| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 听取《独立董事2017年度述职报告》
4 关于《公司2017年度财务决算方案》的议案
5 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案
7 关于《公司预计2018年发生的日常关联交易事项》的议案
8 关于《公司预计2018年度为子公司提供担保》的议案
9 关于《公司计提资产减值准备》的议案
10 关于《公司董事会提名张宝剑先生为非独立董事候选人》的议案
11 关于《聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构》的议案
12 关于《聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构》的议案。
2关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、听取《独立董事2016年度述职报告》
4、关于《公司2016年度财务决算方案》的议案
5、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司2016年年度报告全文及摘要》的议案
7、关于《公司预计2017年发生的日常关联交易事项》的议案
8、关于《公司预计2017年度为子公司提供担保》的议案
9、《关于公司董事会提名于然波先生为非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司股权或资产的承诺》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、听取《独立董事2015年度述职报告》
4、关于《公司2015年度财务决算方案》的议案
5、关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司2015年年度报告全文及摘要》的议案
7、关于《公司预计2016年发生的日常关联交易事项》的议案
8、关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构》的议案
9、关于《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构》的议案
10、关于《公司预计2016年度为子公司提供担保》的议案
11、关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担保》的议案
12、关于《公司2015年度计提资产减值准备》的议案
13、关于《公司董事会提名王旭为独立董事候选人》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举产生公司第六届董事会董事的议案
1.01 董事候选人吴术
1.02 董事候选人徐广平
1.03 董事候选人李景峰
1.04 董事候选人王若冰
1.05 董事候选人马忠全
1.06 独立董事候选人毛志宏
1.07 独立董事候选人胡静波
1.08 独立董事候选人李明
2.00 关于选举产生公司第六届监事会监事的议案
2.01 监事候选人宿跃德
2.02 监事候选人李德君 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2015-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司符合发行公司债券条件》的议案
2.00 关于《本次非公开发行公司债券方案》的议案
2.01 发行规模
2.02 债券品种及期限
2.03 债券利率及付息方式
2.04 募集资金用途
2.05 发行方式、发行对象
2.06 主承销商
2.07 决议的有效期
2.08 担保情况
3 关于《本次非公开发行公司债券的授权事项》的议案
4 关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担保》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 听取《独立董事2014年度述职报告》
4 关于《公司2014年度财务决算方案》的议案
5 关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案
7 关于《公司追认2014年度及预计2015年发生的日常关联交易事项》的议案
8 关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构》的议案
9 关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构》的议案
10 《关于公司预计2015年度为子公司提供担保的议案》
11 《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币16亿元的中期票据的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司公司发行中期票据相关事宜的议案》
13.00 《关于公司董事会提名王若冰先生、米海祥先生为非独立董事候选人的议案》
13.01 董事候选人王若冰
13.02 董事候选人米海祥
14 《关于公司监事会提名宿跃德为监事候选人的议案》
15 《关于2014年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制订《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案。
2 《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》。
3 《关于为控股子公司吉林吉恩亚融科技有限公司银行借款提供担保的议案》。
4 《关于修改<公司章程>的议案》。
5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
6 《关于公司新增预计2014年发生的日常关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2013年度财务决算方案》的议案
4关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
5关于《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案
6关于《公司预计2014年发生的日常关联交易事项》的议案
7关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构》的议案
8关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2014年度内部控制审计机构》的议案
9关于《公司预计2014年度为子公司提供担保》的议案
10关于《调整独立董事津贴》的议案
11关于《修改公司章程》的议案
12关于《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
13关于《豁免控股股东履行部分承诺》的议案
14关于《同意变更控股股东有关向公司转让西乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司股权或资产的承诺》的议案
15关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担保》的议案
16听取《独立董事2013年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《公司同意加拿大皇家矿业Nunavik铜镍矿项目总投资增加》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案。
