| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算草案
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案
2 关于公司与天津市医药集团有限公司日常关联交易的议案
3 关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案
4 关于申请贷款授信额度的议案
5 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
6 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人：徐华
2.02 董事候选人：郭珉
2.03 董事候选人：李书箱
2.04 董事候选人：徐晓阳
2.05 董事候选人：朱立延
2.06 董事候选人：刘浩
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 独立董事候选人：霍文逊
3.02 独立董事候选人：边泓
3.03 独立董事候选人：陈喆
4.00 关于选举监事的议案
4.01 监事候选人：赵炜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算草案
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请贷款授信额度的议案
2 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人：霍文逊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人：徐华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人：张平
1.02 董事候选人：李书箱 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算草案
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于申请贷款授信额度的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 董事候选人：朱立延 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人：李静
2.02 董事候选人：翟娈
2.03 董事候选人：陈立营 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算草案
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与天津力生制药股份有限公司日常关联交易的议案
2 关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案
3 关于公司与天津市医药集团有限公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请贷款授信额度的议案
2 关于签署《解除合同协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案
2 关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 董事候选人：张杰
3.02 董事候选人：何光杰
3.03 董事候选人：袁跃华
3.04 董事候选人：杨福祯
3.05 董事候选人：王立峰
3.06 董事候选人：刘欣
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人：边泓
4.02 独立董事候选人：俞雄
4.03 独立董事候选人：陈喆
5.00 关于选举监事的议案
5.01 监事候选人：田力杰
5.02 监事候选人：李娟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2020-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人：何光杰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人：刘欣 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 独立董事候选人：边泓 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算草案
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司2020年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请贷款授信额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要
2 《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 董事候选人：杨福祯 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 监事候选人：田力杰
1.02 监事候选人：李娟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与天津药业集团有限公司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算草案
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司与天津市医药集团下属公司2019年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于申请贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 监事候选人：张政欣
1.02 监事候选人：孙亮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续聘请中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
2 关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案
2 关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人：姚克挺
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度财务决算草案
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及其摘要
6 关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案
7 关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司2018年日常关联交易预计的议案
8 关于公司与天津药业集团有限公司购销日常关联交易的议案
9 关于公司与天津药业集团有限公司动力能源等日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案
2 关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订《公司章程》的议案
2 审议关于聘任陈坚先生为总经理的议案
3 审议关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案
4 审议关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 董事候选人：陈坚
5.02 董事候选人：李静
5.03 董事候选人：袁跃华
5.04 董事候选人：张杰
5.05 董事候选人：任石岩
5.06 董事候选人：王立峰
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 独立董事候选人：周晓苏
6.02 独立董事候选人：万国华
6.03 独立董事候选人：俞雄
7.00 关于选举监事的议案
7.01 监事候选人：翟娈
7.02 监事候选人：张国娟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 董事候选人：陈坚 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订《天津天药药业股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2016年董事会工作报告
2 审议2016年监事会工作报告
3 审议2016年财务决算草案
4 审议2016年利润分配预案
5 审议2016年年度报告及其摘要
6 审议关于继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
7 审议关于向天津银行东联支行申请流动资金贷款单项授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 俞雄 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01发行股份及支付现金购买资产之交易对方
2.02发行股份及支付现金购买资产之标的资产
2.03发行股份及支付现金购买资产之交易价格
2.04发行股份及支付现金购买资产之对价支付
2.05发行股份及支付现金购买资产之现金支付
2.06发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值
2.07发行股份及支付现金购买资产之发行方式、发行对象及认购方式
2.08发行股份及支付现金购买资产之发行股份的定价原则和发行价格
2.09发行股份及支付现金购买资产之发行数量
2.10发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
2.11发行股份及支付现金购买资产之上市地点
2.12发行股份及支付现金购买资产之过渡期损益安排
2.13发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润安排
2.14发行股份及支付现金购买资产之关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
2.15发行股份及支付现金购买资产之决议有效期
2.16发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值
2.17发行股份募集配套资金之发行方式
2.18发行股份募集配套资金之发行对象及认购方式
2.19发行股份募集配套资金之发行价格及定价依据
2.20发行股份募集配套资金之配套融资金额、股份发行数量
2.21发行股份募集配套资金之锁定期安排
2.22发行股份募集配套资金之拟上市地点
2.23发行股份募集配套资金之募集资金用途
2.24发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的处理
2.25发行股份募集配套资金之决议有效期
3关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
5关于本次交易构成关联交易的议案
6本次交易不构成重大资产重组的议案
7本次交易不构成借壳上市的议案
