| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江西洪城环境股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 江西洪城环境股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 关于江西洪城环境股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案
4 江西洪城环境股份有限公司2023年财务决算及2024年财务预算报告
5 江西洪城环境股份有限公司2023年利润分配方案
6 江西洪城环境股份有限公司未来三年(2024-2026年)分红规划
7 关于江西洪城环境股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于江西洪城环境股份有限公司2024年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案
9 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2024年度财务审计机构的议案
10 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2024年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补喻玲女士、刘爱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
1.01 关于增补喻玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
1.02 关于增补刘爱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于洪城环保与关联方组成联合体中标项目拟签署相关协议暨关联交易的议案
2 关于修订公司治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江西洪城环境股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 江西洪城环境股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 关于江西洪城环境股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案
4 江西洪城环境股份有限公司2022年财务决算及2023年财务预算报告
5 江西洪城环境股份有限公司2022年利润分配方案
6 江西洪城环境股份有限公司2022年度独立董事述职报告
7 关于江西洪城环境股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2023年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案
9 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2023年度财务审计机构的议案
10 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2023年度内部控制审计机构的议案
11 江西洪城环境股份有限公司关于修订公司治理制度的议案
12 江西洪城环境股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于为控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司借款提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举邵涛先生为洪城环境第八届董事会董事的议案
3.02 关于选举刘顺保先生为洪城环境第八届董事会董事的议案
3.03 关于选举万锋先生为洪城环境第八届董事会董事的议案
3.04 关于选举曹名帅先生为洪城环境第八届董事会董事的议案
3.05 关于选举毛艳平先生为洪城环境第八届董事会董事的议案
3.06 关于选举李秋平先生为洪城环境第八届董事会董事的议案
3.07 关于选举程刚先生为洪城环境第八届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举邵鹏辉先生为洪城环境第八届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举李秀香女士为洪城环境第八届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举邵军女士为洪城环境第八届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举吉伟莉女士为洪城环境第八届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举邱小平女士为洪城环境第八届监事会监事的议案
5.02 关于选举熊萍萍女士为洪城环境第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 洪城环境关于协议收购江西蓝天碧水环保工程有限责任公司100<股权、安义县自来水有限责任公司100>股权和扬子洲水厂资产暨关联交易的议案
2 洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署《股权及资产转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江西洪城环境股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 江西洪城环境股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 关于江西洪城环境股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案
4 江西洪城环境股份有限公司2021年财务决算及2022年财务预算报告
5 江西洪城环境股份有限公司2021年利润分配方案
6 关于江西洪城环境股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2022年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案
8 江西洪城环境股份有限公司2021年度独立董事述职报告
9 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2022年度财务审计机构的议案
10 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案
11 关于江西洪城环境股份有限公司调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司控股股东延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于胡晓华先生辞去公司独立董事、增补邵鹏辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案
2.00 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 募集配套资金
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案交易对方
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案评估、审计基准日
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产的定价依据和交易价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案发行股票种类及面值
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案发行方式及发行对象
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案发行股份的数量
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案上市地点
2.12 发行股份及支付现金购买资产方案价格调整机制
2.13 发行股份及支付现金购买资产方案本次发行新增股份的锁定安排
2.14 发行股份及支付现金购买资产方案滚存未分配利润的安排
2.15 发行股份及支付现金购买资产方案过渡期间损益归属
2.16 发行股份及支付现金购买资产方案支付方式
