片仔癀

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称片仔癀
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度独立董事述职报告》
4 《公司2018年度报告及摘要》
5 《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
8 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于调整独立董事薪酬的议案》
10 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11 《关于调整监事津贴的议案》
12 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则%%董事会议事规则%%独立董事工作制度>的议案》
13 《公司关于修订<投融资管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称片仔癀
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度独立董事述职报告》
4 《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5 《公司2017年度报告及摘要》
6 《公司2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-14
公司名称片仔癀
公告日期2018-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-09
公司名称片仔癀
公告日期2017-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司第五届董事会工作报告》
2 《公司第五届监事会工作报告》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 刘建顺
3.02 林柳强
3.03 黄进明
3.04 洪东明
3.05 陈纪鹏
3.06 庄建珍
3.07 陈东
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 陈工
4.02 林兢
4.03 贾建军
4.04 李广培
5.00 关于选举监事的议案
5.01 张伟成
5.02 何建国
5.03 吴小华
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-13
公司名称片仔癀
公告日期2017-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 贾建军
1.02 李广培
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-01
公司名称片仔癀
公告日期2017-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于终止实施片仔癀产业园投资计划的议案》
2 《关于<对外投资管理制度>的修订议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称片仔癀
公告日期2017-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改公司章程议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称片仔癀
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5《公司2016年度报告及摘要》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
8《公司关于2017年度日常关联交易的议案》
9《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-07
公司名称片仔癀
公告日期2016-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司2016年度日常关联交易额度的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于子公司向厦门宏仁购买资产暨关联方交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称片仔癀
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度独立董事述职报告》
4《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
5《公司2015年度报告及摘要》
6《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》
7《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
8《公司关于2016年度日常关联交易的议案》
9《关于漳龙实业有限公司成为本公司关联方并发生日常关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-02
公司名称片仔癀
公告日期2016-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于提名第五届董事会董事候选人的议案
1.01黄进明
1.02林柳强
1.03陈东
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-10
公司名称片仔癀
公告日期2016-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司监事的议案》
1.01 张伟成
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-23
公司名称片仔癀
公告日期2015-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
2《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行申请8亿元综合授信额度的议案》
3《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》
4《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-16
公司名称片仔癀
公告日期2015-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度独立董事述职报告》
4 《公司2014年度财务决算及2015年财务预算的报告》
5 《公司2014年度报告及摘要》
6 《公司2014年度利润分配预案》
7 《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
8 《公司关于2015年度日常关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-29
公司名称片仔癀
公告日期2014-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)议案:《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-30
公司名称片仔癀
公告日期2014-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于豁免履行管理层激励计划承诺的议案》;
2.审议《关于补选叶少琴女士、郑学军先生为公司独立董事议案》;
2.01叶少琴
2.02郑学军
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-09
公司名称片仔癀
公告日期2014-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一《公司2013年度董事会工作报告》;
议案二《公司2013年度监事会工作报告》;
议案三《公司2013年度独立董事述职报告》;
议案四《公司2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》;
议案五《公司2013年度报告及摘要》;
议案六《公司2013年度利润分配预案》;
议案七《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》;
议案八《公司关于2014年度日常关联交易的议案》;
议案九《关于调整独立董事薪酬的议案》;
议案十《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-14
公司名称片仔癀
公告日期2014-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举议案》;
2、审议《关于<第四届董事会工作报告>议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
7、审议《关于监事会换届选举议案》;
8、审议《关于<第四届监事会工作报告>的议案》;
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-08
公司名称片仔癀
公告日期2013-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于公司2013年日常关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称片仔癀
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《公司2012年度董事会工作报告》
2.《公司2012年度监事会工作报告》
3.《公司独立董事2012年度述职报告》
4.《公司2012年度财务决算及2013年财务预算的报告》
5.《公司2012年度利润分配预案》
6.《公司2012年年度报告及摘要》
7.《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
8.《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-09
公司名称片仔癀
公告日期2012-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4.关于公司变更2012年度财务报表审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-29
公司名称片仔癀
公告日期2012-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合配股资格的议案》;
2、审议《关于公司配股方案的议案》;
3、审议《关于公司2012年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于片仔癀产业园投资计划的议案》;
7、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》;
8、审议《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
9、审议《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
10、审议《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
11、审议《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
12、审议《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
