| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4 关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
7 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8 关于公司独立董事2023年度述职报告(孟枫平)的议案
9 关于公司独立董事2023年度述职报告(伍传平)的议案
10 关于公司独立董事2023年度述职报告(周展)的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于重新制定《时代出版独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举董磊为非独立董事
1.02 选举郑可为非独立董事
1.03 选举丁凌云为非独立董事
1.04 选举李仕兵为非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举伍传平为独立董事
2.02 选举孟枫平为独立董事
2.03 选举周展为独立董事
3.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
3.01 选举潘振球为非职工监事
3.02 选举孙继东为非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于独立董事2021年度述职报告的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注销回购股份的议案
2 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举董磊为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于独立董事2020年度述职报告的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于深圳时代天和文化产业投资中心(有限合伙)转让股权资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于独立董事2019年度述职报告的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
4关于2018年度财务决算报告的议案
5关于2018年度利润分配方案的议案
6关于独立董事2018年度述职报告的议案
7关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第六届董事会董事的议案
1.01 选举郑可为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 拟回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 拟回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
3 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
4 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案
2 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
4 关于2017年度财务决算的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于独立董事2017年度述职报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于修改公司《章程》的议案
9 关于拟参与设立深圳时代天和产业并购投资中心(有限合伙)的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年半年度利润分配方案的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
3 关于变更数字出版项目部分募集资金实施主体的议案
4 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2017-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
4 关于2016年度财务决算的议案
5 关于2016年度利润分配的议案
6 关于独立董事2016年度述职报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 张克文
8.02 朱寒冬
9.00 关于选举监事的议案
9.01 潘振球
9.02 王晓光 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2016-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免去吴寿兵董事职务的议案
2 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于〈2015年年度报告〉及〈2015年年度报告摘要〉的议案》
4、《关于2015年度财务决算的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于独立董事2015年度述职报告的议案》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于以自有资金置换部分先期已投入募集资金的议案》
9、《关于组建安徽时代印刷投资集团有限公司的议案》
10、《关于子公司安徽新华印刷股份有限公司厂房迁建的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》部分条款的议案
2 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
3 关于组建时代少儿文化发展有限公司的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 王民
4.02 田海明
4.03 程春雷
4.04 林清发
4.05 吴寿兵
4.06 王兵
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 刘永坚
5.02 赵惠芳
5.03 汪莉
5.04 樊宏
6.00 关于选举监事的议案
6.01 郑可
6.02 黄和平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3 《关于〈2014年年度报告〉及〈2014年年度报告摘要〉的议案》
4 《关于2014年度财务决算的议案》
5 《关于2014年度利润分配的议案》
6 《关于独立董事2014年度述职报告的议案》
7 《关于续聘审计机构的议案》
8 《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
9 《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》
10 《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司《章程》个别条款的议案
（2）关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
（3）关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于2013年度董事会工作报告的议案
（2）关于2013年度监事会工作报告的议案
（3）关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
（4）关于2013年度财务决算的议案
（5）关于2013年度利润分配的议案
（6）关于独立董事2013年度述职报告的议案
（7）关于续聘审计机构的议案
（8）关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
（9）关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2013-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于2012年度董事会工作报告的议案
（2）关于2012年度监事会工作报告的议案
（3）关于《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案
（4）关于2012年度财务决算的议案
（5）关于2012年度利润分配的议案
（6）关于独立董事2012年度述职报告的议案
（7）关于选举独立董事的议案
（8）关于选举公司董事的议案
（9）关于选举公司监事的议案
（10）关于续聘会计师事务所的议案
（11）关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改公司《章程》个别条款的议案
（2）关于《时代出版传媒股份有限公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》的议案
（3）关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于2011 年度董事会工作报告的议案
（2）关于2011 年度监事会工作报告的议案
（3）关于《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》的议案
（4）关于2011 年度财务决算的议案
（5）关于2011 年度利润分配及公积金转增股本的议案
（6）关于独立董事2011 年度述职报告的议案
（7）关于续聘会计师事务所的议案
（8）关于为子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于选举公司第五届董事会成员的议案
（2）关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
（3）关于修改公司《章程》个别条款的议案
（4）关于修改《重大决策管理办法》个别条款的议案
（5）关于修改《董事会议事规则》个别条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
（1）关于变更募集资金项目——出版物物流项目的议案
