| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度监事会工作报告
5 2023年度财务决算报告
6 2023年度利润分配的预案
7 关于2023年度审计费用及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度财务和内部控制审计机构的议案
8 关于申请最高借款综合授信额度的议案
9 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
10 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与晋江市自然资源局签订<征收拆迁补偿安置协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举林鑫先生为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及其摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度监事会工作报告
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配的预案
7 关于2022年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于申请最高借款综合授信额度的议案
9 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
10 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
11 福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2023-2025年)
12 关于增补罗理和先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举陈慧女士为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举李晓芳女士为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度监事会工作报告
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配的预案
7 关于2021年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于申请最高借款综合授信额度的议案
9 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
10 关于公司董事、监事年度薪酬的议案
11 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
12.00 关于选举第八届董事会董事的议案
12.01 陈强
12.02 陈澄清
12.03 李剑青
12.04 李明锋
12.05 黄玲玲
12.06 郑莉薇
12.07 吴训豪
12.08 黄佳佳
13.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
13.01 杨翊杰
13.02 许金叶
13.03 黄健雄
13.04 孙传旺
13.05 王培志
14.00 关于选举第八届监事会监事的议案
14.01 庄丽美
14.02 郭秀珍 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度监事会工作报告
5 2020年度财务决算报告
6 2020年度利润分配的预案
7 关于2020年度审计费用及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2021年日常关联交易事项的议案
9 关于申请最高借款综合授信额度的议案
10 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11 关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程%和%董事会议事规则>部分条款的议案》
2.00 关于增补第七届董事会董事的议案
2.01 郑莉薇
2.02 李剑青 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度监事会工作报告
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配的预案
7 关于2019年度审计费用及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2020年日常关联交易事项的议案
9 关于申请最高借款综合授信额度的议案
10 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11 关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案
12 《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2020-2022年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度监事会工作报告
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配的预案
7 关于2018年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2019年日常关联交易事项的议案
9 关于申请最高借款综合授信额度的议案
10 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11 关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案
12 关于公司董事、监事年度薪酬的议案
13.00 关于选举第七届董事会董事的议案
13.01 陈澄清
13.02 李常春
13.03 李明锋
13.04 陈锋
13.05 陈强
13.06 黄玲玲
13.07 吴训豪
14.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
14.01 杨翊杰
14.02 许金叶
14.03 黄健雄
14.04 孙传旺
15.00 关于选举第七届监事会监事的议案
15.01 庄丽美
15.02 郭秀珍 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度监事会工作报告
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配的预案
7 关于2017年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2018年日常关联交易事项的议案
9 关于申请最高借款综合授信额度的议案
10 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11 关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于在福建晋江经济开发区(安东园)迁建新厂的议案》
2 《关于变更河南安阳项目投向的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年年度报告及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度监事会工作报告
5 2016年度财务决算报告
6 2016年度利润分配的预案
7 关于2016年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2017年日常关联交易事项的议案
9 关于申请最高借款综合授信额度的议案
10 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11 福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019年）
12 关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12015年年度报告及其摘要
22015年度董事会工作报告
32015年度独立董事述职报告
42015年度监事会工作报告
52015年度财务决算报告
62015年度利润分配的预案
7关于2015年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8关于公司2015年日常关联交易事项的议案
9关于申请最高借款综合授信额度的议案
10关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11关于公司董事、监事年度薪酬的议案
12.00关于选举第六届董事会董事的议案
12.01陈澄清
12.02李常春
12.03李明锋
12.04陈锋
12.05陈强
12.06黄玲玲
12.07吴训豪
13.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
13.01陈俊明
13.02戴仲川
13.03刘宏灿
13.04肖虹
14.00关于选举第六届监事会监事的议案
14.01庄丽美
14.02叶炜刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2014年年度报告及其摘要；
2 审议《2014年度董事会工作报告》；
3 审议《2014年度独立董事述职报告》；
4 审议《2014年度监事会工作报告》；
5 审议《2014年度财务决算报告》；
6 审议《2014年度利润分配的预案》；
7 审议《关于2014年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构和内控审计机构的议案》；
8 审议《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》；
9 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10 审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；
