| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度利润分配方案》
5 《关于非独立董事、监事、高级管理人员2023年度报酬和激励考核的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于<腾达建设集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于<腾达建设集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举叶丽君为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举杨九如为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举叶弘历为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举孙九春为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举廖少明为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举黄俊为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举张湧为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举叶立春为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶舒健为公司第十届监事会非职工代表监事
4 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年度利润分配方案》
5 《关于董事、监事、高级管理人员2022年度报酬和激励考核的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于核定公司参与土地投标及竞买额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度利润分配方案》
5 《关于董事、监事、高级管理人员2021年度报酬和激励考核的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于修订<腾达建设集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
8 《关于修订<腾达建设集团股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬和激励考核的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举叶林富为公司第九届董事会董事
1.02 选举叶立春为公司第九届董事会董事
1.03 选举叶丽君为公司第九届董事会董事
1.04 选举杨九如为公司第九届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举廖少明为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举黄俊为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举吴非为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈华才为公司第九届监事会监事
3.02 选举叶舒健为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《关于董事、监事、高级管理人员2019年度报酬和激励考核的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于现金收购台州市汇业投资有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《关于董事、监事、高级管理人员2018年度报酬和激励考核的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2018-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配套PPP项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年度利润分配预案》
5 《关于董事、监事、高级管理人员2017年度报酬和激励考核的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3.00《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
3.01选举叶林富先生为公司第八届董事会董事
3.02选举叶立春先生为公司第八届董事会董事
3.03选举叶小根先生为公司第八届董事会董事
3.04选举杨九如先生为公司第八届董事会董事
4.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
4.01选举刘国彬先生为公司第八届董事会独立董事
4.02选举任永平先生为公司第八届董事会独立董事
4.03选举吴非先生为公司第八届董事会独立董事
5.00《关于选举公司第八届监事会监事的议案
5.01选举陈华才先生为公司第八届监事会监事
5.02选举项兆云先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《关于董事、监事、高级管理人员2016年度报酬和激励考核的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案
2 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
3 关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行对象
2.03 发行数量及认购方式
2.04 发行方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行前公司滚存利润分配
2.10 发行决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5 关于与叶林富先生签署附条件生效的<关于腾达建设集团股份有限公司之股份认购合同>的议案
6 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00逐项审议《关于公司发行债券的议案》
1.01发行规模
1.02向公司股东配售安排
1.03债券品种期限
1.04债券利率及确定方式
1.05发行方式
1.06募集资金用途
1.07交易流通场所
1.08决议的有效期
2关于提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2015-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行短期融资券的议案》
2 《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2015-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配议案
5 关于董事、监事、高级管理人员2015年度报酬和激励考核的议案
6 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于废止公司治理纲要的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票种类和面值
2.2发行对象
2.3发行数量及认购方式
2.4发行方式
2.5定价基准日、发行价格及定价方式
2.6限售期安排
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次发行前公司滚存利润分配
2.10发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于与叶林富先生签署附条件生效的<关于腾达建设集团股份有限公司之股份认购合同>的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
8、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）>的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配议案》；
5、《关于董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核的议案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于核定公司短期借款余额的议案》；
8、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司发行私募债券提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2013-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》
3、《关于董事会换届选举的议案》
3.1：选举叶洋友先生为公司第七届董事会董事
3.2：选举叶立春先生为公司第七届董事会董事
3.3：选举叶小根先生为公司第七届董事会董事
3.4：选举叶林富先生为公司第七届董事会董事
3.5：选举徐君明先生为公司第七届董事会董事
3.6：选举陈华才先生为公司第七届董事会董事
3.7：选举朱沪生先生为公司第七届董事会独立董事
3.8：选举朱洪超先生为公司第七届董事会独立董事
3.9：选举任永平先生为公司第七届董事会独立董事
4、《关于监事会换届选举的议案》
4.1：选举项兆云先生为公司第七届监事会监事
4.2：选举杨希先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度独立董事述职报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配议案》；
