| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案
2 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
3 关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度独立董事述职报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 2022年年度报告及摘要
7 2023年度财务预算报告
8 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案
10 关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案
11 关于与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
12 关于向WaldaschaffAutomotiveGmbH出具安慰函的议案
13 关于为墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司提供担保额度的议案
14 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于凌云工业股份有限公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于凌云工业股份有限公司《限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于凌云工业股份有限公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案
5 关于更换公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度独立董事述职报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2021年年度报告及摘要
7 2022年度财务预算报告
8 关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案
10 关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案
11 关于聘任2022年度审计机构的议案
12 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议事
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于向WaldaschaffAutomotiveGmbH出具安慰函的议案
17.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
17.01 罗开全
17.02 郑英军
17.03 卫凯
18.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
18.01 郑元武
18.02 马朝松
18.03 王立普
19.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
19.01 戴小科
19.02 孙玉峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际(香港)有限公司借款额度申请延长期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年度)的议案
7 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
10 关于提请股东大会批准北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司及实际控制人中国兵器工业集团有限公司免于发出要约的议案
11 关于凌云工业股份有限公司拟收购凌云吉恩斯科技有限公司49.90%股权的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度独立董事述职报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 2020年年度报告及摘要
7 2021年度财务预算报告
8 关于2021年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于注册发行10亿元中期票据的议案
10 关于聘任2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整融资担保额度及期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司申请互相担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向Waldaschaff Automotive GmbHbm出具安慰函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加Waldaschaff Automotive GmbH及下属子公司向中兵国际(香港)有限公司借款额度的议案
2 关于向Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王世宏为公司监事的议案
2 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度独立董事述职报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 2019年年度报告及摘要
7 2020年度财务预算报告
8 关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于向北方凌云工业集团有限公司申请委托贷款额度的议案
10 关于与兵工财务有限责任公司修订《金融服务框架协议》的议案
11 关于子公司凌云印尼汽车工业科技有限公司向中兵国际(香港)有限公司申请借款额度的议案
12 关于为WaldaschaffAutomotiveGmbH增加担保额度的议案
13 关于续聘2020年度审计机构的议案
14 关于更换公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 选举信虎峰为公司董事
1.02 选举王悦为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2019年度审计机构的议案
2 关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签署《商业保理服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年中期利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度独立董事述职报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年年度报告及摘要
7 2019年度财务预算报告
8 关于2019年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于增加对下属子公司担保额度的议案
10 关于增加对子公司担保额度的议案
11 关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案
12 关于子公司WaldaschaffAutomotiveGmbH向中兵国际(香港)有限公司申请短期借款的议案
13 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案
14 关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于修改《董事会议事规则》的议案
17.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
17.01 选举赵延成为公司董事
17.02 选举罗开全为公司董事
17.03 选举李志发为公司董事
17.04 选举牟月辉为公司董事
17.05 选举李松刚为公司董事
17.06 选举何瑜鹏为公司董事
18.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
18.01 选举李王军为公司独立董事
18.02 选举傅继军为公司独立董事
18.03 选举郑元武为公司独立董事
19.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
19.01 选举信虎峰为公司监事
19.02 选举李久安为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH延后担保期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合配股发行条件的议案》