8签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》以及《支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
9签订附生效条件的《业绩承诺与补偿协议》的议案
10关于《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
11关于提请股东大会批准天津药业集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案
13关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非公开发行股票的情形的议案
14关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
15关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
16关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项议案
17天津天药药业股份有限公司关于避免同业竞争的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年董事会工作报告
2 2015年监事会工作报告
3 2015年财务决算草案
4 2015年利润分配预案
5 2015年年度报告及其摘要
6 关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2016年度审计机构的议案
7 关于天药股份与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01董事候选人:袁跃华
1.02董事候选人:任石岩
2.00关于选举监事的议案
2.01监事候选人:翟娈
2.02监事候选人:孙亮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于2014年董事会工作报告
2审议关于2014年监事会工作报告
3审议关于2014年财务决算草案
4审议关于2014年利润分配预案
5审议关于2014年年度报告及其摘要
6审议关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7审议关于天药股份日常关联交易（购销）的议案
8审议关于天药股份日常关联交易（动力及综合服务）的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案
2 关于公司董事会换届选举的议案
2.01 董事候选人：李立群
2.02 董事候选人：李静
2.03 董事候选人：王福军
2.04 董事候选人：张杰
2.05 董事候选人：王春丽
2.06 董事候选人：王迈
2.07 独立董事候选人：周晓苏
2.08 独立董事候选人：赵智文
2.09 独立董事候选人：万国华
3 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事候选人：何光杰
3.02 监事候选人：袁跃华
3.03 监事候选人：张国娟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-18 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2014-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于选举张杰先生为公司董事的议案。
议案二、审议关于调整向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度期限的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案。
（2）审议关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案。
（3）审议关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案。
（4）审议关于向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于同意子公司与天津住宅集团地产投资有限公司签署《土地收购协议书》的议案。
2、审议关于选举李静女士为公司董事的议案。
3、审议关于选举张国娟女士为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议2013年董事会工作报告；
2）审议2013年监事会工作报告；
3）审议2013年财务决算草案；
4）审议2013年利润分配预案；
5）审议2013年年度报告及其摘要；
6）审议关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2014年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于选举王春丽女士为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议关于选举李立群先生为公司董事的议案；
2）审议关于选举何光杰先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2013-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议关于修订《公司章程》的议案；
2）审议关于提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议关于修订《公司章程》的议案；
2）审议关于提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜的议案. |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-08 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2013-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案一、审议《2012年董事会工作报告》；
（二）议案二、审议《2012年监事会工作报告》；
（三）议案三、审议《2012年财务决算草案》；
（四）议案四、审议《2012年利润分配预案》；
（五）议案五、审议《2012年年度报告及其摘要》；
（六）议案六、审议《关于继续聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2013年度审计机构的议案》；
（七）议案七、审议《关于2012年公司经营层团队年薪总额的议案》；
（八）议案八、审议《关于公司经营层基础年薪及奖励制度暂行办法（草案）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于修订《公司章程》的议案；
2. 审议关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、《公司章程》等事项的工商变更及备案事宜的议案；
3. 审议《天津天药药业股份有限公司分红政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案；
4. 审议关于修订《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
5. 审议关于修订《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案一、逐项审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
（二）议案二、审议《关于调整本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
（三）议案三、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）》的议案；
（四）议案四、审议《关于同意公司与天津药业集团有限公司重新签署修订后的<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
（五）议案五、审议《关于调整本次非公开发行涉及重大关联交易（修订稿）》的议案；
（六）议案六、审议《关于提请股东大会修改授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议天药股份日常关联交易的议案；
2） 审议选举袁跃华先生为公司监事的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议2011年董事会工作报告；
2） 审议2011年监事会工作报告；
3） 审议2011年财务决算草案；
4） 审议2011年利润分配预案；
5） 审议2011年年度报告及其摘要；
6） 审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案；
7） 审议关于调整独立董事董事津贴的议案；
8） 审议关于向中国进出口银行天津分行申请授信额度的议案；
9） 审议关于向交通银行天津分行申请授信额度的议案；
10） 审议天药股份日常关联交易议案，
11） 审议2011年经营层一次性奖励的议案， |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2011-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议天药股份董事会换届选举的议案；
2) 审议天药股份监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于同意子公司天津市三隆化工有限公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订<搬迁补偿协议>的议案》；
2.《关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署<搬迁补偿协议书>的议案》；
3.《关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2011-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、逐项审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
议案二、审议《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
议案三、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）的议案》；
议案四、审议《关于同意公司与天津天安药业股份有限公司重新签署修订后的<附条件生效的资产购买协议>的议案》；
议案五、审议《关于同意公司与天津金耀生物科技有限公司重新签署修订后的<附条件生效的资产购买协议>的议案》；
议案六、审议《关于同意公司与天津药业集团有限公司重新签署修订后的<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
议案七、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易（修订稿）的议案》；
议案八、审议《关于提请股东大会修改授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案二、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》；
