| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2022年度董事会工作报告的议案
2 审议2022年度监事会工作报告的议案
3 审议2022年年度报告及摘要的议案
4 审议独立董事2022年度述职报告的议案
5 审议关于2022年度利润分配预案的议案
6 审议关于2023年度预算的议案
7 审议关于预计2023年度日常关联交易的议案
8 审议关于委托理财额度预计的议案
9 审议关于2023年投资计划的议案
10 审议关于公司负责人2022年度绩效年薪兑现的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2021年度董事会工作报告的议案
2 审议2021年度监事会工作报告的议案
3 审议2021年年度报告及摘要的议案
4 审议独立董事2021年度述职报告的议案
5 审议关于续聘会计师事务所的议案
6 审议关于2021年度利润分配预案的议案
7 审议关于2022年度预算的议案
8 审议关于预计2022年度日常关联交易的议案
9 审议关于公司负责人2021年度绩效年薪及2019-2021年任期激励收入兑现的议案
10 审议关于修改公司《负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》的议案
11 审议关于公司2022-2024年股东回报规划的议案
12 审议关于委托理财额度预计的议案
13 审议关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
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| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会部分成员变更的议案
1.01 马忠峙
1.02 高建国
2.00 关于公司监事会部分成员变更的议案
2.01 王洪宽 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告的议案
2 2020年度监事会工作报告的议案
3 2020年年度报告及摘要的议案
4 独立董事2020年度述职报告的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于2021年度预算的议案
7 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于变更会计师事务所的议案
9 关于公司负责人薪酬兑现的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
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| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 王守聪
1.02 贺天元
1.03 彭荣君
1.04 王守江
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 朱启臻
2.02 王吉恒
2.03 赵世君
2.04 郭丹
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 杨宪君
3.02 冯玉斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
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| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告的议案
2 2019年度监事会工作报告的议案
3 2019年年度报告及摘要的议案
4 独立董事2019年度述职报告的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于2020年度预算的议案
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
9 关于公司负责人薪酬兑现的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
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| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告的议案
2 2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年年度报告及摘要的议案
4 独立董事2018年度述职报告的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于2019年度预算的议案
7 关于2019年度日常关联交易预计总金额的议案
8 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
9 关于公司负责人薪酬兑现的议案
10 关于增加国债逆回购、结构性存款业务额度的议案
11 关于公司2019—2021年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
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| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司以物抵债的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案
2 关于公司负责人薪酬兑现的议案
3 关于公司退出房地产行业的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告的议案
2 2017年度监事会工作报告的议案
3 公司2017年年度报告及摘要的议案
4 独立董事2017年度述职报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度预算的议案
7 关于2018年度日常关联交易预计总金额的议案
8 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
9 关于修改《公司章程》议案
10 关于修改《董事会议事规则》议案
11 关于为参股公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
3 关于增加国债逆回购、银行理财业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告的议案
2 2016年度监事会工作报告的议案
3 公司2016年年度报告及摘要的议案
4 独立董事2016年度述职报告的议案
5 关于公司2016—2018年股东回报规划的议案
6 关于2016 年度利润分配预案的议案
7 关于2017年度预算的议案
8 关于2017年度日常关联交易预计总金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于全资子公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司引资增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于以浩良河化肥分公司部分资产出资成立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告的议案
2 2015年度监事会工作报告的议案
3 《黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年年度报告》及摘要的议案
4 2015年度独立董事述职报告的议案
5 关于2015年度利润分配预案的议案
6 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7 关于2016年度预算的议案
8 关于2016年度日常关联交易预计总金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补杨占海为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告的议案
2 2014年度监事会工作报告的议案
3 《黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年年度报告》及摘要的议案
4 2014年度独立董事述职报告的议案
5 关于2014年度利润分配预案的议案
6 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7 关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案
8 关于2015年度财务预算的议案
9 关于2015年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2 关于按2013年度经营业绩考核结果兑现公司董事长、监事会主席薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于选举金建为公司第六届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于公司董事会成员变更的议案。
