贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-03-22
公司名称贵研铂业
公告日期2018-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会报告》
2 《公司2017年度监事会报告》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5 《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的议案》
6 《关于公司向银行申请2018年授信额度的议案》
7.00 《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
7.01 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
7.02 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
7.03 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8 《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
9.00 《关于向控股子公司提供2018年度短期借款额度的议案》
9.01 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2018年度短期借款额度
9.02 公司向贵研资源(易门)有限公司提供2018年度短期借款额度
9.03 公司向贵研金属(上海)有限公司提供2018年度短期借款额度
10 《关于2018年度贵金属套期保值策略的议案》
11 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
14 《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》
15 《公司2017年年度报告全文及摘要》
16 《关于公司符合配股条件的议案》
17.00 《关于公司2018年配股方案的议案》
17.01 配售股票的种类和面值
17.02 发行方式
17.03 配股基数、比例和数量
17.04 配股价格及定价原则
17.05 配售对象
17.06 本次配股募集资金的规模和用途
17.07 发行时间
17.08 承销方式
17.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
17.10 本次配股相关决议的有效期
17.11 本次发行证券的上市流通
18 《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的议案》
19 《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
21 《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的议案》
23 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-06
公司名称贵研铂业
公告日期2017-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-24
公司名称贵研铂业
公告日期2017-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
2《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-06
公司名称贵研铂业
公告日期2017-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会报告》
2 《公司2016年度监事会报告》
3 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2016年度利润分配的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6 《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司向银行申请2017年授信额度的议案》
8.00 《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.02 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
8.03 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8.04 公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
9 《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
10.00 《关于向控股子公司提供2017年度短期借款额度的议案》
10.01 公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供2017年度短期借款额度
10.02 公司向贵研资源(易门)有限公司提供2017年度短期借款额度
10.03 公司向贵研金属(上海)有限公司提供2017年度短期借款额度
10.04 公司向贵研国贸有限公司银行提供2017年度短期借款额度
11.00 《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
11.01 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司通过银行开展套期保值业务提供担保
11.02 公司为贵研金属(上海)有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保
12 《关于2017年度贵金属套期保值策略的议案》
13 《公司2016年度独立董事述职报告》
14 《公司2016年年度报告全文及摘要》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-11
公司名称贵研铂业
公告日期2016-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3.00 关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)
3.01 选举郭俊梅女士为公司第六届董事会董事
3.02 选举潘再富先生为公司第六届董事会董事
3.03 选举胥翠芬女士为公司第六届董事会董事
3.04 选举徐亚女士为公司第六届董事会董事
4.00 关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)
4.01 选举叶萍女士为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举王梓帆先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举刘海兰女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 选举庄滇湘先生为公司第六届监事会监事
5.02 选举陈力先生为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称贵研铂业
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年度董事会报告》
2《公司2015年度监事会报告》
3《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2015年度利润分配的议案》
5《关于2015年度日常关联交易执行情况和预计2016年度日常关联交易的议案》
6《关于公司向银行申请2016年授信额度的议案》
7.00《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
7.01公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
7.02公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
7.03公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
7.04公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
8《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
9《关于向控股子公司提供2016年度短期借款额度的议案》
10《关于2016年度贵金属套期保值策略的议案》
11《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
12《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
13《公司2015年度独立董事述职报告》
14《公司2015年年度报告全文及摘要》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-16
公司名称贵研铂业
公告日期2015-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 《公司2014年度董事会报告》
2 《公司2014年度监事会报告》
3 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2014年度利润分配的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6 《关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司向银行申请2015年授信额度的议案》
8.00 《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.02 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8.03 公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
8.04 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
9 《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
10 《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
11 《关于2015年度贵金属套期保值策略的议案》
12 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
13 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
14 《公司2014年度独立董事述职报告》
15 《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》
16 《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉
