| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 董事：李海滨
1.02 董事： 任林
1.03 董事：王昕 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告(全文及摘要)
4 2023年度利润分配方案
5 2023年度财务决算报告暨2024年度财务预算方案
6 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于增加2023年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告(全文及摘要)
4 2022年度利润分配方案
5 2022年度财务决算报告暨2023年度财务预算方案
6 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
4 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案
7 关于修订《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告(全文及摘要)
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度财务决算报告暨2022年度财务预算方案
6 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7 关于2022年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划(修订稿)有关事项的议案》
5 《关于制定<担保管理制度>的议案》
6 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》
2.01 董事候选人：谢先龙
2.02 董事候选人：李飞
2.03 董事候选人：张虹
2.04 董事候选人：林绮
2.05 董事候选人：刘岩
2.06 董事候选人：王义福
3.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事候选人：陈家易
3.02 独立董事候选人：王能光
3.03 独立董事候选人：黄娟
4.00 《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》
4.01 监事候选人：刘志成
4.02 监事候选人：郑云水 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事工作报告》
4 《2020年年度报告》(全文及摘要)
5 《2020年度利润分配方案》
6 《2020年度财务决算报告暨2021年度财务预算方案》
7 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案》
9 《公司及控股子公司2021年度日常关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项审议)
2.01 本次交易方案概述
2.02 换股吸收合并-合并主体
2.03 换股吸收合并-合并方式
2.04 换股吸收合并-合并生效日和合并完成日
2.05 换股吸收合并-本次换股吸收合并发行的股票种类及面值
2.06 换股吸收合并-本次换股吸收合并的发行对象
2.07 换股吸收合并-合并实施股权登记日
2.08 换股吸收合并-换股价格和换股比例
2.09 换股吸收合并-本次换股吸收合并发行股份的数量
2.10 换股吸收合并-零碎股处理方法
2.11 换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理
2.12 换股吸收合并-冠豪高新异议股东保护机制
2.13 换股吸收合并-粤华包异议股东保护机制
2.14 换股吸收合并-本次合并的债务处理
2.15 换股吸收合并-员工安置
2.16 换股吸收合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
2.17 换股吸收合并-锁定期
2.18 换股吸收合并-过渡期安排
2.19 换股吸收合并-滚存未分配利润安排
2.20 发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途
2.21 发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
2.22 发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
2.23 发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格
2.24 发行股份募集配套资金-发行数量
2.25 发行股份募集配套资金-上市地点
2.26 发行股份募集配套资金-锁定期
2.27 发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
2.28 决议有效期
3 《关于<广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于签署附条件生效的<广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
6 《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》
7 《关于确认<中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》
8 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
10 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12 《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
15 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
16 《关于提请股东大会同意中国纸业投资有限公司免于发出要约的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》
2 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
3 《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年年度报告》(全文及摘要)
5 《2019年度利润分配方案》
6 《2019年度财务决算报告暨2020年度财务预算方案》
7 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司2020年银行综合授信提供担保的议案》
9 《公司及控股子公司2020年度日常关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
2 《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 拟用于回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格区间和定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 本次决议的有效期
1.10 提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告》(全文及摘要)
5 《2018年度利润分配方案》
6 《2018年度财务决算报告暨2019年度财务预算方案》
7 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司2019年银行综合授信提供担保的议案》
9 《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
4 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
5 《关于选举林绮为公司第七届董事会董事的议案》
6 《关于选举刘志成为公司第七届监事会监事的议案》
7 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8 《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年年度报告》(全文及摘要)
5 《2017年度利润分配预案》
6 《2017年度财务决算报告暨2018年度财务预算方案》
7 《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司2018年银行综合授信提供担保的议案》
9 《公司及控股子公司2018年度日常关联交易议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
2 《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》
3.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
3.01 董事候选人：张强
3.02 董事候选人：黄阳旭
3.03 董事候选人：洪军
3.04 董事候选人：钟天崎
3.05 董事候选人：姚松涛
3.06 董事候选人：刘雨露
3.07 董事候选人：任小平
4.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4.01 独立董事候选人：刘来平
4.02 独立董事候选人：李耀
4.03 独立董事候选人：吕小侠
4.04 独立董事候选人：刘文
5.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
5.01 监事候选人：刘岩
5.02 监事候选人：林绮 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2017年责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》
4 《关于选举钟天崎为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度独立董事述职报告》
4.《2016年年度报告》（全文及摘要）
5.《2016年度利润分配预案》
6.《2016年度财务决算报告暨2017年度财务预算方案》
7.《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于为子公司2017年银行综合授信提供担保的议案》