2.00 《关于公司2018年度配股发行方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股比例和配股数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金投向
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11 本次发行证券的上市流通
3 《公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》
4 《关于公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于2018年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6 《关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
8 《关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 2018年度财务预算报告
7 2017年年度报告及摘要
8 关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案
10 关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于调整WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH担保额度及期限的议案
3.00关于选举公司股东代表监事的议案
3.01选举信虎峰为公司股东代表监事
3.02选举李久安为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止发行股份购买资产事项并撤回申请文件的议案
2 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行中期票据的议案
2 关于向WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
3.01 本次重组方案概述
3.02 交易对方及发行对象
3.03 标的资产
3.04 标的资产的定价依据及交易价格
3.05 过渡期间损益归属
3.06 标的资产利润补偿的安排
3.07 标的资产的过户及违约责任
3.08 本次发行股份的种类和面值
3.09 发行方式
3.10 发行价格与定价依据
3.11 发行价格调整机制
3.12 发行数量
3.13 上市地点
3.14 本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.15 限售期
3.16 决议有效期
4 关于公司本次重组方案部分调整不构成重大调整的说明
5 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6 关于签订附条件生效的《盈利预测补偿与奖励协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
7 关于签订《股份认购协议之终止协议》的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
10 《凌云工业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
11 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于提请股东大会批准北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
14 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案
16 关于修改《公司章程》的议案
17.00 关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
17.01 激励对象的确定依据和范围
17.02 限制性股票的来源、授予价格及其确定方法
17.03 限制性股票的授予数量和分配情况
17.04 限制性股票的授予与解锁条件
17.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
17.06 限制性股票的不可转让及禁售规定
17.07 限制性股票激励计划的调整方法与程序
17.08 限制性股票的会计处理及对业绩的影响
17.09 限制性股票激励计划的制定和审批程序、股票授予程序及解锁程序
17.10 公司与激励对象各自的权利义务
17.11 特殊情况处理方式
17.12 限制性股票回购注销的原则
17.13 限制性股票激励计划的管理、修订和终止
17.14 其他重要事项
18 关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度独立董事述职报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 2017年度财务预算报告
7 2016年年度报告及摘要
8 关于2017年度日常关联交易预计情况的议案
9 凌云工业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签署《商业保理服务框架协议》的议案
2关于向Waldaschaff Automotive GmbH提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度独立董事述职报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配方案
6 2016年度财务预算报告
7 2015年年度报告及摘要
8 关于2016年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融框架服务协议》的议案
10 关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁业务合作协议》的议案
11 关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案
12 关于向Waldaschaff Automotive GmbH提供担保的议案
13 关于申请注册发行超短期融资券的议案
14 关于继续聘用瑞华会计师事务所的议案
15.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
15.01 选举李喜增先生为公司董事
15.02 选举罗开全先生为公司董事
15.03 选举李志发先生为公司董事
15.04 选举牟月辉先生为公司董事
15.05 选举李广林先生为公司董事
15.06 选举何瑜鹏先生为公司董事
16.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
16.01 选举刘涛先生为公司独立董事
16.02 选举傅继军先生为公司独立董事
16.03 选举李王军先生为公司独立董事
17.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
17.01 选举翟斌先生为公司股东代表监事
17.02 选举朱京良先生为公司股东代表监事
17.03 选举张丽女士为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度独立董事述职报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 2015年度财务预算报告
7 关于2015年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况的议案
9 关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案
10 关于继续聘用瑞华会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.08上市地点
2.09本次募集资金投向
2.10本次发行股东大会决议的有效期
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司与北方凌云工业集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
7关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
8关于公司与长城国融投资管理有限公司等3名认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
9关于同意北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司免于履行要约收购义务的议案