2、逐项审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案。
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量及发行规模
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 募集资金用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期
3、审议关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案。
4、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案。
5、审议关于《本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案。
6、审议关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司2012年度董事会工作报告
2公司2012年度监事会工作报告
3公司2012年度财务决算方案
4公司2012年度利润分配预案
5公司2012年年度报告全文及摘要
6公司预计2013年发生的日常关联交易事项
7聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构
8聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构
9听取独立董事2012年度述职报告
10审议《关于为子公司银行综合授信提供担保》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2013-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行股票决议的有效期限的议案》。
2、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格、发行数量、决议的有效期限的议案》。
2.1定价基准日、发行价格及定价依据
2.2发行数量
2.3决议的有效期限
3、审议《关于<吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举产生公司第五届董事会董事的提案
1.01 董事候选人吴术
1.02 董事候选人徐广平
1.03 董事候选人于然波
1.04 董事候选人李景峰
1.05 董事候选人宿跃德
1.06 独立董事候选人王健
1.07 独立董事候选人夏春谷
1.08 独立董事候选人毛志宏
2 关于选举产生公司第五届监事会监事的提案
2.01 监事候选人李淳南
2.02 监事候选人李德君 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计会计师事务所》的议案。
2、审议关于《修订公司章程》的议案。
3、审议关于《公司向吉林昊融有色金属集团有限公司借款》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《公司2011年度财务决算方案》的议案。
4、关于《公司2011年度利润分配预案》的议案。
5、关于《公司2011年年度报告全文及摘要》的议案。
6、关于《公司预计2012年发生的日常关联交易事项》的议案。
7、关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构》的议案。
8、关于《公司加拿大皇家矿业Nunavik镍矿项目总投资增加》的议案。
9、《关于向中国证监会申请撤回公司债券发行申请文件》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2012-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格、发行数量、决议的有效期限的议案》
2、审议《关于<吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于同意皇家矿业向银行借款，公司为其提供担保》的议案
审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议《公司关于申请发行公司债券的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2011-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
2、关于《公司非公开发行A 股股票发行方案》的议案；
3、关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；
4、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜》的议案；
5、关于《本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
6、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；
7、关于《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2010 年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《公司2010 年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《公司2010 年度财务决算方案》的议案。
4、关于《公司2010 年度利润分配预案》的议案。
5、关于《公司2010 年年度报告全文及摘要》的议案。
6、关于《公司预计2011 年发生的日常关联交易事项》的议案
7、关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构》的议案。
8、关于《公司为控股子公司新乡吉恩镍业有限公司借款提供担保》的议案。
9、关于《修改公司章程》的议案。
10、关于《公司投资建设加拿大皇家矿业Nunavik镍矿项目》的议案。
11、关于《提名李景峰先生为公司董事》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、会议审议关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案。
2、会议审议关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案。
3、会议审议关于《公司2009年度财务决算方案》的议案。
4、会议审议关于《公司2009年度利润分配预案》的议案。
5、会议审议关于《公司2009年年度报告全文及摘要》的议案。
6、会议审议关于《公司预计2010年发生的日常关联交易事项》的议案。
该项议案涉及关联交易，在股东大会表决时，关联股东回避表决。
7、会议审议关于《公司收购昊融集团持有的磐石长城精细化工有限公司20%股权》的议案。
该项议案涉及关联交易，在股东大会表决时，关联股东回避表决。
8、会议审议关于《关于修改公司章程》的议案。
9、会议审议关于《公司为控股子吉林吉恩亚融科技有限公司商业承兑汇票贴现额度提供担保》的议案。
10、会议审议关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构》的议案。
11、会议审议关于《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。
12、公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6 个月并变更投公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6 个月并变更投票方式。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、会议审议了关于《公司董事会换届选举》的议案。
