| 股东大会通知 会议日期:2008-09-05 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于与富润印染、神鹰集团签订互保协议书的议案
2.关联交易决策权限与程序规则 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-05-15 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2007年年度报告及报告摘要；
2.公司2007年年度董事会工作报告；
3.公司2007年年度监事会工作报告；
4.公司2007年年度利润分配预案；
5.关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案；
6.2008年公司除尘器等产品运输业务框架协议；
7.菲达集团与菲达宝开的关联交易预案；
8.关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案；
9.关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-10-26 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于董事会部分人员调整的议案
2.关于监事会部分人员调整的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-22 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2006年年度报告及报告摘要
2.公司2006年年度董事会工作报告
3.公司2006年年度监事会工作报告
4.2007年公司除尘器等产品运输业务框架协议
5.公司2006年年度利润分配预案
6.关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案
7.关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-09-22 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改公司《章程》的议案；
2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
5.关于对江苏菲达宝开电气有限公司提供担保的议案；
6.关于本公司与富润控股集团有限公司签订互保协议书的议案；
7.关于本公司与浙江神鹰集团有限公司签订互保协议书的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-18 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
2.审议《公司2005年年度董事会工作报告》；
3.审议《公司2005年年度监事会工作报告》；
4.审议关联交易--《公司2006年除尘器等产品运输框架协议》；
5.审议关联交易--《产品加工框架协议》；
6.审议《关于为控股公司--菲达宝开提供担保的议案》；
7.审议《公司2005年年度利润分配方案》；
8.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
9.审议《公司第三届董事会董事成员候选人的议案》；
10.审议《公司第三届监事会监事成员候选人的议案》；
11.审议《公司董事、监事及其他高级管理人员的年薪制度的议案》；
12.审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司股权分置改革方案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-30 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于出售公司部分资产的关联交易议案》；
2.审议《关于收购菲达集团有限公司部分资产的关联交易议案》；
3.审议《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-20 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年年度报告及报告摘要》；
2.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
3.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2004年度利润分配预案》；
5.审议《关于调整公司董事会部分成员的议案》；
6.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。
7.关于修改公司《章程》的议案；
8.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
9.关于修改公司《董事会议事规则》的议案
10.关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-24 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于组建浙江菲达环境工程有限公司的议案》；
2.审议《关于调整公司募集资金投资项目之一---大型高效布袋除尘器技改项目---募集资金投向的议案》；
3.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-28 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2003年年度报告及报告摘要》；
2.审议《公司2003年年度董事会工作报告》；
3.审议《公司2003年年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2003年年度利润分配及转增股本预案》；
5.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。
6.《关于公司以募集资金7200万元出资设立浙江菲达脱硫工程有限公司的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-10 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于对地方国营宝应开关厂的收购、增资扩股的议案》；
2.审议《关于对公司坏帐准备计提标准的修改的议案》；
3.审议《关于调整公司监事会部分成员的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-11 |
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| 公司名称 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-11 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2002年度利润分配预案》；
2.审议《关于调整募集资金投向--垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目实施方式》的议案；
3.审议《关于调整募集资金投向--除尘、输灰、脱硫专用控制设备生产技改项目的实施方式的议案》；
4.审议《公司第二届董事会董事成员候选人的议案》；
5.审议《公司第二届监事会监事成员候选人的议案》；
6.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
7.审议《修改公司章程议案》等。 |
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