| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 关于2024年度公司申请综合授信额度的议案
6 关于2024年度公司为控股子公司提供担保的议案
7 关于公司2023年度利润分配的预案
8 2023年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司长电科技汽车电子(上海)有限公司增资暨关联交易的议案
2 关于公司2024年度固定资产投资事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年年度报告全文及摘要
3 2022年度财务决算报告
4 关于2023年度公司申请综合授信额度的议案
5 关于2023年度公司为控股子公司提供担保的议案
6 关于公司2022年度利润分配的预案
7 关于续聘安永华明会计师事务所的议案
8 2022年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举高永岗先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举彭进先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举张春生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举于江先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举郑力先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举罗宏伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举石瑛女士为公司第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举李建新女士为公司第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举TieerGu(顾铁)先生为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举林桂凤女士为公司第八届监事会监事的议案
4.02 关于选举王永先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司董事的议案
2 关于修改《江苏长电科技股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《江苏长电科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《江苏长电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《江苏长电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年年度报告全文及摘要
3 2021年度财务决算报告
4 关于续聘安永华明会计师事务所的议案
5 关于公司2021年度利润分配的预案
6 关于2022年度公司申请综合授信的议案
7 关于2022年度公司为全资子公司提供担保的议案
8 2021年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案
4 关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
5 关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘安永华明会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年年度报告全文及摘要
3 2020年度财务决算报告
4 关于公司2020年度利润分配的预案
5 江苏长电科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 关于公司2021年度申请综合授信额度的议案
7 关于公司2021年度为全资子公司融资提供担保的议案
8 关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案
10 关于长电国际(香港)贸易投资有限公司拟在江阴设立全资子公司的议案
11 2020年度监事会工作报告
12 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
2 江苏长电科技股份有限公司关于子公司星科金朋部分闲置老旧固定资产处置的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于续聘安永华明会计师事务所的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式
5.03 发行价格及定价原则
5.04 发行数量
5.05 发行对象及认购方式
5.06 限售期
5.07 上市地点
5.08 募集资金用途
5.09 滚存未分配利润安排
5.10 本次非公开发行决议的有效期
6 关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
7 关于《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
8 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
9 公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
10 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 江苏长电科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告全文及摘要
3 2019年度财务决算报告
4 关于计提商誉及资产减值准备的议案
5 关于公司2019年度利润分配的预案
6.00 关于公司日常关联交易事项的议案
6.01 与中芯长电半导体(江阴)有限公司发生的日常关联交易之2020年度预计情况及2019年度执行情况
6.02 与中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司、中芯国际集成电路制造(北京)有限公司发生的日常关联交易之2020年度预计情况及2019年度执行情况
6.03 与中芯集成电路(宁波)有限公司发生的日常关联交易之2020年度预计情况
6.04 与中芯集成电路制造(绍兴)有限公司发生的日常关联交易之2020年度预计情况
6.05 与河北中瓷电子科技股份有限公司发生的日常关联交易之2020年度预计情况
6.06 与江苏新潮科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的日常关联交易之2020年度预计情况及2019年度执行情况
6.07 与江苏长晶科技有限公司、江阴新顺微电子有限公司、长电科技(香港)有限公司发生的日常关联交易之2019年度执行情况
7 江苏长电科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于公司2020年度申请综合授信额度的议案
10 关于本公司2020年度为全资子公司融资提供担保的议案
11 关于申请注册发行超短期融资券的议案
12 2019年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏长电科技股份有限公司章程修正案
2 关于控股子公司星科金朋与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2019-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘安永华明会计师事务所的议案
2 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏长电科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度投资计划的议案
2.00 关于STATSChipPACPte.Ltd.及其子公司拟将包括部分募集资金投资项目的资产进行融资租赁并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的议案
2.01 星科金朋融资租赁业务
2.02 星科金朋融资租赁资产涉及部分募集资金投资项目事项
2.03 长电科技及子公司为星科金朋融资租赁提供担保
2.04 星科江阴融资租赁业务
2.05 长电科技及子公司为星科江阴融资租赁提供担保 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年年度报告全文及摘要