11 审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》；
3、审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》（修订）；
4、审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。
5、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2013年年度报告及其摘要；
2 审议《2013年度董事会工作报告》；
3 审议《2013年度独立董事述职报告》；
4 审议《2013年度监事会工作报告》；
5 审议《2013年度财务决算报告》；
6 审议《2013年度利润分配的预案》；
7 审议《关于2013年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8 审议《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》；
9 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10 审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；
11 审议《关于修改公司章程的议案》；
12 审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2014-2016年）》；
13 审议《监事会工作规则》；
14 审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2012年年度报告及其摘要；
2 审议《2012年度董事会工作报告》；
3 审议《2012年度独立董事述职报告》；
4 审议《2012年度监事会工作报告》；
5 审议《2012年度财务决算报告》；
6 审议《2012年度利润分配的预案》；
7 审议《关于2012年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》；
8 审议《关于公司2013年日常关联交易事项的议案》；
9 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10 审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；
11 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
陈澄清
李常春
李春兴
陈锋
陈强
林建才
常向真
陈俊明
戴仲川
肖虹
刘宏灿
12 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
黄克华
庄丽美
13 审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年年度报告及其摘要；
2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2011 年度监事会工作报告》；
5、审议《2011 年度财务决算报告》；
6、审议《2011 年度利润分配的预案》；
7、审议《关于2011 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2012 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2012 年日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；
11、审议《关于增补第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2011-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年年度报告及其摘要；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度独立董事述职报告》
4、审议《2010年度监事会工作报告》；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于2010年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2011年日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；
11、审议《关于制订<高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法>及核定2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《股东大会议事规则(修订案)》；
14、审议《董事会议事规则(修订案)》；
15、审议《对外担保管理制度(修订案)》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2009年年度报告及其摘要；
2、 审议《2009年度董事会工作报告》；
3、 审议《2009年度独立董事述职报告》；
4、 审议《2009年度监事会工作报告》；
5、 审议《2009年度财务决算报告》；
6、 审议《2009年度利润分配方案》；
7、 审议《关于2009年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于公司2010年日常关联交易事项的议案》；
9、 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10、 审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2009-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审义《关于发行公司短期融资券的议案》；
2、审议《关于调整银行借款综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2008 年年度报告及其摘要；
2、 审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、 审议《2008 年度独立董事述职报告》；
4、 审议《2008 年度监事会工作报告》；
5、 审议《2008 年度财务决算报告》；
6、 审议《2008 年度利润分配方案》；
7、 审议《关于2008 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于公司2009 年日常关联交易事项的议案》；
9、 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10、 审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年年度报告及其摘要；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2007 年度监事会工作报告》；
5、审议《2007 年度财务决算报告》；
6、审议《2007 年度利润分配方案》；
7、审议《关于2007 年度审计费用及续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2008 年日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；
11、审议《关于调整公司董事的议案》；
12、审议《关于增补第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2006年年度报告及其摘要；
2、 审议《2006年度董事会工作报告》；
3、 审议《2006年度监事会工作报告》；
4、 审议《2006年度财务决算报告》；
5、 审议《2006年度利润分配方案》；
6、 审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于公司2007年日常关联交易事项的议案》；
8、 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
9、 审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；
10、审议《关于调整募集资金项目投资总额的议案》
11、审议《关于董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》；
12、审议《关于推荐第三届监事会候选人的议案》；
13、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2006-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为江西凤竹棉纺有限公司7200万元固定资产贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2006-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2005年年度报告及其摘要；
2、 审议《2005年度董事会工作报告》；
3、 审议《2005年度监事会工作报告》；
4、 审议《2005年度财务决算报告》；
5、 审议《2005年度利润分配方案》；
6、 审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于公司2006年日常关联交易事项的议案》；
8、 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
9、 审议《关于修订福建凤竹纺织科技股份有限公司章程的议案》；
10、审议《关于调整公司董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-30 |
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| 公司名称 | 凤竹纺织 |
| 公告日期 | 2005-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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