远航运（香港）投资发展有限公司增资5000万美元的议案；
2、关于修订中远航运《公司章程》草案；
3、关于选举中远航运第三届董事会董事的议案；
4、关于选举中远航运第三届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《中远航运2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《中远航运2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《中远航运2007 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《中远航运2007 年度利润分配预案》的议案；
5、关于审议中远航运2007 年年度报告及摘要的议案；
6、关于审议聘请中远航运2008 年度审计师的议案；
7、关于审议追加与中远集团及下属公司运使费结算额度等关联交易议案；
8、关于审议中远航运与中远集团及下属公司、与广远公司及下属公司签订框架性关联交易合同的议案；
9、关于审议中远航运管理层薪酬激励方案的议案。
9.1 中远航运董事、监事基本薪酬管理制度
9.2 中远航运独立董事年度津贴标准及考核办法
9.3 中远航运高层管理团队中期激励与约束计划
10、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议题一：关于逐项审议《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》
（1）发行规模
（2）票面金额
（3）发行价格
（4）发行对象
（5）发行方式
（6）债券利率及利息支付
（7）债券期限
（8）还本付息的期限和方式
（9）债券回售条款
（10）担保事项
（11）认股权证的存续期
（12）认股权证行权期间
（13）认股权证的行权价格
（14） 认股权证行权价格的调整
（15）认股权证行权比例
（16）本次募集资金的用途
（17）本次决议的有效期
（18）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（二）普通议案
议题二：关于逐项审议《关于公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
（1）通过中远航运（香港）投资发展有限公司投资建造4艘2.7万吨多用途船项目
（2）投资建造2艘5万载重吨半潜船项目
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《中远航运2006年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《中远航运2006年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《中远航运2006年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《中远航运2006年度利润分配预案》的议案；
5、关于审议《中远航运2006年年度报告及摘要》的议案；
6、关于审议聘请中远航运2007年度审计师的议案；
7、关于审议修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；
8、关于审议修订《中远航运股份有限公司会计制度》的议案；
9、关于修订中远航运《公司章程》的草案；
10、关于审议中远航运(香港)投资发展有限公司投资建造8艘28,000载重吨多用途船的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2007-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举许立荣先生为中远航运第三届董事会董事的议案；
2、关于审议修订中远航运相关制度的议案：
2.1关于审议修改《中远航运股东大会议事规则》的议案；
2.2关于审议修改《中远航运董事会议事规则》的议案；
2.3关于审议修改《中远航运监事会议事规则》的议案；
2.4关于审议修改《中远航运关联交易准则》的议案；
2.5关于审议修改《中远航运募集资金管理办法》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议中远航运《2005年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议中远航运《2005年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议中远航运2005年度财务决算报告的议案；
4、关于审议中远航运2005年度利润分配预案的议案；
5、关于审议中远航运2005年年度报告及摘要的议案；
6、关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为中远航运2006年度审计师的议案；
7、关于审议公司与广州远洋运输公司船员租赁的关联交易议案；
8、关于修订中远航运股份有限公司《章程》草案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2005-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举中远航运第三届董事会董事的议案；
2.关于选举中远航运第三届监事会监事的议案；
3.关于中远航运与中远集团及下属公司追加关联交易额度的议案；
4.关于给予第二届独立董事一次性特别津贴的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为中远航运股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2005-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、审议关于中远航运２００５年半年度报告及摘要的议案；
２、审议关于中远航运２００５年半年度利润分配方案；
３、审议关于追加与中远集团燃油采购关联交易额度的议案；
４、审议关于中远航运中期激励与约束计划方案的议案；
５、审议关于《中远航运独立董事年度津贴及考核办法》的议案；
６、审议关于修订中远航运《公司章程》的议案；
７、审议关于修订中远航运《监事会议事规则》的议案；
８、审议关于选举傅伟女士为董事的议案；
９、审议关于选举黄继忠先生为监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 中远海特 |
| 公告日期 | 2005-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司向控股股东广州远洋运输公司续租船员的关联交易议案；
2、审议关于修订《公司章程》的议案；
3、审议关于修订《中远航运股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《中远航运股份有限公司董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案；
6、审议关于修订《中远航运股份有限公司独立董事工作细则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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