2.17 发行股份及支付现金购买资产方案与标的资产相关的人员安置
2.18 发行股份及支付现金购买资产方案业绩承诺及补偿安排
2.19 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.20 发行股份及支付现金购买资产方案决议的有效期
2.21 募集配套资金的股份发行方案发行股票的种类及面值
2.22 募集配套资金的股份发行方案发行方式及发行对象
2.23 募集配套资金的股份发行方案发行价格及定价原则
2.24 募集配套资金的股份发行方案发行数量
2.25 募集配套资金的股份发行方案锁定期
2.26 募集配套资金的股份发行方案上市地点
2.27 募集配套资金的股份发行方案募集资金用途
2.28 募集配套资金的股份发行方案滚存未分配利润安排
2.29 募集配套资金的股份发行方案决议的有效期
3 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 洪城环境关于《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案
6 洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7 洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
8 洪城环境关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 洪城环境关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 洪城环境关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11 洪城环境关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12 洪城环境关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13 洪城环境关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
14 洪城环境关于本次交易更新财务数据及审计报告、备考审阅报告的议案
15 洪城环境关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16 洪城环境关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案
17 洪城环境关于公司停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
18 洪城环境关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案
19 洪城环境关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案
20 洪城环境关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
21 洪城环境关于关于本次重组方案调整构成重大调整的议案
22 洪城环境关于提请股东大会批准水业集团免于发出要约的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江西洪城环境股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 江西洪城环境股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 关于江西洪城环境股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案
4 江西洪城环境股份有限公司2020年财务决算及2021年财务预算报告
5 江西洪城环境股份有限公司2020年利润分配方案
6 关于公司2021年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案
7 江西洪城环境股份有限公司2020年度独立董事述职报告
8 江西洪城环境股份有限公司未来三年(2021-2023年)分红规划
9 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2021年度财务审计机构的议案
10 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2021年度内部控制审计机构的议案
11 关于江西洪城环境股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于江西洪城水业股份有限公司2020年度预计对子公司综合授信额度提供担保新增相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于调整<江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案>的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 关于<江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)>的议案
4 关于<江西洪城水业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于<江西洪城水业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施(修订稿>的议案
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 洪城水业2019年度董事会工作报告
2 洪城水业2019年度监事会工作报告
3 洪城水业2019年年度报告及其摘要
4 洪城水业2019年度财务决算和2020年财务预算报告
5 洪城水业2019年年度利润分配方案
6 洪城水业2019年度独立董事述职报告
7 洪城水业关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于洪城水业2020年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案
9 关于聘请洪城水业2020年度财务审计机构的议案
10 关于聘请洪城水业2020年度内部控制审计机构的议案
11 洪城水业会议关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资南昌市红谷滩污水处理厂扩建工程PPP项目和青山湖污水处理厂扩建工程PPP项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于江西洪城水业股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于<江西洪城水业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于刘顺保先生辞去公司监事并增补熊萍萍女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 洪城水业关于《公司章程》修订的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举邵涛先生为洪城水业第七届董事会董事的议案
2.02 关于选举邓建新先生为洪城水业第七届董事会董事的议案
2.03 关于选举万义辉先生为洪城水业第七届董事会董事的议案
2.04 关于选举肖壮先生为洪城水业第七届董事会董事的议案
2.05 关于选举史晓华先生为洪城水业第七届董事会董事的议案
2.06 关于选举魏桂生先生为洪城水业第七届董事会董事的议案
2.07 关于选举万锋先生为洪城水业第七届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举万志瑾女士为洪城水业第七届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举余新培先生为洪城水业第七届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举胡晓华先生为洪城水业第七届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举史忠良先生为洪城水业第七届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举邱小平女士为洪城水业第七届监事会监事的议案
4.02 关于选举刘顺保先生为洪城水业第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 洪城水业2018年度董事会工作报告