3 2018年度财务决算报告
4 关于公司2018年度利润分配的预案
5 关于本公司2019年度为全资子公司提供担保的议案
6.00 关于公司日常关联交易事项的议案
6.01 与江阴新顺微电子有限公司、江苏长晶科技有限公司发生的日常关联交易之2019 年度预计情况
6.02 与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司、中芯集成电路（宁波）有限公司发生的 日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况
6.03 与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有 限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之2019年 度预计情况及2018年度执行情况
6.04 与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况及 2018年度执行情况
6.05 与江苏新潮科技集团有限公司及其子公司等发生的日常关联交易之2019 年度预计 情况及2018年度执行情况
7 关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
8 关于公司2019年度申请综合授信额度的议案
9 关于计提商誉减值准备的议案
10 江苏长电科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11.00 关于子公司STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售包括部分募集资金投资项目的资产并 经营性租回暨关联交易的议案
11.01 出售资产定价依据及出售价格
11.02 出售资产涉及部分募集资金投资项目事项
11.03 出售资产之经营性租回
11.04 长电科技及子公司为出售资产之经营性租赁提供担保
12 2018年度监事会工作报告
13 江苏长电科技股份有限公司章程修正案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举周子学先生为公司第七届董事会非独立董事
14.02 关于选举高永岗先生为公司第七届董事会非独立董事
14.03 关于选举张春生先生为公司第七届董事会非独立董事
14.04 关于选举任凯先生为公司第七届董事会非独立董事
14.05 关于选举Choon Heung Lee（李春兴）先生为公司第七届董事会非独立董事
14.06 关于选举罗宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 关于选举石瑛女士为公司第七届董事会独立董事
15.02 关于选举PAN QING（潘青）先生为公司第七届董事会独立董事
15.03 关于选举李建新女士为公司第七届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于选举林桂凤女士为公司第七届监事会监事
16.02 关于选举王永先生为公司第七届监事会监事
16.03 关于选举郑芳女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2019-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏长电科技股份有限公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的议案
2 关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担保的议案
3 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次出售子公司股权事项相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选林桂凤女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2018-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对子公司长电先进增资的议案
2 关于对子公司苏州新科、苏州新朋增资的议案
3 江苏长电科技股份有限公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司JCET-SC拟向芯晟租赁融资之关联交易暨由本公司及子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年年度报告全文及摘要
3 2017年度财务决算报告
4 关于公司2017年度利润分配的预案
5.00 关于公司2018年度投资计划的议案
5.01 关于在子公司星科金朋(韩国)有限公司新建BUMP生产线并对部分生产线填平补齐的议案
5.02 关于2018年对子公司星科金朋半导体(江阴)有限公司部分生产线填平补齐的议案
5.03 关于2018年对子公司星科金朋新加坡厂WL-CSP生产线填平补齐的议案
5.04 关于公司2018年对全资子公司长电(滁州)超小型分立器件等生产线技改扩能的议案
5.05 关于对长电本部集成电路中心进行CIM自动化升级改造的议案
5.06 关于对全资子公司长电(宿迁)增资，扩充集成电路封测产能的议案
5.07 关于星科金朋半导体(江阴)有限公司在江阴综合保税区设立全资子公司的议案
6 关于本公司2018年度为全资子公司融资提供担保的议案
7.00 关于公司日常关联交易事项的议案
7.01 与新潮集团及其子公司的日常关联交易事项
7.02 与中芯长电的日常关联交易事项
8 关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于公司2018年度申请综合授信额度的议案
10 关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案
11 江苏长电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12 关于修改公司章程的议案
13 2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金数量及用途
2.09滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议有效期
3关于<公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案
4关于<公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
5关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6.00关于与发行对象签署<非公开发行股票附条件生效之股份认购协议>的议案
6.01公司与认购对象国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署《非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》
6.02公司与认购对象芯电半导体（上海）有限公司签署《非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》
6.03公司与认购对象无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）签署《非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》
6.04公司与认购对象中江长电定增1号基金的管理人和出资人签署《非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》
6.05公司与认购对象兴银投资有限公司签署《非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》
7关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案
9公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
10关于吸收合并全资子公司新晟电子的议案
11关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改选潘青先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、江苏长电科技股份有限公司章程修正案