17 《公司2014年年度报告全文及摘要》
累积投票议案
18.00 《关于选举独立董事的议案》
18.01 选举刘海兰女士为公司独立董事
18.02 选举王梓帆先生为公司独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-13
公司名称贵研铂业
公告日期2014-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于增加贵金属套期保值工具的议案》
4、《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称贵研铂业
公告日期2014-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会报告》
2、审议《公司2013年度监事会报告》
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司向银行申请2014年授信额度的议案》
8、审议《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.1公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.2公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8.3公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
9、审议《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
10、审议《关于公司为贵研金属(上海)有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
11、审议《关于2014年度贵金属套期保值策略的议案》
12、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
13、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-03
公司名称贵研铂业
公告日期2013-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会报告》
2、审议《公司2012年度监事会报告》
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》
5、审议《关于增加公司经营范围的议案》
6、审议 《关于修改〈公司章程〉的议案》
7、审议《关于转让云锡元江镍业有限责任公司20.15%股权的议案》
8、审议《关于2012年度日常关联交易执行情况和预计2013年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司向银行申请2013年授信额度的议案》
10、审议《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》
11、审议《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的议案》
12、审议《关于公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保的议案》
13、审议《关于公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保的议案》
14、审议《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
15、审议《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的议案》
16、审议《关于2013年度贵金属套期保值策略的议案》
17、审议《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
18、审议《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
19、审议《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
20、审议《2012年度独立董事述职报告》
21、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
21.1选举汪云曙先生为公司第五届董事会董事
21.2选举钱琳先生为公司第五届董事会董事
21.3选举朱绍武先生为公司第五届董事会董事
21.4选举姚家立先生为公司第五届董事会董事
21.5选举史谊峰先生为公司第五届董事会董事
21.6选举徐亚女士为公司第五届董事会董事
21.7选举郭俊梅女士为公司第五届董事会董事
21.8选举杨海峰先生为公司第五届董事会独立董事
21.9选举叶萍女士为公司第五届董事会独立董事
21.10选举李幼灵先生为公司第五届董事会独立董事
21.11选举贾明星先生为公司第五届董事会独立董事
22、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
22.1选举沈洪忠先生为公司第五届监事会监事
22.2选举何洁女士为公司第五届监事会监事
23、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-11
公司名称贵研铂业
公告日期2012-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于调整2012年度贵金属套期保值策略的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-03
公司名称贵研铂业
公告日期2012-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-16
公司名称贵研铂业
公告日期2012-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议〈贵研铂业股份有限公司分红管理制度〉的议案》
2、《关于审议〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-13
公司名称贵研铂业
公告日期2012-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合配股条件的议案》;
2、《关于公司配股方案的议案》;
3、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》;
4、《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-08
公司名称贵研铂业
公告日期2012-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会报告》
2、《公司2011年度监事会报告》
3、《关于2011年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司向银行申请2012年授信额度的议案》
9、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》
10、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的议案》
11、《关于2012年度贵金属套期保值策略的议案》
12、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
13、《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的议案》
14、《关于更换公司独立董事的议案》
15、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
16、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
17、《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
18、《公司2011年年度报告全文及摘要》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-31
公司名称贵研铂业
公告日期2011-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于聘请2011 年度公司内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-14
公司名称贵研铂业
公告日期2011-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-17
公司名称贵研铂业
公告日期2011-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于子公司投资建设国IV、国V 机动车催化剂产业升级建设项目的议案》
(2)《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司申请增加2011 年银行综合授信额度提供担保的议案》
(3)《关于更换公司独立董事的议案》
(4)《关于更换公司董事的议案》
(5)《关于变更公司住所的议案》
(6)《关于修改公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-26
公司名称贵研铂业
公告日期2011-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》
(2)《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-19
公司名称贵研铂业
公告日期2011-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2010 年度董事会报告》
(2)《公司2010 年度监事会报告》
(3)《公司2010 年度独立董事述职报告》
(4)《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》
(5)《关于公司2010 年度利润分配的议案》
(6)《关于修改<公司章程>的议案》
(7)《关于公司应收账款坏账核销的议案》
(8)《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》
(9)《关于公司向银行申请2011 年综合授信额度的议案》
(10)《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
(11)《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》
(12)《关于公司及控股子公司2011 年开展贵金属套期保值业务的议案》
(13)《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
(14)《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
(15)《公司2010 年年度报告全文及摘要》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-28
公司名称贵研铂业
