| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司2024年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案
9 关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
10 关于公司董事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案
11 关于公司监事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于公司董事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案
11 关于公司监事2022年度薪酬分配及2023年度薪酬考核方案的议案
12 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度审计机构的议案
2 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
5 关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案
6 关于公司2021年度财务决算报告的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于公司2022年度财务预算报告的议案
9 关于公司董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案
10 关于公司监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案
11 关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
12.01 选举杨东伟先生为非独立董事
12.02 选举谭真勇先生为非独立董事
12.03 选举俞华军先生为非独立董事
12.04 选举郝京春先生为非独立董事
12.05 选举张凡华先生为非独立董事
12.06 选举张贱明先生为非独立董事
12.07 选举杨骥珉先生为非独立董事
13.00 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
13.01 选举王遥女士为独立董事
13.02 选举程小可先生为独立董事
13.03 选举陈斌开先生为独立董事
13.04 选举宋洁女士为独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举的议案（选举非职工监事）
14.01 选举孙红旗先生为非职工监事
14.02 选举张朋先生为非职工监事
14.03 选举李经纬先生为非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
7 关于制订公司《担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
4 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
5 关于预计公司2021年度日常关联交易额度的议案
6 关于公司2020年度财务决算报告的议案
7 关于公司2020年度利润分配预案的议案
8 关于公司2021年度财务预算报告的议案
9 关于预计公司2021年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
10 关于续聘2021年度审计机构的议案
11 关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
12 关于公司子公司英大证券发行次级债的议案
13 关于为公司董监高购买责任险的议案
14 关于公司董事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬考核方案的议案
15 关于公司监事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬考核方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
2 关于预计子公司英大保理2021年度关联方融资余额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案
5 关于子公司以资本公积转增注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬考核方案的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举杨东伟先生为公司非独立董事
2.02 选举胡锐先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司与关联方签订《房屋租赁意向合同》的议案
2 关于增加公司2020年日常关联交易额度的议案
3 关于增加公司2020年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 2019年年度报告及摘要
7 独立董事2019年度述职报告
8 关于整合电力装备产业公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2020年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
2 关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案
3 关于变更公司名称的议案
4 关于变更公司经营范围的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《董事会会议事规则》的议案
8 关于修订《监事会议事规则》的议案
9 关于修订《关联交易管理办法》的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于公司控股子公司增加注册资本的议案
12.00 关于补选公司董事的议案
12.01 选举李荣华先生为公司非独立董事
12.02 选举谭真勇先生为公司非独立董事
12.03 选举王剑波先生为公司非独立董事
12.04 选举郝京春先生为公司非独立董事
12.05 选举张贱明先生为公司非独立董事
13.00 关于补选公司监事的议案
13.01 选举孙红旗先生为公司监事
13.02 选举张朋先生为公司监事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次募集配套资金发行方案调整的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易整体方案
3.02 本次发行股份购买资产方案-交易对方
3.03 本次发行股份购买资产方案-标的资产
3.04 本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据、交易价格
3.05 本次发行股份购买资产方案-对价支付方式
3.06 本次发行股份购买资产方案-减值补偿安排
3.07 本次发行股份购买资产方案-期间损益及滚存未分配利润归属
3.08 本次发行股份购买资产方案-标的资产权属转移及违约责任
3.09 本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行方式
3.10 本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行股份的种类和面值
3.11 本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行对象和认购方式
3.12 本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行价格与定价依据
3.13 本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行数量
3.14 本次发行股份购买资产项下的发行方案-上市地点
3.15 本次发行股份购买资产项下的发行方案-滚存未分配利润安排
3.16 本次发行股份购买资产项下的发行方案-股份锁定期
3.17 本次发行股份购买资产项下的发行方案-决议有效期
3.18 本次募集配套资金项下的发行方案-发行方式
3.19 本次募集配套资金项下的发行方案-发行股份的种类和面值
3.20 本次募集配套资金项下的发行方案-发行对象
3.21 本次募集配套资金项下的发行方案-发行数量
3.22 本次募集配套资金项下的发行方案-认购方式
3.23 本次募集配套资金项下的发行方案-定价基准日、发行价格及定价方式
3.24 本次募集配套资金项下的发行方案-募集配套资金金额
3.25 本次募集配套资金项下的发行方案-滚存未分配利润安排
3.26 本次募集配套资金项下的发行方案-股份锁定期
3.27 本次募集配套资金项下的发行方案-本次发行募集资金用途
3.28 本次募集配套资金项下的发行方案-上市地点
3.29 本次募集配套资金项下的发行方案-决议有效期
4 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
5 关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产补充协议>的议案
7 关于同意国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案
12 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
13 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16 关于制订《上海置信电气股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 独立董事2018年度述职报告
7 关于预计公司2019年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