2、关于全资子公司长电国际投资芯鑫融资租赁有限责任公司暨关联交易的议案
3.00 关于改选公司部分董事的议案
3.01 关于选举张文义先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 关于选举高永岗先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 关于选举张春生先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于改选公司部分监事的议案
4.01 关于选举俞红女士为公司第六届监事会监事
4.02 关于选举王元甫先生为公司第六届监事会监事
4.03 关于选举范晓宁先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年年度报告及摘要
3 2016年度财务决算报告
4 关于公司2016年度利润分配的预案
5 关于本公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案
6 关于公司日常关联交易事项的议案
7 关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
8 关于公司2017年度申请综合授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案
10 长电科技2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 2016年度监事会工作报告
12 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案
13 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于长电科技开展固定资产售后回租赁业务的议案
2 关于长电科技开展无形资产售后回租赁业务的议案
3 关于长电科技出售持有的国富瑞数据系统有限公司19.99%股权的议案
4 关于公司经营范围增加“道路普通货物运输”并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于长电科技开展固定资产售后回租赁业务的议案
2 关于长电科技开展固定资产及无形资产售后回租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1江苏长电科技股份有限公司拟为星科金朋（STATS ChipPAC Pte. Ltd.）经营性租赁提供担保的议案》
2江苏长电科技股份有限公司拟为星科金朋（STATS ChipPAC Pte. Ltd.）退出贷款出具承诺函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、长电科技2015年年度报告全文及摘要
3、公司2015年度财务决算
4、关于公司2015年度利润分配的预案
5.00、关于公司2016年度投资计划的议案
5.01、关于对通信类高密度混合集成电路生产线技改扩能的议案
5.02、关于对多模高端射频模块集成电路生产线技改扩能的议案
5.03、关于对低功耗电源管理类集成电路生产线技改扩能的议案
5.04、关于对江阴城东厂南区二期厂房进行净化装修的议案
5.05、关于在江阴城东厂新建污水站的议案
5.06、关于公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司对Bumping生产线扩能的议案
5.07、关于公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司对WLCSP/COG生产线扩能的议案
5.08、关于公司控股子公司江阴新顺微电子有限公司对江阴城东厂南区新厂房进行净化装修的议案
5.09、关于公司控股子公司江阴新顺微电子有限公司年投入180万片半导体芯片搬迁扩能项目（第一期）的议案
5.10、关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对eWLB生产线技改扩能的议案
5.11、关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对晶圆级（WLP）封装测试生产线技改扩能的议案
5.12、关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对倒装芯片（FC）封装测试生产线技改扩能的议案
5.13、关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对图像传感集成电路封装测试生产线技改扩能的议案
6、关于本公司2016年度为全资及控股子公司提供担保的议案
7、关于公司日常关联交易事项的议案
8、关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9、关于公司2016年度申请综合授信额度的议案
10、关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案
11、长电科技2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12、关于长电科技拟为星科金朋（STATS、ChipPAC、PTE.Ltd.）退出贷款出具承诺函的议案
13、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
14.00、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
14.01、发行股份购买资产之交易价格
14.02、发行股份购买资产之支付方式
14.03、发行股份购买资产之发行股票的种类及面值
14.04、发行股份购买资产之发行对象及发行方式
14.05、发行股份购买资产之定价依据及发行价格
14.06、发行股份购买资产之发行数量
14.07、发行股份购买资产之上市地点
14.08、发行股份购买资产之股份锁定期
14.09、发行股份购买资产之期间损益
14.10、发行股份购买资产之滚存未分配利润的归属
14.11、发行股份购买资产之决议有效期
14.12、发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值
14.13、发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购方式
14.14、发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格
14.15、发行股份募集配套资金之发行数量
14.16、发行股份募集配套资金之上市地点
14.17、发行股份募集配套资金之股份锁定期
14.18、发行股份募集配套资金之募集配套资金用途
14.19、发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的归属
14.20、发行股份募集配套资金之决议有效期
15、关于<江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>全文及摘要的议案
16、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
17、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组、关联交易、不构成借壳上市的议案
18、关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案
19、关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向芯电半导体（上海）有限公司发行股份购买资产协议>的议案
20、关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司与芯电半导体（上海）有限公司之股份认购协议>的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案
22、关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
23、江苏长电科技股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东回报规划
24、监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整独立董事津贴的议案
2关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00关于公司公开发行公司债券发行方案的议案
3.01发行规模及发行方式
3.02票面金额和发行价格
