| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司独立董事管理办法的议案
2.00 关于公司董事变更的议案
2.01 曾焜
2.02 袁浩宗
2.03 姚宇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于法国项目股东借款转增资本金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会报告
2 公司2022年度监事会报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司2022年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案
8 公司2023年度日常关联交易的议案
9 公司2022年度独立董事述职报告
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于与集团财务公司2023年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案
12 关于与集团财务公司签署《金融服务协议补充协议》的关联交易议案
13 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2 关于转让首农畜牧部分股权至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
3 关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会报告
2 公司2021年度监事会报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 关于确定独立董事津贴的议案
5 公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 公司2021年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
8 公司2022年度日常关联交易的议案
9 公司2021年度独立董事述职报告
10 关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案
11 关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案
12 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于公司2022年限制性股票授予方案的议案
14 关于公司2022年限制性股票管理办法的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
16.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
16.01 于永杰
16.02 朱顺国
16.03 姚方
16.04 黄震
16.05 商力坚
16.06 陈历俊
17.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
17.01 蒋林树
17.02 罗婷
17.03 倪静
18.00 关于公司监事会换届选举的议案
18.01 郗雪薇
18.02 石振毅 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案
2 关于终止有关SPV(卢森堡)投票权事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事变更的议案
1.01 朱顺国 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于经营范围增项并修改《公司章程》的议案
2 关于现金收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度财务决算报告
2 公司2020年度董事会报告
3 公司2020年度监事会报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司2020年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 关于2020年度日常关联交易金额超出预计的议案
8 公司2021年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于对河北三元食品有限公司减资的议案
11 公司2020年度独立董事述职报告
12 关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案
13 关于修改《股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《董事会议事规则》的议案
15 关于修改《监事会议事规则》的议案
16 关于修改《独立董事工作制度》的议案
17 关于修改《关联交易决策制度》的议案
18 关于为子公司提供担保的议案
19.00 关于公司董事变更的议案
19.01 姚方 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事变更的议案
1.01 赵国荣
1.02 于永杰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度财务决算报告
2 公司2019年度董事会报告
3 公司2019年度监事会报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 关于2019年度日常关联交易金额超出预计的议案
8 公司2020年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 公司2019年度独立董事述职报告
11 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
12 关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案
13.00 关于更换独立董事的议案
13.01 蒋林树
13.02 罗婷
14.00 关于公司监事变更的议案
14.01 郗雪薇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度财务决算报告
2 公司2018年度董事会报告
3 公司2018年度监事会报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2018年度独立董事述职报告
10 关于确定独立董事津贴的议案
11.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
11.01 薛刚
11.02 常毅
11.03 陈启宇
11.04 张学庆
11.05 商力坚
11.06 陈历俊
12.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
12.01 白金荣
12.02 薛健
12.03 郑晓东
13.00 关于公司监事会换届选举的议案
13.01 张志宇
13.02 石振毅 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度财务决算报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
7 公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2017年度独立董事述职报告
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
12 关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案
13 关于在《公司章程》中增加党建相关内容的议案
14.00 关于公司董事变更的议案
14.01 商力坚 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于HCo France贷款融资的议案
2、关于改聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案
3、关于募集资金投资项目变更的议案
4、关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购Brassica Holdings 股权的议案
5、关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于联合竞购Brassica Holdings股权交易方案的议案
2关于公司与复星高科、复星健控签订（《股份认购协议》）的议案
3关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度财务决算报告
2 公司2016年度董事会报告
3 公司2016年度监事会报告
4 公司2016年年度报告及摘要