8 2018年年度报告及摘要
9 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务和内控审计机构的议案
10 关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案
11 关于与关联方债权债务转移暨关联交易的议案
12.00 关于董事会换届选举的议案(选举非独立董事)
12.01 选举宋云翔先生为公司非独立董事
12.02 选举杨骥珉先生为公司非独立董事
12.03 选举蔡炜先生为公司非独立董事
12.04 选举邢峻先生为公司非独立董事
12.05 选举刘广林先生为公司非独立董事
12.06 选举赵仰东先生为公司非独立董事
12.07 选举李力先生为公司非独立董事
13.00 关于董事会换届选举的议案(选举独立董事)
13.01 选举夏清先生为公司独立董事
13.02 选举潘斌先生为公司独立董事
13.03 选举赵春光先生为公司独立董事
13.04 选举王遥女士为公司独立董事
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 选举阙连元先生为公司监事
14.02 选举陈建玉先生为公司监事
14.03 选举李经纬先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2019-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司资产置换的议案
2 关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司向母公司提供相应担保的议案
2 关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的议案
3 关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案
4 关于补选公司董事的议案
5 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于预计公司2018年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
7 公司独立董事2017年度述职报告
8 公司2017年度报告及摘要
9 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务和内控审计机构的议案
10 关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案
11 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于补选公司董事的议案
1.01选举阙连元先生为公司非独立董事
1.02选举邢峻先生为公司非独立董事
1.03选举赵仰东先生为公司非独立董事
1.04选举李力先生为公司非独立董事
1.05选举蔡炜先生为公司非独立董事
2.00关于补选公司监事的议案
2.01选举盛方先生为公司监事
2.02选举陈建玉先生为公司监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补选公司董事的议案
2关于修订公司章程的议案
3关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2017年度财务预算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、关于预计公司2017年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
7、公司独立董事2016年度述职报告
8、公司2016年度报告及摘要
9、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务和内控审计机构的议案
10、关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案
11、关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加2016年度子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
2关于申请发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2016年度财务预算报告
5公司2015年度利润分配预案
6关于预计公司2016年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
7公司独立董事2015年度述职报告
8公司2015年度报告及摘要
9关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务和内控审计机构的议案
10关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案
11关于修订公司章程的议案
累积投票议案
12.00关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
12.01选举张建伟先生为公司非独立董事
12.02选举汪龙生先生为公司非独立董事
12.03选举张宁杰先生为公司非独立董事
12.04选举闵涛先生为公司非独立董事
12.05选举周旭先生为公司非独立董事
12.06选举陈英毅先生为公司非独立董事
12.07选举胡江溢先生为公司非独立董事
13.00关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
13.01选举唐人虎先生为公司独立董事
13.02选举夏清先生为公司独立董事
13.03选举潘斌先生为公司独立董事
13.04选举赵春光先生为公司独立董事
14.00关于公司监事会换届选举的议案
14.01选举张国辉先生为公司监事
14.02选举林文孝先生为公司监事
14.03选举李经纬先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的议案
2关于修订《募集资金管理办法》的议案
3关于制定《关联交易管理办法》的议案
4关于增加公司2015年度日常关联交易额度的议案
5关于公司与国网电力科学研究院续签《关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
2.01 交易方案
2.02 标的资产
2.03 标的资产的价格
2.04 期间损益的归属
2.05 发行股份的类型和面值
2.06 发行对象及认购方式
2.07 发行股份定价基准日、定价依据和发行价格
2.08 发行数量
2.09 发行股份锁定期安排
2.10 上市地点
2.11 业绩补偿安排
2.12 实现超额业绩的奖励机制
2.13 本次交易前滚存未分配利润的安排
2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 本次交易方案决议有效期
3 关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
5 关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6 关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
7 关于同意国网电力科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于预计2015年度对子公司担保额度的议案
7 关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案
8 公司独立董事2014年度述职报告
9 公司2014年度报告及摘要
10 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务和内控审计机构的议案
11 关于预计2015年度日常关联交易额度的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举张建伟先生为公司非独立董事
12.02 选举张宁杰先生为公司非独立董事
12.03 选举闵涛先生为公司非独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举林文孝先生为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2014年度审计机构的议案
2 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的提案》
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的提案》
3、审议《关于全资子公司上海置信碳资产管理有限公司增资的提案》
4、审议《关于申请豁免履行公司实际控制人相关承诺的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2014年度财务预算报告
5、公司2013年利润分配和资本公积金转增股本的预案
6、公司独立董事2013年度述职报告
7、公司2013年年度报告及摘要
8、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务和内控审计机构的提案
9、关于预计2014年日常关联交易额度的提案
10、关于变更公司董事的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的提案》
2、审议《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的提案》
3、审议《关于全资子公司用未分配利润转增资本的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》
2、审议《关于日常关联交易的议案》
3、审议《关于公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于公司董事薪酬方案》