2 洪城水业2018年度监事会工作报告
3 洪城水业2018年年度报告及其摘要
4 洪城水业2018年度财务决算和2019年财务预算报告
5 洪城水业2018年度利润分配方案
6 洪城水业2018年度独立董事述职报告
7 洪城水业关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于洪城水业2019年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案
9 关于聘请洪城水业2019年度财务审计机构的议案
10 关于聘请洪城水业2019年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于增补肖壮先生为洪城水业第六届董事会董事候选人的议案》
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 《关于衷俊华辞去独立董事、增补吴伟军先生为洪城水业第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《洪城水业关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于再次调整<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行股票方案>的议案》
2.01发行股票的类型和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格和定价原则
2.06募集资金用途
2.07限售期及上市安排
2.08上市地点
2.09发行前的滚存利润安排
2.10发行决议的有效期
2.11本次发行是否构成关联交易
3《关于<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》
4《洪城水业关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5《洪城水业关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6《洪城水业关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取相关填补措施的议案》
7《洪城水业关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8《洪城水业关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9《洪城水业关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10《洪城水业关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11《洪城水业关于提请股东大会批准南昌水业集团有限责任公司免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 洪城水业2017年度董事会工作报告
2 洪城水业2017年度监事会工作报告
3 洪城水业2017年年度报告及其摘要
4 洪城水业2017年度财务决算和2018年财务预算报告
5 洪城水业2017年度利润分配方案
6 洪城水业2017年度独立董事述职报告
7 洪城水业关于2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案
9 关于聘请洪城水业2018年度财务审计机构的议案
10 关于聘请洪城水业2018年度内部控制审计机构的议案
11 关于洪城水业未来三年(2018-2020年)分红规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于控股股东申请豁免“股权激励”承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资营口市城市污水处理PPP项目的议案
2、关于江西洪城水业股份有限公司增加2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司江西绿源光伏有限公司提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改〈江西洪城水业股份有限公司章程〉的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1洪城水业2016年度董事会工作报告
2洪城水业2016年度监事会工作报告
3洪城水业2016年年度报告及其摘要
4洪城水业2016年度财务决算和2017年财务预算报告
5洪城水业2016年度利润分配方案
6洪城水业2016年度独立董事述职报告
7关于洪城水业签订日常关联交易框架协议暨2017年度日常关联交易预计的议案
8关于洪城水业2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案
9关于聘请洪城水业2017年度财务审计机构的议案
10关于聘请洪城水业2017年度内部控制审计机构的议案
11关于洪城水业调整审计委员会委员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江西洪城水业股份有限公司关于为全资子公司绿源光伏提供连带责任担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于增补邵涛先生为江西洪城水业股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江西洪城水业股份有限公司关于修订《公司章程》相关条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于增补万锋先生为洪城水业第六届董事会董事候选人的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于增补衷俊华女士为洪城水业第六届董事会独立董事候选人的议案
3.02 关于增补余新培先生为洪城水业第六届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、江西洪城水业股份有限公司2016年半年度利润分配预案
2、江西洪城水业股份有限公司关于调整公司董事会人数构成及修订<公司章程>部分条款的议案
3、江西洪城水业股份有限公司关于增加2016年度日常关联交易预计的议案
4、关于吴伟军先生辞去江西洪城水业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 洪城水业2015年度董事会工作报告
2 洪城水业2015年度监事会工作报告
3 洪城水业2015年年度报告及其摘要
4 洪城水业2015年度财务决算和2016年财务预算报告
5 洪城水业2015年度利润分配方案
6 洪城水业2015年度独立董事述职报告
7 关于洪城水业2016年度日常关联交易预计的议案
8 关于洪城水业2016年度向商业银行申请综合授信额度的议案
9 关于修改《洪城水业关联交易管理制度》的议案
10 关于聘请洪城水业2016年度财务审计机构的议案
11 关于聘请洪城水业2016年度内部控制审计机构的议案
12 关于调整洪城水业独立董事津贴的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举李钢先生为洪城水业第六届董事会董事的议案
13.02 关于选举邓建新先生为洪城水业第六届董事会董事的议案
13.03 关于选举万义辉先生为洪城水业第六届董事会董事的议案
13.04 关于选举史晓华先生为洪城水业第六届董事会董事的议案
13.05 关于选举胡江华先生为洪城水业第六届董事会董事的议案
13.06 关于选举陆跃华先生为洪城水业第六届董事会董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举邓波女士为洪城水业第六届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举吴伟军先生为洪城水业第六届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举万志瑾女士为洪城水业第六届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举邱小平女士为洪城水业第六届监事会监事的议案
15.02 关于选举刘顺保先生为洪城水业第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举独立董事的议案
1.01关于增补万志瑾女士为洪城水业第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案》
