| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度全面预算草案》
5 《关于2023年度利润分配的议案》
6 《2023年年度报告全文及摘要》
7 《关于调整独立董事津贴的议案》
8 《关于2024年度信贷计划的议案》
9 《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>(关联交易)的议案》
10 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 《关于制定<2024-2026年股东分红回报规划>的议案》
12 《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于与关联方签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》的议案
3 关于2024年度日常关联交易预计的议案
4 关于选举林兢女士为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-03 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2023-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选第十届董事会董事的议案
1.01 增选桂思玉先生为第十届董事会董事
1.02 增选罗睿先生为第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2.00 关于增选第十届董事会董事的议案
2.01 增选郑建诚先生为第十届董事会董事
2.02 增选邓瑞普女士为第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度全面预算草案》
5 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于2022年度利润分配的议案》
7 《2022年年度报告全文及摘要》
8 《关于2023年度信贷计划的议案》
9 《关于与福建省能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>(关联交易)的议案》
10 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与关联方签订煤炭购销框架协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司及董监高等购买责任险的议案》
2 《关于与福建省福能物流有限责任公司签订<煤炭购销合同补充协议>(关联交易)的议案》
3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度全面预算草案》
5 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于2021年度利润分配的议案》
7 《2021年年度报告全文及摘要》
8 《关于2022年度信贷计划的议案》
9 《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>(关联交易)的议案》
10 《关于变更会计师事务所的议案》
11 《关于修订公司<章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
1.01 选举周朝宝先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举程元怀先生为公司第十届董事会董事
1.03 选举叶道正先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举张小宁先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举苗永宝先生为公司第十届董事会董事
1.06 选举刘辉先生为公司第十届董事会董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举潘琰女士为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举温步瀛先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
3.01 选举陈演先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举彭家清先生为公司第十届监事会监事
3.03 选举郑建新先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2021年度全面预算草案》
5 《2020年年度报告全文及摘要》
6 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2020年度利润分配的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9 《关于2021年度信贷计划的议案》
10 《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>(关联交易)的议案》
11 《关于制定<2021--2023年股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与控股股东签订<神华福能发电有限责任公司49%股权转让协议>(关联交易)的议案》
2 《关于修订公司<章程>的议案》
3 《关于选举温步瀛先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
4 《关于选举苗永宝先生为公司第九届董事会董事的议案》
5 《关于控股股东变更重大资产重组时部分承诺的议案》
6 《关于与福建省福能物流有限责任公司签订<2021-2022年煤炭购销合同>(关联交易)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度全面预算草案》
5 《2019年年度报告全文及摘要》
6 《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2019年度利润分配的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9 《关于2020年度信贷计划的议案》
10 《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>(关联交易)的议案》
11 《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
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| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2 关于公司本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
3.01 本次交易方案概述
3.02 发行种类及面值
3.03 定价基准日
3.04 交易金额
3.05 发行价格
3.06 发行对象
3.07 发行数量
3.08 锁定期安排
3.09 过渡期损益安排
3.10 滚存未分配利润安排
3.11 发行股份上市地点
4 关于《福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签订本次交易相关附条件生效的正式协议的议案
6 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于公司本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案
9 关于公司本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10 关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案
11 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
13 关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 前次募集资金使用情况报告
16 关于向参股公司增资暨关联交易的议案
17 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 第五条相关标准的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整2018年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度全面预算草案》
5 《2018年年度报告全文及摘要》
6 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2018年度利润分配的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9 《关于2019年度信贷计划的议案》
10 《关于修订公司<章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>(关联交易)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案
3 关于向参股公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度全面预算草案
5 2017年年度报告全文及摘要
6 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于2017年度利润分配的议案
8 关于2018年度信贷计划的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 前次募集资金使用情况的报告
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于制订《累积投票制实施细则》的议案
13 关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》(关联交易)的议案
14.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
14.01 选举林金本先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举黄友星先生为公司第九届董事会董事
14.03 选举程元怀先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举张小宁先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举程志明先生为公司第九届董事会董事
14.06 选举郭绯红女士为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15.01 选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举潘琰女士为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举吴玉姜女士为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
16.01 选举林群先生为公司第九届监事会监事
16.02 选举王贵长先生为公司第九届监事会监事
16.03 选举郑建新先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于制定《福建福能股份有限公司2018--2020年股东分红回报规划》的议案
2关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
3.00关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3.01发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额和发行价格
3.04债券期限
3.05票面利率
3.06还本付息的期限和方式
3.07转股期限
3.08转股股数确定方式
3.09转股价格的确定及其调整
3.10转股价格向下修正条款
3.11赎回条款
3.12回售条款
3.13转股年度有关股利的归属
3.14发行方式及发行对象
3.15向原A股股东配售的安排
3.16债券持有人及债券持有人会议
3.17本次募集资金用途
3.18担保事项
3.19募集资金存管
3.20本次决议的有效期
4关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
5关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8关于制定《福建福能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
10关于修订公司《章程》的议案
11关于控股股东变更重大资产重组时部分承诺的议案
12.00关于选举独立董事的议案
12.01关于改选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2017年度全面预算草案
5、关于2016年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
7、关于2016年度利润分配的议案
8、关于2017年度信贷计划的议案
9、关于2017年度固定资产投资计划的议案
10、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11、关于与福建省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》（关联交易）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《董事会议事规则》的议案
2关于增选程志明先生为第八届董事会董事的议案
