| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度报告及报告摘要》
4 《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
5 《公司2023年度利润分配议案》
6 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
7 《公司关于变更会计师事务所的议案》
8 《独立董事2023年度述职报告》(张宏亮、魏先华、王定健分别述职) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于向有关银行及融资租赁公司申请2024年度融资额度的议案
2 关于公司2023年度日常经营性关联交易执行情况及2024年度日常经营性关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度报告及报告摘要
4 公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配议案
6 关于公司2022年度日常经营性关联交易执行情况及2023年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于续聘会计师事务所担任公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案
8 独立董事2022年度述职报告
9 关于向有关银行及融资租赁公司申请2023年度融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举缪立立先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举马占红先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》
2 《关于确定董事津贴标准的议案》
3 《关于确定监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举董志宏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举冯红旗先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举胡尔纲先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举龚启华先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举张华女士为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举钟家毅先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举张宏亮先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举魏先华先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举王定健先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举杨连祥先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.02 选举何继然先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及报告摘要
4 公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配议案
6 关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资额度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10 关于选举董事的议案
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
13 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案
14 关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
15 关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
16 关于修改《公司对外担保管理办法》部分条款的议案
17 关于修改《公司关联交易管理办法》部分条款的议案
18 独立董事2021年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2022-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及报告摘要
4 公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配议案
6 关于公司2020年度日常经营性关联交易执行情况及2021年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请2021年度融资额度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
11 独立董事2020年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及报告摘要
4 公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配议案
6 关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请2020年度融资额度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11 独立董事2019年度述职报告
12 关于确定董事津贴标准的议案
13 关于确定监事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 选举董志宏先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02 选举李玉杰先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03 选举徐茂君先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04 选举龚启华先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05 选举张华女士为公司第七届董事会董事的议案
1.06 选举钟家毅先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举李孟刚先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 选举张宏亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 选举魏先华先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 选举赵永祥先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 选举陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及报告摘要
4 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配议案
6 关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请2019年度融资额度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10 独立董事2018年度述职报告
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
15 关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
16 关于修改《募集资金管理办法》部分条款的议案
17 关于修改《对外担保管理办法》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向有关银行及融资租赁公司申请增加2018年度融资额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及报告摘要
4 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配议案
6 关于公司2017年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请2018年度融资额度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所担任公司2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10 独立董事2017年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订〈公司章程〉的议案
2关于续聘会计师事务所担任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2017-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董志宏同志为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告及报告摘要
4 公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配议案
6 关于公司2016年度日常经营性关联交易执行情况及2017年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行申请2017年度融资额度的议案
8 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
9 独立董事2016年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案
2 关于续聘会计师事务所担任公司2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度报告及报告摘要
4 公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
5 公司2015年度利润分配议案
6 关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案
8 关于向有关银行申请2016年度融资额度的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于确定公司董事津贴标准的议案
11 关于确定公司监事津贴标准的议案
12 独立董事2015年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.01选举韩广岳先生为公司第六届董事会董事的议案
1.02选举李玉杰先生为公司第六届董事会董事的议案
1.03选举徐茂君先生为公司第六届董事会董事的议案
1.04选举龚启华先生为公司第六届董事会董事的议案
1.05选举张华女士为公司第六届董事会董事的议案
1.06选举邹龙赣先生为公司第六届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01选举邓中华先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02选举李孟刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03选举王飞先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01选举赵永祥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.02选举王忠国先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所担任公司2015年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度报告及报告摘要
4公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
5公司2014年度利润分配预案
6关于公司2014年关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案
7关于向有关银行申请2015年度综合授信额度的议案
8独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告及报告摘要
4、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案
7、关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10、独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任会计师事务所担任公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告及报告摘要
4、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
5、公司2012年度利润分配方案
6、关于公司2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于公司2012年日常关联交易超额部分予以追认的议案
8、关于向有关银行申请2013年度综合授信额度的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
11、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案
12、独立董事2012年述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于聘任会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于增加董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年度报告及报告摘要
4、公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告
5、公司2011 年度利润分配方案
6、关于公司2011 年关联交易执行情况及签订2012 年关联交易框架协议的议案
7、关于向有关银行申请2012 年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《湖南湘邮科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2、关于聘任会计师事务所担任公司2011年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告
4、公司2010 年度利润分配方案
5、公司2010 年度报告及报告摘要
6、关于公司2010 年关联交易执行情况及签订2011 年关联交易框架协议的议案
7、关于向有关银行申请2011 年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2010-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
3、关于增加董事会成员的议案
4、关于调整独立董事津贴的议案
5、关于聘任会计师事务所担任公司2010 年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度监事会工作报告
3、公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告
4、公司2009年度利润分配方案
5、公司2009年度报告及报告摘要
6、关于公司2009年关联交易执行情况及签订2010年关联交易框架协议的议案
7、关于公司2009年日常关联交易超额部分予以追认的议案
8、独立董事述职报告
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于确定公司第四届董事会董事候选人的议案
11、关于确定公司第四届监事会监事候选人的议案
12、关于向有关银行申请2010年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告
4、公司2008 年度利润分配方案
5、公司2008 年度报告及报告摘要
6、关于公司2008 年关联交易执行情况及签订2009 年关联交易框架协议的议案
7、独立董事述职报告
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于申请综合授信额度的议案
10、关于聘请2009 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告
4、公司2007 年度资本公积金转赠股本预案
5、公司2007 年度报告及报告摘要
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于公司2007 年关联交易执行情况及签订2008 年关联交易框架协议的议案
8、独立董事述职报告
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案
10、关于申请综合授信额度的议案
11、关于制订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2007-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告
4、2006年度利润分配预案
5、公司2006年度报告及报告摘要
6、关于公司06年度日常经营性关联交易执行情况及07年度日常经营性关联交易的议案
7、独立董事述职报告
8、关于申请综合授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
11、关于确定公司第三届董事会董事候选人的议案
12、关于确定公司第三届监事会监事候选人的议案
13、关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于转让东海证券股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2006-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改变募集资金用途的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于制订《公司对外担保管理办法》的议案
4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告
4、2005年度利润分配方案
5、关于更正会计差错的议案
6、公司2005年度报告及报告摘要
7、关于公司2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年度日常经营性关联交易的议案
8、独立董事述职报告
9、关于受让湖南诚泰实业公司持有长沙市商业银行股权的议案
10、关于申请综合授信额度的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 湘邮科技 |
| 公告日期 | 2006-03-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配