10关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
12关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于更换公司董事的议案
1、选举牟月辉先生为公司董事；
2、选举李广林先生为公司董事；
3、选举何瑜鹏先生为公司董事。
（二）关于更换公司监事的议案
1、选举翟斌先生为公司监事；
2、选举朱京良先生为公司监事；
3、选举张丽女士为公司监事。
（三）关于公司应收账款转让的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度独立董事述职报告；
3、2013年度监事会工作报告；
4、2013年度财务决算报告；
5、2013年度利润分配方案；
6、2014年度财务预算报告；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、未来三年股东回报规划（2014年-2016年）；
9、关于2014年度日常关联交易预计情况的议案；
10、关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案；
11、关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供贷款担保的议案；
12、关于发行中期票据和短期融资券的议案；
13、关于继续聘用瑞华会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度独立董事述职报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年财务决算报告
5、2012年利润分配方案
6、2013年财务预算报告
7、关于2013年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案
9、关于发行中期票据的议案
10、关于继续聘用国富浩华会计师事务所的议案
11、关于董事会换届选举的议案
李喜增
罗开全
王世宏
信虎峰
李志发
范军
邱洪生
崔文哲
刘涛
12、关于监事会换届选举的议案
郑兴国
孙铁庄
石兵 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于继续聘用国富浩华会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2011 年度工作报告
2、监事会2011 年度工作报告
3、2011 年财务决算报告
4、2011 年利润分配方案
5、2012 年财务预算报告
6、关于2012 年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于公司与中国兵工物资集团有限公司签署关联交易框架协议的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于更换公司董事的议案
10、关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2010 年度工作报告
2、监事会2010 年度工作报告
3、2010 年财务决算报告
4、2010 年利润分配方案
5、2011 年财务预算报告
6、关于2010 年度日常关联交易金额超出预计的议案
7、关于2011 年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于聘任会计师事务所的议案
9、关于收购河北凌云工业集团有限公司相关资产的议案
10、关于发行中期票据及短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）本次发行股票的锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议有效期
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、《关于公司与凌云集团签订<股份认购协议>的议案》
6、《关于调整公司本次非公开发行股票方案中一个募投项目的议案》
7、《关于审议<凌云工业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
8、《关于审议<凌云工业股份有限公司董事会关于募集资金投资项目的可行性分析>的议案》
9、《关于审议公司与上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司2007-2009年度的关联交易的议案》
10、《关于审议公司与上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司2010 年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 第三届董事会2009 年度工作报告
2、 第三届监事会2009 年度工作报告
3、 2009 年财务决算报告
4、 2009 年利润分配方案
5、 2010 年财务预算报告
6、 关于公司与兵器财务有限责任公司关联交易有关事项的议案
7、 关于董事会换届选举的议案
8、 关于监事会换届选举的议案
9、 关于继续聘用利安达会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2008 年度工作报告
2、监事会2008 年度工作报告
3、2008 年财务决算报告
4、2008 年利润分配方案
5、2009 年财务预算报告
6、关于修改公司章程的议案
7、关于聘用会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 董事会工作报告
2、 监事会工作报告
3、 2007年财务决算报告
4、 2007年利润分配方案
5、 2008年财务预算报告
6、 关于聘任公司董事的议案
7、 关于调整独立董事津贴的议案
8、 关于向河北凌云工业集团有限公司申请委托贷款的议案
9、 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2008-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
2、 审议关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案；
3、 审议关于向控股股东定向发行股票的议案；
4、 审议关于发行股票购买资产暨重大关联交易报告书的议案；
5、 审议关于发行股份购买资产协议书的议案；
6、 审议关于免于发出收购要约的议案；
7、 审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于免除蒋雷独立董事职务的议案
2、关于聘任独立董事的议案
3、关于对重庆长安凌云汽车零部件有限公司贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 董事会工作报告
2、 监事会工作报告
3、 2006年财务决算报告
4、 2006年利润分配方案
5、 2007年财务预算报告
6、 关于聘任会计师事务所的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第三届董事会成员的议案
2、关于选举第三届监事会成员的议案
3、关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2007-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 董事会工作报告
2、 监事会工作报告
3、2005年财务决算报告
4、2005年度利润分配方案
5、2006年财务预算报告
6、关于2006年度日常关联交易的议案
7、关于聘任会计师事务所的议案
8、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
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| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《凌云工业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 凌云股份 |
| 公告日期 | 2005-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于利用募集资金向深圳亚大塑料制品有限公司增资的议案
2、 关于利用募集资金向上海亚大汽车塑料制品有限公司出资的议案
3、 向上海凌云瑞升燃烧设备有限公司增资的议案
4、关于将剩余募集资金补充流动资金的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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每日必读
发行与分配