| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2022年度银行授信额度授权的议案
7 关于公司2022年度为子公司提供担保的议案
8 关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于计提资产减值准备的议案
11 关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案
2 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 张兴虎
2.02 杨剑
2.03 李自强
2.04 王军
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 王晋勇
3.02 眭珺钦
3.03 李世刚
4.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 王鹏
4.02 饶琛敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2021年度银行授信额度授权的议案
7 关于公司2021年度为子公司提供担保的议案
8 关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于计提资产减值准备的议案
11 关于审议上海博辕信息技术服务有限公司资产减值补偿之期末资产减值测试结果的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权及对其增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案
3.00 关于补选第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 王鹏 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届监事会监事的议案
1.01 饶琛敏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案的议案
5 2019年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2020年度为子公司提供担保的议案
7 关于公司2020年度银行授信额度授权的议案
8 关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7.00 关于公司引入战略投资者的议案
7.01 引入中核产业基金管理(北京)有限公司及中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)为战略投资者并与其签订《战略合作协议》
7.02 引入航发基金管理有限公司及北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)为战略投资者并与其签订《战略合作协议》
7.03 引入上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)为战略投资者并与其签订《战略合作协议》
7.04 引入泰豪集团有限公司为战略投资者并与其签订《战略合作协议》
8.00 关于公司与战略投资者签署附条件生效的非公开发行股票之股份认购协议的议案
8.01 关于公司与中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)签署的《泰豪科技股份有限公司2020年非公开发行股票之股份认购协议》
8.02 关于公司与北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)签署的《泰豪科技股份有限公司2020年非公开发行股票之股份认购协议》
8.03 关于公司与上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)及上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署的《泰豪科技股份有限公司2020年非公开发行股票之股份认购协议》
8.04 关于公司与泰豪集团有限公司签署的《泰豪科技股份有限公司2020年非公开发行股票之股份认购协议》
9 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10 关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案
2 关于拟将北京分公司改制为全资子公司的议案
3 关于制订《公司债券募集资金管理制度》的议案
4 关于修订《激励基金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配的预案
5 2018年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
7 关于公司2019年度银行授信额度授权的议案
8 关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-16 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2019-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司申请公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券品种和期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率及确定方式
2.06 发行方式
2.07 募集资金用途
2.08 担保条款
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 上市安排
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司发行公司债券相关事宜的议案
4 关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2 关于制订《公司固定资产投资管理制度》的议案
3 关于制订《公司对外捐赠管理制度》的议案
4 关于公司申请发行中期票据的议案
5 关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案
6 关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案
2 关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01 黄代放
3.02 张兴虎
3.03 杨剑
3.04 刘挺
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 夏清
4.02 储一昀
4.03 王晋勇
5.00 关于选举第七届监事会监事的议案
5.01 李自强
5.02 周海英 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配的预案
5 2017年年度报告(全文及摘要)
6 关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
7 关于公司2018年度银行授信额度授权的议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2017-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案
1.01回购股份的方式
1.02回购股份的用途
1.03回购股份的价格
1.04回购股份的资金来源
1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06回购股份的期限
1.07决议的有效期
2关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订《发电机组厂房建设代建合同》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年年度报告（全文及摘要）
6 关于公司2017年度为子公司提供担保的议案
7 关于公司2017年度银行授信额度授权的议案
8 关于2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的吉林博泰节能技术有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司激励基金管理办法》部分条款的议案
2关于修订《公司章程》部分条款的议案
3关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
4关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
5关于修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
6关于修订《公司规范与关联方资金往来的管理制度》部分条款的议案
7关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案
8关于制订《公司对外担保制度》的议案
9关于制订《公司关联交易管理制度》的议案
10.00关于选举董事的议案
10.01李吉生
10.02涂彦彬 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 公司2015年年度报告（全文及摘要）
6 公司2016年度为对子公司提供担保的议案
7 公司2016年度银行授信额度授权的议案
8 2016年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案
11 关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的议案
12 关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01发行股份购买资产方案-交易对方
2.02发行股份购买资产方案-标的资产
2.03发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据
2.04发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式
2.05发行股份购买资产方案-发行股票的种类和面值
2.06发行股份购买资产方案-发行对象和发行方式
2.07发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价格
2.08发行股份购买资产方案-发行数量
2.09发行股份购买资产方案-锁定期安排
2.10发行股份购买资产方案-发行股份上市地点
2.11发行股份购买资产方案-本次发行股份的登记
2.12发行股份购买资产方案-滚存未分配利润的处理
2.13发行股份购买资产方案-标的资产基准日至交割日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属
2.14发行股份购买资产方案-业绩承诺、补偿
2.15发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务
2.16发行股份购买资产方案-违约责任
2.17发行股份购买资产方案-决议的有效期
2.18募集配套资金方案-募集配套资金金额
2.19募集配套资金方案-发行股票种类及面值
2.20募集配套资金方案-发行方式
2.21募集配套资金方案-发行对象和认购方式
2.22募集配套资金方案-定价基准日和发行价格
2.23募集配套资金方案-发行数量
2.24募集配套资金方案-限售期
2.25募集配套资金方案-募集配套资金用途
2.26募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安排
2.27募集配套资金方案-发行股份上市地点
2.28募集配套资金方案-决议的有效期
3关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
5关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案
6关于公司本次交易构成关联交易的议案
7关于公司与发行股份购买资产的交易对方签署附生效条件的<关于发行股份购买资产之协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案
8关于公司与募集配套资金的交易对方签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案
9关于<泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
10关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
12公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司申请公开发行公司债券的议案
3 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司发行公司债券相关事宜的议案
4 关于拟签订《贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合同》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于2015年度为子公司增加担保额度的议案
2 关于增加公司2015年度银行授信额度授权的议案
3 关于《公司员工持股计划（草案）及摘要的议案》
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
5 关于申请发行中期票据的议案
6 关于修订《公司章程》部分条款的议案
累积投票议案
7.00 关于选举董事(非独立董事)的议案
7.01 黄代放
7.02 毛勇
7.03 陆致成
7.04 杨剑
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 夏朝阳
8.02 夏清
8.03 储一昀
9.00 关于选举监事的议案