议案三、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
议案四、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》；
议案五、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
议案六、审议《关于同意公司与天津天安药业股份有限公司签署<附条件生效的资产购买协议>的议案》；
议案七、审议《关于同意公司与天津金耀生物科技有限公司签署<附条件生效的资产购买协议>的议案》；
议案八、审议《关于同意公司与天津药业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
议案九、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
议案十、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议2010 年董事会工作报告；
2） 审议2010 年监事会工作报告；
3） 审议2010 年财务决算草案；
4） 审议2010 年利润分配预案；
5） 审议2010 年年度报告及其摘要；
6） 审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案；
7） 审议关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2010-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于选举赵智文先生为独立董事的议案》
②《关于免去罗智扬先生独立董事的议案》
③《关于选举李立群先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于向中国进出口银行北京分行申请授信额度的议案；
2) 关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议2009 年董事会工作报告；
2） 审议2009 年监事会工作报告；
3） 审议2009 年财务决算草案；
4） 审议2009 年利润分配预案；
5） 审议2009 年年度报告及其摘要；
6） 审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议选举冯祥立先生为公司董事的议案。
2）审议选举张辉先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议选举杨凤翝先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2009-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 关于变更公司经营范围的议案；
2） 《公司章程》（修订草案）；
3） 关于向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议2008 年董事会工作报告；
2） 审议2008 年监事会工作报告；
3） 审议2008 年财务决算草案；
4） 审议2008 年利润分配预案；
5） 审议2008 年年度报告及其摘要；
6） 审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
7） 审议《公司章程（修订草案）》；
8） 审议《独立董事工作制度（修订草案）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2008-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议天药股份董事会换届选举的议案；
2) 审议天药股份监事会换届选举的议案；
3) 审议天药股份日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2008-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议关于选举于永洲先生为公司独立董事的议案；
2） 审议关于选举方建新先生为公司独立董事的议案；
3） 审议《天津天药药业股份有限公司章程（修正草案）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2008-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议2007 年董事会工作报告；
2） 审议2007 年监事会工作报告；
3） 审议2007 年财务决算草案；
4） 审议2007 年利润分配预案；
5） 审议2007 年年度报告及其摘要；
6） 审议关于聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；
7） 审议独立董事工作制度（修订草案）；
8） 审议关于向中国建设银行天津分行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2007-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议《天津天药药业股份有限公司章程》（修订草案）；
2） 审议关于聘请北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司迁往滨海新区的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议2006年董事会工作报告；
2） 审议2006年监事会工作报告；
3） 审议2006年财务决算草案；
4） 审议2006年利润分配预案；
5） 审议2006年年度报告及其摘要；
6） 审议关于选举王喆先生为公司董事的议案；
7） 审议关于选举张宝安先生为公司董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2007-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于受让天津药业集团有限公司持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议选举卢彦昌先生为公司董事的议案；
2） 审议为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2006-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《天津天药药业股份有限公司章程》（修订草案）；
2．审议修改《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3．审议修改《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4．审议修改《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
5．审议《天津天药药业股份有限公司独立董事工作制度》；
6．审议关于发行可转换公司债券担保事项的议案；
7．审议关于向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2006-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案；
2 逐项审议发行A股可转换公司债券发行方案的议案；
2.1 发行规模
2.2 可转债存续期限
2.3 票面金额
2.4 发行价格
2.5 票面利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股时不足一股的处置
2.8 转股期
2.9 转股价格的确定和调整方式
2.10 回售条款
2.11 赎回条款
2.12 募集资金投向
2.13 可转换公司债券持有人会议
2.14 向公司股东配售的安排
2.15授权董事会办理发行可转换公司债券具体事宜
2.16 发行A股可转换公司债券回售条款的议案
2.17转股价格的确定和调整方式的议案
3 审议关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案；
4 授权董事会制定《募集资金专项存储及管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议2005年董事会工作报告；
2） 审议2005年监事会工作报告；
3） 审议2005年财务决算草案；
4） 审议2005年利润分配预案；
5） 审议天津天药药业股份有限公司2005年年度报告及其摘要；
6） 审议聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的预案；
7） 审议关于前次募集资金使用情况的说明；
8）审议公司关联交易协议的议案；
9）审议变更公司注册地址的议案；
10）审议《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-27 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2005-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于天津天药药业股份有限公司董事会换届选举的议案
2) 关于天津天药药业股份有限公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 天津天药药业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-15 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2005-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案
2、逐项审议关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案
(1)发行规模
(2)可转债存续期限
(3)票面金额
(4)发行价格
(5)票面利率
(6)还本付息的期限和方式
(7)转股时不足一股的处置
(8)转股期
(9)转股价格的确定和调整方式
(10)回售条款
(11)赎回条款
(12)募集资金投向
1)年产500吨激素类原料药中间体项目
2)泼尼松龙原料药技改项目
3)新建霉菌氧化物提取车间技改项目
4)地塞米松系列结晶新工艺技改项目
5)片剂厂一期工程
6)片剂厂二期工程
7)性激素类原料药系列产品建设工程
(13)公司滚存未分配利润的处置方式
(14)向原股东优先配售的安排
(15)授权董事会办理发行可转换公司债券具体事宜
3、审议关于本次发行可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案
4、审议关于修改《天津天药药业股份有限公司章程》(草案)的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-30 |
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| 公司名称 | 津药药业 |
| 公告日期 | 2005-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议变更募集资金投向的议案。 |
| 审议内容 | |
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