| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》的议案
4 关于2023年度利润分配的议案
5 关于第七届董事会独立董事2023年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案
8 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》的议案
4 关于2022年度利润分配的议案
5 关于第七届董事会独立董事2022年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于选聘会计师事务所的议案
8 关于董事、监事薪酬发放方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
2 关于与兵工财务有限责任公司确定2022年度综合授信额度的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的议案
4 关于公司2021年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举浮德海为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举张百锋为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王向东为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举赵晗为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举周静为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举刘振江为公司第七届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举顾奋玲为公司第七届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举孙宝文为公司第七届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举肖建华为公司第七届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
4.01 关于选举陈建华为公司第七届监事会非职工监事的议案
4.02 关于选举商逸涛为公司第七届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案
4 关于2020年度利润分配的预案
5 关于独立董事2020年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案
2 关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案
4 关于公司2019年度利润分配的预案
5 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举王向东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举周静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案
4 关于公司2018年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案
2、关于公司第六届监事会外部监事津贴方案的议案
3.00、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01、关于选举苏立航先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.02、关于选举郑吉兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.03、关于选举浮德海先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.04、关于选举陈树清先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.05、关于选举胡宏江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01、关于选举宋天德先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.02、关于选举王永生先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.03、关于选举阎恩良先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.04、关于选举毛亚斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5.00、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
5.01、关于选举程向前先生为公司第六届监事会非职工监事的议案
5.02、关于选举田宏杰女士为公司第六届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案
2 关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的议案
4 关于2016年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2016年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案（修改原第一百一十六条）
8 关于修改《董事会议事规则》的议案
9 关于修改《关联交易决策规则》的议案
10 关于修改《募集资金管理办法》的议案
11 关于选举郑吉兵先生为第五届董事会董事的议案
12 关于将党建工作纳入《公司章程》并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案
2.关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举阎恩良为独立董事的议案
3.02 关于选举毛亚斌为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案
4关于公司2015年度利润分配的预案
5关于2015年度资本公积转增股本的预案
6关于独立董事2015年度述职报告的议案
7关于日常经营性关联交易的议案
8关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案
9.00关于选举独立董事的议案
9.01关于选举宋天德为独立董事的议案
9.02关于选举王永生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案
4 关于公司2014年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2014年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2015年度在该公司存贷款额度的关联交易的议案
8 关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全面修订<股东大会议事规则> 的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》
4 《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的议案》
5 《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 关于选举苏立航为公司第五届董事会董事的议案
1.2 关于选举夏建中为公司第五届董事会董事的议案
1.3 关于选举浮德海为公司第五届董事会董事的议案
1.4 关于选举陈树清为公司第五届董事会董事的议案
1.5 关于选举李俊巍为公司第五届董事会董事的议案
1.6 关于选举杨金观为公司第五届董事会董事的议案
1.7 关于选举俞向阳为公司第五届董事会董事的议案
1.8 关于选举孟宪嘉为公司第五届董事会董事的议案
1.9 关于选举陈皎为公司第五届董事会董事的议案
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 关于选举党建滨为公司第五届监事会监事的议案
2.2 关于选举田宏杰为公司第五届监事会监事的议案
3、《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》；
4、《关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案》；
5、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《<租赁经营合同>补充协议》的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案
4、关于公司2013年度利润分配的议案
5、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
6、关于日常经营性关联交易的议案
7、关于聘任2014年度审计机构并决定其报酬的议案
8、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更2013年度审计机构的议案》；
2、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》；
3、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案；
4、关于公司2012年度利润分配预案的议案；
5、关于公司独立董事2012年度述职报告的议案；
6、关于日常经营性关联交易的议案；
7、关于聘任2013年度审计机构并决定其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于2011年度董事会工作报告的议案；
（2） 关于2011年度监事会工作报告的议案；
（3） 关于《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》的议案；
（4） 关于2011年度财务决算的议案；
（5） 关于2011年度利润分配的议案；
（6） 关于《独立董事2011年度述职报告》的议案；
（7） 关于《2011年度内部控制的自我评价报告》的议案；
（8） 关于《2011年度社会责任报告》的议案；
（9） 关于日常经营性关联交易的议案；
（10）关于续聘会计师事务所的议案；
（11）关于与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2012年度在该公司存贷额度的关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案（该事项已经2012年2月29日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过）；
（2）关于选举独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2011-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于与中国兵器工业系统总体部签署《军品科技成果转让合同》的关联交易的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于选举监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于2010 年度董事会工作报告的议案
(2)关于2010 年度监事会工作报告的议案
(3)关于《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》的议案
(4)关于2010 年度财务决算的议案
(5)关于2010 年度利润分配的议案
(6)关于独立董事2010 年度述职报告的议案
(7)关于《2010 年度内部控制自我评估报告》的议案
(8)关于《2010 年度社会责任报告》的议案
(9)关于日常关联交易的议案
(10)关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案2《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》；
议案3《关于修改公司章程的议案》；
议案4《关于提名董事候选人的议案》；