公告日期2010-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
3 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 发行数量
3.4 发行对象
3.5 认购方式
3.6 定价基准日、发行价格及定价方式
3.7 限售期
3.8 未分配利润的安排
3.9 上市交易所
3.10 募集资金
3.11 本次非公开发行股票决议有效期
4 《关于<贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
5《关于公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6《关于提请股东大会批准云南锡业集团(控股)有限责任公司免于发出收购要约的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-25
公司名称贵研铂业
公告日期2010-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2009 年度董事会报告》
(2)《公司2009 年度监事会报告》
(3)《关于公司2009 年度财务决算的议案》
(4)《关于公司2009 年度利润分配的议案》
(5)《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
(6)《关于公司2010 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
(7)《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》
(8)《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》
(9)《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》
(10)《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
(11)《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
(12)《关于公司董事会换届选举的议案》
(13)《关于公司监事会换届选举的议案》
(13.1)《选举沈洪忠先生为公司第四届监事会监事的议案》
(13.2)《选举何洁女士为公司第四届会监事的议案》
(14)《公司2009 年独立董事述职报告》
(15)《公司2009 年年度报告全文及摘要》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-17
公司名称贵研铂业
公告日期2009-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于转让云锡元江镍业有限责任公司70%股权的议案及调整部分股权分置改革承诺的预案》
4、《关于聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-04-03
公司名称贵研铂业
公告日期2009-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《公司2008 年度董事会报告》
(2)《公司2008 年度监事会报告》
(3)《关于计提公司2008 年度存货跌价准备的议案》
(4)《关于公司2008 年度财务决算的议案》
(5)《关于公司2008 年度利润分配的议案》
(6)《关于公司2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
(7)《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》
(8)《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》
(9)《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》
(10)《关于公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司履行股改承诺的议案》
(11)《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
(12)《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
(13)《关于更换公司独立董事的议案》
(14)《公司2008 年独立董事述职报告》
(15)《关于修改〈公司章程〉的议案》
(16)《公司2008 年年度报告全文及摘要》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-29
公司名称贵研铂业
公告日期2008-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 《公司2007 年度董事会报告》;
(2) 《公司2007 年度监事会报告》
(3) 《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》;
(4) 《关于公司2007 年度利润分配的议案》;
(5) 《关于公司2008 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》;
(6) 《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》;
(7) 《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司1.5 亿元银行贷款提供担保的议案》;
(8) 《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》;
(9) 《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》;
(10) 《关于公司2007 年度业绩激励基金使用计划的议案》;
(11) 《公司2007 年独立董事述职报告》;
(12) 《公司2007 年年度报告全文及摘要》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-05
公司名称贵研铂业
公告日期2007-04-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于公司董事会换届选举的议案》;
(2)《关于公司监事会换届选举的议案》;
(3)《关于公司2006年度激励基金使用计划的议案》;
(4) 《关于公司向云锡元江镍业有限责任公司6000万元贷款提供担保的议案》;
(5)《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-12
公司名称贵研铂业
公告日期2007-02-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2006年度董事会报告》;
2、《关于公司2006年度财务决算的预案》;
3、《关于公司2006年度利润分配的预案》;
4、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》;
5、《关于公司2007年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》;
6、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》;
7、《关于公司年度业绩激励基金实施办法的预案》;
8、《关于公司2006业绩激励基金计提方案的预案》;
9、《公司2006年度独立董事述职报告》;
10、《公司2006年年度报告全文及摘要》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-19
公司名称贵研铂业
公告日期2006-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》
(2)《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》
(3)《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》
(4)《关于修改<公司独立董事制度>的预案》
(5)《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》
(6)《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》
(7)《关于调整公司独立董事津贴的预案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-10
公司名称贵研铂业
公告日期2006-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-09
公司名称贵研铂业
公告日期2006-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项为《关于云南锡业公司向公司无偿注入云锡元江镍业有限责任公司98%股权和股权分置改革方案》。
审议内容购并,股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-02-28
公司名称贵研铂业
公告日期2006-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于公司2005年度财务决算的议案》;
(2)《关于公司2005年度利润分配的议案》;
(3)《关于继续聘请"中和正信会计师事务所"为公司财务审计机构的议案》;
(4)《关于公司2006年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》;
(5)《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案》;
(6)《公司2005年度董事会报告》;
(7)《公司2005年度监事会报告》;
(8)《公司2005年度报告全文及摘要》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-03
公司名称贵研铂业
公告日期2005-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于修改<公司章程>的议案》
(2)《关于更换公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-05
公司名称贵研铂业
公告日期2005-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于更换公司独立董事的议案》
(2)《关于更换公司董事的议案》
(3)《关于更换公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-05-28
公司名称贵研铂业
公告日期2005-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于变更公司住所的议案》
(2)《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
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