9.01 李自强
9.02 刘卫东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年度利润分配预案》
5《公司2014年年度报告》（全文及摘要）
6《关于公司2015年度对子公司提供担保的议案》
7《关于公司2015年度银行授信额度授权的议案》
8《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
9《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案》
10《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》
11《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司限制性股票激励计划及其摘要的议案
2关于公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司泰豪电源技术有限公司新增授信额度并由泰豪软件股份有限公司提供担保的议案
2 关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的议案
3 关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 本次发行股票的数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格
2.6 发行股份的锁定期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 滚存利润分配安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案
7.1 关于公司与泰豪集团签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7.2 关于公司与海外控股签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7.3 关于公司与南京传略签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7.4 关于公司与南京瑞森签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7.5 关于公司与天津硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
7.6 关于公司与新疆硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于制定未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2014-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配的预案》
5、审议《公司2013年年度报告》（全文及摘要）
6、审议《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司2014年度银行授信额度授权的议案》
8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于邹映明先生辞去公司董事的议案》
12、审议《关于推选杨剑先生任公司董事的议案》
13、审议《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》
14、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配的预案》
5、审议《公司2012年年度报告》（全文及摘要）
6、审议《关于公司2013年度对子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司2013年度银行授信额度授权的议案》
8、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
11、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2012-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于转让北京泰豪智能科技有限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案》；
3、审议《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》；
5、审议《关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》；
6、审议《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》；
7、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）
3、审议《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供贷款担保的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2011年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、审议《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；
4、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议》；
5、审议《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议》、《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议》；
6、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
7、审议《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》；
8、审议《公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议议题
1、审议《关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》；
2、审议《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2010 年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于为参股子公司南昌ABB 发电机有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年年度报告》（全文及摘要）
5、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《公司2010 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2010-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行不超过人民币6.5 亿元公司债券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
3、审议《关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于制定<董事会会议提案管理细则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2009-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于调整2009 年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2009-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度独立董事述职报告；
4、审议《公司2008年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》；
5、审议《公司2008年年度报告》（全文及摘要）；
6、审议《公司2008年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构及报酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于延长配股项目有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2008-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007年度董事会工作报告》
2、《公司2007年度监事会工作报告》
3、《公司2007年度独立董事述职报告》
4、《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
6、《公司2007年年度报告》（全文及摘要）
7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构及报酬的议案》
8、《关于修改公司独立董事制度的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》
11、《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司符合配股条件的议案》
14、《关于公司配股方案的议案》（逐项表决）
（1）配股的种类和面值
（2）配股基数、比例和数量
（3）配售价格及定价依据
（4）配售对象
（5）本次配股募集资金用途
（6）本次配股的发行时间
（7）未分配利润的安排
（8）本次配股决议的有效期限
15、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2007-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《公司2007年度非公开发行股票的方案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
A、同方股份有限公司
B、泰豪集团有限公司
C、其他发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格和定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金用途和需求
（8）未分配利润的安排
（9）决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度独立董事述职报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》
6、审议《2006年年度报告》
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构及报酬的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
11、审议《关于陈兆祥先生辞去公司董事的议案》
12、审议《关于增补范新先生为公司董事的议案》
13、审议《关于李华先生辞去公司监事会主席的议案》
14、审议《关于饶兰秀女士由职工代表监事变更为股东代表监事的议案》
15、审议《关于确认万晓民先生为职工代表监事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2006-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增资控股清华同方人工环境有限公司暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于调整公司募集资金实施方式和实施地点的议案》；
（3）审议《关于为泰豪软件股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2006-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案》
2、审议《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度利润分配预案》
4、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》
5、审议《2005年年度报告》
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构及报酬的议案》
7、审议《关于修改公司章程和股东大会议事规则的议案》
8、审议《关于董事换届选举的议案》
9、审议《关于监事换届选举的议案》
10、审议《关于为控股子公司江西泰豪电器城有限公司提供担保的议案》
11、审议《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》
12、审议《关于制订公司激励基金管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司增发新股方案有关事项的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股具体事宜的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-11 |
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| 公司名称 | 泰豪科技 |
| 公告日期 | 2005-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《泰豪科技股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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