| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年董事会工作报告
2 公司2022年监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配方案
5 公司2022年年度报告及摘要
6 关于制订《海油工程关联交易管理办法》的议案
7 关于2023-2025年度日常关联交易预计的议案
8 关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案
9 关于续聘2023年度公司财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改中海福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举邢文祥先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年董事会工作报告
2 公司2021年监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配方案
5 公司2021年年度报告及摘要
6 关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7 关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案
8 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《公司募集资金管理和使用办法》的议案
11 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
12 关于选举彭雷先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举邱健勇先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年董事会工作报告
2 公司2020年监事会工作报告
3 关于计提减值准备的议案
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 公司2020年年度报告及摘要
7 关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案
8.00 关于更换独立董事的议案
8.01 选举辛伟先生为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举郑忠良先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行调整的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 选举于毅先生为第七届董事会董事的议案
2.02 选举王章领先生为第七届董事会董事的议案
2.03 选举杨敬红先生为第七届董事会董事的议案
2.04 选举康卓玮女士为第七届董事会董事的议案
2.05 选举邱晓华先生为第七届董事会独立董事的议案
2.06 选举郭涛先生为第七届董事会独立董事的议案
2.07 选举黄永进先生为第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举彭文先生为第七届监事会监事的议案
3.02 选举车永刚先生为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年董事会工作报告
2 公司2019年监事会工作报告
3 关于计提减值准备的议案
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 公司2019年年度报告及摘要
7 关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案
8 关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案
9 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于计提减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司海洋石油工程(青岛)有限公司承揽LNG模块建造项目提供担保的议案
2 关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7 关于选举于毅先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年董事会工作报告
2 公司2017年监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 关于续聘2018年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7 关于选举张武奎先生为公司董事的议案
8 关于选举邬汉明先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于通过中海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集团有限公司签订委托贷款合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司经营范围的议案
2关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案
3关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年董事会工作报告
2公司2016年监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配方案
5公司2016年年度报告及摘要
6关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7.00关于董事会换届选举的议案
7.01选举吕波先生为第六届董事会董事的议案
7.02选举金晓剑先生为第六届董事会董事的议案
7.03选举林瑶生先生为第六届董事会董事的议案
7.04选举孟军先生为第六届董事会董事的议案
7.05选举邱晓华先生为第六届董事会独立董事的议案
7.06选举郭涛先生为第六届董事会独立董事的议案
7.07选举黄永进先生为第六届董事会独立董事的议案
8.00关于监事会换届选举的议案
8.01选举魏君超先生为第六届监事会监事的议案
8.02选举赵艳波女士为第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举金晓剑先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举吕波先生为公司董事的议案
2、关于选举邱晓华先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年董事会工作报告
2公司2015年监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及摘要
6关于聘请2016年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7关于选聘朱磊先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与美国福陆公司成立合资公司暨将募投项目变更为合资经营方式的议案
2 关于为珠海子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年董事会工作报告
2、公司2014年监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年年度报告及摘要
6、关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9、关于制定《公司内部问责制度》的议案
10.00关于更换独立董事的议案
10.01选举郭涛先生为公司第五届董事会独立董事
10.02选举黄永进先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于为控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案》；
2．审议《关于增加公司经营范围的议案》；
3．审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2013年董事会工作报告》；
2．审议《公司2013年监事会工作报告》；
3．审议《公司2013年度财务决算报告》；
4．审议《公司2013年年度报告及摘要》；
5．审议《公司2013年度利润分配方案》；
6．审议《关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；
7．审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举魏君超先生为公司第五届监事会监事
（2）选举赵艳波女士为公司第五届监事会监事
8．审议《关于增补杨云先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2013-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举刘健先生为公司第五届董事会董事
（2）选举周学仲先生为公司第五届董事会董事
（3）选举孟军先生为公司第五届董事会董事
（4）选举孙树义先生为公司第五届董事会董事
（5）选举陈甦先生为公司第五届董事会独立董事
（6）选举程新生先生为公司第五届董事会独立董事
（7）选举朱武祥先生为公司第五届董事会独立董事
2．审议《关于提高公司外董事及独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》；
（二）审议《公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘2013年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2013-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于珠海深水海洋工程装备制造基地项目可行性研究报告的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.1 发行股票的类型和面值；