9.《公司及控股子公司2017年度日常关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举应非为公司第六届监事会监事的议案》
2 《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
3 《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度独立董事述职报告》
4《2015年年度报告》（全文及摘要）
5《2015年度利润分配议案》
6《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算方案》
7《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的议案》
9《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举张强为公司第六届董事会董事的议案》
2 《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
3 《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 未来三年（2015-2017年）股东回报规划 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年年度报告（全文及摘要）
5 2014年度利润分配预案
6 2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案
7 关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的议案
9 公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案
10 关于选举公司监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
1.01、董事候选人：童来明
1.02、董事候选人：黄阳旭
1.03、董事候选人：洪军
1.04、董事候选人：严肃
1.05、董事候选人：青雷
1.06、董事候选人：张晓忠
1.07、董事候选人：李方
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01、独立董事候选人：刘来平
2.02、提案取消
2.03、独立董事候选人：吕小侠
2.04、独立董事候选人：宋衍蘅
2.05、独立董事候选人：李耀
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01、监事候选人：陈海青
3.02、监事候选人：张强
4、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
5、审议《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2014-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01、《本次发行股票的种类和面值》
2.02、《本次发行股票的发行方式和发行时间》
2.03、《发行价格及定价原则》
2.04、《发行数量》
2.05、《发行对象和认购方式》
2.06、《限售期》
2.07、《股票上市地点》
2.08、《募集资金用途》
2.09、《本次发行完成前滚存未分配利润的安排》
2.10、《本次发行决议有效期》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于控股股东认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
6、审议《关于湛江广旭源投资中心（有限合伙）认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于公司与湛江广旭源投资中心（有限合伙）签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于公司与特定投资者签订附条件生效的股份认购协议的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《二○一三年度董事会工作报告》
3、审议《二○一三年度监事会工作报告》
4、审议《二○一三年度独立董事述职报告》
5、审议《二○一三年年度报告》（全文及摘要）
6、审议《二○一三年度利润分配预案》
7、审议《二○一三年度财务决算报告暨二○一四年度财务预算方案》
8、审议《关于二○一四年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于接受货物运输服务的日常关联交易议案》
10、审议《公司及控股子公司二○一四年度日常关联交易议案》
11、审议《公司章程》等制度（修订案）
12、审议《募集资金管理办法》（修订案）
13、审议《关于购买原材料的日常关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一二年度董事会工作报告》
2、审议《二○一二年度监事会工作报告》
3、审议《二○一二年度独立董事述职报告》
4、审议《二○一二年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《二○一二年度财务决算报告暨二○一三年度财务预算方案》
6、审议《二○一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于二○一三年续聘年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于二○一三年续聘年度内控审计机构的议案》
9、审议《关于二○一三年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》
11、审议《公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易》
12、审议《公司向控股股东及关联方申请委托贷款的关联交易》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向诚通财务有限责任公司借款的关联交易议案》
2、审议《关于挂牌转让全资子公司湛江冠通投资有限公司部分股权的议案》
3、审议《关于向控股股东借款的关联交易议案》
4、审议《对外担保管理制度》
5、审议《关于修订<公司章程>个别条款的议案》
6、审议《关于公司监事变动的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司利润分配管理制度》
2、审议《公司章程修正案》
3、审议《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
4、审议《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》
5、审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一一年度董事会工作报告》
2、审议《二○一一年度监事会工作报告》
3、审议《二○一一年度独立董事述职报告》
4、审议《二○一一年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《二○一一年度财务决算报告暨二○一二年度财务预算方案》
6、审议《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于二○一二年度公司及控股子公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于二○一二年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2011-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
（2）审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
（3）审议《关于变更与银行签署相关合同的授权代表的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01、本次发行股票的种类和面值
2.02、本次发行股票的发行方式
2.03、本次发行股票的数量
2.04、本次发行认购方式及对象
2.05、本次发行价格及定价原则
2.06、本次发行的限售期
2.07、本次发行股票上市地点
2.08、本次发行募集资金用途
2.09、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于批准公司与中国纸业投资总公司签署附条件生效的<非公开发行股份之认购协议>、<非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向中国纸业投资总公司申请2 亿元委托贷款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一○年度董事会工作报告》
2、审议《二○一○年度监事会工作报告》
3、审议《二○一○年度独立董事述职报告》
4、审议《二○一○年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《二○一○年度财务决算报告暨二○一一年度财务预算方案》
6、审议《二○一○年度利润分配预案》
7、审议《关于二○一一年续聘年度审计机构的议案》
8、审议《关于二○一一年度公司及控股子公司日常关联交易的议案》
9、审议《关于二○一一年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《公司章程修正案》
11、审议《广东冠豪高新技术股份有限公司重大生产经营决策程序与规则》
12、审议《2010 年年度资本公积金转增股本预案》
13、审议《授权董事会根据前述预案修订<公司章程>相应条款并办理工商登记等相关事宜》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合重大资产购买和关联交易相关法律、法规规定的议案》；
（二）逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易的议案》；
1、购买资产范围
2、购买资产的定价
3、购买方式
4、资金来源
5、过渡期的损益安排
6、本次交易决议有效期
（三）审议《<广东冠豪高新技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》；
（四）审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
（五）审议《关于授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》；
（六）审议《关于向部分银行申请调整授信额度的议案》