2 关于选举产生公司第四届监事会监事
3、会议审议了关于《公司向大股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款暨关联交易》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2009-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司与加拿大Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc.100%股权
2 提请股东大会授权董事会具体办理公司与GoldbrookVentures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc.100%股权的相关事宜 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2009-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
2、关于《公司非公开发行 A 股股票发行方案》的议案；
2.1 发行股票的类型
2.2 发行数量
2.3 发行方式及时间
2.4 发行对象
2.5 定价基准日、发行价格及定价依据
2.6 锁定期安排
2.7 本次发行募集资金项目及投资额
2.8 上市地
2.9 未分配利润安排
2.10本次决议的有效期限
3、关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；
4、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案；
5、关于《本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
6、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；
7、审议《公司投资入股加拿大 Liberty Mines Inc.》的议案。
8、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
9、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
10、审议《公司 2008 年度财务决算方案》； 11、审议《公司 2009 年财务预算方案》；
12、审议《公司 2008 年度利润分配方案》；
13、审议《公司 2008 年年度报告正文及摘要》的议案；
14、审议《公司 2008 年日常关联交易金额超出预计范围》的议案；
15、审议《公司公司预计2009年发生的日常关联交易事项》的议案；
16、审议《为公司控股子公司重庆吉恩冶炼有限公司7000万元贷款提供担保》的议案；
17、审议《为公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司 3,400 万元贷款提供担保》的议案；
18、审议《关于修改公司章程》的议案；
19、审议《聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司 2009年度财务审计机构》的案。
20、审议《吉林昊融有色金属集团有限公司代吉恩镍业收购、整合吉林省境内的镍资源》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司收购四子王旗小南山铜镍业有限责任公司98.5%股权暨关联交易》的议案。
2、审议《为公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司借款提供担保》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度财务决算方案》；
4、审议《公司2008年财务预算方案》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《公司2007年年度报告正文及摘要》的议案；
7、审议《公司2007年发生的日常关联交易、2008年预计发生的日常关联交易事项》的议案。
8、审议《关于独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司与中国冶金科工集团等公司合作，共同开发巴布亚新几内亚瑞木（Ramu）镍钴矿项目增加投资额的议案》。
10、审议《聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《吉林吉恩镍业股份有限公司以长春高新热电联产业务资产对吉林省宇光能源有限责任公司（原营城矿业）进行增资》的议案；
2、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
6、《关于新老股东共享本次非公开发行前滚存未分配利润的议案》；
7、《关于同意公司收购通化吉恩84.585%股权暨重大关联交易的议案》；
8、《关于董事会提请股东大会批准同意昊融集团免于发出收购要约的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2007-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2006年度财务决算方案》的议案；
4、审议《公司2007年财务预算方案》的议案；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》的议案；
6、审议《公司2006年年度报告正文及摘要》的议案；
7、审议《批准公司的控股子公司新乡吉恩镍业有限公司拟投资建设10000吨硫酸镍项目，并为其借款提供担保》的议案；
8、审议《聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构；并提请股东大会授权董事会在与会计师事务所签定合同时，确定支付其报酬的数额》的议案；
9、审议《公司2006年发生的日常关联交易、2007年预计发生的日常关联交易事项》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2006-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举产生公司第三届董事会的提案；
2、关于选举产生公司第三届监事会的提案；
3、审议《吉林省营城矿业有限责任公司吸收合并吉恩镍业拥有的长春高新热电联产业务资产，组建新公司》的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算方案》；
4、审议《公司2006年财务预算方案》；
5、审议《公司2005年度利润分配方案》
6、审议《公司2005年度公积金转增股本的方案》；
7、审议《公司2005年年度报告正文及年报摘要》；
8、审议修改《公司章程》；
9、审议修改《公司股东大会议事规则》；
10、审议修改《公司董事会议事规则》；
11、审议修改《公司监事会议事规则》。
12、审议《公司继续聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：吉林吉恩镍业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉恩镍业 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司拟与中国冶金建设集团公司(简称MCC)合作,共同开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目的议案。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配