议案5《关于公司第四届监事会外部监事津贴方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-22 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2010-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整2010年度日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《关于变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-30 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2010-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2009 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2009 年度监事会工作报告的议案；
3、关于《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》的议案
4、关于2009 年度财务决算的议案
5、关于2009 年度利润分配的议案
6、关于资本公积转增股本的议案
7、关于独立董事2009 年度述职报告的议案
8、关于日常关联交易的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、《关于日常关联交易的补充议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-18 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2009-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更募集资金用途的议案》。
（2）《关于日常关联交易的补充议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-03 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2009-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）《关于变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
2、《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《场景观测平台批生产一期建设项目募集资金（前次）使用的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(2)审议《关于成立董事会执行委员会并拟定<执委会工作细则>的议案》；
(3)审议《关于撤销董事会投资决策委员会的议案》；
(4)审议《关于将中兵光电科技股份有限公司电脑刺绣机经营资产租赁给北京华北光学仪器有限公司经营的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-08 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2009-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》
（2）《关于提名董事候选人的议案》
（3）《关于提名监事候选人的议案》
（4）《关于中兵光电科技股份有限公司与兵器集团财务公司签署金融服务协议的关联交易议案》
（5）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-15 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2009-01-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2008年度董事会工作报告的议案；
2、关于2008年度监事会工作报告的议案；
3、关于《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》的议案；
4、关于2008年度财务决算的议案；
5、关于2008年度利润分配的议案；
6、关于公积金转增股本的议案；
7、关于独立董事2008年度述职报告的议案；
8、关于日常关联交易的议案；
9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
10、关于公司非公开发行股票方案的预案；
10.1发行股票的种类和面值
10.2发行方式
10.3发行对象及认购方式
10.4发行数量
10.5发行价格和定价原则
10.6募集资金数量及用途
10.7限售期
10.8上市地点
10.9本次发行前滚存未分配利润的处置方案
10.10决议的有效期
11、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
13、关于续聘会计师事务所的议案；
14、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-16 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2008-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程（重组后）的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-25 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2008-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股的议案》；
（2）《关于对衡阳北方光电信息技术有限公司进行增资扩股的变更募集资金的议案》；
（3）《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-26 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2008-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于中兵光电科技股份有限公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》；
（2）《中兵光电科技股份有限公司2008年半年度报告及摘要》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于中兵光电科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之议案》
2.1 《发行股票的种类和面值》
2.2 《发行方式》
2.3 《发行对象和认购方式》
2.4 《交易标的定价》
2.5 《发行价格》
2.6 《发行数量》
2.7 《发行股份的持股期限限制》
2.8 《相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属》
2.9 《本次非公开发行前滚存利润安排》
2.10《上市地点》
2.11《本次非公开发行决议有效期》
3. 《关于与华北光学签订新增股份购买资产协议之议案》
4．《本次交易相关的资产审计报告和评估报告》
5.《关于提请股东大会非关联股东批准华北光学免于发出要约之议案》
6.《关于修改公司章程的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜之议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于2007 年度董事会工作报告的议案；
（2）关于2007 年度监事会工作报告的议案；
（3）关于2007 年度财务决算的议案；
（4）关于2007 年度利润分配预案的议案；
（5）关于《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》的议案；
（6）关于2007 年度独立董事述职报告的议案；
（7）关于续聘会计师事务所的议案；
（8）关于计提资产减值损失的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》；
（2）《关于变更募集资金用途的议案》；
（3）《关于日常关联交易的议案》；
（4）《关于董事、监事领取报酬的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2006年度董事会工作报告的议案；
2、关于2006年度监事会工作报告的议案；
3、关于《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》的议案
4、关于2006年度财务决算的议案；
5、关于2006年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于2006年度独立董事述职报告的议案；
8、关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案。
9、关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-09 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2007-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（2）审议《关于更换公司2006年执行审计的会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-12 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2006-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会换届选举的议案》。
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2006-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司改变募集资金用途的议案；
3、关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司股权分置改革方案的议案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-07 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2006-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于2005年度董事会工作报告的议案；
2、 关于2005年度监事会工作报告的议案；
3、 关于《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》的议案；
4、 关于2005年度财务决算的议案；
5、 关于2005年度利润分配预案的议案；
6、 关于续聘会计师事务所的议案；
7、 关于修改《公司章程》的议案；
8、 关于修改《关联交易决策制度》的议案；
9、 关于制定《董事会投资决策委员会实施细则》的议案；
10、关于成立审计委员会及制定《董事会审计委员会实施细则》的议案；
11、关于成立提名委员会及制定《董事会提名委员会实施细则》的议案；
12、关于成立薪酬委员会及制定《董事会薪酬委员会实施细则》的议案；
13、独立董事2005年度述职报告的议案；
14、关于增补独立董事的议案；
15、《关于补充修改〈公司章程〉的议案》；
16、《资本公积金转增股本议案》；
17、《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-01 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2005-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于＜公司章程＞修订的议案》；
2、《关于修改〈会计政策〉的议案》；
3、《关于收购衡阳无线电总厂的议案》；
4、《关于成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-20 |
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| 公司名称 | 北方导航 |
| 公告日期 | 2005-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换部分董事的议案；
2、关于更换部分监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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