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
7 公司2017年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案
9 公司2016年度独立董事述职报告
10 关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案
11.00 关于公司监事变更的议案
11.01 张志宇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
2 关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度财务决算报告
2公司2015年度董事会报告
3公司2015年度监事会报告
4公司2015年年度报告及摘要
5公司2015年度利润分配预案
6公司2015年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
7公司2016年度日常关联交易的议案
8关于续聘会计师事务所并确定2016年度审计费用的议案
9公司2015年度独立董事述职报告
10关于确定独立董事津贴的议案
11关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
12关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
13关于公司本次重大资产购买方案的议案
14关于公司重大资产重组报告书及其摘要的议案
15关于签署附条件生效的《重大资产购买协议的补充协议》的议案
16关于签署附条件生效的《盈利补偿框架协议的补充协议》的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
累积投票议案
18.00关于公司董事会换届选举的议案（董事）
18.01薛刚
18.02常毅
18.03闫锋
18.04陈启宇
18.05张学庆
18.06陈历俊
19.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
19.01白金荣
19.02薛健
19.03郑晓东
20.00关于公司监事会换届选举的议案
20.01王涛
20.02石振毅 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度财务决算报告
2 公司2014年度董事会报告
3 公司2014年度监事会报告
4 公司2014年年度报告及摘要
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
7 公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所并确定2015年度审计费用的议案
9 公司2014年度独立董事述职报告
10 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案
3关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4关于增加注册资本暨修改《公司章程》的议案累积投票议案
5.00关于更换公司董事的议案
5.01陈启宇
5.02张学庆
6.00关于选举公司监事的议案
6.01石振毅 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度财务决算报告
2、审议公司2013年度董事会报告
3、审议公司2013年度监事会报告
4、审议公司2013年年度报告及摘要
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司2013年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
7、审议公司2014年度日常关联交易的议案
8、审议关于续聘会计师事务所并确定2014年度审计费用的议案
9、审议公司2013年度独立董事述职报告
10、审议关于更换独立董事的议案
11、审议关于河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
(二)、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
(三)、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.发行方式和发行时间
2.发行股票的种类和面值
3.发行对象和认购方式
4.发行价格
5.发行数量
6.限售期
7.募集资金总额及用途
8.上市地点
9.本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
10.本次非公开发行决议的有效期限
(四)、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
(五)、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
(六)、《关于与北京首都农业集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
(七)、《关于与上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
(八)、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
(九)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
(十)、《关于修改公司章程的议案》；
(十一)、《关于公司2014-2016年股东分红回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司投资建设乳粉加工厂的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、审议关于本次发行公司债券方案的议案
（1）发行规模
（2）向公司股东配售安排
（3）债券期限及品种
（4）债券利率及确定方式
（5）担保方式
（6）发行方式
（7）发行对象
（8）募集资金用途
（9）发行债券的上市
（10）关于本次发行公司债券的授权事项
（11）偿债保障措施
（12）本决议的有效期
3、审议关于收购上海三元乳业有限公司49%股权的议案
4、审议关于公司发行企业集合票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度财务决算报告
2、审议公司2012年度董事会报告
3、审议公司2012年度监事会报告
4、审议公司2012年年度报告及摘要
5、审议公司2012年度利润分配预案
6、审议公司2012年度资产减值准备计提及转回的议案
7、审议公司2013年度日常关联交易的议案
8、审议关于公司董事会换届选举的议案（累积投票制）
9、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票制）
10、审议关于续聘会计师事务所并确定2013年度审计费用的议案
11、审议公司2012年度独立董事述职报告
12、审议关于公司工业园项目决算结果的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于聘请内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度财务决算报告
2、审议公司2011 年度董事会报告
3、审议公司2011 年度监事会报告
4、审议公司2011 年年度报告及摘要
5、审议公司2011 年度利润分配预案
6、审议公司2011 年度资产减值准备计提及转回的议案
7、审议公司2012 年度日常关联交易的议案
8、审议关于续聘会计师事务所并确定2012 年度审计费用的议案
9、审议2011 年度独立董事述职报告
10、审议关于公司第四届董事会人员变更的议案
11、审议关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与双桥农工商签署《搬迁补偿协议》的议案
2、关于公司与首农集团重新签署《土地使用权租赁协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司住所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
4、关于增补常毅先生担任公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度财务决算报告
2、公司2010 年度董事会报告
3、公司2010 年度监事会报告
4、公司2010 年年度报告及摘要
5、公司2010 年度利润分配预案
6、公司2010 年度资产减值准备计提及转回的议案
7、公司2011 年度日常关联交易的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
10、 关于公司发行短期融资券的议案
11、 关于公司工业园项目追加投资的议案
12、 关于改聘会计师事务所的议案