2.1 金建董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告的议案；
2、审议2013年度监事会工作报告的议案；
3、审议2013年度独立董事述职报告的议案；
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2013年年度报告》及摘要的议案；
5、审议2013年度利润分配方案的议案；
6、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
7、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案；
8、审议关于计提资产减值的议案；
9、审议关于申请银行贷款的议案；
10、审议2014年度财务预算的议案；
11、审议关于预计2014年日常关联交易总金额的议案；
12、审议关于修改监事会议事规则的议案；
13、审议关于监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2014-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会部分成员变更的议案。
1.1 王永德独立董事
1.2 姚凤阁独立董事
1.3 董惠江独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于更换公司重大资产重组审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
3、审议关于修改董事会议事规则的议案；
4、审议公司未来三年（2013—2015）股东回报规划的议案；
5、审议关于调整2013年财务预算的议案；
6、审议关于董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于公司董事会换届改选的议案；
2.1 刘长友董事
2.2 贺天元董事
2.3 王贵董事
2.4 叶凤仪董事
2.5 宋颀年董事
2.6 刘德权独立董事
2.7 康学军独立董事
2.8 秦智伟独立董事
2.9 程国强独立董事
3、审议关于公司监事会换届改选的议案。
3.1 史晓丹监事
3.2 潘正平监事
3.3 姜秀奇监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于更换财务审计和内控审计机构的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于计提资产减值准备的议案；
2、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请增加短期融资券发行额度的议案；
3、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于黑龙江北大荒农业股份有限公司符合重大资产出售条件的议案；
2、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案（草案）的议案；
3、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；
4、审议黑龙江北大荒农业股份公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
5、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司与黑龙江北大荒农垦集团总公司之间签署的附生效条件的《关于黑龙江省北大荒米业集团有限公司的股权转让协议》的议案；
6、审议公司本次重大资产出售选聘中介机构的议案；
7、审议关于重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案；
8、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售审计报告和评估报告的议案；
9、审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
10、审议关于取得国有资产监督管理部门资产评估项目备案表的议案；
11、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告的议案；
2、审议2012年度监事会工作报告的议案；
3、审议2012年度独立董事述职报告的议案；
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2012年年度报告》及摘要的议案；
5、审议关于修改公司章程的议案；
6、审议2013年度财务预算的议案；
7、审议关于2013年日常关联交易总金额的议案；
8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
9、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案；
10、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；
11、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理办理银行授信业务提供担保的议案；
12、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
13、审议黑龙江北大荒投资担保股份有限公司2013年担保贷款经营规模及融资计划的议案；
14、审议2012年度利润分配方案的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司委托贷款提供担保的议案；
2、审议黑龙江北大荒农业股份有限公司关于申请银行贷款并拆借给控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司的议案；
3、审议关于申请银行贷款的议案；
4、审议关于调整“公司营销网络建设项目”实施有关事项的议案；
5、审议关于“公司营销网络建设项目”剩余募集资金永久性补充本公司流动资金的议案；
6、审议关于使用“米业公司迎春制米厂年综合加工30万吨稻谷技改项目”的结余资金永久性补充本公司流动资金及将已用募集资金向子公司增资的议案；
7、审议关于使用“米糠深加工项目”的结余资金永久性补充本公司流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度董事会工作报告的议案；
2、审议2011 年度监事会工作报告的议案；
3、审议2011 年度独立董事述职报告的议案；
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2011 年年度报告》及摘要的议案；
5、审议2011 年度利润分配方案的议案；
6、审议2012 年度财务预算的议案；
7、审议关于预计2012 年日常关联交易总金额的议案；
8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
9、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2012-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
2、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于申请增加短期融资券发行额度的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2011-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
2、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度董事会工作报告的议案；
2、审议2010 年度监事会工作报告的议案；
3、审议2010 年度独立董事工作报告的议案；
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2010 年年度报告》及摘要的议案；
5、审议2010 年度利润分配方案的议案；
6、审议2011 年度财务预算的议案；
7、审议关于2011 年日常关联交易总金额的议案；
8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
9、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2010-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于申请发行2010 年度第三期短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
2、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