5、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年年度报告及摘要
3、审议公司2012年度监事会工作报告
4、审议公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
5、听取公司独立董事2012年度述职报告
6、审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2013年度审计机构的议案
7、审议修订公司章程的议案
8、审议公司关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案
9、审议公司关于董事会换届选举的议案
非独立董事：
奚国富
汪龙生
费维武
曹培东
杜忠东
陈英毅
邢峻
独立董事：
宋振宁
邵世伟
胡鸿高
宋德亮
10、审议公司关于监事会换届选举的议案
王航
盛方
李经纬
曹洋
胡颖 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举奚国富、曹培东为公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举盛方为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
2．逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产具体方案的议案》
3．审议《关于〈上海置信电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4．审议《关于本次向特定对象发行股份购买资产方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5．审议《关于与国网电力科学研究院签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
6．审议《关于与国网电力科学研究院签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
7．审议《关于与国网电力科学研究院签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
8．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2011年度董事会工作报告
②审议公司2011年年度报告及摘要
③审议公司2011年度监事会工作报告
④审议公司2011年度财务决算报告
⑤审议公司2011年利润分配和资本公积金转增股本的议案
⑥听取公司独立董事2011年度述职报告
⑦审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2011年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议公司2012010 年度董事会工作报告
2） 审议公司2010 年度监事会工作报告
3） 审议公司2010 年度财务决算报告
4） 审议公司2010 年利润分配和资本公积金转增股本的议案
5） 审议公司独立董事2010 年度述职报告
6） 审议公司2010 年年度报告及摘要
7） 审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2010 年度审计机构的议案
8） 审议选举公司第四届董事会董事的议案
9） 审议公司董监事薪酬津贴管理办法的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议选举宋德亮为公司第四届董事会独立董事的议案
2） 审议选举陈乃轶为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议公司2009年度董事会工作报告
2） 审议公司2009年度监事会工作报告
3） 审议公司2009年度财务决算报告
4） 审议公司2009年利润分配和资本公积金转增股本的议案
5） 审议公司独立董事2009年度述职报告
6） 审议公司2009年年度报告及摘要
7） 审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2010年度审计机构的预案
8） 审议选举公司第四届董事会董事的议案
9） 审议选举公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议上海置信电气股份有限公司2008 年度董事会工作报告
2）审议上海置信电气股份有限公司2222008 008 年度监事会工作报告
3）审议上海置信电气股份有限公司2008 年度财务决算报告
4）审议上海置信电气股份有限公司2008 年利润分配和资本公积金转增股本的议案
5）审议上海置信电气股份有限公司2008 年年度报告及摘要
6）审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2009 年度审计机构的议案
7）审议关于选举李力、邢俊先生担任上海置信电气股份有限公司第三届董事会董事的议案
8）审议关于选举王慧瑛女士、李经纬先生担任上海置信电气股份有限公司第三届监事会监事的议案
9）审议《上海置信电气股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司收购上海日港置信非晶体金属有限公司60%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2008-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议上海置信电气股份有限公司2007 年度董事会工作报告
2）审议上海置信电气股份有限公司2007 年度监事会工作报告
3）审议上海置信电气股份有限公司2007 年度财务决算报告
4）审议上海置信电气股份有限公司2007 年利润分配和资本公积金转赠股本的议案
5）审议上海置信电气股份有限公司2007 年年度报告及摘要
6）审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2008 年度审计机构的预案
7）审议关于选举包辰震先生担任上海置信电气股份有限公司董事的议案
8）审议上海置信电气股份有限公司董事、监事薪酬管理办法
9）审议关于上海置信电气股份有限公司与上海日港置信非晶体金属有限公司的日常关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2007-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议《关于本公司与上海日港置信非晶体金属有限公司日常关联交易的议案》
2） 审议《关于上海置信电气股份有限公司关联交易议事规则的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度董事会工作报告》
2） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度监事会工作报告》
3） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度财务决算报告》
4） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年度利润分配议案》
5） 审议《上海置信电气股份有限公司二○○六年年度报告及摘要》
6） 审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司二○○七年度审计机构的议案》
7） 审议《上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法》
8） 选举上海置信电气股份有限公司第三届董事会成员
9） 选举上海置信电气股份有限公司第三届监事会成员 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议关于公司符合公开发行股票条件的议案
2）逐项审议关于公司2006 年公开发行股票方案的议案
3）审议关于本次募集资金使用可行性报告的议案
4）审议关于前次募集资金使用情况说明的议案
5）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2006-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《上海置信电气股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
2）审议《上海置信电气股份有限公司变更部分募集资金投向的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《上海置信电气股份有限公司公司章程修正案》；
2）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司董事会议事规则的议案》；
4）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司监事会议事规则的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议公司2005年度董事会工作报告；
2) 审议公司2005年度监事会工作报告；
3) 审议公司2005年度财务决算报告；
4) 审议公司2005年度利润分配议案；
5) 审议公司2005年度资本公积金转增股本的议案；
6) 审议公司2005年年度报告及摘要；
7）审议公司章程修正案；
8）审议公司股东大会议事规则；
9）审议公司董事会议事规则；
10）审议公司监事会议事规则；
11）审议选举董事的议案
12）审议选举监事的议案
13) 审议续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 国网英大 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为上海置信电气股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配