| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司章程》
2 《股东大会议事规则》
3 《董事会议事规则》
4 《独立董事工作制度》
5 《关联交易管理办法》
6 《对外投资管理制度》
7 《募集资金使用管理办法》
8 《对外担保管理制度》
9 《公司2023年度董事会工作报告》
10 《公司2023年度监事会工作报告》
11 《公司2023年年度报告及摘要》
12 《公司2023年年度利润分配方案》
13 《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
14 《关于2024年度融资额度的议案》
15 《关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的议案》
16 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》
2 《关于子公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《公司2022年年度利润分配方案》
5 《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
6 《关于2023年度融资额度的议案》
7 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.01 《关于补选张梁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.02 《关于补选朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2022年度年审会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及摘要》
4 《公司2021年年度利润分配方案》
5 《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
6 《关于2022年度融资额度的议案》
7 《关于2022年度对外担保计划及授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案》
2 《关于2021年度对外担保计划及授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及摘要》
4 《公司2020年度利润分配预案》
5 《公司2020年度财务决算报告》
6 《公司2021年度财务预算报告》
7 《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于公司外部董事薪酬(津贴)方案的议案》
10 《关于公司外部监事薪酬(津贴)方案的议案》
11 《关于计提资产减值准备的议案》
12.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.05 《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.06 《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举李双燕为公司第八届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举师兆熙为公司第八届董事会独立董事的议案》
13.04 《关于选举楼丹为公司第八届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.02 《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.03 《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.04 《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.05 《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.06 《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.07 《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2 审议《关于提请增加补选吴健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
3 审议《关于变更公司2020年度年审会计师事务所的议案》
4 审议《关于公司2021年度融资额度的议案》
5 审议《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》
2 审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》
3 审议《关于提请补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4 审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
5 审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》
6 审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》
7 审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》
8 审议《关于修订公司章程的议案》
9 审议《关于购买董监高责任险的议案》
10 审议《关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案》
11 审议《关于提请罢免王利侠监事职务的议案》
12 审议《关于提请罢免杨美鑫监事职务的议案》
13 审议《关于提请罢免张洪超监事职务的议案》
14 审议《关于修订公司章程的议案》
15.00 审议《关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案》
15.01 审议《关于提请增加补选王玉蓉女士为公司监事的议案》
15.02 审议《关于提请增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》
15.03 审议《关于提请增加补选周颖女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2019年度董事会工作报告》
2审议《公司2019年度监事会工作报告》
3审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5审议《公司2019年度利润分配方案》
6审议《公司2019年度财务决算报告》
7审议《公司2020年度财务预算报告》
8审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
13审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
14审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
15.00审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15.01审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》
15.02审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》
15.03审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》
16审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》
17审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》
18审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
19审议《关于提请增加补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
20审议《关于提请增加补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
5 审议《公司2018年度利润分配方案》
6 审议《公司2018年度财务决算报告》
7 审议《公司2019年度财务预算报告》
8 审议《关于公司2019年度融资额度的议案》
9 审议《关于公司2019年度对外担保计划及授权的议案》
10 审议《关于公司续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》
2 审议《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》
3.00 审议《关于补选公司第七届董事会董事人选的议案》
3.01 选举吴健先生为公司第七届董事会董事
3.02 选举吴远明先生为公司第七届董事会董事
3.03 选举屈哲锋先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 审议《关于补选公司第七届监事会监事人选的议案》
4.01 选举张洪超先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司拟签署镇江项目公司股权转让协议的议案》
2 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
4 审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5 审议《公司2017年度财务决算报告》
6 审议《公司2018年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2018年度融资额度的议案》
8 审议《关于公司2018年度对外担保计划及授权的议案》
9 审议《公司2017年度独立董事述职报告》
10 审议《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》
12 审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》
13 审议《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》
2 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3 审议《关于确认公司2017年度融资额度期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2017年度对外担保计划及授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2016年度董事会工作报告》
2审议《公司2016年度监事会工作报告》
3审议《公司2016年年度报告及年度报告摘要》
4审议《公司2016年度利润分配预案》
5审议《公司2016年度财务决算报告》
6审议《公司2017年度财务预算报告》
7审议《关于公司2017年度融资额度的议案》
8审议《公司2016年度独立董事述职报告》
9审议《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
10审议《关于组建企业集团的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议的议案
2关于开展厦门邮轮城魔幻海洋王国项目的议案
3关于开展淳安大白鲸千岛湖水岸城项目及签署合作协议书的议案
4关于开展杭州野生动物园Ⅱ期龙晖海洋王国项目及签署合作协议书的议案
5关于开展三亚圣亚海洋科技馆·鲸世界项目及签署合作协议书的议案
6关于申请基金投资额度授权的议案
7关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
8关于非公开发行公司债券方案的议案
9关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
10关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的议案
11关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
12关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
13关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2016-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》