13、审议《公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
14、审议《公司证券投资管理制度》;
15、审议《公司分红管理制度》;
16、审议《公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》;
17、审议《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》;
审议内容利润分配方案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-12
公司名称片仔癀
公告日期2012-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》;
4、审议《公司2011 年度财务决算及2012 年财务预算的报告》;
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》;
6、审议《公司2011 年年度报告及摘要》;
7、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》;
8、审议《公司关于调整<十二五发展战略规划>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-05
公司名称片仔癀
公告日期2012-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司与华润医药集团有限公司投资成立合资公司的议案》;
2、审议《关于补选陈工先生为公司独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-11-09
公司名称片仔癀
公告日期2011-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司与华润医药集团有限公司拟投资成立合资公司的议案》;
2、审议《公司董事会关于增补陈纪鹏先生为董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-02
公司名称片仔癀
公告日期2011-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于发行公司债券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-07
公司名称片仔癀
公告日期2011-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《公司2010 年度董事会工作报告》;
2、 审议《公司2010 年度监事会工作报告》;
3、 审议《公司独立董事2010 年度述职报告》;
4、 审议《公司2010 年度财务决算报告》;
5、 审议《公司2010 年度利润分配方案》;
6、 审议《公司2010 年年度报告及摘要》;
7、 审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》;
8、 审议《公司十二五发展战略规划》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-23
公司名称片仔癀
公告日期2010-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-14
公司名称片仔癀
公告日期2010-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-25
公司名称片仔癀
公告日期2010-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、 审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、 审议《公司独立董事2009 年度述职报告》;
4、 审议《公司2009 年度财务决算报告》;
5、 审议《公司2009 年度利润分配方案》;
6、 审议《公司2009 年年度报告及摘要》;
7、 审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-01
公司名称片仔癀
公告日期2010-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-24
公司名称片仔癀
公告日期2009-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
2、 审议《关于变更会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-17
公司名称片仔癀
公告日期2009-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-25
公司名称片仔癀
公告日期2009-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司第三届董事会工作报告》;
2、审议《公司第三届监事会工作报告》;
3、审议《公司独立董事2008 年度述职报告》;
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》;
6、审议《公司2008 年年度报告及摘要》;
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
8、审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》;
9、审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》;
10、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-25
公司名称片仔癀
公告日期2008-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-22
公司名称片仔癀
公告日期2008-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-05
公司名称片仔癀
公告日期2008-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于同意陈明森先生辞去公司独立董事职务的议案》;
2、 审议《关于同意李常青先生辞去公司独立董事职务的议案》;
3、 审议《关于补选卢永华先生、罗鶄女士为公司独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-21
公司名称片仔癀
公告日期2008-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《公司2007 年董事会工作报告》;
2、 审议《公司2007 年监事会工作报告》;
3、 审议《公司独立董事2007 年度述职报告》;
4、 审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5、 审议《公司2007 年度利润分配方案》;
6、 审议《公司2007 年年度报告及摘要》;
7、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
8、 审议《关于全面修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》;
9、 审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-22
公司名称片仔癀
公告日期2008-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的1300万股兴业证券股份的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-03-26
公司名称片仔癀
公告日期2007-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《公司2006年董事会工作报告》;
2、 审议《公司2006年监事会工作报告》;
3、 审议《公司独立董事2006年度述职报告》;
4、 审议《公司2006年度财务决算报告》;
5、 审议《公司2006年度利润分配方案》;
6、 审议《公司募集资金使用情况说明》;
7、 审议《公司董事长年薪方案》;
8、 审议《公司2006年年度报告及摘要》;
9、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
12、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
13、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-13
公司名称片仔癀
公告日期2007-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《关于收购集团公司部分资产的议案》;
2、 审议《关于签定〈资产转让合同〉的议案》;
3、 审议《关于变更募集资金投向的议案》;
4、 审议《关于收购片仔癀(漳州)医药公司19.75%股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-10-23
公司名称片仔癀
公告日期2006-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-24
公司名称片仔癀
公告日期2006-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《关于同意何建文先生辞去公司董事、董事长职务的议案》;
2、 审议《关于推荐冯忠铭先生为公司董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-27
公司名称片仔癀
公告日期2006-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》;
2、 审议《关于授权经理层申购新股的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-17
公司名称片仔癀
公告日期2006-04-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-12
公司名称片仔癀
公告日期2006-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《公司第二届董事会工作报告》;
2、 审议《公司第二届监事会工作报告》;
3、 审议《公司2005年度财务决算报告》;
4、 审议《公司2005年度利润分配议案》;
5、 审议《公司2005年年度报告及摘要》;
6、 审议《公司独立董事2005年度述职报告》;
7、 审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》;
8、 审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》;
  9、 审议《公司章程》;
10、 审议《公司股东大会议事规则》;
11、 审议《公司董事会议事规则》;
  12、 审议《公司监事会议事规则》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-21
公司名称片仔癀
公告日期2005-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-22
公司名称片仔癀
公告日期2004-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于出资设立"片仔癀漳州医药有限公司"的议案》。
审议内容
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