3.03发行对象
3.04债券期限及品种
3.05债券利率及还本付息方式
3.06担保方式
3.07募集资金用途
3.08募集资金专项账户
3.09偿债保障措施
3.10发行债券的上市安排
3.11决议有效期
4关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
5.00关于选举董事的议案
5.01王新潮
5.02朱正义
5.03王元甫
5.04沈阳
5.05刘铭
5.06任凯
6.00关于选举独立董事的议案
6.01蒋守雷
6.02范永明
6.03沙智慧
7.00关于选举监事的议案
7.01冯东明
7.02叶文芝 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2016-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2江苏长电科技股份有限公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资的议案
2 关于公司申请发行超短期融资券的议案
3 关于公司申请发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘会计师事务所的议案
2 江苏长电科技股份有限公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.01 发行股份购买资产之交易价格
2.02 发行股份购买资产之支付方式
2.03 发行股份购买资产之发行股票的种类及面值
2.04 发行股份购买资产之发行对象及发行方式
2.05 发行股份购买资产之定价依据及发行价格
2.06 发行股份购买资产之发行数量
2.07 发行股份购买资产之上市地点
2.08 发行股份购买资产之股份锁定期
2.09 发行股份购买资产之期间损益
2.10 发行股份购买资产之长电科技滚存未分配利润的归属
2.11 发行股份购买资产之决议有效期
2.12 发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值
2.13 发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购方式
2.14 发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格
2.15 发行股份募集配套资金之发行数量
2.16 发行股份募集配套资金之上市地点
2.17 发行股份募集配套资金之股份锁定期
2.18 发行股份募集配套资金之募集配套资金用途
2.19 发行股份募集配套资金之长电科技滚存未分配利润的归属
2.20 发行股份募集配套资金之决议有效期
3 关于<江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>全文及摘要的议案
4 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6 关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产协议书>及补充协议的议案
7 关于公司签订<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案
8 关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司与江苏新潮集团有限公司之股份认购协议>及补充协议的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
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| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司放弃优先购买权的议案
2 关于公司申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1董事会工作报告
2长电科技2014年年度报告全文及摘要
3公司2014年度财务决算
4关于公司2014年度利润分配的预案
5关于本公司2015年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案
6关于公司日常关联交易事项的议案
7关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
8关于公司2015年度申请综合授信额度的议案
9关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案
10长电科技2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11监事会工作报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 共同投资协议
2 投资退出协议
3 售股权协议
4 债转股协议
5 关于公司收购STATS ChipPAC Ltd.暨实施重大资产重组的议案
5.1 关于公司本次重大资产购买具体方案的议案
5.2 关于同意公司、新加坡子公司JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD及星科金朋签订<要约执行协议>，并由JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD向星科金朋发出附生效条件的要约的议案
5.3 关于公司新加坡子公司JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD.向中国银行股份有限公司申请不超过12,000万美元并购贷款并由本公司提供担保的议案
5.4 关于公司委任DBS BANK LTD.担任星科金朋债务重组主牵头行的议案
5.5 关于同意公司向永续证券持有人出具承诺函为星科金朋的2亿美元永续证券提供担保的议案
5.6 关于同意公司与控股股东新潮集团及星科金朋签署《关于分手费的契约》及《关于分手费的补充契约》的议案
6 关于变更部分募集资金投资项目的议案
7 关于<江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案8 关于收购STATS ChipPAC Ltd.暨实施重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
9 关于本次重大资产购买事项不构成关联交易的议案
10 关于STATS ChipPAC Ltd.会计政策差异情况说明的议案
11 关于公司本次收购STATS ChipPAC Ltd.符合重大资产重组条件的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
13 关于确认中国国际金融有限公司关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买之估值报告的议案
14 江苏长电科技股份有限公司章程修正案
15 关于设立控股子公司江阴芯智联科技有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加4.5亿元信用担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2014-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、长电科技2013年年度报告全文及摘要
4、公司2013年度财务决算
5、关于公司2013年度利润分配的预案
6、关于公司2014年度投资计划的议案
6.1、关于对汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能的议案
6.2、对位于江阴城东厂南区新建一期厂房进行第一期净化装修的议案
7、关于公司2014年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案
8、关于公司日常关联交易事项的议案
9、关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
10、关于公司2014年度申请融资综合授信额度的议案
11、关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象
2.5、认购方式及安排
2.6、限售期安排及上市地点
2.7、发行价格及定价原则
2.8、募集资金用途
2.9、未分配利润的安排
2.10、本次发行股东大会决议有效期限
3、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、江苏长电科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订版）