2、审议《关于更换公司第六届董事会董事人选的议案》
3、审议《关于更换公司第六届监事会监事人选的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
2.审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
3.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4.审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》
5.审议《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即回报措施及相关承诺（修订稿）>的议案》
6.审议《关于公司与大连神洲游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的议案》
7.审议《关于公司拟新增2016年度融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年度董事会工作报告》
2 审议《公司2015年度监事会工作报告》
3 审议《公司2015年年度报告及年度报告摘要》
4 审议《公司2015年度利润分配方案》
5 审议《公司2015年度财务决算报告》
6 审议《公司2016年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2016年度信贷额度的议案》
8 审议《公司2015年度独立董事述职报告》
9 审议《关于制定<公司对外投资管理制度>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金运用
2.09滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
5审议《关于公司非公开发行股票的预案》
6审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7审议《关于编制〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺〉的议案》
8审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
9审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10审议《关于公司签订大连圣亚极地世界闲置区域租赁合同》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司股票申请第三次延期复牌的议案
2关于重新制定公司《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司2014年度利润分配方案》
5、审议《公司2014年度财务决算报告》
6、审议《公司2015年度财务预算报告》
7、审议《关于公司2015年度信贷额度的议案》
8、审议《公司2014年度独立董事述职报告》
9、审议《关于公司续聘2015年度审计机构和内控审计机构》的议案
10.00、审议《关于选举公司第六届董事会董事人选的议案》
10.01选举张志新先生为公司第六届董事会董事
10.02选举王双宏先生为公司第六届董事会董事
10.03选举徐凯先生为公司第六届董事会董事
10.04选举张宝华先生为公司第六届董事会董事
10.05选举刘德义先生为公司第六届董事会董事
10.06选举梁爽女士为公司第六届董事会独立董事
10.07选举党伟先生为公司第六届董事会独立董事
10.08选举李正先生为公司第六届董事会独立董事
11.00、审议《关于选举公司第六届监事会监事人选的议案》
11.01选举吴健先生为公司第六届监事会监事
11.02选举于国红女士为公司第六届监事会监事
11.03选举王利侠女士为公司第六届监事会监事
11.04选举赵姝娟女士为公司第六届监事会监事
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
（4）审议《公司2013年度利润分配方案》
（5）审议《公司2013年度财务决算报告》
（6）审议《公司2014年度财务预算报告》
（7）审议《关于公司2014年度信贷额度的议案》
（8）审议《公司2013年度独立董事述职报告》
（9）审议《关于公司续聘2014年度审计机构和内控审计机构》的议案
（10）审议《修订〈公司章程〉的议案》
（11）审议《关于更换公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
（4）审议《公司2012年度利润分配方案》
（5）审议《公司2012年度财务决算报告》
（6）审议《公司2013年度财务预算报告》
（7）审议《关于公司2013年度信贷额度的议案》
（8）审议《公司2012年度独立董事述职报告》
（9）审议《修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉》的议案
（10）审议《关于公司续聘2013年度审计机构和内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2013-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司聘请2012年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司二○一一年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○一一年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○一一年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司二○一一年度利润分配方案》
5、审议《公司二○一一年度财务决算报告》
6、审议《公司二○一一年度独立董事述职报告》
7、审议《修改公司章程》的议案
8、审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人》的议案
9、审议《关于选举公司第五届监事会监事候选人》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2012-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司开发建设旅游项目的议案》
2、审议《关于公司二○一二年度信贷额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2011-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告和年度报告摘要》；
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2011 年信贷额度的议案》
7、审议《公司独立董事2010 年度述职报告》；
8、审议《关于续聘公司年审会计机构的议案》；
9、审议《关于选举徐凯先生为公司第四届董事会成员》的议案；
10、审议《关于选举P.John.Watt 先生为公司第四届监事会成员》的议案；
11、审议《修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于对公司控（参）股子、分公司进行全面处置的议案》
2. 审议《关于选举吴健先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会二○○九年度工作报告》
2、审议《公司监事会二○○九年度工作报告》
3、审议《公司二○○九年年度报告和年度报告摘要》
4、审议《公司二○○九年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○九年度财务决算报告》
6、审议《关于公司二○一○年信贷额度的议案》
7、审议《关于选举肖峰先生为公司第四届董事会成员的议案》
8、审议《公司独立董事二○○九年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2008 年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2008 年度工作报告》。
3、审议《公司2008 年年度报告和年度报告摘要》。
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》。
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
6、审议《修改公司<章程>的议案》。
7、审议《公司独立董事2008 年度述职报告》。
8、审议《关于选举公司第四届董事会成员》的议案，本次股东大会将采用累计投票制选举公司董事会成员。
9、审议《关于选举公司第四届监事会成员》的议案，本次股东大会将采用累计投票制选举公司监事会成员。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2009年信贷额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2009-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司董事的议案》；
2．审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司监事的议案》；
3. 审议《变更年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议并通过《公司董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007年年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
7、审议《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司〈章程〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2006 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2006 年度工作报告》；
3、审议《公司2006 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006 年年度报告和年度报告摘要》；
6、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
7、审议《公司董事长赵伟先生辞去公司董事、董事长的议案》；
8、选举由股东推荐的董事会成员；
9、选举由股东推荐的监事会成员；
10、审议关于《公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》；
11、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
12、审议《公司独立董事2006 年度述职报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2006-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于董事会换届的议案》；
2、 审议《关于监事会换届的议案》；
3、 审议《〈公司章程〉修正案》；
4、 审议《〈股东大会议事规则〉修正案》；
5、 审议《〈董事会议事规则〉修正案》；
6、 审议《〈监事会议事规则〉修正案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2006-06-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《2005年度报告及摘要》；
6、审议续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的预案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-16 |
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| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2006-06-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 大连圣亚 |
| 公告日期 | 2004-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司向中国银行辽宁省分行申请贷款》的议案。 |
| 审议内容 | |
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