| 股东大会通知 会议日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2.审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3.审议《公司2007 年度报告及年度报告摘要》
4.审议《公司2007 年度财务决算报告》
5.审议《公司2008 年财务预算方案》
6.审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.审议《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2007 年度报酬的议案》
8.审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的议案》
9.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
10.审议《关于〈募集资金管理制度〉的议案》
11.审议《关于〈关联交易制度〉的议案》
12.审议《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请12,000 万元综合授信额度提供担保的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-27 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2006年度报告及年度报告摘要》；
4.审议《公司2006年度财务决算报告》；
5.审议《公司2007年财务预算方案》；
6.审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7.审议《关于支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司2006年度报酬的议案》；
8.审议《关于续聘华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》；
9.审议《关于提名独立董事曾加为公司四个委员会委员的议案》；
10.审议《关于改选公司薪酬与考核委员会委员的议案》；
11.审议《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-08-11 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于在工业园区建立新型焊接材料基地的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-07-25 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革方案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度报告及年度报告摘要》；
4.审议《公司2005年度财务决算报告》；
5.审议《公司2006年度财务预算议案》；
6.审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
7.审议《关于支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司2005年度报酬的议案》；
8.审议《关于续聘华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案》；
9.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
10.审议《选举赵海先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》。
11.审议《股东大会议事规则的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-28 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2004年年度报告及摘要》；
4.审议《公司2004年度财务决算报告》；
5.审议《公司2005年度财务预算方案》；
6.审议《公司2004年度利润分配预案》；
7.审议《关于续聘华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案》；
8.审议《关于万久清辞去独立董事职务的议案》；
9.审议《选举曾加先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
10.审议《关于陈兰芬辞去公司监事职务的议案》；
11.审议《选举周进堂先生为公司第二届监事会监事的议案》。
12.审议修改公司章程 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-26 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2003年年度报告及摘要》；
2.《2003年度财务决算报告》
3.《2004年度财务预算方案》；
4.《2004年度利润分配预案》；
5.《续聘公司会计师事务所的议案》等。
6.《修改公司〈章程〉部分条款的提案》； |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-11 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-04 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2002年度财务决算报告》
2.审议《2003年度财务预算方案》；
3.审议《2002年度利润分配预案》；
4.审议《续聘公司会计师事务所的议案》；
5.审议《关于提取专项奖励基金的议案》；
6.审议《选举易兴旺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-09-13 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 关于调整部分募集资金投资项目及对外投资的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-25 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2001年度董事会工作报告》；
2、审议《2001年度监事会工作报告》；
3、审议《2001年年度报告及摘要》；
4、审议《2001年度财务决算报告和2002年财务预算方案》；
5、审议《2001年度利润分配预案》；
6、审议《关于资产减值准备“八项”计提的制度》；
7、审议《关于提请股东大会审议续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司募集资金投入项目进展情况的报告》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《股东大会议事规则》；
11、审议《关于设立独立董事的议案》；
12、审议《独立董事制度》；
13、审议《关于提请股东大会批准余明一先生辞去董事职务的议案》；
14、审议《关于提议独立董事候选人的议案》；
15、审议《关于向股东大会提议更换股东代表监事的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-03-30 |
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| 公司名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-02-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度董事会工作报告；
2、审议公司2000年度监事会工作报告；
3、审议公司2000年度财务决算报告；
4、审议公司2000年度利润分配预案。 |
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