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、江苏长电科技股份有限公司未来三年（2013年-2015年）股东分红回报规划（修订版）
8、江苏长电科技股份有限公司关于修订募集资金管理制度的议案
9、江苏长电科技股份有限公司章程修正案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象
2.5、认购方式及安排
2.6、限售期安排及上市地点
2.7、发行价格及定价原则
2.8、募集资金用途
2.9、未分配利润的安排
2.10、本次发行股东大会决议有效期限
3、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、江苏长电科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、江苏长电科技股份有限公司未来三年（2013年-2015年）股东分红回报规划
8、江苏长电科技股份有限公司关于修订募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于投资19,418万元对球栅阵列封装（BGA基带芯片封装）项目技改扩能的议案》
（二）《关于投资10,300万元对通信用倒装FC电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》
（三）《关于2013年日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2013-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《董事会工作报告》
（二）《长电科技2012年年度报告及摘要》
（三）《公司2012年度财务决算》
（四）《关于公司2012年度利润分配的预案》
（五）《关于公司2013年度投资计划的议案》（分项表决）
5.1、关于投资9,790万元对通信用线性低功耗混合集成电路封装测试项目技改扩能的议案
5.2、关于投资10,651万元对通信用BGA球栅阵列封装技改扩能的议案
5.3、关于投资25,500万元在公司城东厂南区新建厂房一期工程的议案
5.4、关于投资5,700万元在公司城东厂区建造职工单身公寓的议案
（六）《关于为控股子公司提供信用担保的议案》
（七）《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
（八）《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》
（九）《监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《江苏长电科技股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》
提名王新潮为董事侯选人
提名于燮康为董事侯选人
提名林治国为董事侯选人
提名朱正义为董事侯选人
提名王元甫为董事侯选人
提名沈 阳为董事侯选人
提名蒋守雷为独立董事侯选人
提名范永明为独立董事侯选人
提名沙智慧为独立董事侯选人
（二）《关于投资26,188万元对F-BGA封装测试项目技改扩能的议案》
（三）《关于第五届监事会换届选举的议案》
提名冯东明为监事侯选人
提名叶文芝为监事侯选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资14,940万元对球栅阵列封装BGA测试项目技改扩能的议案》；
2、《长电科技章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《长电科技2011 年年度报告及摘要》；
4、《公司2011 年度财务决算》
5、《关于2011 年公司利润分配的方案》
6、《关于为控股子公司提供担保的议案》（分项表决）
7、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》
8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资15,470 万元对通信用高密度球栅阵列封装FBGA 技改扩能的议案》
2、《关于投资3,370 万元对通信用传感混合集成电路封测生产线技改扩能的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《长电科技关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
2、《关于投资11,856 万元对片式功率器件封装生产线技改扩能的议案》
3、《关于投资18,900 万元对通信用高密度混合集成电路封装生产线技改扩能的议案》
4、《关于投资21,438 万元对集成电路封装生产线进行铜制程技改扩能的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整短期融资券发行计划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《长电科技2010 年年度报告及摘要》；
4、《公司2010 年度财务决算》
5、《关于2010 年公司利润分配的方案》
6、《关于2011 年度投资计划的议案》（分项表决）
7、《关于为控股子公司提供担保的议案》（分项表决）
8、《关于2011 年关联交易事项的议案》
9、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》
10、《关于发行短期融资券的议案》
11、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、《关于调整独立董事年度津贴的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购第一大股东新潮集团位于江阴长山路的土地的议案》；
2、《江阴康强电子有限公司日常关联交易事项的议案》；
3、《关于公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司受让新加坡APS公司持有的长电先进部分出资的议案》；
4、《关于增选何志文先生、王元甫先生为公司董事的议案》（分项表决）
5、《关于选举赖志明先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2010-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于在江苏宿迁市苏州宿迁工业园区设立长电科技（宿迁）有限公司及其后续投资的议案》；
2、《关于在安徽滁州市经济开发区设立长电科技（滁州）有限公司及其后续投资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《长电科技2009 年年度报告及摘要》；
4、《公司2009 年度财务决算》
5、《关于2009 年公司利润分配的方案》
6、《关于2010 年度投资计划的议案》（分项表决）
7、《长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》
9、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》（分项表决）
10、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》（分项表决） |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于取消2009 年第二次临时股东大会公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2、关于公司符合配股条件的议案
3、关于公司配股方案的议案
3.1、配售股票的种类和面值
3.2、配售的基数、比例、数量
3.3、配股价格及定价依据
3.4、配售对象
3.5、募集资金用途
3.6、本次发行决议有效期
4、关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
5、长电科技董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告
6、关于本次配售股票募集资金项目可行性报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次配售股票的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案》
