| 股东大会通知 公告日期:2025-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2025-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案
1.01 选举牛济军先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举马建林先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举张新军先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举周玉斌先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举邢亮女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举牛育林先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案
2.01 选举陈垣先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举王森先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举王雷先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第十一届股东代表监事的议案
3.01 选举王刚先生为公司第十一届监事会股东代表监事
3.02 选举张雷先生为公司第十一届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2024-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选王刚先生为公司第十届监事会监事的议案
2 关于公司2024年度日常关联交易补充预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《独立董事2023年度述职报告》
4 《2023年度报告及摘要》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《2023年度利润分配方案》
7 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》
10 《关于修订公司独立董事制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司独立董事制度的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》
1.01 补选张雷先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《独立董事2022年度述职报告》
4 《2022年度报告及摘要》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2022年度利润分配方案》
7 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
8 《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
9 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》
2.01 选举杜广真先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举马建林先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举郭守斌先生为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举周玉斌先生为公司第十届董事会非独立董事
2.05 选举赵小玲女士为公司第十届董事会非独立董事
2.06 选举金宝山先生为公司第十届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第十届独立董事的议案》
3.01 选举贾明琪先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举王秋红女士为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举王牮先生为公司第十届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第十届股东代表监事的议案》
4.01 选举王润平先生为公司第十届监事会股东代表监事
4.02 选举杨杰先生为公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《独立董事2021年度述职报告》
4 《2021年度报告及摘要》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年度利润分配方案》
7 《关于2021年度计提固定资产减值准备的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
12 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司董事的议案》
1.01 选举周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《独立董事2020年度述职报告》
4 《2020年度报告及摘要》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《2020年度利润分配方案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司董事的议案》
1.01 选举郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《独立董事2019年度述职报告》
4 《2019年度报告及摘要》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《2019年度利润分配方案》
7 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8 《公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《独立董事2018年度述职报告》
4 《2018年度报告及摘要》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《2018年度利润分配方案》
7 《关于变更公司经营范围的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》
13.01 选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
13.05 选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事
13.06 选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》
14.01 选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举王牮先生为公司第九届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》
15.01 选举李国忠先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《独立董事2017年度述职报告》
4 《2017年度报告及摘要》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《2017年度利润分配方案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9 《公司累积投票制实施细则》
10 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选公司董事的议案》
1.01补选魏国斌先生为公司第八届董事会董事
1.02补选牛彬彬先生为公司第八届董事会董事
1.03补选姚革显先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《独立董事2016年度述职报告》
4 《2016年度报告及摘要》
5 《2016年度财务决算报告》
6 《2016年度利润分配方案》
7 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8 《公司未来三年股东回报规划（2017年—2019年）》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于补选公司监事的议案》
10.01 补选吴伯成先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司2016年半年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《独立董事2015年度述职报告》
4《2015年度报告及摘要》
5《2015年度财务决算报告》
6《2015年度利润分配方案》
7《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00《关于公司董事会换届选举的议案》
9.01选举赵国柱先生为公司第八届董事会董事
9.02选举张金虎先生为公司第八届董事会董事
9.03选举李开斌先生为公司第八届董事会董事
9.04选举魏国斌先生为公司第八届董事会董事
9.05选举李宗文先生为公司第八届董事会董事
9.06选举李克恕先生为公司第八届董事会董事
9.07选举王兴学先生为公司第八届董事会独立董事
9.08选举刘顺仙女士为公司第八届董事会独立董事
9.09选举贾明琪先生为公司第八届董事会独立董事
9.10选举胡农先生为公司第八届董事会董事
9.11选举王鹏威先生为公司第八届董事会董事
9.12选举秦桥先生为公司第八届董事会董事
10.00《关于公司监事会换届选举的议案》
10.01选举杨英才先生为公司第八届监事会监事
10.02选举吴伯成先生为公司第八届监事会监事
10.03选举钟付全先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《独立董事2014年度述职报告》
4 《2014年度报告及摘要》
5 《2014年度财务决算报告》
6 《2014年度利润分配方案》
7 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于补选公司独立董事的议案》
9.01 选举刘顺仙女士为公司第七届董事会独立董事
9.02 选举贾明琪先生为公司第七届董事会独立董事
10.00 《关于补选公司监事的议案》
10.01 选举吴伯成先生为公司第七届监事会监事会 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》。
2、《2013年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2013年度述职报告》。
4、《2013年度报告及摘要》。
5、《2013年度财务决算报告》。
6、《2013年度利润分配方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于购买银行理财产品的议案》。
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
3、《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》。
4、《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
2、审议《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》。
2、《2012年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2012年度述职报告》。
4、《2012年度报告及摘要》。
5、《2012年度财务决算报告》。
6、《2012年度利润分配方案》。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》。
8、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司董事的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会工作报告》。
2、《2011 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2011 年度述职报告》。
4、《2011 年度报告及摘要》。
5、《2011 年度财务决算报告》。
6、《2011 年度利润分配方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》。
2、《2010 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2010 年度述职报告》。
4、《2010 年度报告及摘要》。
5、《2010 年度财务决算报告》。
6、《2010 年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》。
2、《2009年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2009年度述职报告》。
4、《2009年度报告及摘要》。
5、《2009年度财务决算报告》。
6、《2009年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9、《关于公司董事会换届选举的议案》。
10、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2010-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于变更部分募集资金投向的议案》。
议案二：《关于用募集资金置换已投入募投项目的自有资金与发行费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2009-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案二：《关于修改公司章程的议案》。
议案三：《关于将下属分公司甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂变更为有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》。
2、《2008 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2008 年度述职报告》。
4、《2008 年度报告及摘要》。
5、《2008 年度财务决算报告》。
6、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2009-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-19 |
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| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2008-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》。
议案二：《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
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| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-20 |
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| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》。
2、《2007 年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2007 年度述职报告》。
4、《2007 年度报告及摘要》。
5、《2007 年度财务决算报告》。
6、《2007 年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
9、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
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| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。
7、审议公司与甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-16 |
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| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2007-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
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| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2006年度述职报告》。
4、《2006年度报告及摘要》。
5、《2006年度财务决算报告》。
6、《2006年度利润分配方案》。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、《关于变更募集资金投向的议案》。
9、《募集资金使用管理办法（修订稿）》。
10、审议公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
11、审议公司与甘肃省八一农场签订的《原材料购销合同》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-02 |
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| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2006-06-02 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 莫高股份 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》。
2、《2005年度监事会工作报告》。
3、《独立董事2005年度述职报告》。
4、《2005年度报告及摘要》。
5、《2005年度财务决算报告》。
6、《2005年度利润分配方案》。
7、关于续聘会计师事务所的议案。
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
9、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
10、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。
11、公司与甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。
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| 审议内容 | |
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