3、审议关于为北大荒鑫亚经贸有限责任公司经营粮食产品和生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司董事会部分成员变更的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度董事会工作报告的议案；
2、审议2009年度监事会工作报告的议案；
3、审议2009年度独立董事工作报告的议案；
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2009年年度报告》及摘要的议案；
5、审议2009年度利润分配预案的议案；
6、审议2010年度财务预算的议案；
7、审议关于2010年日常关联交易总金额的议案；
8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
11、审议关于修改董事会议事规则的议案；
12、审议关于修改监事会议事规则的议案；
13、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2009-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于调整独立董事津贴的议案；
3、审议关于公司董事会换届改选的议案；
4、审议关于公司监事会换届改选的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
2、审议关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
3、审议关于为北大荒鑫亚经贸有限责任公司收购粮食资金办理银行授信业务提供担保的议案；
4、审议关于公司发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议2008 年度独立董事工作报告的议案；
4、审议《黑龙江北大荒农业股份有限公司2008 年年度报告》及摘要的议案；
5、审议2008 年度利润分配预案的议案；
6、审议2009 年财务预算的议案；
7、审议关于预计公司2009 年日常关联交易总金额的议案；
8、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
9、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整黑龙江省北大荒米业有限公司年产8000吨米糠蛋白项目建设规模和投资方式的议案；
2、审议关于黑龙江省北大荒米业有限公司优质大米加工技改项目变更为补充流动资金的议案；
3、审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2008-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于向下修正“大荒转债”转股价格的议案；
2、审议关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2008-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
2. 审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
3. 审议公司2007 年度独立董事工作报告的议案；
4. 审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2007 年年度报告》及摘要的议案；
5. 审议公司2007 年度决算报告的议案；
6. 审议公司2007 年度利润分配方案的议案；
7. 审议关于预计公司2008 年日常关联交易总金额的议案；
8. 审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
9. 审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2007-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
2. 审议关于公司发行可转换公司债券方案的议案；
3. 审议关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案；
4. 审议关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案；
5. 审议关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案；
6. 审议关于提请股东大会授权董事会办理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案；
7. 审议董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；
8. 审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案；
9. 审议关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司董事会换届改选的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
二、审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
三、审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年年度报告》及摘要的议案；
四、审议公司2006年度决算报告的议案；
五、审议公司2006年度利润分配方案的议案；
六、审议关于预计公司2007年日常关联交易总金额的议案；
七、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
八、审议关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2006-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司贷款22亿元人民币提供担保的议案；
2、审议关于黑龙江北大荒农业股份有限公司章程修正案的议案；
3、审议关于兑现董事长、监事会主席风险收入的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2006-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司董事会向股东大会所作工作报告的议案；
二、审议公司监事会向股东大会所作工作报告的议案；
三、审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2005年年度报告》及摘要的议案；
四、审议公司2005年度决算报告的议案；
五、审议公司2005年度利润分配方案的议案；
六、审议公司2006年度预算方案的议案；
七、审议公司关于预计公司2006年日常关联交易总金额的议案；
八、审议公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司经济发展"十一五"规划》（草案）的议案；
九、审议修改公司章程的议案；
十、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
十一、审议修改公司董事会议事规则的议案；
十二、审议修改公司监事会议事规则的议案；
十三、审议关于会计师事务所续聘及报酬的议案；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2006-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司7亿元贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2005-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《黑龙江北大荒农业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》。 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2005-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于发行短期融资券的议案；
2、审议公司关于董事长、监事会主席薪酬标准的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 北大荒 |
| 公告日期 | 2005-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于公司董事会换届改选的议案；
2、审议公司关于公司独立董事津贴的议案；
3、审议公司关于公司监事会换届改选的议案；
4、审议公司关于预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。
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| 审议内容 | |
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