13、 关于公司第四届董事会人员变更的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2010-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司 100%股权的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理与关联企业受让北京华冠乳制品有限责任公司股权相关各项具体事宜的议案
3、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度财务决算报告
2、公司2009 年度董事会报告
3、公司2009 年度监事会报告
4、公司2009 年年度报告及摘要
5、公司2009 年度利润分配预案
6、公司2009 年度资产减值准备计提及转回的议案
7、公司2010 年度日常关联交易的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于董事会换届选举的议案
10、 关于监事会换届选举的议案
11、 关于确定独立董事津贴的议案
12、 关于续聘会计师事务所并确定2010 年度审计费用的议案
13、 关于修订《监事会议事规则》的议案
14、 关于成立控股子公司的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
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| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于部分调整2009年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-16 |
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| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2009-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资兴建工业园的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度财务决算报告
2、公司2008 年度董事会报告
3、公司2008 年度监事会报告
4、公司2008 年年度报告及摘要
5、公司2008 年度利润分配预案
6、公司2008 年度资产减值准备计提及转回的预案
7、公司2009 年度日常关联交易的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-13 |
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| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2009-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于参与竞买三鹿集团部分破产财产的议案；
2、关于公司、河北三元与三元集团签署《联合竞买协议》的议案；
3、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
4、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
4.1 非公开发行股票的种类和面值
4.2 发行数量及募集资金
4.3 发行对象
4.4 锁定期安排
4.5 上市地点
4.6 发行价格
4.7 发行方式
4.8 募集资金投向
4.9 本次发行前滚存的未分配利润安排
4.10 本次发行决议有效期
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案；
7、关于公司与三元集团、北企食品签订附条件生效的股份认购合同的议案；
8、关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票预案的议案；
9、关于提请股东大会批准三元集团及北企食品免于发出收购要约的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-15 |
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| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2008-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2) 审议《关于选举常玲女士担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2007 年度财务决算报告
2、 审议公司2007 年度董事会工作报告
3、 审议公司2007 年度监事会工作报告
4、 审议公司2007 年年度报告
5、 审议公司2007 年度利润分配预案
6、审议公司2007 年度资产减值准备计提及转回的议案
7、审议公司2008 年日常关联交易的议案
8、审议关于更换独立董事的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案
10、 审议关于《重新修订<董事会议事规则>的议案》
11、 审议关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2007-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 审议关于变更募集资金用途的议案
2) 审议关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案
3) 审议关于修改公司章程的议案
4) 审议关于选举范学珊先生担任公司董事的议案
5) 审议关于选举徐建忠先生担任公司董事的议案
6) 审议关于监事会换届的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2006年度财务决算报告
2、 审议公司2006年度董事会工作报告
3、 审议公司2006年度监事会工作报告
4、 审议公司2006年年度报告
5、 审议公司2006年度利润分配预案
6、 审议公司2006年度计提减值准备的议案
7、 审议公司2007年日常关联交易的议案
8、 审议关于修改《公司章程》的议案
9、 审议关于董事换届的议案
10、审议公司独立董事津贴的议案；
11、审议关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-25 |
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| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2006-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于签署公司乳品三厂<补偿协议>的议案》；
2、 审议公司《关于变更募集资金用途的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2006-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2005年度财务决算报告
2、 审议公司2005年度董事会工作报告
3、 审议公司2005年度监事会工作报告
4、 审议公司2005年年度报告
5、 审议公司2005年度利润分配和资本公积金转增的预案
6、 审议公司2005年度计提减值准备的议案
7、 审议公司2006年日常关联交易的议案
8、 审议关于重新修订《公司章程》的议案
9、 审议关于重新修订《股东大会议事规则》的议案
10、审议关于董事变动的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《北京三元食品股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2005-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于公司董事变动的议案》；
3.审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
4.审议《关于与三元集团签署＜借款协议＞及＜借款协议之补偿协议＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 三元股份 |
| 公告日期 | 2004-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更募集资金用途的议案》；
2. 审议《关于利用募集资金投资迁安三元食品有限公司的议案》；
3. 审议《关于公司董事变动的议案》； |
| 审议内容 | |
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