3.2 发行方式；
3.3 发行数量；
3.4 发行对象及认购方式；
3.5 发行价格与定价方式；
3.6 锁定期；
3.7 募集资金用途；
3.8本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排；
3.9 上市地点；
3.10 本次非公开发行决议的有效期；
3.11本次非公开发行的生效。
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国海洋石油总公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
6、《关于提请股东大会批准豁免中国海洋石油总公司履行要约收购义务的议案》
7、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于修改公司<募集资金管理和使用办法>的议案》；
11、《关于增加公司经营范围的议案》；
12、《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》；
13、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于珠海深水海洋工程装备制造基地项目可行性研究报告的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.1 发行股票的类型和面值；
3.2 发行方式；
3.3 发行数量；
3.4 发行对象及认购方式；
3.5 发行价格与定价方式；
3.6 锁定期；
3.7 募集资金用途；
3.8本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排；
3.9 上市地点；
3.10 本次非公开发行决议的有效期；
3.11本次非公开发行的生效。
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国海洋石油总公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
6、《关于提请股东大会批准豁免中国海洋石油总公司履行要约收购义务的议案》；
7、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于修改公司<募集资金管理和使用办法>的议案》；
11、《关于增加公司经营范围的议案》；
12、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
13、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘2012 年度公司财务审计机构并聘请2012 年度内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于补选公司监事的议案》。
8、审议《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2011-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司相关规章制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记备案的议案》；
3、审议《关于修改公司章程第114 条和130 条明确法定代表人职权并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2010-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围并相应修改章程及授权董事会办理工商登记的议案》；
2、《关于向雪佛龙澳大利亚公司出具母公司保函的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2009 年度资本公积金转增股本方案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2010-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2008 年度资本公积金转增股本方案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于选聘公司独立董事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
10、审议《关于公司申请发行不超过20.75 亿元中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与中海油田服务股份有限公司签订<“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重新确定公司向特定对象非公开发行股票定价基准日的议案》；
2、审议《公司与中国海洋石油总公司签订的股份认购合同补充协议（二）》；
3、审议《本次非公开发行股票预案（第二次修正）》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2008-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与中海油田服务股份有限公司签订<“海洋石油921”自升式钻井平台建造合同>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于重新确定公司向特定对象非公开发行股票定价基准日的议案》；
①发行股票的类型和面值
②发行方式
③发行股票的数量
④发行对象及认购方式
⑤发行价格与定价方式
⑥锁定期安排
⑦募集资金用途
⑧上市地点
⑨本次非公开发行前的滚存利润安排
⑩本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》；
4、审议《公司与中国海洋石油总公司签订的股份认购合同补充协议》；
5、审议《本次非公开发行股票预案（修正案）》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2007 年度资本公积金转增股本方案》；
7、审议《公司独立董事工作制度》；
8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司章程和公司董事会议事规则并授权董事会办理工商登记的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2008-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
①发行股票的类型和面值
②发行方式
③发行股票的数量
④发行对象及认购方式
⑤发行价格与定价方式
⑥锁定期安排
⑦募集资金用途
⑧上市地点
⑨本次非公开发行前的滚存利润安排
⑩本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司与中国海洋石油总公司签订的附生效条件的股份认购合同的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案》；
7、审议《关于前次公司债券募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2007-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于建立董事会提名委员会和审计委员会的议案》；
2、审议《关于修改公司章程及相关议事规则并授权董事会办理工商变更备案的议案》。
3、审议《关于海油工程发行公司债券的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2007-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度固定资产投资预算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
7、审议《关于2007年度日常性关联交易的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于提高相关董事及独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》；
11、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
12、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程及提请股东大会授权董事会办理工商登记备案，修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》；
2、审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2006-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司2005年度资本公积金转增股本方案》；
6、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
7、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》；
8、审议公司2006年度25.60亿元固定资产投资预算。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-24 |
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| 公司名称 | 海油工程 |
| 公告日期 | 2005-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名姜锡肇先生为公司董事的议案》；
2、审议《公司关于预计二○○五年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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