（2）关于修改公司《章程》个别条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于2010 年度董事会工作报告的议案
（2）关于2010 年度监事会工作报告的议案
（3）关于《2010 年度报告》及《2010 年度报告摘要》的议案
（4）关于2010 年度财务决算的议案
（5）关于2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案
（6）关于独立董事2010 年度述职报告的议案
（7）关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更募集资金投资项目——出版策划项目实施主体的议案
（2）关于变更募集资金投资项目——数字出版项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2010-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于2009年度董事会工作报告的议案
（2）关于2009年度监事会工作报告的议案
（3）关于《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》的议案
（4）关于2009年度财务决算的议案
（5）关于2009年度利润分配的议案
（6）关于独立董事2009年度述职报告的议案
（7）关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-11 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2009-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案，该议案内容需逐项审议：
（1）发行方式及时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）定价基准日与发行价格
（5）定价依据
（6）发行对象及认购方式
（7）发行股份的禁售期
（8）上市地点
（9）募集资金数量和投向
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）本次发行决议有效期
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于增加经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于2008年度董事会工作报告的议案
（2）关于2008年度监事会工作报告的议案
（3）关于《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》的议案
（4）关于2008年度财务决算的议案
（5）关于2008年度利润分配的议案
（6）关于公积金转增股本的议案
（7）关于独立董事2008年度述职报告的议案
（8）关于2009年度董事、监事薪酬兑现方案的议案
（9）关于独立董事薪酬的议案
（10）关于续聘会计师事务所的议案
（11）关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-24 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2008-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举新一届公司董事的议案》；
（2）《关于选举新一届公司监事的议案》；
（3）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（4）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（5）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（6）关于修订《关联交易决策制度》的议案；
（7）关于修订《独立董事制度》的议案；
（8）关于修订《募集资金管理办法》的议案；
（9）关于制订《重大决策管理办法》的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-23 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2008-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《科大创新公司章程》修正案；
（2）审议关于更换董事的议案；
（3）审议关于更换监事的议案；
（4）变更公司全称及变更公司证券简称的议案； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-08 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2008-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产的议案(具体内容请见公司《科大创新股份有限公司发行股份购买资产报告书》)；
2.01 本次重大资产重组的方式
2.02 本次重大资产重组的交易标的
2.03 本次重大资产重组的交易对方
2.04 交易价格
2.05 定价方式
2.06 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08 决议的有效期
3、关于公司与安徽出版集团有限责任公司签署《发行股份购买资产协议》的议案；
4、关于提请股东大会批准特定对象－安徽出版集团有限责任公司免于以要约方式收购公司股份的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案；
6、关于本次发行股份前滚存利润分配的议案；
7、关于与安徽出版集团有限责任公司签署《补偿协议》的议案；
8、关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案；
9、关于公司前次募集资金使用情况报告；
10、关于修订《科大创新董事会审计委员会工作细则》的议案； |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007 年年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年年度财务决算的议案；
（4）审议公司2008 年经营计划及预算的议案；
（5）审议公司2007 年度利润分配的议案；
（6）审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案；
（7）审议关于独立董事薪酬的议案；
（8）审议公司2007 年年度报告正文及摘要；
（9）审议修订《科大创新独立董事制度》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-09 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2007-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于"创新研发中心"项目整体转让的议案；
（2）审议关于更换董事的议案；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度财务决算的议案；
4、审议公司2007年经营计划及预算方案；
5、审议公司2006年度利润分配议案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案；
7、审议关于独立董事薪酬的议案；
8、审议公司2006年年度报告正文及摘要；
9、审议公司关于增补独立董事的议案；
10、审议公司关于更换监事的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《科大创新股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年年度财务决算的议案；
（4）审议公司2006年经营计划及预算的议案；
（5）审议公司2005年度利润分配的议案；
（6）审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案；
（7）关于独立董事薪酬的议案；
（8）审议公司2005年年度报告正文及摘要；
（9）关于修改公司章程的提案；
（11）关于修改公司股东大会议事规则的提案；
（12）关于修改公司董事会议事规则的提案；
（13）关于修改公司监事会议事规则的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-09 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2005-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于更换会计师事务所(安徽华普会计师事务所)的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-02 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2005-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （１）《科大创新公司章程》修正案；
（２）《科大创新股东大会议事规则》修正案；
（３）《科大创新股份有限公司股东大会授权董事会权限的规定》修正案；
（４）《科大创新董事会议事规则》修正案；
（５）《科大创新独立董事制度》修正案；
（６）《科大创新监事会议事规则》修正案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-20 |
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| 公司名称 | 时代出版 |
| 公告日期 | 2004-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于增补姚建铭先生、张玮先生公司董事的议案；
（2）审议关于增补施雷先生、水从容先生、王宗玲女士公司独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
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