（七）审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2010-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○九年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○九年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○九年度独立董事述职报告》；
4、审议《二○○九年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议《二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算方案》；
6、审议《二○○九年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘二○一○年度审计机构的议案》；
8、审议《关于二○一○年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
9、审议《关于二○一○年度向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2010-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于推举童来明先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(2)审议《关于推举洪军先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(3)审议《关于推举严肃先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(4)审议《关于推举王奇先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(5)审议《关于推举吴立东先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(6)审议《关于推举王晓东先生为公司第四届监事会监事的议案》；
(7)审议《关于增加公司注册资本的议案》；
(8)审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2009-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
1、本次发行股票的类型和面值；
2、本次发行方式和发行对象；
3、本次发行价格和定价方式；
4、本次发行数量；
5、本次募集资金规模和用途
6、本次发行股票的限售期
7、本次上市地点
8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；
9、关于本次非公开发行股票决议有效期限。
（三）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
（四）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》；
（五）《关于附条件生效的股份认购合同的议案》；
（六）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（七）《关于授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○八年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○八年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○八年度独立董事述职报告》；
4、审议《二○○八年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议《二○○八年度财务决算报告与二○○九年度财务预算方案》；
6、审议《二○○八年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘二○○九年度审计机构的议案》；
8、审议《关于二○○九年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于核销应收帐款、其他应收款的议案》；
11、审议《关于二○○九年度向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2008-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
（2）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○七年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○七年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○七年年度报告》（全文及摘要）；
4、审议《二○○七年度财务决算报告与二○○八年度财务预算方案》；
5、审议《二○○七年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘二○○八年度审计机构的议案》；
7、审议《关于二○○八年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于二○○八年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2007-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举张晓忠先生为第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○六年年度报告》；
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○六年度独立董事述职报告》；
5、审议《二○○六年度财务决算报告》；
6、审议《二○○七年度财务预算方案》；
7、审议《二○○六年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘二○○七年度审计机构的议案》；
9、审议《关于二○○七年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于二○○七年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
11、审议《关于临时借用大股东3750万元补充流动资金的议案》；
12、审议《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举隋广军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2006-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于制定<董事会专门委员会议事规则>的议案》；
5、审议《关于制定<信息披露制度>的议案》；
6、审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○五年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○五年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○五年年度报告》和《二○○五年年度报告摘要》；
4、审议《二○○五年年度财务决算报告》；
5、审议《二○○六年年度财务预算报告》；
6、审议《二○○五年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘公司二○○六年审计机构的议案》；
8、审议《关于推举苏光辉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
9、审议《关于二○○六年度公司与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
10、审议《关于清理非经营性资金占用的议案》；
11、审议《关于董事薪酬标准的议案》；
12、审议《关于公司监事会议津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2006-03-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广东冠豪高新技术股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2006-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于张如贵先生申请辞去公司董事长、董事职务的议案》；
2、 审议《关于推举林波先生为公司第三届董事会董事的议案》；
3、 审议《关于修改公司章程及其附件的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2005-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
(2)审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2005-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于韩晓进先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
(2)审议《关于赖财荣先生辞去公司副董事长、董事职务的议案》
(3)审议《关于推举张如贵先生为公司第二届董事会董事的议案》
(4)审议《关于推举麦庆华先生为公司第二届董事会董事的议案》
(5)审议《关于修改广东冠豪高新技术股份有限公司股东大会议事规则的议案》
(6)审议《关于修改广东冠豪高新技术股份有限公司董事会议事规则的议案》
(7)审议《关于修改广东冠豪高新技术股份有限公司监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 冠豪高新 |
| 公告日期 | 2005-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
2、审议《关于2005年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》
3、审议《关于接受王利明先生辞去独立董事职务及推举赵伟先生为第二届独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配