2 《关于确认募集资金投向优先顺序的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于南昌市自来水工程有限责任公司拟与江西大道建设有限公司签订工程合同暨关联交易的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于增补吴伟军先生为第五届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.01发行股份购买资产并募集配套资金整体方案
2.02交易对方及标的资产
2.03发行股票的种类和面值
2.04发行方式
2.05发行对象及认购方式
2.06定价基准日、定价依据及发行价格
2.07标的资产定价原则及交易价格
2.08发行股份数量
2.09上市地点
2.10发行股份的限售期
2.11期间损益的归属
2.12上市公司滚存未分配利润安排
2.13发行股票的种类和面值
2.14发行方式及发行对象
2.15发行价格
2.16发行数量
2.17发行股份的限售期
2.18上市地点
2.19上市公司滚存未分配利润安排
2.20配套募集资金用途
2.21本次发行决议有效期
3《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于<江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议、<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
7《关于公司签署附生效条件的<配套融资非公开发行股份认购协议>及其补充协议的议案》
8《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
9《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》
10《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》
13《关于提请股东大会批准南昌市政公用投资控股有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 洪城水业2014年度董事会工作报告
2 洪城水业2014年年度报告及其摘要
3 洪城水业2014年度财务决算和2015年财务预算报告
4 洪城水业2014年度利润分配方案
5 洪城水业2014年度独立董事述职报告
6 洪城水业2015年度日常关联交易预计的议案
7 关于洪城水业2015年度向商业银行申请综合授信额度的议案
8 关于洪城水业未来三年（2015-2017年）分红规划的议案
9 关于聘请洪城水业2015年度财务审计机构的议案
10 关于聘请洪城水业2015年度内部控制审计机构的议案
11 关于投资建设牛行水厂二期工程的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《洪城水业股东大会议事规则》的议案
14 关于林洁女士辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议案
15 关于李良智先生辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议案
16.00 关于增补董事的议案
16.01 关于增补邓建新先生为洪城水业第五届董事会董事的议案
17.00 关于增补独立董事的议案
17.01 关于增补曹玉珊先生为洪城水业第五届董事会独立董事的议案
18.00 关于增补监事的议案
18.01 关于增补邱小平女士为洪城水业第五届监事会监事的议案
18.02 关于增补刘顺保先生为洪城水业第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2014-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增补胡江华先生为公司董事的议案》；
（二）审议《关于聘请洪城水业2014年度财务审计机构的议案》；
（三）审议《关于聘请洪城水业2014年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《洪城水业2013年度董事会工作报告》；
(二)审议《洪城水业2013年度监事会工作报告》；
(三)审议《洪城水业2013年年度报告及其摘要》；
(四)审议《洪城水业2013年度财务决算和2014年财务预算报告》；
(五)审议《洪城水业2013年度利润分配预案》；
(六)审议《洪城水业2013年度独立董事述职报告》；
(七)审议《关于洪城水业2014年度日常关联交易预计的议案》；
(八)审议《关于洪城水业2014年度向商业银行申请综合授信额度的议案》；
(九)审议《关于修改<公司章程>有关分红条款的议案》；
(十)审议《洪城水业关于向南昌水业集团有限责任公司租赁土地的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2013-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于制定<洪城水业独立董事工作制度>的议案》；
（二）审议《关于聘请洪城水业2013年度财务审计机构的议案》；
（三）审议《关于聘请洪城水业2013年度内部控制审计机构的议案》；
（四）审议《关于修订<江西洪城水业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《洪城水业2012年度董事会工作报告》；
2、审议《洪城水业2012年度监事会工作报告》；
3、审议《洪城水业2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《洪城水业2012年度财务决算和2013年财务预算报告》；
5、审议《洪城水业2012年度利润分配方案》；
6、审议《洪城水业2012年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于洪城水业2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于选举洪城水业第五届董事会董事的议案》；
8.1 选举万义辉为第五届董事会董事；
8.2 选举郑克一为第五届董事会董事；
8.3 选举潘贤林为第五届董事会董事；
8.4 选举李钢为第五届董事会董事；
8.5 选举史晓华为第五届董事会董事；
8.6 选举陆跃华为第五届董事会董事；
8.7 选举李良智为第五届董事会独立董事；
8.8 选举邓波为第五届董事会独立董事；
8.9 选举林洁为第五届董事会独立董事；
9、审议《关于选举洪城水业第五届监事会监事的议案》；
9.1 选举刘建华为第五届监事会监事；
9.2 选举杨麟顺华为第五届监事会监事；
10、审议《关于洪城水业2013年度向商业银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
（2）、审议《关于修改<公司章程>有关分红条款的议案》；
（3）、审议《公司未来三年股东回报规划（2012－2014年）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
（2）、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2011 年年度报告及其摘要》；
（4）、审议《公司2011 年度财务决算和2012 年财务预算报告》；
（5）、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
（6）、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》；
（7）、审议《公司2012 年度更新改造资金使用专项计划》；
（8）、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构及其报酬的议案》；
（9）、审议《关于对公司2011 年度日常关联交易超出预计金额部分予以追认的议案》；
（10）、审议《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》；
（11）、审议《关于公司2012 年度向商业银行申请综合授信额度的议案》；
（12）、审议《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》；
（13）、审议《关于修改＜公司章程＞中有关经营范围条款的议案》；
（14）、审议《关于袁敏先生辞去公司监事并增补杨麟顺先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于江西洪城水业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、《关于签署附条件生效的<江西洪城水业股份有限公司与南昌水业集团有限责任公司股份认购协议>的议案》；