6、《2012年年度报告及摘要》；
7、《关于董事、监事、高级管理人员2013年度报酬和激励考核的议案》；
8、《关于续聘审计机构的议案》；
9、《关于提请股东大会授权公司董事会行使土地投标及竞买事项决策权的议案》；
10、《关于提请股东大会确认路泽太公司所签补偿协议的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度独立董事述职报告》；
3、《2011年度监事会工作报告》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《2011年年度报告及摘要》；
7、《关于董事、监事、高级管理人员2012年度报酬和激励考核的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2011-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》
3、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2011-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》
2、《2010 年度监事会工作报告》
3、《2010 年度财务决算报告》
4、《2010 年度利润分配预案》
5、《2010 年年度报告及摘要》
6、《董事、监事、高级管理人员2011 年度报酬和激励考核方案》
7、《关于2011 年续聘会计师事务所的议案》
8、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2010-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、《关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2010-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2010-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度利润分配预案》
5、《2009年年度报告及摘要》
6、《董事、监事、高级管理人员2010年度报酬和激励考核方案》
7、《关于2010年续聘会计师事务所及支付2009年度审计费用的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案》
9、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2009-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
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| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
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| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2009-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于拟发行公司债券的议案》
⑴、本次发行公司债券的发行规模
⑵、本次发行公司债券向公司原有股东的配售安排
⑶、本次发行公司债券的债券期限
⑷、本次发行公司债券的债券利率
⑸、本次发行公司债券的募集资金用途
⑹、本次发行公司债券决议的有效期
⑺、本次发行公司债券拟上市交易所
3、《关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
5、《关于以钱江四桥经营权补偿费为本次公司债本息偿付可能需要的流动性支持贷款提供质押担保的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配预案》
5、《2008 年年度报告及摘要》
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、《关于修改股东大会议事规则的议案》
8、《关于修改关联交易决策制度的议案》
9、《董事、监事、高级管理人员2009 年度报酬和激励考核方案》
10、《关于2009 年续聘会计师事务所及支付2008 年度审计费用的议案》
11、听取《公司独立董事2008 年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2009-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、 《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2008-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案》
2、《关于将重新参与台州路桥汇鑫广场的土地投标，取得该土地的使用权的议案》
3、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配预案》
5、《2007 年年度报告及摘要》
6、《董事、监事2008 年度报酬和激励考核方案》
7、《关于2008 年续聘会计师事务所及支付2007 年度审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举徐君明先生为公司第五届董事会董事的议案》
2、《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2007-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于制定公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司符合公开发行股票条件的议案
2、 关于公司2007年公开发行股票方案的议案
3、 关于本次募集资金使用可行性报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案
5、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配方案》
5、《2006年年度报告及摘要》
6、《董事、监事2007年度报酬和激励考核方案》
7、《关于2007年续聘会计师事务所及支付2006年度审计费用的议案》
8、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
9、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
10、《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
11、《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》
12、《关于修改公司章程经营范围的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2006-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于资本公积金转增股本的议案》
2、 《关于修改公司〈章程〉的议案》
3、 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
4、 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
5、 《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
6、 《关于更换部分监事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-03 |
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| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2006-03-03 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议审议事项为《腾达建设集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-07 |
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| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2006-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《2005年度董事会工作报告》
2、 《2005年度监事会工作报告》
3、 《2005年度财务决算报告》
4、 《2005年度利润分配方案》
5、 《2005年年度报告及摘要》
6、 《董事、监事、高级管理人员2006年度报酬和激励考核方案》
7、 《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》
8、 《关于<台州市明日花苑二期工程承包施工合同>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-03 |
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| 公司名称 | 腾达建设 |
| 公告日期 | 2005-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设台州路桥汇鑫广场及融资的议案》
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》
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| 审议内容 | |
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