2、《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2009-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于取消2008 年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案
5、江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
8、关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
9、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
10、关于投资3,415 万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案
11、关于投资2,959 万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案
12、关于投资1,697 万元对集成电路SOP 封装生产线进行改造扩能的议案
13、关于改选朱正义先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《长电科技2008 年年度报告及摘要》；
4、《公司2008 年度财务决算》
5、《关于2008 年公司利润分配的方案》
6、《关于2009 年度投资计划的议案》
7、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案》
4、《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修改公司募集资金专项管理制度的议案》
9、《关于对现有生产线改造成微型集成电路生产线的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《长电科技2007 年年度报告及摘要》；
4、《公司2007 年度财务决算》
5、《关于2007 年公司利润分配的方案》
6、《关于2008 年度投资计划的议案》
7、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2007-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施计划》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2007-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2007年追加投资计划的议案》
①投资18,000万元新增年产36.3亿只小型片式分立器件封测生产线
②投资11,198万元组建年产10.65亿块的薄型片式电路封测生产线
2、《关于修改长电科技章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于下半年投资集成电路SOT-223、MSOP10封测生产线的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《长电科技2006年年度报告及摘要》；
4、《公司2006年财务决算》；
5、《关于2006年利润分配的方案》；
6、《关于投资4555万元扩大超小型片式器件SOT-363封测产能的议案》
7、《关于投资4423万元扩大超小型片式器件SOT-323封测产能的议案》
8、《关于投资4,745万元新增年产4亿块SOP8系列片式集成电路封测生产线的议案》
9、《关于投资4,503万元新增年产10.5亿块SOT-353片式器件封测生产线的议案》
10、《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供信用担保的议案》
11、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2007-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《公司第二届董事会换届选举的议案》。
1、提名王新潮为董事侯选人
2、提名于燮康为董事侯选人
3、提名王炳炎为董事侯选人
4、提名王德祥为董事侯选人
5、提名严秋月为董事侯选人
6、提名沈 阳为董事侯选人
7、提名邬承左为独立董事侯选人
8、提名陶建中为独立董事侯选人
9、提名王国尧为独立董事侯选人
（二）、《公司第二届监事会换届选举的议案》
1、提名张凤雏为监事侯选人
2、提名周小燕为监事侯选人
3、提名马 岳为监事侯选人 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2006年第四季度增加项目投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2006-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司非公开发行股票方案的议案；
（3）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（4）关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案；
（5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
（6）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（7）关于审议公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
（8）关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《长电科技2005年年度报告及摘要》；
4、《公司2005年财务决算》；
5、《关于2005年利润分配的方案》；
6、《向江阴新顺微电子有限公司采购价值8000万元的芯片的议案》；
7、《向宁波康强电子股份有限公司采购价值12000万元的引线框架，采购4000万元封装用的金丝的议案》；
8、《关于投资6476万元新增年产14亿只SOD/SOT系列产品生产线的议案》；
9、《关于投资1.13亿元人民币增产节约年产4亿块FBP生产线的议案》；
10、《关于收购江阴新顺微电子有限公司股权的议案》；
11、《关于收购峭岐工业园厂房及配套设施和土地使用权的议案》；
12、《关于购买江阴经济开发区公司在建IC厂房相关土地使用权的议案》；
13、《关于变更公司注册地址及修改公司章程相关条款的议案》；
14、《关于发行短期融资券的议案》；
15、《关于调整高管人员薪酬及考核办法的议案》；
16、《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保的议案》；
17、《修改公司章程的议案》；
18、《股东大会议事规则的议案》；
19、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》；
20、《关于改选周小燕女士为公司监事的议案》
21、《关于改选张凤雏先生为公司监事的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2005-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北京长电智源光电子有限公司减资的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2005-10-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为《江苏长电科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2005-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、江苏长电科技股份有限公司2005年半年度报告及摘要
2、关于同意施建军先生辞去独立董事职务的议案
3、关于改选王国尧先生为公司独立董事的议案
4、向江阴长电先进封装有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长电科技 |
| 公告日期 | 2005-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修改股东大会议事规则的议案》
2、《修改董事会议事规则的议案》
3、《修改关联交易决策制度的议案》
4、《修改重大投资、财务决策制度的议案》
5、《修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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发行与分配