金自天正

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-23
公司名称金自天正
公告日期2019-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度财务决算报告
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及2018年年度报告摘要
6 关于续聘公司会计师事务所的议案
7 关于申请人民币综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于补选朱宝祥先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-24
公司名称金自天正
公告日期2018-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度财务决算报告
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及2017年年度报告摘要
6 关于续聘公司会计师事务所的议案
7 关于申请人民币综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于2018年公司董事薪酬的议案
10 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-26
公司名称金自天正
公告日期2017-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举董事的议案
1.01关于选举李江先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02关于选举郝晓东先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03关于选举胡宇先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04关于选举高达先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05关于选举杨光浩先生为公司第七届董事会董事的议案
1.06关于选举吴子利先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
2.01关于选举孙建科先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02关于选举耿芙蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03关于选举王清峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案
3.01关于选举路尚书先生为公司第七届监事会监事的议案
3.02关于选举金戈女士为公司第七届监事会监事的议案
3.03关于选举刘义良先生为公司第七届监事会监事的议案
4关于第七届董事会独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称金自天正
公告日期2017-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 2016年度财务决算报告
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年年度报告及2016年年度报告摘要
6 关于续聘公司会计师事务所的议案
7 关于申请人民币综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-26
公司名称金自天正
公告日期2016-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度财务决算报告
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年年度报告及2015年年度报告摘要
6 关于续聘公司会计师事务所的议案
7 关于申请人民币综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-21
公司名称金自天正
公告日期2015-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度财务决算报告
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告及2014年年度报告摘要
6 关于聘任公司财务审计和内控审计会计师事务所的议案
7 关于申请人民币综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-26
公司名称金自天正
公告日期2014-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举第六届董事会董事的议案
1.01 关于选举孙彦广先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
1.02 关于选举胡宇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
1.03 关于选举李江先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
1.04 关于选举路尚书先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
1.05 关于选举高达先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
1.06 关于选举杨光浩先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
1.07 关于选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
1.08 关于选举孙建科先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
1.09 关于选举耿芙蓉女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
2、关于选举第六届监事会监事的议案
2.01 关于选举潘业伟先生为公司第六届监事会监事候选人的议案
2.02 关于选举孙晓斌先生为公司第六届监事会监事候选人的议案
2.03 关于选举金戈女士为公司第六届监事会监事候选人的议案
3、关于第六届董事会独立董事津贴的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于修改公司股东大会议事规则的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-28
公司名称金自天正
公告日期2014-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称金自天正
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度财务决算报告
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年年度报告及2013年年度报告摘要
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于2014年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
8、关于申请人民币综合授信额度的议案
9、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-22
公司名称金自天正
公告日期2013-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请1200万元授信额度的议案。
2、关于为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请2000万元授信额度提供连带责任担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称金自天正
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度财务决算报告
2、2012年度董事会工作报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度利润分配预案
5、2012年年度报告及2012年年度报告摘要
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于2013年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
8、关于申请人民币综合授信额度的议案
9、关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-09
公司名称金自天正
公告日期2012-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称金自天正
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的议案。
2)关于增补胡宇先生为公司董事的议案。
3)关于增补金戈女士为公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-14
公司名称金自天正
公告日期2012-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案
2、关于参股钢研集团投资有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-15
公司名称金自天正
公告日期2012-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011 年度财务决算报告
2、2011 年度董事会工作报告
3、2011 年度监事会工作报告
4、2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、2011 年年度报告及2011 年年度报告摘要
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于2012年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
8、关于申请人民币综合授信额度的议案
9、关于修改董事会议事规则的议案
10、关于修改公司章程的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-26
公司名称金自天正
公告日期2011-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于选举第五届董事会董事的议案;
(2)关于第五届董事会独立董事津贴的议案;
(3)关于选举第五届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-17
公司名称金自天正
公告日期2011-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请360 万元授信额度 的议案。
2、关于为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请1000 万元授信额度 提供连带责任担保的议案。
3、关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-18
公司名称金自天正
公告日期2011-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度财务决算报告
2、2010年度董事会工作报告
3、2010年度监事会工作报告
4、2010年年度报告及2010年年度报告摘要
5、2010年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
8、关于申请人民币综合授信额度的议案
9、规范与关联方资金往来管理制度
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-21
公司名称金自天正
公告日期2010-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于向交通银行北京丰台支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-27
公司名称金自天正
公告日期2010-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度财务决算报告
2、2009 年度董事会工作报告
3、2009 年度监事会工作报告
4、2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要
5、2009 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订不超过1000 万元采购框架协议的议案
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订不超过2000 万元销售框架协议的议案
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订不超过500 万元综合服务协议的议案
10、关于公司与中国钢研科技集团有限公司签订不超过2000 万元销售框架协议的议案
11、关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币贰亿元综合授信额度的议案
12、关于向交通银行北京丰台支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案
13、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案
14、关于向北京银行股份有限公司丰台支行申请人民币伍千万元综合授信额度的议案
15、关于修改公司章程的议案
16、关于修改股东大会议事规则的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-03
公司名称金自天正
公告日期2009-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度财务决算报告
2、2008 年度董事会工作报告
3、2008 年度监事会工作报告
4、2008 年年度报告及2008 年年度报告摘要
5、2008 年度利润分配预案
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案
10、关于公司与中国钢研科技集团公司签订销售框架协议的议案
11、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案。
12、关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币壹亿元综合授信额度的议案
13、关于修改公司章程的议案
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-25
公司名称金自天正
公告日期2008-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于选举第四届董事会董事的议案;
(2)关于第四届董事会独立董事津贴的议案》;
(3)关于选举第四届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-29
公司名称金自天正
公告日期2008-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要
4、2007 年度财务决算报告
5、2007 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案
10、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案。
11、关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案
12、关于增补张丕贞先生为公司监事的议案
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-10
公司名称金自天正
公告日期2007-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年度董事会工作报告。
2、2006年度监事会工作报告。
3、2006年年度报告及2006年年度报告摘要。
4、2006年度财务决算报告。
5、2006年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
6、关于续聘公司会计师事务所的议案。
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案。
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案。
10、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案。
11、关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-27
公司名称金自天正
公告日期2006-03-27
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议《北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-21
公司名称金自天正
公告日期2006-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年度董事会工作报告。
2、2005年度监事会工作报告。
3、2005年年度报告及2005年年度报告摘要。
4、2005年度财务决算报告。
5、2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
6、关于续聘公司会计师事务所的议案。
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案。
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案。
10、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案;
11、关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案;
12、关于修改公司章程及其附件的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-17
公司名称金自天正
公告日期2005-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)关于选举第三届董事会董事的议案;
(2)关于选举第三届监事会监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-16
公司名称金自天正
公告日期2005-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于变更会计师事务所的议案
审议内容
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