3关于拟以现金收购控股股东持有的电力公司部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2016年度全面预算草案
5、2015年年度报告全文及摘要
6、关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案
7、关于2015年度利润分配的议案
8、关于2016年度信贷计划的议案
9、关于2016年度投资计划的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修订公司《章程》的议案
12、关于调整独立董事津贴的议案
13、关于明确公司重大资产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于增选程元怀先生为第八届董事会董事的议案
2、关于与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》（关联交易）的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行数量及发行规模
2.04发行对象及认购方式
2.05发行价格及定价原则
2.06本次发行股票的限售期
2.07本次发行前滚存未分配利润的安排
2.08上市地点
2.09募集资金用途
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3关于<公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案
4关于<公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案
5关于公司与各特定对象签订<2015年非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案
6关于前次募集资金使用情况报告的议案
7关于<2015年公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案
8关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量及发行规模
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司与各特定对象（非关联方）签订《2015年非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
6 关于公司与关联方签订《2015年非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
9 关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 关于《2015年度全面预算草案》的议案
5 2014年年度报告全文及摘要
6 关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
7 2014年度利润分配议案
8 关于制订《2015-2017年股东分红回报规划》的议案
9 关于2015年度信贷计划的议案
10 关于2015年投资计划的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
14 关于提请豁免控股股东对公司在福能财务公司关联存款业务承诺的议案
15 关于与福建省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》（关联交易）的议案
16.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
16.01 选举林金本先生为公司第八届董事会董事
16.02 选举周必信先生为公司第八届董事会董事
16.03 选举黄友星先生为公司第八届董事会董事
16.04 选举李祖安先生为公司第八届董事会董事
16.05 选举张小宁先生为公司第八届董事会董事
16.06 选举王静女士为公司第八届董事会董事
17.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
17.01 选举李宁先生为公司第八届董事会独立董事
17.02 选举许萍女士为公司第八届董事会独立董事
17.03 选举吴玉姜女士为公司第八届董事会独立董事
18.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
18.01 选举林群先生为公司第八届监事会监事
18.02 选举王贵长先生为公司第八届监事会监事
18.03 选举郑建新先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立纺织品子公司的议案》；
2、审议《关于2014年度关联交易预计增加的议案》；
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
4、审议《关于公司2014年度信贷计划的议案》；
5、审议《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
6、审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于调整公司第七届董事会部分董事的议案》；
3.01 选举林金本先生为公司董事
3.02 选举周必信先生为公司董事
3.03 选举黄友星先生为公司董事
3.04 选举张小宁先生为公司董事
3.05 选举李宁先生为公司独立董事
4、审议《关于调整公司第七届监事会部分监事的议案》；
4.01 选举林群先生为公司监事
4.02 选举王贵长先生为公司监事
4.03 选举郑建新先生为公司监事
5、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
6、审议《关于修订董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配议案》；
5、审议《2013年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于改选公司独立董事的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》；
10、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
12、审议《关于修订独立董事制度的议案》；
13、听取《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》的下列事项；
3.1 本次重大资产重组的整体方案
3.1.1 发行股份购买资产
3.1.2 发行股份募集配套资金
3.2 本次重大资产重组的具体方案
3.2.1 发行股份的种类和面值
3.2.2 发行对象及发行方式
3.2.3 股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
3.2.4 发行数量
3.2.5 本次发行股份购买的标的资产
3.2.6 本次发行股份购买资产的交易价格的定价方式、定价依据
3.2.7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
3.2.8 上市公司滚存未分配利润的安排
3.2.9 股份锁定期安排
3.2.10 上市地点
3.2.11 本次配套融资的募集资金用途
3.2.12 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
3.2.13 决议的有效期
4、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》；
6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
7、审议《关于签订〈福建南纺股份有限公司重大资产重组框架协议〉的议案》；
8、审议《关于签订附条件生效的<福建南纺股份有限公司发行股份购买资产协议>、<福建南纺股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
9、审议《关于<福建南纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
10、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条规定的相关标准的议案》；
11、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
12、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
13、审议《关于提请股东大会审议福建省能源集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
15、审议《关于聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关中介机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配议案》；
5、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、听取《2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司董事的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
5、审议《关于制定分红回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配议案》；
5、审议《2011 年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
11、听取《2011 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于更换公司独立董事的议案》；
2、审议《关于更换薪酬与考核委员会委员的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配议案》；
5、审议《2010 年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
10、听取公司独立董事《2010 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009 年度利润分配议案》；
5、审议公司《2009 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于更换公司董事的议案》；
9、听取公司独立董事《2009 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配议案》；
5、审议公司《2008 年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于修订公司章程的议案》；
9、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
11、审议公司《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
12、听取公司独立董事 2008 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年度利润分配议案》；
5、审议公司《2007年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于变更结余募集资金投向的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、审议公司《关于更换任期届满独立董事的议案》；
10、审议公司《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
11、听取公司独立董事2007年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《福建南纺股份有限公司2007年度结构调整方案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配议案》；
5、审议公司《2006年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请综合授信额度的议案》；
9、听取公司独立董事2006年度述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2007-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<福建南纺股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
5、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、 审议公司《2005年年度报告全文及摘要》；
5、 审议公司《关于资本公积金转增股本的议案》；
6、 审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
7、 审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议公司《关于申请综合授信额度的议案》；
10、审议公司《关于修订公司章程的议案》；
11、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；
12、听取独立董事2005年度述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 福能股份 |
| 公告日期 | 2006-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议将审议《福建南纺股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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