8、《关于提请股东大会批准南昌水业集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》
3、《关于对全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任授信担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于肖壮先生辞去公司董事的议案》；
二、审议《关于增补陆跃华先生为公司董事候选人的议案》；
三、审议《关于吴照云先生辞去公司独立董事的议案》；
四、审议《关于增补李良智先生为公司独立董事候选人的议案》；
五、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》；
（4）、审议《公司2010 年度财务决算和2011 年财务预算报告》；
（5）、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
（6）、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
（7）、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）、审议《关于公司2011 年度日常关联交易的议案》；
（9）、审议《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》；
（10）、审议《关于公司2011 年向商业银行申请借款计划的议案》；
（11）、审议《关于李明先生请辞公司董事职务的议案》；
（12）、审议《关于增补郑克一先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于吸收合并全资子公司南昌供水有限责任公司的议案》；
（2）、审议《关于投资南昌市城北水厂工程的议案》；
（3）、审议《关于托管水业集团所属扬子洲水厂和所属德安公司股权的议案》；
（4）、审议《关于托管市政公用集团所属蓝天环保股权的议案》；
（5）、审议《江西洪城水业股份有限公司关联交易管理制度》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2．关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行的股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3．关于批准南昌水业集团有限责任公司和公司签订附条件生效的股权转让协议及补充协议的议案
4．关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5．关于本次非公开发行股票预案及预案补充事项的议案
6．关于前次募集资金使用情况报告的议案
7．关于同意江西洪城水业环保有限公司未出具有关盈利预测的议案
8．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
二、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
三、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
四、审议《公司2009 年度财务决算和2010 年财务预算报告》；
五、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
六、审议《公司2009 年度独立董事述职报告》；
七、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构及其报酬的议案》；
八、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
九、审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》；
十、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
十一、审议《关于修订＜江西洪城水业股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于投资南昌市红角洲水厂工程的议案》；
二、审议《江西洪城水业股份有限公司董事会会议提案工作制度》；
三、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构及其报酬的议案》；
四、审议《关于毛木金先生请辞公司董事职务的议案》；
五、审议《关于增补熊一江先生为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-18 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2009-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司日常关联交易协议〈自来水供销合同〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
二、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
三、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
四、审议《公司2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告》；
五、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
六、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
七、审议《关于修改〈公司章程〉分红条款的议案》；
八、审议《关于调整公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007年年度报告及其摘要》；
（4）审议《公司2007年度财务决算和2008年财务预算报告》；
（5）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2007年度独立董事述职报告》；
（7）审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉中有关条款的议案》；
（9）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-08 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2007-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2006年度独立董事述职报告》；
（7）审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
（9）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》；
（10）审议《关于调整牛行水厂一期工程募集资金投资额度和将下正街水厂技改工程募集资金改投到牛行水厂一期工程使用的议案》；
（11）审议《关于修改〈公司章程〉中部分条款的议案》
（12）审议《关于修订〈江西洪城水业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
（13）审议《关于修订〈江西洪城水业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
（4）审议《公司2005年度财务决算和2006年财务预算报告》；
（5）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2005年度独立董事述职报告》；
（7）审议《关于修改《公司章程》有关条款的议案》；
（8）审议《关于修改《公司股东大会议事规则》的议案》；
（9）审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构及其报酬的议案》；
（10）审议《关于修改〈江西洪城水业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 洪城环境 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《江西洪城水业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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